Панамские документы (Европа)

« Панамские документы» — это 11,5 миллионов утекших в сеть документов, в которых подробно описывается финансовая информация и информация об адвокатах и клиентах более чем 214 488 офшорных компаний. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Документы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, были созданы и взяты у панамской юридической фирмы и корпоративных услуг поставщика Mossack Fonseca . ^{[ 3 ]} и были опубликованы в 2015 году анонимным источником. ^{[ 4 ]}

На этой странице подробно описаны соответствующие обвинения, реакции и расследования в Европе .

Евросоюз

Многие высокопоставленные деятели ЕС были замешаны в скандале с Панамскими документами. ^{[ 5 ]} Европейский комиссар по налогообложению Пьер Московичи заявил, что Европейский Союз в целом «обязан» предотвратить уклонение от уплаты налогов, раскрытое в скандале с «Панамскими документами». Московичи заявил журналистам, что использование офшорных компаний для сокрытия от налоговых органов того, что он назвал "шокирующими суммами" финансовых активов, "неэтично". Он подсчитал, что налоговые убежища привели к ежегодным потерям государственных финансов в размере около 1 триллиона евро, добавив, что Европейская комиссия пыталась ужесточить налоговые правила во всем союзе с ноября 2014 года из-за скандала с утечками информации в Люксембурге , также раскрытого ICIJ . и что он надеется, что разоблачения Панамских документов побудят страны к действию. ^{[ 6 ]}

В письме 2013 года, обнаруженном газетой Financial Times тогдашнему президенту Европейского совета , Херману Ван Ромпею , тогдашний премьер-министр Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил, что оффшорные трасты не должны автоматически подвергаться тем же требованиям прозрачности, что и подставные компании. . ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

Андорра

Панамские документы показали, что министр финансов Андорры Жорди Синка , будучи генеральным директором Orfund SA, содержал оффшорную компанию под названием Mariette Holdings Inc до ее роспуска в 2002 году из-за опасений раскрытия его участия в этом бизнесе. Деловая деятельность Орфунда была связана с торговлей кровавыми алмазами , а также очисткой и продажей африканского золота. Эта компания закрылась незадолго до гражданской войны в Кот-д'Ивуаре .

В результате оппозиция потребовала его отставки. В ответ Синка заявил, что «если их связь повлияет на правительство Андорры, оно уйдет в отставку». Однако он этого не сделал. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}

Австрия

Управление финансового рынка Австрии объявило, что проведет аудит двух австрийских банков, упомянутых в Панамских документах – Raiffeisenbank International (RBI) и Hypo Vorarlberg [ de ] . Будет конкретно проверено, выполнили ли банки свои обязательства по предотвращению отмывания денег. Впоследствии Hypo Vorarlberg заявила, что, хотя в прошлом они соблюдали все законы, они планируют полностью уйти из оффшорного сектора. ^{[ 15 ]}

Болгария

В 2018 году расследовательское СМИ Bivol.bg получило доступ к «Панамским документам» по соглашению с Международным консорциумом журналистов-расследователей . ^{[ 16 ]} Позже они опубликовали материал об офшорной компании «Виафот» , которая пытается приобрести ключевой актив оборонной промышленности Болгарии: производителя оружия « Дунарит» . ^{[ 16 ]} Панамские документы показывают, что Viafot принадлежит Александру Ангелову, адвокату медиамагната Деляна Пеевского . Другие болгарские СМИ сообщили, что все государственные учреждения помогают Viafot приобрести Dunarit незаконным путем. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} Однако генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров не начал никакого расследования .

Первоначально, в 2016 году, доступ к «Панамским документам» был предоставлен только журналистке Алексении Димитровой . Однако представитель Министерства иностранных дел (Болгария) выразил обеспокоенность тем, что Димитрова работала на коммунистические спецслужбы, поэтому ее работа с газетами может быть предвзятой. ^{[ 19 ]}

Кипр

Центральный банк Кипра официально заявил: «Что касается сообщений в прессе со ссылкой на просочившиеся документы, известные как «Панамские документы», Центральный банк Кипра объявляет, что он оценивает информацию в той степени, в которой она может касаться кипрской банковской системы, и принимает меры, где необходимое и соответствующее действие». ^{[ 20 ]} Кипрская интернет-газета сообщила: «Связь с Кипром связана с тем фактом, что Фонсека имеет офис на Кипре, а точнее, в Лимассоле . хотя ставка корпоративного налога здесь составляет 12,5%, как и в Ирландии». ^{[ 20 ]}

Дания

В сентябре 2016 года налоговые органы Дании приобрели для расследования данные «Панамского досье» о 320 компаниях и примерно 500–600 физических лицах. Хотя данные поступили из анонимного источника, они были проверены на основе достоверных выборочных данных. ^{[ 21 ]}^{[ 22 ]}

Франция

Финансовая прокуратура Франции начала расследование, а бывший президент Франсуа Олланд заявил, что уклоняющиеся от уплаты налогов будут привлечены к ответственности и наказаны. ^{[ 23 ]} Также в результате утечки Франция вернула Панаму в свой список налоговых убежищ, из которого Панама недавно была исключена. ^{[ 24 ]}

Бывший министр бюджета Франции Жером Каюзак , который возглавил борьбу с налоговыми махинациями, будучи на своем посту, был клиентом Mossack Fonseca , юридических партнеров, игравших центральную роль в глобальном в рамках «Панамских документов» скандале с уклонением от уплаты налогов и отмыванием денег . ^{[ 25 ]} Утечка документов юридической фирмы выявила цепочку владения Каузаком сейшельской компании Cerman Group Limited, зарегистрированной в 2009 году. ^{[ 26 ]} Когда Франция расследовала обвинения Mediapart в 2013 году о том, что в 2000 году Каузак хранил необъявленные активы на счете сначала в Швейцарии, а затем в Сингапуре, он подал в отставку со своего поста в кабинете министров, протестуя против своей невиновности. ^{[ 27 ]} но несколько месяцев спустя признал, что он действительно спрятал 600 000 евро на счете UBS , а затем переместил их, чтобы скрыть, «продолжая при этом возглавлять борьбу Франции с уклонением от уплаты налогов». ^{[ 28 ]} Через неделю Французская социалистическая партия единогласно проголосовала за его исключение. ^{[ 29 ]} Вдохновленный делом Каузака в апреле 2013 года , президент Олланд создал Национальный финансист Паркета (PNF), подразделение судебных расследований, специализирующееся на расследованиях крупномасштабного мошенничества и коррупции. ^{[ 30 ]}

Жан-Мари Ле Пен , основатель и давний лидер крайне правого Национального фронта (НФ), а ныне член Европейского парламента , уже стал объектом критики вместе со своей дочерью Марин Ле Пен и его командой. расследование налогового мошенничества PNF. Официальное внимание привлек необъявленный счет в HSBC , содержащий 2,2 миллиона евро в золоте и монетах, которым управлял из Женевы помощник через траст, базирующийся на Британских Виргинских островах, который был закрыт, а затем переведен на Багамы в 2014 году; обвинения в завышении счетов; ^{[ 31 ]} нецелевое использование и смешивание средств избирательной кампании; ^{[ 31 ]}^{[ 32 ]} и уклонение от уплаты налогов. Жан-Мари Ле Пен также подозревается в использовании средств Европарламента на предвыборную кампанию и административные расходы своей французской политической партии. ^{[ 33 ]} В документах упоминается Жан-Мари Ле Пен, его дочь Марин Ле Пен, которая является нынешним лидером партии, и Фредерик Шатильон , инсайдер ФН, который также является близким другом Марин. Среди них троих, возможно, было спрятано до миллиона фунтов на оффшорных счетах. ^{[ 34 ]}

Греция

Панамские документы подтвердили, что политик Ставрос Папаставру , который был советником бывших премьер-министров Костаса Караманлиса и Антониса Самараса , с 2005 по 2014 год был членом совета панамских фондов Green Shamrock Foundation и Diman Foundation. В 2006 году он стал заместителем председателя Фонда Айсиос, который существует до сих пор. Однако Папставру ушел из фонда Aisios в 2012 году. ^{[ 35 ]}

В этом скандале оказались замешаны несколько греческих семей, обладающих значительными коллекциями произведений искусства. ^{[ 36 ]}

Исландия

Премьер-министр Зигмундур Давид Гуннлаугссон , избранный после краха банковской системы в Исландии в 2008 году, пообещал искоренить коррупцию в банковской системе. Но когда Сигмундур Давид занял свое место, он не раскрыл свою 50%-ную долю в Wintris, компании, которая владела облигациями одного из обанкротившихся банков, и не отказался от нее до тех пор, пока 1 января 2010 года не вступил в силу новый закон. это потребовало бы от него заявления о конфликте интересов. Свою долю он продал жене, которой принадлежит вторая половина. ^{[ 37 ]} Оба родом из богатых семей. Когда они купили Винтрис, он работал журналистом, а она антропологом. До тех пор, пока он не раскрыл актив, он, очевидно, не нарушал никаких законов. Но страна слишком хорошо помнит финансовый кризис 2008 года и думает, что оставила его в прошлом. ^{[ 38 ]} Поскольку Сигмундур Давид вел переговоры от имени Исландии с кредиторами обанкротившихся исландских банков, открытие того, что жена Сигмундура Давида является держателем облигаций, вызвало такое сильное возмущение, что 4 апреля 2016 года на антиправительственную акцию протеста возле парламента пришли 22 000–24 000 человек, почти 8 % населения. ^{[ 39 ]} Сигмундур Давид предложил провести досрочные выборы . ^{[ 40 ]} но остальные члены коалиционного правительства хотели не выборов, а только его отставки. 5 апреля 2016 года премьер-министр Исландии Зигмундур Давид Гуннлаугссон объявил о своей отставке. ^{[ 41 ]}^{[ 42 ]}

Reykjavik Grapevine и новостной сайт Kjarninn сообщили, что президент Олафур Рагнар Гримссон имел связи с Lasca Finance Limited, зарегистрированной в 2005 году на Британских Виргинских островах. Олафур Рагнар категорически отрицал какие-либо личные или семейные связи с компаниями в налоговых убежищах. Родители его жены Доррит Мусаефф управляли компанией в 1999–2005 годах. Финансовые отчеты семейного бизнеса Муссаевых показывают, что в 2000–2005 годах он получил от Ласки почти 7 миллионов фунтов стерлингов (10,2 миллиона долларов США, 9,1 миллиона евро) в виде процентных выплат. В 2005 году Moussaieff Jewelers Limited продала свои 10% акций Lasca покойному отцу С. Доррит Муссаев и ее матери, которой сейчас 86 лет и которые являются зарегистрированными владельцами доли Lasca. Доррит и ее сестры Тамара и Шэрон унаследуют ее состояние, считающееся одним из крупнейших в мире. ^{[ 43 ]}

Бьярни Бенедиктссон , министр финансов Исландии и председатель коалиционного партнера Сигмунда Давида, происходит из одной из самых богатых семей Исландии. Он подтвердил, что владеет 33% Falson & Co., сейшельской подставной компании, основанной в 2005 году для покупки недвижимости в Дубае. Он все еще действовал в 2009 году, когда Бьярни уже был членом парламента с требованиями раскрытия финансовой информации. Он сказал, что зарегистрировал компанию в налоговых органах и не знал, что она зарегистрирована на Сейшельских островах. ^{[ 38 ]} Министр внутренних дел Олоф Нордал и ее муж имели доверенности на Dooley Securities SA, оффшорную компанию, расположенную в Панаме. Она сказала, что компания была основана для ее мужа, но никогда не использовалась, поэтому она не считает необходимым раскрывать эту информацию. ^{[ 38 ]} Хролфур Олвиссон, управляющий директор Прогрессивной партии Зигмунда Давида, говорит, что компании Mossack Fonseca, в которых указано его имя, уже очень давно неактивны и действуют легально. ^{[ 38 ]}

Бизнесмен Ингибьорг Палмадоттир и ее муж Йон Асгейр Йоханнессон в течение нескольких лет финансировали свои деловые отношения через панамскую компанию Guru Invest, которая владеет акциями ритейлера Sports Direct , базирующегося в Люксембурге. через Rhapsody Investments (Europe) ^{[ 44 ]} Guru Invest выплатил около 16 миллионов долларов США банку Glitnir после его банкротства для покрытия долга Gaumur , одной из компаний Йона Асгейра, и предоставил ссуду в размере 100 миллионов исландских крон компании Йона Асгейра Thú Blasól через принадлежащую ему оффшорную компанию под названием Jovita. На вопрос журналистов Кьярнина , откуда взялись эти деньги, Ингибьорг не ответила. ^{[ 44 ]} Ингибьорг является основным владельцем медиа-группы 365 , которой принадлежат исландские новостные агентства Vísir.is , телеканал Stöð 2 и радиостанции Bylgjan , X-ið [ is ] и FM 957 , ни одна из которых, похоже, не сообщила об этом раскрытии. ^{[ 44 ]}

Ирландия

Газета Irish Times рассказала об ирландской составляющей утечки. Среди выдающихся ирландских имен в списке были гольфист Падрейг Харрингтон , застройщик Шон Малрайан и менеджер ирландской рок-группы Пол U2 МакГиннесс . ^{[ 45 ]} В списки также вошел Стэнли Уотсон, старший партнер крупнейшей ирландской налогово-правовой фирмы Matheson , который руководил созданием многих ирландских инструментов управления корпоративным налогом, используемых американскими транснациональными корпорациями в Ирландии, чтобы избежать миллиардов налогов США. ^{[ 46 ]} В список также вошел ирландской Fine Gael политический советник Фрэнк Флэннери . ^{[ 47 ]}

Италия

6 апреля 2016 года итальянская прокура Турина приказала Финансовой гвардии провести расследование в отношении 800 итальянцев, содержащихся в документах Панамских документов. ^{[ 48 ]}

В газеты был включен бывший премьер-министр Сильвио Берлускони , который уже был осужден за уклонение от уплаты налогов и исключен из парламента . ^{[ 49 ]} Среди других известных людей, чьи имена упоминаются в «Документах», — предприниматели Лука Кордеро ди Монтедземоло , Флавио Бриаторе , Адриано Галлиани и актер Карло Вердоне . ^{[ 50 ]}

Расследование, проведенное партнером ICIJ The Namibian, показало, что заключенный в тюрьму мафиози Вито Роберто Палаццоло защищал свои финансы от властей Италии, Намибии и Южной Африки с помощью подставных компаний на Британских Виргинских островах, созданных немецким банкиром в Гонконге Вольфом-Петером Бертольдом, который они также передавали контроль над активами Палаццоло его сыну. ^{[ 51 ]}

Мальта

Панамские документы связывают министра в правительстве премьер-министра Джозефа Муската Конрада Мицци и главу аппарата премьер-министра Кейта Шембри с подставными компаниями в Панаме. Кроме того, жена Мицци, Сай Мицци Лян, которая является торговым посланником Мальты в Китае и генеральным консулом Мальты в Шанхае, Китай, также была названа вместе со своими детьми бенефициаром трастового фонда, базирующегося в Новой Зеландии и владеющего панамской подставной компанией Мицци.

Мицци, до 28 апреля 2016 года министр здравоохранения и энергетики значится в Панамских документах как владелец панамской подставной компании Hearnville Inc. ^{[ 52 ]}

Указания в мальтийской прессе на связи Мицци с оффшорным трастом ^{[ 53 ]} не помешало Миззи быть избранным заместителем лидера по партийным вопросам правящей Лейбористской партии 25 февраля 2016 года после внесения изменений в устав партии, позволяющих назначать действующего депутата. Мицци ушел с поста заместителя лидера Лейбористской партии 28 апреля 2016 года. ^{[ 54 ]}^{[ 55 ]}^{[ 56 ]}^{[ 57 ]}^{[ 58 ]}^{[ 59 ]}

Сообщается, что Шембри, бизнесмен, который руководил избирательной кампанией Лейбористской партии на всеобщих выборах на Мальте в 2013 году и является главой администрации Маската, владел оффшорной компанией, базирующейся на Британских Виргинских островах. ^{[ 60 ]} и владеет анонимной подставной компанией в Панаме под названием Tillgate Inc, принадлежащей трасту, созданному для него в Новой Зеландии. Конрад Мицци и Кейт Шембри приобрели свои подставные компании в Панаме, Hearnville Inc и Tillgate Inc соответственно, через представителей Mossack Fonseca на Мальте, которые также пытались открыть банковские счета, связанные с двумя подставными компаниями двух политически влиятельных лиц в различных юрисдикциях. ^{[ 58 ]}^{[ 61 ]}^{[ 62 ]} Владелец третьей анонимной подставной компании в Панаме, Egrant Inc, существование которой было раскрыто в том же документе со ссылкой на две другие компании, остается неизвестным, хотя при ее приобретении соблюдалась строгая секретность, в том числе избегание сообщений по электронной почте и Использование связи через Skype породило серьезные подозрения в том, что в этом замешан третий видный политический деятель Мальты. ^{[ 63 ]}^{[ 64 ]}

В декларации об активах 2015 года, датированной 8 февраля и поданной в мальтийский парламент в конце марта 2016 года, черновик которой, по словам Маската, был ему показан до того, как были обнародованы Панамские документы, Мицци перечислил траст в Новой Зеландии и подставная компания в Панаме. ^{[ 65 ]} По состоянию на 28 апреля 2016 г. отчет по этому вопросу, заказанный правительством Мальты неназванной международной аудиторской фирмой, все еще находился на рассмотрении. 28 апреля 2016 г. Маскат объявил о перестановках в кабинете министров; Мицци потерял свой министерский портфель здравоохранения и энергетики, но остался министром без портфеля в канцелярии премьер-министра. ^{[ 66 ]}^{[ 67 ]}^{[ 68 ]}

Мальта на сегодняшний день является единственным членом Европейского Союза, министр которого замешан в этом скандале. Несмотря на участие Мицци и Шембри в этом скандале, они по-прежнему занимают очень высокие посты в мальтийском правительстве. ^{[ 69 ]}^{[ 70 ]} Марк А. Саммут написал об этом деле книгу под названием « L-Aqwa fl-Ewropa». Il-Panama Papers u l-Poter ( «Самое лучшее в Европе. Панамские документы и власть »). ^{[ 71 ]} В октябре 2017 года Дафна Каруана Галиция , блоггер, которая руководила расследованием «Панамских документов» о коррупции на Мальте, была убита в результате взрыва заминированного автомобиля возле своего дома. ^{[ 72 ]}

С тех пор Мальта, как государство-член ЕС , была обязана усилить прозрачность своих реестров корпоративной собственности, показывая, кто в конечном итоге контролирует каждую компанию в пределах ее юрисдикции . ^{[ 73 ]}^{[ 74 ]} Управление по финансовым услугам Мальты Мальты было исключено из Реестра компаний в 2018 году, чтобы сосредоточиться на отдельных регулирующих функциях и обязанностях. ^{[ 75 ]}^{[ 76 ]} Реестр компаний является самостоятельным агентством и известен как Реестр предприятий Мальты . ^{[ 77 ]}^{[ 78 ]}

Норвегия

Норвежская налоговая администрация планирует потребовать от DNB (крупнейшей группы финансовых услуг Норвегии) доступ к информации примерно о 30 компаниях, созданных DNB и принадлежащих норвежцам, 20 из которых проживают в Норвегии. ^{[ 79 ]} В списке клиентов Mossack Fonseca 200 норвежцев. ^{[ 80 ]}

Португалия

База данных офшорных утечек ICIJ показывает, что в Португалии было 246 офшорных компаний, 300 должностных лиц, 40 посредников и 175 адресов, связанных с деятельностью, описанной в документах Mossack-Fonseca. ^{[ 81 ]} газеты сообщили об участии нескольких политиков, правительственных чиновников, банкиров и менеджеров компаний. ^{[ 82 ]} По состоянию на май 2017 года уголовных или судебных последствий ни для кого из причастных не было.

Россия

Süddeutsche Zeitung , одна из газет, участвовавших в проекте, обнародовавшем документы, описала связи различных лиц, перечисленных в них, с президентом России Владимиром Путиным . Они цитировали нобелевский лауреат Пол Кругман и документы Госдепартамента США, в которых говорится, что Россия является « клептократией » и «мафиозным государством» соответственно. ^{[ 83 ]} Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что около 2 миллиардов долларов прошли через сеть компаний, связанных с российскими фирмами и частными лицами, «всего за несколько лет», и компании, судя по всему, использовались для «сомнительных деловых операций». ^{[ 83 ]}

Путин несколько раз критиковал офшорные компании как «непатриотичные» с 2011 года. ^{[ 83 ]} а в 2013 году был принят закон о запрете счетов в иностранных банках для государственных чиновников. ^{[ 84 ]}

Имя Путина не фигурирует ни в одной из опубликованных на сегодняшний день записей, но есть в документах его соратников. строительные миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги , музыкант Сергей Ролдугин и бизнес-магнат Алишер Усманов . В обнародованных документах упоминаются ^{[ 85 ]} как и давний друг Путина, миллиардер Геннадий Тимченко , ^{[ 85 ]} а также супруга его пресс-секретаря, его двоюродный брат и бывшие из КГБ , коллеги ^{[ 86 ]} а также несколько олигархов, связанных с подставными компаниями Mossack Fonseca. ^{[ 83 ]}

Сергей Ролдугин , виолончелист петербургского оркестра, крестный отец старшей дочери Путина и которого называют «лучшим другом Путина», занимает видное место в «Панамских документах». Согласно просочившимся документам, Ролдугин приобрел активы на сумму не менее $100 млн, в том числе 12,5% акций «Видео Интернешнл» (крупнейшей российской телевизионной рекламной компании). ^{[ 85 ]} компании, владеющие опционами на акции некоторых крупнейших компаний России и правами на кредиты на сотни миллионов долларов. ^{[ 87 ]} В 2008 году компания, контролируемая Ролдугиным, объединилась с несколькими другими офшорными компаниями, чтобы помочь «еще одному путинскому инсайдеру» получить контроль над КамАЗом , крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей, и получить инвестиции от немецкого автопроизводителя Daimler AG в размере 250 миллионов долларов за 10% акций КамАЗа. ^{[ 87 ]} Sandalwood, еще одна компания, в которой Ролдугин и другие инсайдеры имеют интерес, в период с 2009 по 2012 год получила кредитные линии на сумму 800 000 долларов от Русского коммерческого банка (РКБ) на Кипре, который в то время был 100% дочерней компанией банка ВТБ , в значительной степени принадлежавшего российскому государству. ^{[ 83 ]} В документах «Панамского досье» указывается, что компании Ролдугина получили несколько кредитов без залога, под очень низкие проценты или так и не погашенные. ^{[ 83 ]} В 2013 году несколько подставных компаний, связанных с братьями Борисом и Аркадием Ротенбергами, предоставили кредит на сумму около 200 миллионов долларов США компании, входящей в сеть Ролдугина. В просочившихся документах не указано, были ли они погашены. Незадолго до предоставления кредита компания Аркадия Ротенберга выиграла тендер на проект газопровода "Южный поток" стоимостью в миллиарды долларов. ^{[ 83 ]} На вопрос о его компаниях, ^{[ 88 ]} Родульгин сказал: «Мне нужно посмотреть и выяснить, что я могу сказать, а что нет», и что финансовые вопросы «деликатны». ^{[ 88 ]}

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал западные сообщения о Панамских документах "путинофобией", заявил, что они нацелены на Путина и являются частью заговора против России, организованного Центральным разведывательным управлением , Госдепартаментом США и другими. ^{[ 89 ]}^{[ 90 ]}^{[ 91 ]}^{[ 92 ]}

Путин отрицал «какие-либо элементы коррупции» и заявил, что его оппоненты пытаются дестабилизировать Россию. ^{[ 93 ]} Путин также заявил: «WikiLeaks показал нам, что за этим стоят официальные люди и официальные органы США». ^{[ 94 ]} В 2016 году на ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным он назвал просочившиеся документы «достоверными», но ограничился комментариями Ролдугина, заявив, что западные СМИ не поняли, что музыкант потратил все свои оффшорные доходы на «музыкальные инструменты для России». Путин также сообщил, что Goldman Sachs владеет акциями материнской компании Süddeutsche Zeitung , которая на самом деле принадлежит мюнхенской семье и немецкой медиа-группе. ^{[ 95 ]} Кремль извинился за эту «ошибку». ^{[ 96 ]}

Первоначально ведущие российские СМИ почти полностью проигнорировали эту утечку. Ни государственные каналы «Первый канал» и «Россия 1», ни частные РЕН-ТВ и НТВ не упомянули об этой истории 4 апреля, в день, когда она стала известна. ^{[ 97 ]} Минимальное освещение этой истории произошло посреди ночи на телеканале «Вести» и касалось Лионеля Месси и Мишеля Платини. ^{[ 98 ]} Исключением стала российская оппозиционная газета «Новая газета» , которую называют «российским партнером ICIJ», которая сообщила об этой истории как в печатном виде, так и в Интернете. ^{[ 99 ]}

В конце апреля OCCRP опубликовал анализ еще одной партии просочившихся документов, демонстрирующих движение денежных средств на счета Родульгина в результате хищения налогов московскими налоговыми инспекторами на сумму 230 миллионов долларов в 2007 году, раскрытого и о котором сообщил Сергей Магнитский . ^{[ 100 ]}

Испания

15 апреля 2016 года Хосе Мануэль Сориа был вынужден покинуть свой пост исполняющего обязанности министра промышленности, энергетики и туризма, когда Панамские документы показали, что он и его семья содержали несколько оффшорных обществ в налоговых убежищах в течение предыдущих десятилетий. ^{[ 101 ]} Сориа первоначально отрицал это, но продолжали просачиваться сообщения, противоречащие ему. 14 апреля стало известно о компании, которой он владел на Джерси до 2002 года, будучи мэром Лас-Пальмаса . Сориа оказался в критическом политическом положении из-за его запутанных и меняющихся объяснений по этому вопросу и на следующий день подал в отставку. ^{[ 102 ]}^{[ 103 ]}

Он не единственный видный испанский политик, у которого были офшорные компании.

Бывший МВФ президент Родриго Рато , вице-президент консервативного правительства премьер-министра Хосе Марии Аснара , владел более чем 3,6 млн евро в двух офшорных компаниях. Испания предъявила ему обвинения в предполагаемых налоговых правонарушениях, отмывании денег и коррупции среди частных лиц в других случаях коррупции. ^{[ 104 ]} Микаэла Домек-Солис, жена Мигеля Ариаса Каньете , в настоящее время европейского комиссара по климатическим действиям и энергетике и бывшего министра сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды ЕС, также открыла подставные общества.

Испанская королевская семья также замешана в этом налоговом скандале: принцесса Пилар Бурбонская, герцогиня Бадахосская , сестра бывшего короля Хуана Карлоса I и тётя нынешнего короля Фелипе VI , владела офшорной корпорацией в течение 40 лет, вплоть до отречения ее брат. В 1974 году она основала компанию Delantera Financiera и была ее президентом и администратором. Первоначально она отрицала это, когда ее имя появилось в Панамских документах. Ее муж, умерший в 1991 году, был генеральным секретарем корпорации. Его сын, Бруно Гомес-Асебес, является казначеем и менеджером этой компании. Также фигурирует имя Амалио де Маричалара [ es ] , графа Рипалды и брата Хайме де Маричалара , бывшего мужа дочери короля Елены де Бурбон .

Более того, во время огромного коррупционного скандала, связанного с королевским домом, Иньяки Урдангарину и его деловому партнеру из фонда Noos перевести средства. Mossack Fonseca посоветовала ^{[ 105 ]}^{[ 106 ]}^{[ 107 ]}^{[ 108 ]}

Два правнука диктатора Франсиско Франко , Франциско и Хуан Хосе Франко Суэльвес, основали зарегистрированные общества на Британских Виргинских островах через Mossack Fonseca. Хуан Хосе Франко открыл Malini Investments в 1997 году, будучи директором в 2012 году и закрылся в 2013 году. Он заявил газете El Confidencial, что был «абсолютно невежественным». Франсиско Франко Суэльвес, его старший брат, также открыл Vamfield Alliance Limited в 1997 году в качестве директора. ^{[ 109 ]}

Олегер Пужоль [ es ] , сын Жорди Пужоля , бывшего президента Женералитата Каталонии , получил ^{[ нужны разъяснения ]} перенаправление комиссии в размере 6,8 млн евро от продажи офиса непрозрачному обществу, которое выплатило вместе с другой офшорной компанией еще около 5 млн. Его семье, родителям и детям Пухоля предъявлены обвинения, среди прочего, в нескольких случаях налогового мошенничества и коррупции. ^{[ 110 ]}

Нынешняя жена бывшего премьер-министра Испании Фелипе Гонсалеса счет , Мария Гарсиа Вакеро, открыла в Швейцарии для компании Carmingo Ltd в 2004 году в налоговой гавани Ниуэ , острове в южной части Тихого океана. ^{[ 111 ]} Адвокат Кандидо Конде-Пумпидо-младший, сын бывшего генерального прокурора Испании и магистрата Верховного суда Испании , Кандидо Конде-Пумпидо в 2008 году просил открыть оффшорную компанию Mossack Fonseca, однако сделка так и не была завершена. ^{[ почему? ]}. Он предполагал, что оффшорная компания будет посредником в проекте строительства небоскреба в столице Панамы, а не для сокрытия денег. ^{[ 112 ]}

Франсиско Паэса , важный шпион CNI , работая в Министерстве внутренних дел , открыл оффшорный счет после инсценировки своей смерти в 1998 году. ^{[ 113 ]}

Ведущие банкиры и испанские бизнесмены использовали эту фирму для открытия счетов и компаний: Мигель Блеса , президент Caja Madrid , судимый в испанских судах по многочисленным делам о коррупции, Хесус Бардерас, бизнесмен, близкий к экс-премьер-министру Фелипе Гонсалесу , дети адвоката Хавьер де ла Роса , который также связан с делами о коррупции, Карлос Ортега , генеральный директор Pepe Jeans , и семьи, владеющие крупными гостиничными сетями, такими как Riu ( RIU Hotels & Resorts ), Escarrer ( Meliá Hotels International ) и Martinón (Group Мартинон). ^{[ 114 ]}^{[ 115 ]}^{[ 116 ]}

Коллекционеры произведений искусства Марина Руис-Пикассо и Борха Тиссен владеют компаниями Mossack Fonseca. Адвокат Тиссена заявил, что его компания была полностью задекларирована налоговыми органами, а Руис-Пикассо отказался от комментариев. ^{[ 117 ]} Среди других знаменитостей, участвовавших в проекте, — испанский режиссер Педро Альмодовар , который получил «Оскар» в 2003 году за фильм «Хабла кон елла» и вместе со своим братом Агустином в 1991 году создал компанию под названием Glen Valley на Британских Виргинских островах. Агустин ответил, что закрыл компанию в 1994 году и она заплатила все налоги. ^{[ 118 ]}

Личность шоу-бизнеса Кармен Ломана рассказала, что после смерти мужа, владельца офшорной компании, она взяла на себя управление ею, совершенно ничего не зная ни о бизнесе, ни о налогах. ^{[ 119 ]} Были названы Бертин Осборн , ведущий и испанский певец, и знаменитый актер Иманол Ариас , главный герой одного из самых длинных и важных сериалов испанского телевидения, Cuéntame como pasó . Осборн заявил, что его учетная запись легальна и что он использовал ее в соответствии с рекомендациями, чтобы сэкономить деньги. Он также замешан в скандале по поводу мошенничества с казначейством вместе с актрисой и главной героиней сериала Аной Дуато . ^{[ 120 ]}^{[ 121 ]}^{[ 122 ]}

Хуан Луис Себриан , журналист, соучредитель El País и генеральный директор Prisa , испанского медиа-конгломерата, владеет 2% Star Petroleum, родственной нефтяной корпорации с налоговыми убежищами. После того, как его назвали, он решил подать в суд на Ла Сексту , который раскрыл свою причастность к этому скандалу. ^{[ 123 ]}^{[ 124 ]}

Бывший президент ФК «Барселона» Хосеп Луис Нуньес , нынешний вице-президент Карлес Виларруби и Эдуардо Фернандо де Блас, вице-президент «Реала Мадрид» , имели офшорные компании с Mossack Fonseca. ^{[ 125 ]}^{[ 126 ]}^{[ 127 ]}

Швеция

Шведское управление финансового надзора (FI) заявило 4 апреля 2016 года, что оно будет расследовать действия Nordea , одного из крупнейших финансовых учреждений в странах Северной Европы, после того, как Панамские документы показали, что люксембургский офис банка помог создать около 400 оффшорные компании для своих клиентов в период с 2004 по 2014 год в Панаме и на Британских Виргинских островах для своих клиентов. ^{[ 128 ]}^{[ 129 ]}

Управление финансового надзора Швеции (FI) заявило, что в мониторинге отмывания денег Nordea существуют «серьезные недостатки» , и вынесло банку два предупреждения. В 2015 году Nordea пришлось заплатить максимально крупный штраф — более пяти миллионов евро. ^{[ 128 ]} В 2012 году Nordea обратилась к Mossack Fonseca с просьбой изменить документы задним числом, чтобы доверенности трех датских клиентов выглядели как действующие с 2010 года. ^{[ 128 ]} Директор Nordea Private Banking Торбен Сандерс признал, что до 2009 года Nordea не проверяла лиц, уклоняющихся от уплаты налогов: «В конце 2009 года мы решили, что наш банк не должен быть средством уклонения от уплаты налогов », — сказал Сандерс. ^{[ 128 ]} Другие шведские банки также присутствуют в документах, но Nordea встречается 10 902 раза, а следующий по частоте упоминаний банк встречается всего 764 раза. ^{[ 130 ]} Шведское управление финансового надзора (FI) позже заявило, что они также проведут расследование в отношении трех других крупных банков Швеции: Handelsbanken , Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) и Swedbank . ^{[ нужна ссылка ]}

Nordea разорвала все связи с Mossack Fonseca после интервью с генеральным директором Nordea Каспером фон Коскуллом на канале SVT 4 апреля. ^{[ 129 ]}^{[ 131 ]}^{[ 132 ]}

В ответ на утечки премьер-министр Стефан Лёвен заявил, что очень критично относится к поведению и роли Nordea, а министр финансов Магдалена Андерссон охарактеризовала поведение банка как «совершенно неприемлемое». ^{[ 131 ]}^{[ 133 ]}^{[ 134 ]}

Швейцария

6 апреля федеральная полиция провела обыск в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в рамках расследования «преступных злоупотреблений» в отношении соглашения о правах на телетрансляции Лиги чемпионов, подписанного ФИФА новым президентом Джанни Инфантино . ^{[ 135 ]} В тот же день генеральный прокурор Женевы открыл несколько процедур в ответ на сообщение о неправомерных действиях швейцарских юристов и попечителей. ^{[ 136 ]}

8 апреля, через несколько часов после публикации новой серии статей об искусстве, спрятанном за офшорными компаниями, прокурор арестовал картину Модильяни стоимостью около 25 миллионов долларов в Женевском свободном порту . ^{[ 117 ]}^{[ 137 ]} Судебный процесс в Нью-Йорке утверждал, что картина была украдена нацистами во время Второй мировой войны; ответчики заявили, что оно им не принадлежит, но просочившиеся документы показывают, что они контролируют Международный центр искусств, подставную компанию, зарегистрированную в Панаме, которая действительно владеет им. ^{[ 117 ]}

Ив Бувье и российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев , ведущие судебный процесс по поводу цен на произведения искусства, оба владеют компаниями Mossack Fonseca. ^{[ 117 ]}

Просочившиеся документы также проливают свет на участие подставных компаний в длительном судебном процессе в Лозанне по поводу права собственности на произведения искусства из шале Гштаад покойного греческого судоходного магната Базиля Гуландриса . ^{[ 117 ]}^{[ 138 ]}

11 апреля было начато еще одно расследование злоупотребления названием таких благотворительных организаций, как Красный Крест или WWF. ^{[ 139 ]}

Швейцарская компания Diacore является клиентом Mossack Fonseca и имеет через нее около тридцати компаний. Diacore управляет Дэниел Штайнмец, но до недавнего времени его брат Бени Штайнмец доверенность на компанию имела . Diacore является частью Steinmetz Group. ^{[ 140 ]}

По данным ICIJ, 1339 швейцарских юристов, финансовых консультантов и других посредников за последние 40 лет создали более 38 000 оффшорных компаний. Эти организации перечислили 4595 должностных лиц или администраторов, связанных со Швейцарией. ^{[ 141 ]}

Украина

Когда президент Украины Петр Порошенко вступил в должность в 2014 году, народное восстание только что свергло его предшественника Виктора Януковича . ^{[ 142 ]} Порошенко пообещал продать свой кондитерский бизнес ( Roshen ) в случае избрания, но просочившиеся документы показывают, что 21 августа 2014 года он вместо этого поручил Mossack Fonseca создать офшорную холдинговую компанию Prime Asset Partners Ltd на Британских Виргинских островах и перенес туда свою компанию примерно через два года. месяцев после выборов. Этот шаг мог бы сэкономить ему миллионы долларов на украинских налогах. ^{[ 143 ]} Согласно кипрским записям, он является единственным акционером фирмы. ^{[ 144 ]} Некоторые эксперты по праву говорят, что объяснение может быть разумным; ^{[ 145 ]} Однако это не имеет значения для украинских СМИ, подчеркивающих, что Порошенко открыл свой оффшорный счет в августе 2014 года, когда украинские солдаты были убиты русскими в Иловайске . ^{[ 145 ]} Отчет «Панамские документы», возможно, также фигурировал в провале торгового соглашения с Нидерландами на референдуме 6 апреля. ^{[ 145 ]}

Антикоррупционная группа Transparency International считает, что «создание бизнеса во время пребывания на посту президента является прямым нарушением конституции». ^{[ 146 ]} Кроме того, журналисты Проекта по освещению организованной преступности и коррупции считают, что этим шагом Порошенко совершил еще два противоправных действия: начал новый бизнес, будучи на своем посту, и впоследствии не сообщил об этом в своих заявлениях о раскрытии информации. ^{[ 146 ]} Порошенко Порошенко отрицает какие-либо правонарушения, а его представитель заявил, что офшорная компания не имеет активных активов и представляет собой законную корпоративную реструктуризацию, направленную на помощь в продаже группы Roshen . ^{[ 146 ]} Аналитики в Украине ответили, что секретность создания этих счетов Порошенко наверняка подорвет доверие к нему, его партии и самой Украине. ^{[ 147 ]}

Новости об оффшорном бизнесе Порошенко появились в тот момент, когда его правительство проводило кампанию против офшорных компаний. ^{[ 143 ]} Олег Ляшко Лидер Радикальной партии призвал законодателей начать процедуру импичмента ^{[ 143 ]} и даже некоторые из его союзников поддержали призывы к созданию парламентской комиссии для расследования обвинений. ^{[ 143 ]}

В украинском парламенте отношения между блоком Порошенко и «Народный фронт» партией премьер-министра Арсения Яценюка уже в предыдущие месяцы испортились из-за взаимных обвинений в коррупции . ^{[ 143 ]} Премьер-министр Арсений Яценюк также заявил, что уходит в отставку из-за утечки «панамских документов». ^{[ 148 ]}

Великобритания

По данным The Guardian , «более 170 миллиардов фунтов стерлингов британской собственности в настоящее время находится за рубежом... Почти каждая десятая из 31 000 компаний-убежищ, владеющих британской недвижимостью, связана с Mossack Fonseca». ^{[ 149 ]}^{[ 150 ]}

В число документов «Панамского документа» включены имена шести членов Палаты лордов , некоторые из которых были донорами Консервативной партии Кэмерона , а также других консервативных доноров. ^{[ 151 ]}^{[ 152 ]} К ним относятся:

Энтони Бэмфорд : ^{[ 152 ]} 4 миллиона фунтов стерлингов в виде пожертвований Консервативной партии, стал пожизненным пэром от Консервативной партии; в 2013 году
Дэвид Роуленд: ^{[ 152 ]} 3,8 миллиона фунтов стерлингов пожертвований Консервативной партии, бывший партийный казначей;
Семья Флеминг и партнеры : ^{[ 152 ]} Более 400 000 фунтов стерлингов пожертвований Консервативной партии, включая прямые пожертвования Дэвиду Кэмерону;
Торговля акциями Juniper: ^{[ 152 ]} кредит Консервативной партии в размере 250 000 фунтов стерлингов от оффшорного фонда с непрозрачной структурой собственности;
Тони Бэкингем : ^{[ 152 ]} пожертвование в размере 100 000 фунтов стерлингов Консервативной партии;
Лорд Эшкрофт : ^{[ 153 ]} человек, который опубликовал « свинцовые » обвинения в адрес Кэмерона; ^{[ 154 ]}
Баронесса Памела Шарплс (через свою багамскую компанию Nunswell Investments Limited): стала пожизненным пэром в 1973 году; ^{[ 155 ]}
Бывший член парламента Майкл Мейтс через свою компанию Haylandale: заявил, что его компания «никогда не имела реальной ценности» и зарегистрировал интересы в парламенте. ^{[ 152 ]}

Поскольку Соединенное Королевство все еще осуществляет разную степень контроля над британскими заморскими территориями и зависимыми территориями Короны , которые составляют большое количество существующих налоговых убежищ и «секретных юрисдикций», на премьер-министра Дэвида Кэмерона оказывалось давление с целью внесения изменений. ^{[ 156 ]}^{[ 157 ]} По данным The Wall Street Journal , Панамские документы «проливают свет на созвездие оффшорных центров в последних остатках Британской империи, от Гибралтара до Британских Виргинских островов (БВО)». ^{[ 156 ]} Из компаний, созданных Mossack Fonseca и попавших в просочившиеся данные, возглавили список компании Британских Виргинских островов: 113 000 из почти 215 000 компаний, которыми Mossack Fonseca управляла или учредила там. Британская заморская территория Ангилья заняла 7-е место в списке. ^{[ 158 ]}

Кэмерон раскритиковал сложные оффшорные структуры в 2013 году, заявив, что «нечестно и неправильно то, что делают некоторые [компании], говоря: «У меня много продаж здесь, в Великобритании, но я собираюсь платить своего рода роялти». комиссию другой компании, которой я владею, в другой стране, в которой действуют особые налоговые льготы». Он сказал, что поднимет этот вопрос на саммите «Большой восьмерки» в этом году . ^{[ 159 ]} На саммите Кэмерон потребовал большей прозрачности, утверждая, что это будет лучше для бизнеса. ^{[ 152 ]} В 2014 году Кэмерон попросил все заморские территории и зависимые территории Короны создать открытый реестр фирм и частных лиц с инвестициями, зарегистрированными в их юрисдикциях, но к моменту утечки «Панамских документов» в апреле 2016 года только Монтсеррат и Гибралтар согласились сделать это. . ^{[ нужна ссылка ]}

Лидер оппозиции Джереми Корбин заявил: «Правительству необходимо перестать заниматься уклонением от уплаты налогов» ^{[ 160 ]} и призвал к установлению «прямого правления» над британскими заморскими территориями и зависимыми территориями Короны, которые действуют как налоговые убежища. ^{[ 161 ]} Бывший министр бизнеса Винс Кейбл согласился, хотя бывший генеральный прокурор Доминик Грив назвал это предложение «своего рода ядерным вариантом». ^{[ 162 ]} что «уничтожит средства к существованию» жителей Британских Виргинских островов в финансовой отрасли. ^{[ 163 ]} Лейбористская партия также заявила, что запланированный Кэмероном «антикоррупционный» саммит в мае ^{[ 164 ]} было бы «шарадой», если бы Кэмерон, как председатель саммита, не потребовал присутствия на нем представителей всех зависимых территорий Короны и заморских территорий. ^{[ 165 ]}

Дженни Грейнджер, пресс-секретарь HMRC, заявила, что ведомство получило "большое количество информации об офшорных компаниях, в том числе в Панаме, из широкого круга источников, которая в настоящее время является предметом интенсивного расследования". Она сказала, что HMRC попросила ICIJ поделиться всеми своими данными. ^{[ 166 ]}^{[ 167 ]}

Private Eye сообщил, что Эдвард Труп , назначенный исполнительным председателем HMRC в апреле 2016 года, был бывшим партнером Simmons & Simmons , лондонской юридической фирмы, среди клиентов которой был зарегистрированный в Панаме фонд Blairmore Holdings, созданный отцом Дэвида Кэмерона. ^{[ 168 ]}^{[ 169 ]} Документы, полученные Süddeutsche Zeitung и ICIJ, раскрывают тесные связи Simmons & Simmons с управляющими офшорными компаниями и крупными владельцами зарубежной недвижимости, включая инвестиционную компанию, управляемую от имени шейха Хамада бен Абдаллы Аль Тани , в то время как Труп был ее старшим налоговым партнером. ^{[ 170 ]}

Блэрмор Холдингс, Инк.

Ян Кэмерон , покойный отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона , управлял оффшорным фондом ( Blairmore Holdings , Inc.) через Mossack Fonseca, который уклонялся от уплаты налогов в Великобритании в течение 30 лет. Его компания переехала в Ирландию после того, как Дэвид Кэмерон стал премьер-министром. ^{[ 171 ]} 6 апреля Кэмерон признал, что владел акциями Блэрмора, но заявил, что продал свои акции до того, как стал премьер-министром. ^{[ 172 ]}

Видные политики раскритиковали причастность к скандалу семьи Кэмерон; Лидер оппозиции Джереми Корбин призвал к немедленному независимому расследованию налоговых дел семьи Кэмерона, а также к ужесточению законов Великобритании об уклонении от уплаты налогов . ^{[ 173 ]}

Ссылки

^ «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.
^ Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.
^ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об оффшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ Квентин, Арьес; Паравинчи, Джулия (7 апреля 2016 г.). «5 способов, которыми Панамские документы повлияли на данные ЕС» . ПОЛИТИКА . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Арьес, Квентин (6 апреля 2016 г.). «ЕС обещает быстро отреагировать на Панамские документы» . ПОЛИТИКА . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Стюарт, Хизер (6 апреля 2016 г.). «Кэмерон вмешался, чтобы защитить оффшорные трасты от налоговых мер ЕС в 2013 году» . Хранитель . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: беспокойство Кэмерона по поводу трастовых реформ в 2013 году» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ "Андорра Дифузио ". Архивировано 23 апреля 2016 г. в Wayback Machine.
^ "Андорра Дифузио RTVA" . Архивировано 23 апреля 2016 г. в Wayback Machine.
^ "Обложка газеты Андорры" . Архивировано 12 июня 2016 года в Wayback Machine.
^ "Europa Press - Orfund". Архивировано 3 июня 2016 г., в Wayback Machine.
^ "Libertad Digital". Архивировано 22 апреля 2016 г., в Wayback Machine.
^ «Хорди Синка — партнер компании, связанной с кровавыми алмазами» . Шестая новость. 8 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 20 ноября 2016 г. – на YouTube.
^ «Riesiges Datenleck enthüllt Offshore-Deals» . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б https://bivol.bg/en/panama-papers-controversial-mps-trusted-lawyer-owns-key-offshores-the-spectrum-of-bulgarian-kgb.html , Панамские документы: доверенный адвокат спорного депутата владеет ключом Офшоры, Призрак болгарского КГБ, 16 января 2019 г.
^ https://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/08/18/3026186_cialoto_peevsko_voinstvo_sreshtu_dunarit/,Цялото Пеевско войнство срещу "Дунарит", Kapital, 18 August 2017
^ https://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/08/31/3033806_cialoto_borisovo_voinstvo_sreshtu_dunarit/ , Цялото Борисово войнство срещу "Дунарит", Kapital, 31 August 2017
^ https://www.dnevnik.bg/sviat/2016/04/04/2736405_proverkite_za_bulgariia_v_dosietata_ot_panama_pravi/ , Проверките за България в "Досиетата от Панама" прави единствено Алексения Димитрова, Dnevnik, 4 April 2016
^ Jump up to: ^а ^б Ангелос Анастасиу (4 апреля 2016 г.) Кипр замешан в панамских документах. Архивировано 6 апреля 2016 г. в Wayback Machine , Почта Кипра, получено 5 апреля 2016 г.
^ «Налоговые органы Дании покупают доказательства «Панамских документов»» . DW.COM . Проверено 29 ноября 2018 г.
^ «Дания платит за данные «Панамского досье» о своих гражданах» . 29 сентября 2016 г. Проверено 29 ноября 2018 г.
^ Франция начинает расследование после утечки информации о Панаме. Архивировано 19 октября 2017 г., в Wayback Machine , Reuters (4 апреля 2016 г.).
^ «Франция возвращает Панаму в свой список налоговых убежищ» (на испанском языке). 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Фирма Центра панамских документов подает в суд на Netflix из-за« прачечной самообслуживания » » New York Times, 16 октября 2019 г.
^ «Г-н Джером Андре КАЮЗАК | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 августа 2020 г.
^ Агентство Франс-Пресс (19 марта 2013 г.). «Побег Жерома Каюзака» . Архивировано из оригинала 30 июля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ Анжелика Крисафис (2 апреля 2013 г.). «Бывший министр бюджета Франции признал, что лгал о секретном офшорном счете» . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ «Национальный офис PS единогласно исключил Жерома Каюзака» . Мир . 9 апреля 2003 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ Саймон Пиль (20 апреля 2015 г.). «Первые неоднозначные результаты финансовой прокуратуры» . Мир . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б «L'affaire Riwal, le Bygmalion версия FN» . Л'Экспресс. 1 марта 2015 года. Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ «Расследование финансовой прокуратуры в отношении активов Марин Ле Пен» . Рейтер Франция. 7 января 2016. Архивировано из оригинала 27 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ Марк де Бони (3 октября 2015 г.). «Когда партии платят своим руководителям деньгами из Брюсселя» . Ле Фигаро . Архивировано из оригинала 19 марта 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен; Макканн, Кейт (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, основанная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . Телеграф . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы – влиятельные игроки» . ICIJ. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года.
^ «Компании-призраки продавали произведения искусства семьи Гуландрис через Панаму» . 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 г.
^ «Премьер-министр Исландии заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала с Панамскими документами» . Белфастский телеграф . 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г. Он якобы продал свою половину компании Палсдоттиру за один доллар США 31 декабря 2009 года, за день до вступления в силу нового исландского закона, который потребовал бы от него заявить о праве собственности на Wintris как о конфликте интересов.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Фредерик Обермайер; Бастиан Обермайер. «Надвигается буря» . Панамские документы . Зюддойче Цайтунг. Архивировано из оригинала 14 июня 2016 года.
^ МакКернан, Бетан (5 апреля 2016 г.). «Люди в Исландии бросают йогурт в парламент из-за Панамских документов» . инди100 . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Бауэрс, Саймон (3 апреля 2016 г.). «Премьер-министру Исландии грозит призыв к досрочным выборам после офшорных разоблачений» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ «Последствия Панамских документов: премьер-министр Исландии уходит в отставку» . CNN . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Тим Хьюм; Зои Роберт; Холли Ян (7 апреля 2016 г.). «Новый премьер-министр Исландии приносит присягу на фоне последствий «Панамских документов»» . CNN . Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 30 мая 2016 г.
^ "Новые документы показывают, что президент Исландии имел связи с оффшорной компанией в налоговой гавани" . Журнал Исландия . 26 апреля 2016. Архивировано из оригинала 24 сентября 2016 года . Проверено 30 мая 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Алекс Эллиотт (21 апреля 2016 г.). «Обнародована вторая история утечки панамских документов» . Обзор Исландии в Интернете . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: ирландские связи: ирландские строители, спортсмены, банкиры, адвокаты, бухгалтеры, перечисленные в просочившихся файлах» . Ирландские Таймс . 8 мая 2016 г.
^ «Старший деятель Мэтисона основал кипрскую фирму, чтобы уменьшить налоговые расходы» . Ирландские Таймс . 4 апреля 2016 г.
^ «Что Панамские документы говорят нам об Ирландии» . Ирландские Таймс . 9 апреля 2016 г.
^ Роберто Петрини (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы, итальянская прокуратура за работой. Финансовая гвардия расследует отмывание денег» . Repubblica.it . Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года.
^ «Появляются «Панамские документы», еще 100 имен: Галлиани, Барилла, Пессина, Берлускони и Бриаторе. А Вердоне защищается: «Я честен, поверьте мне» » . LaStampa.it . 14 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 г.
^ «Второй список – «Панамские документы», фигурируют еще 100 имен: Галлиани, Барилла, Берлускони и Бриаторе» . 9 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г.
^ Тилени Монгуди; Нданки Кахюрика (7 апреля 2016 г.). «Ссылка на Нуйому в «Панамских документах» » . Намибийский . Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Allied Newspapers Ltd (28 апреля 2016 г.). «Перестановки: Конрад Мицци все еще в кабинете министров, Шембри останется на своем месте» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Конрад Мицци объявит семейный траст Новой Зеландии» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Конрад Мицци: «Я не уйду в отставку » . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 3 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Мы не позволим никому запятнать это правительство коррупцией – Джозеф Маскат – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года.
^ «Марлен Фарруджа поддержит вотум недоверия Мицци» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.
^ Allied Newspapers Ltd (3 марта 2016 г.). «Конрад Мицци признает нарушение налогового законодательства – говорит, что панамская компания стоила 92 евро» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б «PN называет скандал с Конрадом Мицци и Китом Шембри «крупнейшим в политической истории Мальты» – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года.
^ Allied Newspapers Ltd (7 марта 2016 г.). «Обновлено: оппозиция описывает ситуацию как «сюрреалистическую», поскольку Конрад Мицци делает заявление в парламенте о кладбищах» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 20 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.
^ «Панамские документы – Конрад Мицци и Кейт Шембри хотели открыть банковский счет в Дубае» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Панамские документы: мальтийские лидеры рассказали Mossack Fonseca о секретном плане игры» . Финансовый обзор . 13 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ Allied Newspapers Ltd (18 апреля 2016 г.). «Панамские документы: еще два банка обратились за Мицци и Шембри» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Панамские документы: лидеры Мальты обратились в Mossack Fonseca через пять дней после выборов» . Финансовый обзор . 10 апреля 2016. Архивировано из оригинала 3 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Панамские документы: новый поворот в саге о мальтийском банке Mossack Fonseca» . Финансовый обзор . 18 апреля 2016. Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Обновлено – декларации министров об активах: Мицци объявляет панамскую компанию и новозеландский траст – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 30 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Конрад Мицци отказывается извиняться по поводу «Панамских документов»; говорит, что он не министр без портфеля – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «У Конрада Мицци больше власти, поскольку он теперь курирует все министерства – Майкл Бригульо – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «Обновлено (3): Конрад Мицци, Кейт Шембри останется в Кастилии; Малья возвращается в кабинет министров – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 2 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
^ «5 способов, которыми Панамские документы повлияли на данные ЕС» . ПОЛИТИКА. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 7 сентября 2017 года . Проверено 29 апреля 2017 г.
^ «Обновлено (3): Конрад Мицци, Кейт Шембри останется в Кастилии; Малья возвращается в кабинет министров» . Мальта Индепендент. Архивировано из оригинала 26 марта 2017 года . Проверено 29 апреля 2017 г.
^ «Запуск книги Марка А. Саммута «Лучшее в Европе. Панамские документы и власть» – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 4 ноября 2016 года . Проверено 4 декабря 2016 г.
^ Гарсайд, Джульетта (16 октября 2017 г.). «Взорванный автомобиль на Мальте убил журналиста Panama Papers» . Хранитель . Архивировано из оригинала 1 ноября 2017 г. – на сайте www.theguardian.com.
^ « Срочный» план ЕС по прекращению владения секретными компаниями, готовый пропустить крайний срок» . ICIJ . 23 декабря 2019 года . Проверено 14 июля 2020 г.
^ «Европейский портал электронного правосудия – Бизнес-регистры» . e-justice.europa.eu . Проверено 15 июля 2020 г.
^ «MFSA публикует годовой отчет и финансовую отчетность за 2018 год: непростой год, отмеченный переменами и ростом на 9,5% в мальтийском секторе финансовых услуг» . МФСА . Проверено 14 июля 2020 г.
^ «Прозрачность является главным приоритетом для компаний» . Времена Мальты . июль 2020 года . Проверено 14 июля 2020 г.
^ «О МБР» . Регистр предприятий Мальты . 9 июня 2019 г. Проверено 14 июля 2020 г.
^ «Реестр компаний станет первым агентством в мире, управляемым системой на основе блокчейна — The Malta Independent» . www.independent.com.mt . Проверено 14 июля 2020 г.
^ Линн Йохансен (4 апреля 2016 г.). «Налоговая служба охотится за 30 норвежцами» [Налоговая служба охотится за 30 норвежцами]. В.Г. (на норвежском языке). Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Мина Габель Лунде (4 апреля 2016 г.). «Замечательно быть винтиком в большом новаторском проекте» . www.dn.no (на норвежском языке). Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Просмотр по стране Португалия – база данных ICIJ Offshore Leaks» .
^ «Цифровая читалка Impresa» . leitor.expresso.pt . Архивировано из оригинала 13 августа 2017 года.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Петра Блюм; Фредерик Обермайер; Бастиан Обермайер. «Богатые друзья Путина» . Панамские документы . Южногерманская газета. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года.
^ Дженсен, Дональд Н. (4 сентября 2013 г.). «Запрет Путина на иностранные активы в действии» . Институт современной России . Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Раскрыто: оффшорный след на 2 миллиарда долларов, который ведет к Владимиру Путину» . Хранитель . Лондон. Архивировано из оригинала 14 декабря 2016 года.
^ Шанс, Мэтью (7 апреля 2016 г.). «Путин, власть и Панамские документы» . CNN . Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года.
^ Jump up to: ^а ^б «Массовая утечка показывает, как богатые и влиятельные люди прячут свои деньги» . МакКлатчи, округ Колумбия . 5 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 19 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Золото партитуры [Золото по счету]. Новая газета (на русском языке). Москва. 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г. Золотые ноты – Почему Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина, можно считать не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой оффшорной империи с активами в миллиарды долларов
^ Хардинг, Люк (4 апреля 2016 г.). «Кремль отвергает разоблачения, содержащиеся в Панамских документах, как «путинофобию» » . Хранитель . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ Ким Хьельмгаард; Анна Арутюнян. «Россия заявляет, что Путин является главной мишенью «панамских документов»» . США СЕГОДНЯ . Архивировано из оригинала 21 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.
^ Лиззи Дирден. «Пресс-секретарь Владимира Путина обвиняет «путинофобию» в утечке информации из Панамы» . Независимый . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.
^ Говард Эймос. «Кремль раскритиковал Панамские документы как путинофобскую «атаку» на Россию, организованную ЦРУ» . Интернэшнл Бизнес Таймс . Архивировано из оригинала 14 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.
^ «Панамские документы: Путин отвергает обвинения в коррупции» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ « Путин отвергает Панамские документы как попытку дестабилизировать Россию. Архивировано 7 января 2017 года в Wayback Machine ». Хранитель . 7 апреля 2016 г.
^ Джейк Рудницкий, Руднит; Илья Архипов, world_reporter (14 апреля 2016 г.). «Путин видит США и Goldman Sachs за утечкой панамских документов» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 15 апреля 2016 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Кремль извиняется за оплошность Путина в Goldman Sachs» . Новости Эн-Би-Си . 15 апреля 2016. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 15 апреля 2016 г.
^ «Российские государственные СМИ в основном игнорируют «панамские документы»» . Рекламный щит . Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года.
^ Том Балмфорт (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы в России» . Атлантика . Архивировано из оригинала 4 декабря 2016 года.
^ «Панамские документы: Как Москва и Пекин сообщили о Панаме». Архивировано 26 апреля 2016 г., в Wayback Machine . Новости Би-би-си . 4 апреля 2016 г.
^ Раду, Пол. «Россия: Виолончелист и юрист – Панамские документы» . ОЦКРП . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ «Министр Сориа фигурирует в Панамских документах» . eldiario.es (на испанском языке). 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 г.
^ «Хосе Мануэль Сориа подает в отставку» [Хосе Мануэль Сориа подает заявление об отставке]. Мир (на испанском языке). 15 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сориа подал в отставку из-за ссылок на оффшорный счет» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 15 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 г.
^ «Родриго Рато появляется в Панамских документах » (на испанском языке). 17 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г.
^ «Сильные игроки: Пилар де Бурбон» . ICIJ . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ Сеговия, Карлос (3 апреля 2016 г.). «Пилар де Бурбон в течение 40 лет владела компанией в Панаме» . Мир (на испанском языке). Мадрид . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Амалио де Маричалар, брат бывшего герцога Луго, замешанный в Панамских документах» [Амалио де Маричалар, брат бывшего герцога Луго, замешанный в Панамских документах] (на испанском языке). Группа «Прогресс». Галиция. 29 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.
^ «Панамская юридическая фирма консультировала Торреса и Урдангарина о том, как переместить средства» . 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 июня 2016 г.
^ Европа Пресс/Эфе (7 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: Двое правнуков Франко фигурируют в компаниях, упомянутых в «Панамских документах» | EL MUNDO» . Elmundo.es. Архивировано из оригинала 11 мая 2016 года . Проверено 10 мая 2016 г.
^ «Новые люди, участвующие в «Панамских документах»: Олегер Пужоль и Алекс Кривилле» . 20 минут. 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Мар Гарсиа Вакеро, жена Фелипе Гонсалеса, в Панамских документах» . 20 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 г.
^ «Кандидо Конде Пумпидо-младший попросил создать оффшорную компанию в Панаме для ведения бизнеса в сфере недвижимости» . 14 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 г.
^ «Шпион Франсиско Паэса создал «оффшорную» компанию после инсценировки своей смерти» . 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 г.
^ «В «Панамских документах» фигурируют Олегер Пужоль и Хавьер де ла Роса за сбор 13 миллионов» . ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «Мигель Блеса, в «Панамских документах» » . 10 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 г.
^ «В «Панамских документах» участвуют: Коринна, жена Гонсалеса, Шон Коннери и Бертин Осборн» . 25 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Джейк Бернштейн (7 апреля 2016 г.). «Искусство секретности: в файлах панамской юридической фирмы заперты ответы на загадки, связанные с Ван Гогом, Пикассо, Рембрандтом и другими шедеврами» . ICIJ. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.
^ Мария Пуэнте (4 апреля 2016 г.). «Педро Альмодовар, Джеки Чан, упомянутый в утечке «Панамских документов»» . США сегодня . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.
^ «Кармен Ломана унаследовала от мужа оффшорную компанию на Британских Виргинских островах» . 28 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 г.
^ «Бертин Осборн присоединяется к списку имен в Панамских документах» . 12 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 г.
^ «Иманол Ариас говорит, что его счет в Панаме был законным и что он использовал его, чтобы «сэкономить немного денег» » . 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 г.
^ «Иманол Ариас и Ана Дуато обвиняются в мошенничестве на 2,9 миллиона человек» . Июнь 2016. Архивировано из оригинала 13 июня 2016 года.
^ «Панамские документы» показывают, что Иманол Ариас создал оффшорную компанию на Ниуэ» . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 г.
^ «Хуану Луису Себриану принадлежит 2% нефтяной компании Star Petroleum, компании, связанной с налоговыми убежищами» . 26 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 г.
^ «Хосеп Луис Нуньес, бывший президент ФК «Барселона», также фигурирует в «Панамских ». газетах 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 г.
^ «Карлес Виларуби оправдывает свое появление в «Панамских документах» » . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года.
^ «Правая рука Флорентино Переса в «Панамских документах» » . 22 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Кьелл Линдроос (4 апреля 2016 г.). «Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов | Svenska Yle» [Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов] (на шведском языке). Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года.
^ Jump up to: ^а ^б «Газеты понедельника» . ЮЛ . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Свенссон, Фрида (4 апреля 2016 г.). «svd Вот что вам нужно знать об утечке в Панаме» . Svenska Dagbladet (на шведском языке). Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.
^ Jump up to: ^а ^б «Банк Nordea расследует скандал с налоговой гаванью» . Местный (Швеция). 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ фон Коскул, Каспер (4 апреля 2016 г.). «Nordea: Мы не приемлем уклонение от уплаты налогов» [Nordea: мы не приемлем уклонение от уплаты налогов] (на шведском языке). Новости СВТ. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ «gp Löfven: Nordea på skämslistan» (на шведском языке). 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 г.
^ «Министр финансов о Nordea: «Совершенно неприемлемо» » . Svenska Dagbladet (на шведском языке). 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Швейцарская полиция совершает рейд в УЕФА на фоне разрастания скандала с Панамскими документами» . Свиссинфо . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 г.
^ «Сюита с «Панамскими документами», женское правосудие за пределами процедур» (на французском языке). РТС. 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 г.
^ «Прокуроры совершили рейд в Женевский свободный порт в поисках картины Модильяни Давида Нахмада» . Артнет. 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 г.
^ Кэтрин Хикли (17 февраля 2013 г.). «Греческая наследница подает в суд после исчезновения Пикассо и Моне в шале» . Блумберг. Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.
^ Том Эсслемонт (11 августа 2016 г.). «Агентства по оказанию помощи опасаются ущерба своей репутации, поскольку в «Панамских документах» появляется «Красный Крест»» . Рейтер . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.
^ Хадиджа Шарифе; Сайлас Гбандия (26 апреля 2016 г.). «Ошибочная торговля алмазами в Сьерра-Леоне» . Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ «Министр: Швейцарские финансовые консультанты должны соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег» . 25 февраля 2023 г.
^ Тесс Оуэнс (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Массовая утечка раскрывает тайные убежища глобальной элиты» . Порок . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Карманов, Юрас (4 апреля 2016 г.). «Президент Украины подвергся критике из-за Панамских документов» . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Люк Хардинг (6 апреля 2016 г.). «Украинский лидер создал секретную оффшорную фирму, когда бушевала битва с Россией» . Хранитель . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Здесь не на что смотреть» . Экономист . 9 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Панамские документы: Президент Украины Порошенко отрицает налоговые претензии» . Новости Би-би-си . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Оксана Гриценко (7 апреля 2016 г.). «Что-нибудь скрывать?: Разоблачения подорвали доверие к Порошенко» . Киев Почта . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Яценюк, Арсний (10 апреля 2016 г.). «Премьер-министр Украины собирается уйти в отставку» . Британия Таймс . Архивировано из оригинала 28 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
^ Крерар, Пиппа; Принн, Джонатан (21 октября 2015 г.). «Раскрыто: как иностранные покупатели купили лондонскую недвижимость на 100 миллиардов фунтов за шесть лет» . Вечерний стандарт . Архивировано из оригинала 24 октября 2015 года . Проверено 6 апреля 2015 г.
^ Дэвид Пегг; Хелена Бенгтссон; Холли Уотт (5 апреля 2016 г.). «Раскрыто: магнаты и мировые лидеры, построившие тайные империи недвижимости в Великобритании» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.
^ «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «Связи доноров Тори с офшорными фирмами раскрыты в просочившихся Панамских документах» . Хранитель . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Боланд, Стефани (4 апреля 2016 г.). «Лорд Эшкрофт отрицает связи с фирмой Panama Papers» . Новый государственный деятель . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 17 мая 2016 г.
^ Беннетт, Оуэн (5 октября 2015 г.). «Книга лорда Эшкрофта «Свиньи ворота» стала самой продаваемой на конференции тори # cpc15» . The Huffington Post Великобритания . Архивировано из оригинала 29 января 2016 года . Проверено 17 мая 2016 г.
^ Скотт-Делани, Финн (4 апреля 2016 г.). «Двое коллег-консерваторов фигурируют в утечке «панамских документов»» . Аргус . Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 17 мая 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Макдональд, Алистер; Гросс, Дженни (6 апреля 2016 г.). « Панамские документы» оказывают давление на Великобританию, чтобы она обуздала оффшорные налоговые убежища» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Великобритания является самым важным игроком в сфере налоговых убежищ» . этичный потребитель. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Самые популярные налоговые убежища в Панамских документах» . Статистический портал. 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ Ричард Мерфи (18 февраля 2013 г.). Здесь и с низкими налогами: транснациональные корпорации, уклонение от уплаты налогов и вы . Случайный дом. п. 31. ISBN 978-1-4481-8038-7 . Архивировано из оригинала 22 ноября 2016 года.
^ Грирсон, Джейми; Астана, Анушка; Мейсон, Ровена; Уокер, Питер (5 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон должен признаться в налогах, — говорит Джереми Корбин» . Хранитель . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: Джереми Корбин говорит, что Дэвид Кэмерон должен ввести «прямое правило», чтобы положить конец налоговым убежищам Великобритании» . Независимый . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: британские налоговые убежища «должны столкнуться с прямым правлением» » . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ От редакции (6 апреля 2016 г.). «Судите премьер-министра по его делам» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ «Великобритания проведет «саммит по борьбе с коррупцией» в 2016 году» . Файнэншл Таймс . 28 июля 2015 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Сабин, Ламиат (5 апреля 2016 г.). «Эбботт: Это всего лишь верхушка айсберга» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Билтон, Ричард (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечка информации о Mossack Fonseca раскрывает налоговые убежища элиты» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ «HMRC готова расследовать обвинения, опубликованные в панамских документах» . Новости ИТВ . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ «Новые движения труппы в HMRC» . Частный сыщик . № 1413. Архивировано из оригинала 21 марта 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
^ «Руководитель HMRC был партнером юридической фирмы, которая действовала от имени оффшорного фонда Кэмерона» . Хранитель . 11 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
^ «Маневры труппы». Частный сыщик . № 1416. 15 апреля 2016 г. с. 8.
^ Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, основанная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
^ Бут, Роберт; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (7 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон признает, что получил прибыль от панамского офшорного трастового фонда своего отца» . Хранитель . Архивировано из оригинала 1 декабря 2016 года.
^
- Элефтериу-Смит, Лулла-Мэй (5 апреля 2016 г.). «Джереми Корбин призывает к расследованию в отношении семьи Дэвида Кэмерона из-за связи с панамскими документами» . Независимый . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- «Панамские документы: Корбин призывает принять меры по уклонению от уплаты налогов» . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- «Панамские документы: Джереми Корбин призывает к расследованию налоговых дел семьи Дэвида Кэмерона, в то время как бывший генеральный прокурор Консервативной партии просит премьер-министра раскрыть правду» . «Дейли телеграф» . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
- Саймонс, Нед (5 апреля 2016 г.). «Разоблачения «Панамских документов» означают, что Дэвид Кэмерон должен перестать заниматься уклонением от уплаты налогов, — говорит Джереми Корбин» . The Huffington Post Великобритания . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

Дальнейшее чтение

Бастиан Обермайер; Фредерик Обермайер (2016). Панамские документы: раскрытие истории о том, как богатые и влиятельные люди прячут свои деньги . Публикации Oneworld. ISBN 978-1786070470 .

Внешние ссылки

Манифест автора «панамских документов»
Портал «Панамские документы» Международного консорциума журналистов-расследователей (США)
Портал «Панамские документы» Süddeutsche Zeitung (Германия)
Портал «Панамских документов» The Guardian (Великобритания)
Портал «Панамские документы» Financial Times (Великобритания)
Портал панамских документов Le Monde (Франция)
Портал «Панамские документы» Sveriges Television (Швеция)
Портал Африканской сети центров журналистских расследований (ANCIR) (Африка)
Портал Panama Papers. Архивировано 2 июня 2016 г. в Wayback Machine в Инкифаде (Тунис).
Портал «Панамских документов» Еженедельного университета Университета Коста-Рики
Портал «Панамские документы» Проекта по освещению организованной преступности и коррупции
Портал панамских документов Le Desk (Марокко)
Портал «Панамские документы» Рейкьявика Медиа (Исландия)
Портал «Панамские документы» Armando.info (Венесуэла)
Новая Зеландия IR607: Раскрытие информации об иностранных трастах

[OCCRP_Giant_leak-1] «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.

[:1-2] Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.

[3] Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об оффшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.

[Guardian:_how_the_rich-4] Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[Politico_EU_figures-5] Квентин, Арьес; Паравинчи, Джулия (7 апреля 2016 г.). «5 способов, которыми Панамские документы повлияли на данные ЕС» . ПОЛИТИКА . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[6] Арьес, Квентин (6 апреля 2016 г.). «ЕС обещает быстро отреагировать на Панамские документы» . ПОЛИТИКА . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[7] Стюарт, Хизер (6 апреля 2016 г.). «Кэмерон вмешался, чтобы защитить оффшорные трасты от налоговых мер ЕС в 2013 году» . Хранитель . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[8] «Панамские документы: беспокойство Кэмерона по поводу трастовых реформ в 2013 году» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[9] "Андорра Дифузио ". Архивировано 23 апреля 2016 г. в Wayback Machine.

[10] "Андорра Дифузио RTVA" . Архивировано 23 апреля 2016 г. в Wayback Machine.

[11] "Обложка газеты Андорры" . Архивировано 12 июня 2016 года в Wayback Machine.

[12] "Europa Press - Orfund". Архивировано 3 июня 2016 г., в Wayback Machine.

[13] "Libertad Digital". Архивировано 22 апреля 2016 г., в Wayback Machine.

[14] «Хорди Синка — партнер компании, связанной с кровавыми алмазами» . Шестая новость. 8 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 20 ноября 2016 г. – на YouTube.

[15] «Riesiges Datenleck enthüllt Offshore-Deals» . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[bivol.bg-16] Jump up to: ^а ^б https://bivol.bg/en/panama-papers-controversial-mps-trusted-lawyer-owns-key-offshores-the-spectrum-of-bulgarian-kgb.html , Панамские документы: доверенный адвокат спорного депутата владеет ключом Офшоры, Призрак болгарского КГБ, 16 января 2019 г.

[17] ttps://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/08/18/3026186_cialoto_peevsko_voinstvo_sreshtu_dunarit/,Цялото Пеевско войнство срещу "Дунарит", Kapital, 18 August 2017

[18] ttps://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2017/08/31/3033806_cialoto_borisovo_voinstvo_sreshtu_dunarit/ , Цялото Борисово войнство срещу "Дунарит", Kapital, 31 August 2017

[19] ttps://www.dnevnik.bg/sviat/2016/04/04/2736405_proverkite_za_bulgariia_v_dosietata_ot_panama_pravi/ , Проверките за България в "Досиетата от Панама" прави единствено Алексения Димитрова, Dnevnik, 4 April 2016

[CM-20] Jump up to: ^а ^б Ангелос Анастасиу (4 апреля 2016 г.) Кипр замешан в панамских документах. Архивировано 6 апреля 2016 г. в Wayback Machine , Почта Кипра, получено 5 апреля 2016 г.

[21] «Налоговые органы Дании покупают доказательства «Панамских документов»» . DW.COM . Проверено 29 ноября 2018 г.

[22] «Дания платит за данные «Панамского досье» о своих гражданах» . 29 сентября 2016 г. Проверено 29 ноября 2018 г.

[23] Франция начинает расследование после утечки информации о Панаме. Архивировано 19 октября 2017 г., в Wayback Machine , Reuters (4 апреля 2016 г.).

[24] «Франция возвращает Панаму в свой список налоговых убежищ» (на испанском языке). 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[25] «Фирма Центра панамских документов подает в суд на Netflix из-за« прачечной самообслуживания » » New York Times, 16 октября 2019 г.

[26] «Г-н Джером Андре КАЮЗАК | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 августа 2020 г.

[libe-27] Агентство Франс-Пресс (19 марта 2013 г.). «Побег Жерома Каюзака» . Архивировано из оригинала 30 июля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[lie-28] Анжелика Крисафис (2 апреля 2013 г.). «Бывший министр бюджета Франции признал, что лгал о секретном офшорном счете» . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[29] «Национальный офис PS единогласно исключил Жерома Каюзака» . Мир . 9 апреля 2003 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[30] Саймон Пиль (20 апреля 2015 г.). «Первые неоднозначные результаты финансовой прокуратуры» . Мир . Проверено 18 апреля 2016 г.

[express-31] Jump up to: ^а ^б «L'affaire Riwal, le Bygmalion версия FN» . Л'Экспресс. 1 марта 2015 года. Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[32] «Расследование финансовой прокуратуры в отношении активов Марин Ле Пен» . Рейтер Франция. 7 января 2016. Архивировано из оригинала 27 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[33] Марк де Бони (3 октября 2015 г.). «Когда партии платят своим руководителям деньгами из Брюсселя» . Ле Фигаро . Архивировано из оригинала 19 марта 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[campri-34] Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен; Макканн, Кейт (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, основанная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . Телеграф . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[35] «Панамские документы – влиятельные игроки» . ICIJ. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года.

[36] «Компании-призраки продавали произведения искусства семьи Гуландрис через Панаму» . 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 г.

[37] «Премьер-министр Исландии заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала с Панамскими документами» . Белфастский телеграф . 4 апреля 2016 г. Проверено 4 апреля 2016 г. Он якобы продал свою половину компании Палсдоттиру за один доллар США 31 декабря 2009 года, за день до вступления в силу нового исландского закона, который потребовал бы от него заявить о праве собственности на Wintris как о конфликте интересов.

[sdstorm-38] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Фредерик Обермайер; Бастиан Обермайер. «Надвигается буря» . Панамские документы . Зюддойче Цайтунг. Архивировано из оригинала 14 июня 2016 года.

[McKernan_Iceland_Protest_2016-39] МакКернан, Бетан (5 апреля 2016 г.). «Люди в Исландии бросают йогурт в парламент из-за Панамских документов» . инди100 . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[Guardian:_Iceland_snap-40] Бауэрс, Саймон (3 апреля 2016 г.). «Премьер-министру Исландии грозит призыв к досрочным выборам после офшорных разоблачений» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[Iceland_PM_gone-41] «Последствия Панамских документов: премьер-министр Исландии уходит в отставку» . CNN . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[42] Тим Хьюм; Зои Роберт; Холли Ян (7 апреля 2016 г.). «Новый премьер-министр Исландии приносит присягу на фоне последствий «Панамских документов»» . CNN . Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 30 мая 2016 г.

[43] "Новые документы показывают, что президент Исландии имел связи с оффшорной компанией в налоговой гавани" . Журнал Исландия . 26 апреля 2016. Архивировано из оригинала 24 сентября 2016 года . Проверено 30 мая 2016 г.

[IR2-44] Jump up to: ^а ^б ^с Алекс Эллиотт (21 апреля 2016 г.). «Обнародована вторая история утечки панамских документов» . Обзор Исландии в Интернете . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.

[irelandpapers-45] «Панамские документы: ирландские связи: ирландские строители, спортсмены, банкиры, адвокаты, бухгалтеры, перечисленные в просочившихся файлах» . Ирландские Таймс . 8 мая 2016 г.

[mat-46] «Старший деятель Мэтисона основал кипрскую фирму, чтобы уменьшить налоговые расходы» . Ирландские Таймс . 4 апреля 2016 г.

[47] «Что Панамские документы говорят нам об Ирландии» . Ирландские Таймс . 9 апреля 2016 г.

[48] Роберто Петрини (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы, итальянская прокуратура за работой. Финансовая гвардия расследует отмывание денег» . Repubblica.it . Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года.

[49] «Появляются «Панамские документы», еще 100 имен: Галлиани, Барилла, Пессина, Берлускони и Бриаторе. А Вердоне защищается: «Я честен, поверьте мне» » . LaStampa.it . 14 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 г.

[50] «Второй список – «Панамские документы», фигурируют еще 100 имен: Галлиани, Барилла, Берлускони и Бриаторе» . 9 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г.

[NamPal-51] Тилени Монгуди; Нданки Кахюрика (7 апреля 2016 г.). «Ссылка на Нуйому в «Панамских документах» » . Намибийский . Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[52] Allied Newspapers Ltd (28 апреля 2016 г.). «Перестановки: Конрад Мицци все еще в кабинете министров, Шембри останется на своем месте» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[53] «Конрад Мицци объявит семейный траст Новой Зеландии» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[54] «Конрад Мицци: «Я не уйду в отставку » . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 3 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[55] «Мы не позволим никому запятнать это правительство коррупцией – Джозеф Маскат – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года.

[56] «Марлен Фарруджа поддержит вотум недоверия Мицци» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.

[57] Allied Newspapers Ltd (3 марта 2016 г.). «Конрад Мицци признает нарушение налогового законодательства – говорит, что панамская компания стоила 92 евро» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[bigmalta-58] Jump up to: ^а ^б «PN называет скандал с Конрадом Мицци и Китом Шембри «крупнейшим в политической истории Мальты» – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года.

[alliednewspapersltd-59] Allied Newspapers Ltd (7 марта 2016 г.). «Обновлено: оппозиция описывает ситуацию как «сюрреалистическую», поскольку Конрад Мицци делает заявление в парламенте о кладбищах» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 20 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.

[60] «Панамские документы – Конрад Мицци и Кейт Шембри хотели открыть банковский счет в Дубае» . MaltaToday.com.mt . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[61] «Панамские документы: мальтийские лидеры рассказали Mossack Fonseca о секретном плане игры» . Финансовый обзор . 13 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[62] Allied Newspapers Ltd (18 апреля 2016 г.). «Панамские документы: еще два банка обратились за Мицци и Шембри» . Времена Мальты . Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[63] «Панамские документы: лидеры Мальты обратились в Mossack Fonseca через пять дней после выборов» . Финансовый обзор . 10 апреля 2016. Архивировано из оригинала 3 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[64] «Панамские документы: новый поворот в саге о мальтийском банке Mossack Fonseca» . Финансовый обзор . 18 апреля 2016. Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[65] «Обновлено – декларации министров об активах: Мицци объявляет панамскую компанию и новозеландский траст – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 30 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[66] «Конрад Мицци отказывается извиняться по поводу «Панамских документов»; говорит, что он не министр без портфеля – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[67] «У Конрада Мицци больше власти, поскольку он теперь курирует все министерства – Майкл Бригульо – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 1 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[68] «Обновлено (3): Конрад Мицци, Кейт Шембри останется в Кастилии; Малья возвращается в кабинет министров – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 2 мая 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.

[69] «5 способов, которыми Панамские документы повлияли на данные ЕС» . ПОЛИТИКА. 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 7 сентября 2017 года . Проверено 29 апреля 2017 г.

[70] «Обновлено (3): Конрад Мицци, Кейт Шембри останется в Кастилии; Малья возвращается в кабинет министров» . Мальта Индепендент. Архивировано из оригинала 26 марта 2017 года . Проверено 29 апреля 2017 г.

[71] «Запуск книги Марка А. Саммута «Лучшее в Европе. Панамские документы и власть» – The Malta Independent» . Архивировано из оригинала 4 ноября 2016 года . Проверено 4 декабря 2016 г.

[72] Гарсайд, Джульетта (16 октября 2017 г.). «Взорванный автомобиль на Мальте убил журналиста Panama Papers» . Хранитель . Архивировано из оригинала 1 ноября 2017 г. – на сайте www.theguardian.com.

[73] « Срочный» план ЕС по прекращению владения секретными компаниями, готовый пропустить крайний срок» . ICIJ . 23 декабря 2019 года . Проверено 14 июля 2020 г.

[74] «Европейский портал электронного правосудия – Бизнес-регистры» . e-justice.europa.eu . Проверено 15 июля 2020 г.

[75] «MFSA публикует годовой отчет и финансовую отчетность за 2018 год: непростой год, отмеченный переменами и ростом на 9,5% в мальтийском секторе финансовых услуг» . МФСА . Проверено 14 июля 2020 г.

[76] «Прозрачность является главным приоритетом для компаний» . Времена Мальты . июль 2020 года . Проверено 14 июля 2020 г.

[77] «О МБР» . Регистр предприятий Мальты . 9 июня 2019 г. Проверено 14 июля 2020 г.

[78] «Реестр компаний станет первым агентством в мире, управляемым системой на основе блокчейна — The Malta Independent» . www.independent.com.mt . Проверено 14 июля 2020 г.

[79] Линн Йохансен (4 апреля 2016 г.). «Налоговая служба охотится за 30 норвежцами» [Налоговая служба охотится за 30 норвежцами]. В.Г. (на норвежском языке). Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[80] Мина Габель Лунде (4 апреля 2016 г.). «Замечательно быть винтиком в большом новаторском проекте» . www.dn.no (на норвежском языке). Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[81] «Просмотр по стране Португалия – база данных ICIJ Offshore Leaks» .

[82] «Цифровая читалка Impresa» . leitor.expresso.pt . Архивировано из оригинала 13 августа 2017 года.

[sd-83] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г Петра Блюм; Фредерик Обермайер; Бастиан Обермайер. «Богатые друзья Путина» . Панамские документы . Южногерманская газета. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года.

[84] Дженсен, Дональд Н. (4 сентября 2013 г.). «Запрет Путина на иностранные активы в действии» . Институт современной России . Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[Guardian_Putin-85] Jump up to: ^а ^б ^с Хардинг, Люк (3 апреля 2016 г.). «Раскрыто: оффшорный след на 2 миллиарда долларов, который ведет к Владимиру Путину» . Хранитель . Лондон. Архивировано из оригинала 14 декабря 2016 года.

[86] Шанс, Мэтью (7 апреля 2016 г.). «Путин, власть и Панамские документы» . CNN . Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года.

[massive-87] Jump up to: ^а ^б «Массовая утечка показывает, как богатые и влиятельные люди прячут свои деньги» . МакКлатчи, округ Колумбия . 5 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 19 апреля 2016 г.

[NG-88] Jump up to: ^а ^б Золото партитуры [Золото по счету]. Новая газета (на русском языке). Москва. 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г. Золотые ноты – Почему Сергея Ролдугина, близкого друга Владимира Путина, можно считать не только музыкантом-виртуозом, но и владельцем теневой оффшорной империи с активами в миллиарды долларов

[Putinphobia2-89] Хардинг, Люк (4 апреля 2016 г.). «Кремль отвергает разоблачения, содержащиеся в Панамских документах, как «путинофобию» » . Хранитель . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[90] Ким Хьельмгаард; Анна Арутюнян. «Россия заявляет, что Путин является главной мишенью «панамских документов»» . США СЕГОДНЯ . Архивировано из оригинала 21 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.

[91] Лиззи Дирден. «Пресс-секретарь Владимира Путина обвиняет «путинофобию» в утечке информации из Панамы» . Независимый . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.

[92] Говард Эймос. «Кремль раскритиковал Панамские документы как путинофобскую «атаку» на Россию, организованную ЦРУ» . Интернэшнл Бизнес Таймс . Архивировано из оригинала 14 мая 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.

[93] «Панамские документы: Путин отвергает обвинения в коррупции» . Новости Би-би-си . 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[Guardian-94] « Путин отвергает Панамские документы как попытку дестабилизировать Россию. Архивировано 7 января 2017 года в Wayback Machine ». Хранитель . 7 апреля 2016 г.

[95] Джейк Рудницкий, Руднит; Илья Архипов, world_reporter (14 апреля 2016 г.). «Путин видит США и Goldman Sachs за утечкой панамских документов» . Bloomberg.com . Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 15 апреля 2016 г. {{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )

[96] «Кремль извиняется за оплошность Путина в Goldman Sachs» . Новости Эн-Би-Си . 15 апреля 2016. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 15 апреля 2016 г.

[97] «Российские государственные СМИ в основном игнорируют «панамские документы»» . Рекламный щит . Архивировано из оригинала 10 апреля 2016 года.

[atl-98] Том Балмфорт (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы в России» . Атлантика . Архивировано из оригинала 4 декабря 2016 года.

[99] «Панамские документы: Как Москва и Пекин сообщили о Панаме». Архивировано 26 апреля 2016 г., в Wayback Machine . Новости Би-би-си . 4 апреля 2016 г.

[100] Раду, Пол. «Россия: Виолончелист и юрист – Панамские документы» . ОЦКРП . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[101] «Министр Сориа фигурирует в Панамских документах» . eldiario.es (на испанском языке). 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 г.

[102] «Хосе Мануэль Сориа подает в отставку» [Хосе Мануэль Сориа подает заявление об отставке]. Мир (на испанском языке). 15 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 г.

[103] «Панамские документы: министр промышленности Испании Хосе Мануэль Сориа подал в отставку из-за ссылок на оффшорный счет» . Интернэшнл Бизнес Таймс . 15 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 г.

[104] «Родриго Рато появляется в Панамских документах » (на испанском языке). 17 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г.

[CICJBorbon-105] «Сильные игроки: Пилар де Бурбон» . ICIJ . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[106] Сеговия, Карлос (3 апреля 2016 г.). «Пилар де Бурбон в течение 40 лет владела компанией в Панаме» . Мир (на испанском языке). Мадрид . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[AdeM-107] «Амалио де Маричалар, брат бывшего герцога Луго, замешанный в Панамских документах» [Амалио де Маричалар, брат бывшего герцога Луго, замешанный в Панамских документах] (на испанском языке). Группа «Прогресс». Галиция. 29 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 19 мая 2016 г.

[108] «Панамская юридическая фирма консультировала Торреса и Урдангарина о том, как переместить средства» . 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 июня 2016 г.

[109] Европа Пресс/Эфе (7 апреля 2016 г.). «ПАНАМСКИЕ ДОКУМЕНТЫ: Двое правнуков Франко фигурируют в компаниях, упомянутых в «Панамских документах» | EL MUNDO» . Elmundo.es. Архивировано из оригинала 11 мая 2016 года . Проверено 10 мая 2016 г.

[20min-110] «Новые люди, участвующие в «Панамских документах»: Олегер Пужоль и Алекс Кривилле» . 20 минут. 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[111] «Мар Гарсиа Вакеро, жена Фелипе Гонсалеса, в Панамских документах» . 20 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 г.

[112] «Кандидо Конде Пумпидо-младший попросил создать оффшорную компанию в Панаме для ведения бизнеса в сфере недвижимости» . 14 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 г.

[113] «Шпион Франсиско Паэса создал «оффшорную» компанию после инсценировки своей смерти» . 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 г.

[114] «В «Панамских документах» фигурируют Олегер Пужоль и Хавьер де ла Роса за сбор 13 миллионов» . ^{[ мертвая ссылка ]}

[115] «Мигель Блеса, в «Панамских документах» » . 10 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 г.

[elconfidencial.com-116] «В «Панамских документах» участвуют: Коринна, жена Гонсалеса, Шон Коннери и Бертин Осборн» . 25 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2016 г.

[ICIJart-117] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Джейк Бернштейн (7 апреля 2016 г.). «Искусство секретности: в файлах панамской юридической фирмы заперты ответы на загадки, связанные с Ван Гогом, Пикассо, Рембрандтом и другими шедеврами» . ICIJ. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.

[118] Мария Пуэнте (4 апреля 2016 г.). «Педро Альмодовар, Джеки Чан, упомянутый в утечке «Панамских документов»» . США сегодня . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.

[119] «Кармен Ломана унаследовала от мужа оффшорную компанию на Британских Виргинских островах» . 28 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 г.

[120] «Бертин Осборн присоединяется к списку имен в Панамских документах» . 12 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 г.

[121] «Иманол Ариас говорит, что его счет в Панаме был законным и что он использовал его, чтобы «сэкономить немного денег» » . 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 г.

[122] «Иманол Ариас и Ана Дуато обвиняются в мошенничестве на 2,9 миллиона человек» . Июнь 2016. Архивировано из оригинала 13 июня 2016 года.

[123] «Панамские документы» показывают, что Иманол Ариас создал оффшорную компанию на Ниуэ» . 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 г.

[124] «Хуану Луису Себриану принадлежит 2% нефтяной компании Star Petroleum, компании, связанной с налоговыми убежищами» . 26 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 г.

[125] «Хосеп Луис Нуньес, бывший президент ФК «Барселона», также фигурирует в «Панамских ». газетах 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 г.

[126] «Карлес Виларуби оправдывает свое появление в «Панамских документах» » . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года.

[127] «Правая рука Флорентино Переса в «Панамских документах» » . 22 апреля 2016 г.

[mordea-128] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Кьелл Линдроос (4 апреля 2016 г.). «Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов | Svenska Yle» [Nordea основала сотни компаний-убежищ от имени клиентов] (на шведском языке). Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года.

[yle-nordea-129] Jump up to: ^а ^б «Газеты понедельника» . ЮЛ . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[130] Свенссон, Фрида (4 апреля 2016 г.). «svd Вот что вам нужно знать об утечке в Панаме» . Svenska Dagbladet (на шведском языке). Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.

[local-nordea-131] Jump up to: ^а ^б «Банк Nordea расследует скандал с налоговой гаванью» . Местный (Швеция). 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[132] фон Коскул, Каспер (4 апреля 2016 г.). «Nordea: Мы не приемлем уклонение от уплаты налогов» [Nordea: мы не приемлем уклонение от уплаты налогов] (на шведском языке). Новости СВТ. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[GpSkams-133] «gp Löfven: Nordea på skämslistan» (на шведском языке). 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 г.

[134] «Министр финансов о Nordea: «Совершенно неприемлемо» » . Svenska Dagbladet (на шведском языке). 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[135] «Швейцарская полиция совершает рейд в УЕФА на фоне разрастания скандала с Панамскими документами» . Свиссинфо . 6 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 г.

[136] «Сюита с «Панамскими документами», женское правосудие за пределами процедур» (на французском языке). РТС. 7 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 г.

[137] «Прокуроры совершили рейд в Женевский свободный порт в поисках картины Модильяни Давида Нахмада» . Артнет. 11 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 г.

[138] Кэтрин Хикли (17 февраля 2013 г.). «Греческая наследница подает в суд после исчезновения Пикассо и Моне в шале» . Блумберг. Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.

[BloomRed-139] Том Эсслемонт (11 августа 2016 г.). «Агентства по оказанию помощи опасаются ущерба своей репутации, поскольку в «Панамских документах» появляется «Красный Крест»» . Рейтер . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.

[NamStein-140] Хадиджа Шарифе; Сайлас Гбандия (26 апреля 2016 г.). «Ошибочная торговля алмазами в Сьерра-Леоне» . Архивировано из оригинала 10 мая 2017 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[141] «Министр: Швейцарские финансовые консультанты должны соблюдать закон о борьбе с отмыванием денег» . 25 февраля 2023 г.

[Velite-142] Тесс Оуэнс (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Массовая утечка раскрывает тайные убежища глобальной элиты» . Порок . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[Poroshenko-143] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и Карманов, Юрас (4 апреля 2016 г.). «Президент Украины подвергся критике из-за Панамских документов» . Ассошиэйтед Пресс . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[Poroshenko2-144] Люк Хардинг (6 апреля 2016 г.). «Украинский лидер создал секретную оффшорную фирму, когда бушевала битва с Россией» . Хранитель . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[EconUk-145] Jump up to: ^а ^б ^с «Здесь не на что смотреть» . Экономист . 9 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.

[BBC_News_2016-146] Jump up to: ^а ^б ^с «Панамские документы: Президент Украины Порошенко отрицает налоговые претензии» . Новости Би-би-си . 4 апреля 2016 г. Проверено 7 апреля 2016 г.

[KyivPost-147] Оксана Гриценко (7 апреля 2016 г.). «Что-нибудь скрывать?: Разоблачения подорвали доверие к Порошенко» . Киев Почта . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[148] Яценюк, Арсний (10 апреля 2016 г.). «Премьер-министр Украины собирается уйти в отставку» . Британия Таймс . Архивировано из оригинала 28 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.

[real2-149] Крерар, Пиппа; Принн, Джонатан (21 октября 2015 г.). «Раскрыто: как иностранные покупатели купили лондонскую недвижимость на 100 миллиардов фунтов за шесть лет» . Вечерний стандарт . Архивировано из оригинала 24 октября 2015 года . Проверено 6 апреля 2015 г.

[auto-150] Дэвид Пегг; Хелена Бенгтссон; Холли Уотт (5 апреля 2016 г.). «Раскрыто: магнаты и мировые лидеры, построившие тайные империи недвижимости в Великобритании» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.

[another_Guardian_ref-151] «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[Guardian_Tory_donors-152] Jump up to: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час «Связи доноров Тори с офшорными фирмами раскрыты в просочившихся Панамских документах» . Хранитель . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[153] Боланд, Стефани (4 апреля 2016 г.). «Лорд Эшкрофт отрицает связи с фирмой Panama Papers» . Новый государственный деятель . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 17 мая 2016 г.

[154] Беннетт, Оуэн (5 октября 2015 г.). «Книга лорда Эшкрофта «Свиньи ворота» стала самой продаваемой на конференции тори # cpc15» . The Huffington Post Великобритания . Архивировано из оригинала 29 января 2016 года . Проверено 17 мая 2016 г.

[155] Скотт-Делани, Финн (4 апреля 2016 г.). «Двое коллег-консерваторов фигурируют в утечке «панамских документов»» . Аргус . Архивировано из оригинала 12 мая 2016 года . Проверено 17 мая 2016 г.

[WSJMacdonaldGross-156] Jump up to: ^а ^б Макдональд, Алистер; Гросс, Дженни (6 апреля 2016 г.). « Панамские документы» оказывают давление на Великобританию, чтобы она обуздала оффшорные налоговые убежища» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[157] «Великобритания является самым важным игроком в сфере налоговых убежищ» . этичный потребитель. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[Statista_chart-158] «Самые популярные налоговые убежища в Панамских документах» . Статистический портал. 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[Murphy2013-159] Ричард Мерфи (18 февраля 2013 г.). Здесь и с низкими налогами: транснациональные корпорации, уклонение от уплаты налогов и вы . Случайный дом. п. 31. ISBN 978-1-4481-8038-7 . Архивировано из оригинала 22 ноября 2016 года.

[160] Грирсон, Джейми; Астана, Анушка; Мейсон, Ровена; Уокер, Питер (5 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон должен признаться в налогах, — говорит Джереми Корбин» . Хранитель . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[Indie_Corbyn-161] «Панамские документы: Джереми Корбин говорит, что Дэвид Кэмерон должен ввести «прямое правило», чтобы положить конец налоговым убежищам Великобритании» . Независимый . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[162] «Панамские документы: британские налоговые убежища «должны столкнуться с прямым правлением» » . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[163] От редакции (6 апреля 2016 г.). «Судите премьер-министра по его делам» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[164] «Великобритания проведет «саммит по борьбе с коррупцией» в 2016 году» . Файнэншл Таймс . 28 июля 2015 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[MSAbbott-165] Сабин, Ламиат (5 апреля 2016 г.). «Эбботт: Это всего лишь верхушка айсберга» . Утренняя звезда . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[BBC:_reveal-166] Билтон, Ричард (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечка информации о Mossack Fonseca раскрывает налоговые убежища элиты» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[ITVApr416-167] «HMRC готова расследовать обвинения, опубликованные в панамских документах» . Новости ИТВ . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[P_Eye_Troup-168] «Новые движения труппы в HMRC» . Частный сыщик . № 1413. Архивировано из оригинала 21 марта 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.

[Guardian_Troup-169] «Руководитель HMRC был партнером юридической фирмы, которая действовала от имени оффшорного фонда Кэмерона» . Хранитель . 11 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.

[170] «Маневры труппы». Частный сыщик . № 1416. 15 апреля 2016 г. с. 8.

[Tel_Ireland-171] Рейнер, Гордон; Морган, Том; Райли-Смит, Бен (6 апреля 2016 г.). «Панамские документы: оффшорная фирма, основанная отцом Кэмерона, была переведена в Ирландию в год, когда сын стал премьер-министром» . «Дейли телеграф» . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.

[GuardAdmit-172] Бут, Роберт; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (7 апреля 2016 г.). «Дэвид Кэмерон признает, что получил прибыль от панамского офшорного трастового фонда своего отца» . Хранитель . Архивировано из оригинала 1 декабря 2016 года.

[TaxAvoid-173] 
Элефтериу-Смит, Лулла-Мэй (5 апреля 2016 г.). «Джереми Корбин призывает к расследованию в отношении семьи Дэвида Кэмерона из-за связи с панамскими документами» . Независимый . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

«Панамские документы: Корбин призывает принять меры по уклонению от уплаты налогов» . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

«Панамские документы: Джереми Корбин призывает к расследованию налоговых дел семьи Дэвида Кэмерона, в то время как бывший генеральный прокурор Консервативной партии просит премьер-министра раскрыть правду» . «Дейли телеграф» . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

Саймонс, Нед (5 апреля 2016 г.). «Разоблачения «Панамских документов» означают, что Дэвид Кэмерон должен перестать заниматься уклонением от уплаты налогов, — говорит Джереми Корбин» . The Huffington Post Великобритания . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[174] Элефтериу-Смит, Лулла-Мэй (5 апреля 2016 г.). «Джереми Корбин призывает к расследованию в отношении семьи Дэвида Кэмерона из-за связи с панамскими документами» . Независимый . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[175] «Панамские документы: Корбин призывает принять меры по уклонению от уплаты налогов» . Новости Би-би-си . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[176] «Панамские документы: Джереми Корбин призывает к расследованию налоговых дел семьи Дэвида Кэмерона, в то время как бывший генеральный прокурор Консервативной партии просит премьер-министра раскрыть правду» . «Дейли телеграф» . 5 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[177] Саймонс, Нед (5 апреля 2016 г.). «Разоблачения «Панамских документов» означают, что Дэвид Кэмерон должен перестать заниматься уклонением от уплаты налогов, — говорит Джереми Корбин» . The Huffington Post Великобритания . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 53 ]

[ 54 ]

[ 55 ]

[ 56 ]

[ 57 ]

[ 58 ]

[ 59 ]

[ 60 ]

[ 61 ]

[ 62 ]

[ 63 ]

[ 64 ]

[ 65 ]

[ 66 ]

[ 67 ]

[ 68 ]

[ 69 ]

[ 70 ]

[ 71 ]

[ 72 ]

[ 73 ]

[ 74 ]

[ 75 ]

[ 76 ]

[ 77 ]

[ 78 ]

[ 79 ]

[ 80 ]

[ 81 ]

[ 82 ]

[ 83 ]

[ 84 ]

[ 85 ]

[ 86 ]

[ 87 ]

[ 88 ]

[ 89 ]

[ 90 ]

[ 91 ]

[ 92 ]

[ 93 ]

[ 94 ]

[ 95 ]

[ 96 ]

[ 97 ]

[ 98 ]

[ 99 ]

[ 100 ]

v т и Панамские документы
Main topics	People Reactions Whistleblower United States as a tax haven Panama as a tax haven Asia Africa Europe North America South America
Organizations under investigation	Mossack Fonseca Jürgen Mossack Ramón Fonseca Mora
Heads of state or government mentioned	Malcolm Turnbull Mauricio Macri Rafael Correa Salman of Saudi Arabia Khalifa bin Zayed Al Nahyan Petro Poroshenko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Former heads of state or government mentioned	Bidzina Ivanishvili Ayad Allawi Silvio Berlusconi Ali Abu al-Ragheb Benazir Bhutto Hamad bin Khalifa Al Thani Ion Sturza Ahmed al-Mirghani Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani Pavlo Lazarenko Ronald Reagan
Media	Süddeutsche Zeitung International Consortium of Investigative Journalists Paradise Papers
Category Multimedia Quotes