Панамские документы (Южная Америка)

« Панамские документы» — это 11,5 миллионов утекших в сеть документов, в которых подробно описана финансовая и адвокатско-клиентская информация более чем 214 488 офшорных компаний. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} Документы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, были созданы и взяты у панамской юридической фирмы и корпоративных услуг поставщика Mossack Fonseca . ^{[ 3 ]} и были опубликованы в 2015 году анонимным источником. ^{[ 4 ]}

На этой странице подробно описаны соответствующие обвинения, реакции и расследования в Южной Америке .

Аргентина

Маурисио Макри

Президент Аргентины Маурисио Макри числится главой торговой компании, базирующейся на Багамах, информацию о которой он не раскрывал во время своего пребывания на посту мэра Буэнос-Айреса ; неясно, требовалось ли тогда раскрытие информации о директорах, не являющихся акционерами, по аргентинскому законодательству. ^{[ 5 ]}

7 апреля 2016 года федеральный прокурор Федерико Дельгадо начал официальное расследование причастности Макри к Fleg Trading Ltd., компании, зарегистрированной в Панаме, директором которой значился президент Макри. Судью Себастьяна Казанелло попросили начать расследование. ^{[ 6 ]} Первоначальное ходатайство было подано представителем Неукена Дарио Мартинесом. Мартинес утверждает, что Макри может быть виновен в даче ложных показаний из-за упущений в его показаниях под присягой. ^{[ 7 ]} Мартинес также упомянул другую офшорную компанию, Kagemusha SA (названную в честь Акиры Куросавы 1980 года фильма ), которая была основана в 1981 году и с которой президент Макри также имел связи. ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]}

Даниэль Муньос

Даниэль Муньос, личный секретарь и доверенное лицо бывшего президента Аргентины Нестора Киршнера, позже также в течение двух лет работал помощником жены Нестора Киршнера, Кристины Фернандес де Киршнер , которая была президентом Аргентины с 2007 по 2015 год. Муньос и его жена были связаны с Gold Black Limited, компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах в 2010 году для инвестиций в недвижимость США. Происхождение средств компании было указано как «личные сбережения». С 2010 по начало 2015 года компания владела акциями на предъявителя — финансовым инструментом, который можно использовать для сокрытия личности владельца. Один из директоров, Серджио Тадиско, рассказал партнеру ICIJ Canal Trece, что он был всего лишь номинальным главой, который сказал, что согласился на использование своего имени в 2011 году из-за своей дружбы с Муньосом и его женой. В январе 2015 года Муньос и его жена стали названными акционерами, владея по 50 процентов каждый. К тому времени зарегистрированным агентом Gold Black стала Mossack Fonseca. Однако всего три недели спустя его отдел по соблюдению требований предложил уйти в отставку, поскольку Муньос был идентифицирован в связи с правительством Киршнеров. Отставка вступила в силу в июне 2015 года. ^{[ 10 ]}^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}

В 2009 году Муньоса привлекли к ответственности за незаконное обогащение, но позже это обвинение было снято. В 2013 году аргентинские СМИ сообщили, что Муньос помог перевезти «мешки с деньгами», принадлежавшие президенту Нестору Киршнеру, из Буэнос-Айреса, столицы Аргентины, в Санта-Крус, родной штат Киршнера. Обвинения по этому поводу были сняты в июле 2015 года за отсутствием доказательств. ^{[ 13 ]} 25 мая 2016 года он умер от рака, которым болел последние четыре года. ^{[ 14 ]}

Лионель Месси

Семья аргентинского футболиста "Барселоны" Лионеля Месси заявила, что подаст жалобу после того, как появились сообщения о том, что Mossack Fonseca создала для него в 2012 году компанию под названием Mega Star Enterprises Inc. ^{[ 15 ]} Семья отрицает причастность Месси и называет обвинения клеветой. Они заявили, что компания, упомянутая в «Панамских документах», неактивна и что Месси задекларировал все доходы от прав на изображение до и после разбирательства с Налоговым агентством Аргентины. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]} В мае 2016 года Месси вместе со своим отцом Хорхе предстал перед судом по трем пунктам обвинения в уклонении от уплаты налогов. ^{[ 18 ]} Испанские прокуроры утверждают, что он пытался уклониться от уплаты налогов на сумму 4,1 млн евро с доходов от своих имиджевых прав, передав их подставным компаниям в Белизе и Уругвае. ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]} 6 июля 2016 года Месси и его отец были признаны виновными в налоговом мошенничестве и приговорены к 21 месяцу условного тюремного заключения, а также к выплате штрафов в размере 1,7 миллиона евро и 1,4 миллиона евро соответственно. ^{[ 21 ]} Однако к 2017 году эти суммы были снижены до 252 000 и 180 000 евро соответственно, а также были отменены приговоры. ^{[ 22 ]}

Бразилия

, в утечке «Панамских документов» фигурируют пять миллиардеров из Бразилии, сыновья двух бразильских миллиардеров, а также четыре семьи бывших миллиардеров из Бразилии По данным Forbes . Бразильский новостной сайт UOL имеет доступ к просочившимся документам и опубликовал статью и список. Как и во многих отчетах «Панамской газеты», их история предупреждает, что некоторые из людей, упомянутых в документах, возможно, не делают ничего плохого: создать его для сделок и создания совместных предприятий, когда они ведут бизнес по всему миру», — сказал Марчелло Халлаке, базирующийся в Бразилии, партнер юридической фирмы Jones Day . ^{[ 23 ]}

Однако шесть из десяти членов Конгресса сейчас подвергаются тому или иному уголовному расследованию. ^{[ 24 ]} Высокопоставленные строительные руководители и сенатор входят в число 84 человек, арестованных по делу Petrobras . ^{[ 24 ]} эта цифра отражает защиту должностей судей и прокуроров в Конституции 1988 года. ^{[ 24 ]}

Трое мужчин ( Марсель Херрманн Теллес , Карлос Альберто Сикупира и Хорхе Фелипе Леманн, сын их давнего делового партнера Хорхе Пауло Леманна , богатейшего человека Бразилии и держателя контрольного пакета акций Anheuser-Busch InBev ) основали три оффшорные компании на Британских Виргинских островах. По данным UOL, Багамские острова связаны с частной инвестиционной компанией 3G и пивной фирмой AmBev , подразделением Anheuser-Busch Inbev. Две компании больше не действуют, а мужчины больше не связаны с третьей. Они сообщили UOL, что компании были публично раскрыты и зарегистрированы. В документах Леманн описывается как советник бразильской фирмы Sao Carlos. Контрольный пакет акций принадлежит его отцу и деловым партнерам отца. ^{[ 23 ]}

что бывший судья Верховного суда Панамские документы показывают , Хоаким Барбоза ^{[ 25 ]} купил квартиру в центре Майами. ^{[ 26 ]}

В январе 2016 года полиция провела рейд в офисах Mossack Fonseca в Сан-Паулу , пытаясь получить записи об офшорных компаниях, которые фирма открыла для двух бывших руководителей Petroleo Brasileiro SA ( Petrobras ), осужденных в 2015 году за коррупцию и отмывание денег. Полиция утверждает, что компании использовались для сокрытия незаконно перенаправленных средств. ^{[ 27 ]}

Операция «Автомойка»

В январе 2016 года, еще до публикации «Панамских документов», федеральная полиция Бразилии в рамках расследования коррупции, известного как «Операция «Автомойка» , уже обвинила юридическую фирму Mossack Fonseca в помощи подозреваемым в создании оффшорных компаний для сокрытия коррупционных денег. Они утверждали, что фирма использовала компанию по недвижимости, чтобы помочь скрыть преступные доходы от схемы с участием Petrobras . ^{[ 28 ]}

Импичмент

Утечка осложнила и без того нестабильную политическую ситуацию в Бразилии, где падение экономики привело к призывам к импичменту президента Дилмы Руссефф на фоне многочисленных разоблачений политической коррупции. замешаны следующие два человека в порядке преемственности Когда началась процедура импичмента, стало ясно, что в скандале с Petrobras . По данным O Estado de São Paulo , в Панамских документах фигурирует компания, принадлежащая Эдуарду Кунья , спикеру нижней палаты законодательного собрания и лидеру кампании по импичменту. ^{[ 29 ]} Сама Руссефф в газетах не упоминается. ^{[ 30 ]}

Политики из семи различных политических партий Бразилии были названы клиентами Mossack Fonseca. В просочившихся файлах упоминаются политики из крупнейшей партии Бразилии PMDB , которая откололась от президента Дилмы Руссефф коалиции политические деятели PSDB в 2016 году . В утечках также упоминались , самой известной оппозиционной партии в стране, а также другие от партий ФДТ , ПП, ОПС, СДП и ПТБ. Ни один политик из партии Руссефф в утечках не упоминается. ^{[ 31 ]}

ФИФА взятки

Группа голландских журналистов ежедневной газеты Trouw нашла в «Панамских документах» доказательства того, что TV Globo «много раз» упоминается в расследовании об отмывании денег в банке De Nederlandsche Bank , которое показало, что в течение многих лет это СМИ проводило «нерегулярные финансовые операции». через налоговые убежища для оплаты прав на трансляцию Кубка Либертадорес . ^{[ нужна ссылка ]}

Чили

Глава чилийского отделения Transparency International , которое выступает против корпоративной тайны, подал в отставку, когда в результате утечки документов его имя было связано с пятью фирмами в налоговых убежищах. ^{[ 32 ]}

Колумбия

Национальное управление налогов и таможни начало расследование в отношении всех 850 клиентов Mossack Fonseca Colombia, дочерней компании Mossack Fonseca , созданной в 2009 году. ^{[ 33 ]} В 2014 году Колумбия включила Панаму в свой черный список налоговых убежищ. ^{[ 34 ]} Утечка документов также побудила Панаму продолжить переговоры с Колумбией по обмену налоговой информацией. ^{[ 35 ]}

Эквадор

Эквадорские журналисты опубликовали имена трех нынешних правительственных чиновников, а «Панамские документы» также показывают, что в 2012 году правительство Панамы считало, что компания Orlion SA, которую антикоррупционный прокурор расследовал за растрату, была продана президенту Рафаэлю Корреа. Дельгадо и его брат Фабрисио Корреа в 2006 году. ^{[ 36 ]} У Mossack Fonseca запросили информацию об акционерах, но она не располагала ею, поэтому связалась с Legalsa & Asociados, юридической фирмой в Гуаякиле , Эквадор, которая открыла оффшор для клиента. ^{[ 36 ]} Вскоре после этого фирма отказалась от офшора из-за отсутствия информации. ^{[ 36 ]}

Двоюродный брат Корреа, Педро Дельгадо Кампана , заочно осужденный в Эквадоре за растрату, купил дом в Норт-Майами-Бич через компанию Mossack Fonseca вместе со своей женой, которая в то время была консулом Эквадора в Майами. ^{[ 37 ]}

Артуро Торрес, редактор-расследователь El Comercio , рассказал Knight Center, что его газета опубликовала две истории, связанные с «Панамскими документами»:

Оффшорные компании Grupo Ortega Trujillo в Панаме
китайская компания, имеющая государственные контракты и связи с компаниями, работающими в налоговых убежищах

Он и остальные шесть журналистов из Эквадора сообщают, что получили повестки и повестки от малоизвестного антикоррупционного агентства «Совет гражданского участия и социального контроля» (CPCCS) с требованием предоставить все документы. Запланированное слушание было отложено из-за землетрясения 16 апреля. Комиссия юстиции Национальной ассамблеи также начала расследование. ^{[ 38 ]}

Моника Алмейда из El Universo заявила, что правительство восприняло освещение «Панамских документов» как нападение на себя. В сообщениях эквадорских СМИ упоминается генеральный прокурор Гало Чирибога ; Педро Дельгадо Кампанья , бывший президент Центрального банка Эквадора и двоюродный брат Корреа; и Хавьер Молина, бывший советник Министерства разведки и один из основателей Mossack Fonseca в Кито. ^{[ 39 ]}

Перу

По словам партнера ICIJ OjoPúblico, двое сторонников ведущего кандидата Кейко Фухимори имеют необъявленные интересы в компаниях Mossack Fonseca, согласно сообщению партнера ICIJ OjoPúblico , который также сообщил, что в этом также замешаны три известных шеф-повара и крупнейшая лесозаготовительная компания Перу. ^{[ 29 ]}

Марио Варгас Льоса , также имеющий испанское гражданство, и его жена купили офшорную компанию через буфер Mossack Fonseca. Пара, кажется, связана с этим с 1 сентября 2010 года по 6 октября того же года, вскоре после того, как Варгас Льоса получил Нобелевскую премию по литературе . После появления ссылок они отрицали использование каких-либо налоговых убежищ. ^{[ 40 ]}

Уругвай

22 апреля были арестованы пять человек по подозрению в отмывании средств мексиканского наркокартеля. ^{[ 41 ]} В Уругвае велось расследование, но власти решили отказаться от него из-за сообщений партнера ICIJ, еженедельника Búsqueda , о том, что Херардо Гонсалес Валенсия использовал компании Mossack Fonseca для покупки недвижимости в Уругвае. Глава картеля Лос-Куинос, его брат Абигаэль Гонсалес Валенсия , сейчас находится в заключении в Мексике, а США признали его наркобароном, как и его зятя Немесио Осегера Сервантеса , возглавляющего Картель нового поколения Халиско. (CJNG). ^{[ 41 ]}

Венесуэла

многие boliburguesía , люди, которые разбогатели при администрациях Уго Чавеса и Николаса Мадуро . В скандал были вовлечены ^{[ 42 ]}

Хосмель Веласкес, брат сотрудника службы безопасности покойного Уго Чавеса, был арестован 15 апреля при попытке вылететь из страны из-за офшорной компании, раскрытой в Панамских документах. Его мать Амелис Фигероа также была арестована, но ей разрешили вернуться домой по состоянию здоровья. ^{[ 43 ]} Венесуэльский новостной сайт Armando.info сообщил, что брат Хосмеля Адриан, бывший помощник покойного президента Уго Чавеса, открыл подставную компанию через Mossack Fonseca в Республике Сейшельские острова с депозитом в 50 000 долларов. Их отчет был основан на документах, просочившихся из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. ^{[ 44 ]} Веласкесу было предъявлено обвинение 20 апреля. ^{[ 44 ]}

Франклин Дуран, печально известный в Венесуэле и Аргентине своим участием в «эль-малетасо» , или «чемоданном скандале», связанном с предполагаемым незаконным пожертвованием президента Венесуэлы Уго Чавеса Кристине Фернандес де Киршнер в размере 800 000 долларов от венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, смог открыть подставную компанию из тюремной камеры в США, где он отбывал наказание за деятельность в качестве незарегистрированного иностранного агента. ^{[ 45 ]}

Ссылки

^ «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.
^ Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.
^ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ Следственное подразделение Fusion (3 апреля 2016 г.). «Вот знаменитые политики из «Викиликс мегабогатых» » . Слияние . Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
^ «Macri, imputado por las cuentas offshore» [Макри, обвиненный в офшорных счетах] (на испанском языке). Страница 12. 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Панамские документы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании» [Документы Панамы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании]. lanacion.com.ar (на испанском языке). 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Macri fue Director de una sociedad offshore de Bahamas» [Макри был директором оффшорной компании на Багамах]. lanacion.com.ar (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Оффшор Макри: появляется вторая компания президента в Панаме - Perfil.com» [Оффшор Макри: появляется второй президент компании в Панаме]. Perfil.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
^ «Сильные игроки» . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 16 июля 2017 г.
^ «Кто такой Даниэль Муньос, «чемодан» Киршнера | Журнал новостей» . Архивировано из оригинала 7 сентября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
^ «Панамские документы: Киршнеры отмежевались от расследования в отношении офшорных компаний» . Архивировано из оригинала 2 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
^ Clarin.com (12 мая 2013 г.). «Пилот подтвердил полеты деньгами секретаря Киршнера» . Clarin.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 12 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
^ «Даниэль Муньос умер, которого опознали как «валихеро» Киршнера» . Срочно24 . Архивировано из оригинала 13 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.
^ «К утечке офшорных банковских документов из «Панамских документов» причастны громкие имена: среди раскрытых имен Лионель Месси, Джеки Чан, несколько нынешних и бывших мировых лидеров» . Новости Си-Би-Си. 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ «Месси говорят, что они никогда не пользовались услугами панамского общества» [Месси говорит, что они никогда не пользовались услугами панамского общества] (на испанском языке). 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
^ «Опозоренные чиновники ФИФА, Лионель Месси названы в секретных офшорных файлах» . Австралийская радиовещательная корпорация . 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г.
^ Много, Маврикий; Обермайер, Бастиан (5 апреля 2016 г.). «Маленький Кайзер» . Зюддойче Цайтунг . Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.
^ Австралийская радиовещательная корпорация (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: официальные лица ФИФА, Лионель Месси и Мишель Платини упомянуты в секретных офшорных файлах» . Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ «Лионелю Месси предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве: судья отклонил ходатайство об освобождении игрока «Барселоны»» . ЦБС Спорт. Ассошиэйтед Пресс. 8 октября 2015 года. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ «Месси, отец, виновный в налоговом мошенничестве, приговорен к 21 месяцу условно» . SI.com . 6 июля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 июля 2016 года . Проверено 6 июля 2016 г.
^ «Тюремное заключение Лионеля Месси за налоговое мошенничество сокращено до штрафа» . Новости Би-би-си . 7 июля 2017 г. Проверено 21 января 2023 г.
^ Jump up to: ^а ^б Керри Долан (14 апреля 2016 г.). «Миллиардеры из Бразилии и Мексики фигурируют в утечке Панамских документов» . Форбс . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 19 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Джон Лайонс; Дэвид Лухнов (22 апреля 2016 г.). «Гигантская проблема Бразилии» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 13 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
↑ Хоаким Барбоза — первый бразилец, засветившийся в скандале с Mossack Fonseca. Архивировано 16 апреля 2016 года в Wayback Machine Паулу Ногейрой в газете "Diario do Centro do Mundo" (2016) (на португальском языке).
^ Нехамас, Николас (3 апреля 2016 г.). «Бывший главный судья Бразилии скрыл цену, которую он заплатил за квартиру в Майами » Майами Геральд . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
^ Кристофер Хардер (5 апреля 2016 г.). «Панамская утечка связана с фирмой, подозреваемой в скандале с Petrobras — Energy Journal» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
^ Бланкфельд, Карен (4 апреля 2016 г.). «Юридическая фирма, находящаяся в центре утечки панамских документов, была замешана в коррупционном скандале в Бразилии в январе» . Форбс . Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 20 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б АФП (4 апреля 2016 г.). «Официальные лица в Латинской Америке связаны с «Панамскими документами» » . Новости Тико Таймс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 29 апреля 2016 г.
^ Саймон Ромеро (24 марта 2016 г.). «Дилма Руссефф, президент Бразилии, сопротивляется призывам к своей отставке» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 19 апреля 2016 г.
^ Кассионе, Сильвио; Саймон, В. (4 апреля 2016 г.). «Утечка информации о бразильских политиках, связанных с офшорными компаниями в Панаме: документ» . Рейтер . Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 20 апреля 2016 г.
^ «Поток утечки: огромный массив документов раскрыл секреты оффшорного бизнеса, предвещая более тяжелые времена для налоговых убежищ» . Экономист . 9 апреля 2016. Архивировано из оригинала 31 августа 2017 года . Проверено 20 апреля 2016 г.
^ Редакция El Tiempo (4 апреля 2016 г.). «Колумбийцы, фигурирующие в списке Панамских документов – Секторы – ELTIEMPO.COM» . Время . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.
^ «Список налоговых убежищ для Колумбии» [Список налоговых убежищ для Колумбии], Legis Comunidad Contable , 23 октября 2014 г., заархивировано из оригинала 22 мая 2016 г. , получено 5 апреля 2016 г.
^ «Колумбия и Панама проведут новые переговоры по обмену налоговой информацией» , Reuters , 12 апреля 2016 г., заархивировано из оригинала 18 апреля 2016 г. , получено 13 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Кевин Дж. Холл; Вера Бергенгрюен; Вашингтонское бюро McClatchy (22 апреля 2016 г.). «Лидер Эквадора требует обнародования «Панамских документов» и узнает, что он в них участвует» . Шарлотта Наблюдатель . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
^ Дэвид Мински (14 апреля 2016 г.). «Панамские документы: беглый двоюродный брат президента Эквадора использовал подставную фирму для покупки дома в северном Майами-Бич» . Майами Нью Таймс . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
^ «Комиссия Эквадорской ассамблеи приступила к анализу дела «Панамских документов»» . Вселенная (на испанском языке). 13 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
^ Сильвия Игера (21 апреля 2016 г.). «Эквадорские журналисты сталкиваются с «кампанией преследования» за участие в расследовании Панамских документов» . Фонд Рыцаря . Проверено 8 мая 2016 г.
^ «Панамские документы: Марио Варгас Льоса отрицает связи с офшорной компанией» . 26 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Марта М. Гамильтон (25 апреля 2016 г.). «Подозреваемые, связанные с картелем, арестованы после разоблачения панамских документов» . Панамские документы . Архивировано из оригинала 30 января 2017 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
^ Юки, Мэт (18 февраля 2019 г.). «Панамские документы» «затянули петлю» на офшорных активах ближайшего окружения Мадуро» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 18 февраля 2019 г.
^ «Прокуроры Венесуэлы арестовали двоих человек, фигурирующих в утечке «Панамских документов»» . Новости Эй-Би-Си. Ассошиэйтед Пресс. 21 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Корина Родригес; Брайан Эллсворт (20 апреля 2016 г.). Эндрю Хэй (ред.). «Венесуэла предъявила обвинение бизнесмену, причастному к «панамским документам»» . Рейтер . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года . Проверено 1 июня 2016 г.
^ Джим Висс; Николас Нахемас (14 апреля 2016 г.). «Венесуэльский осужденный, оказавшийся в центре «чемоданного скандала», не поднимал флаги в пользу фирмы «Панамские документы»» . Майами Геральд . Проверено 12 ноября 2017 г.

Дальнейшее чтение

Бастиан Обермайер; Фредерик Обермайер (2016). Панамские документы: раскрытие истории о том, как богатые и влиятельные люди прячут свои деньги . Публикации Oneworld. ISBN 978-1786070470 .

Внешние ссылки

Манифест автора «панамских документов»
Портал «Панамские документы» Международного консорциума журналистов-расследователей (США)
Портал «Панамские документы» Süddeutsche Zeitung (Германия)
Портал «Панамские документы» The Guardian (Великобритания)
Портал «Панамские документы» Financial Times (Великобритания)
Портал панамских документов Le Monde (Франция)
Портал «Панамские документы» Sveriges Television (Швеция)
Портал Африканской сети центров журналистских расследований (ANCIR) (Африка)
Портал Panama Papers. Архивировано 2 июня 2016 г. в Wayback Machine в Инкифаде (Тунис).
Портал «Панамских документов» Еженедельного университета Университета Коста-Рики
Портал «Панамские документы» Проекта по освещению организованной преступности и коррупции
Портал панамских документов Le Desk (Марокко)
Портал «Панамские документы» Рейкьявика Медиа (Исландия)
Портал «Панамские документы» Armando.info (Венесуэла)
Новая Зеландия IR607: Раскрытие информации об иностранных трастах

[OCCRP_Giant_leak-1] «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.

[:1-2] Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.

[3] Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.

[Guardian:_how_the_rich-4] Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[Fusion:_Wikileaks_of_the_mega-rich-5] Следственное подразделение Fusion (3 апреля 2016 г.). «Вот знаменитые политики из «Викиликс мегабогатых» » . Слияние . Архивировано из оригинала 3 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.

[6] «Macri, imputado por las cuentas offshore» [Макри, обвиненный в офшорных счетах] (на испанском языке). Страница 12. 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[7] «Панамские документы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании» [Документы Панамы: Маурисио Макри вменяют в вину его участие в оффшорной компании]. lanacion.com.ar (на испанском языке). 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[8] «Macri fue Director de una sociedad offshore de Bahamas» [Макри был директором оффшорной компании на Багамах]. lanacion.com.ar (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[9] «Оффшор Макри: появляется вторая компания президента в Панаме - Perfil.com» [Оффшор Макри: появляется второй президент компании в Панаме]. Perfil.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.

[10] «Сильные игроки» . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 16 июля 2017 г.

[11] «Кто такой Даниэль Муньос, «чемодан» Киршнера | Журнал новостей» . Архивировано из оригинала 7 сентября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.

[12] «Панамские документы: Киршнеры отмежевались от расследования в отношении офшорных компаний» . Архивировано из оригинала 2 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.

[13] Clarin.com (12 мая 2013 г.). «Пилот подтвердил полеты деньгами секретаря Киршнера» . Clarin.com (на испанском языке). Архивировано из оригинала 12 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.

[14] «Даниэль Муньос умер, которого опознали как «валихеро» Киршнера» . Срочно24 . Архивировано из оригинала 13 октября 2017 года . Проверено 16 июля 2017 г.

[15] «К утечке офшорных банковских документов из «Панамских документов» причастны громкие имена: среди раскрытых имен Лионель Месси, Джеки Чан, несколько нынешних и бывших мировых лидеров» . Новости Си-Би-Си. 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[16] «Месси говорят, что они никогда не пользовались услугами панамского общества» [Месси говорит, что они никогда не пользовались услугами панамского общества] (на испанском языке). 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.

[17] «Опозоренные чиновники ФИФА, Лионель Месси названы в секретных офшорных файлах» . Австралийская радиовещательная корпорация . 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 г.

[18] Много, Маврикий; Обермайер, Бастиан (5 апреля 2016 г.). «Маленький Кайзер» . Зюддойче Цайтунг . Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 10 апреля 2016 г.

[19] Австралийская радиовещательная корпорация (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: официальные лица ФИФА, Лионель Месси и Мишель Платини упомянуты в секретных офшорных файлах» . Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[20] «Лионелю Месси предъявлены обвинения в налоговом мошенничестве: судья отклонил ходатайство об освобождении игрока «Барселоны»» . ЦБС Спорт. Ассошиэйтед Пресс. 8 октября 2015 года. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[21] «Месси, отец, виновный в налоговом мошенничестве, приговорен к 21 месяцу условно» . SI.com . 6 июля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 июля 2016 года . Проверено 6 июля 2016 г.

[22] «Тюремное заключение Лионеля Месси за налоговое мошенничество сокращено до штрафа» . Новости Би-би-си . 7 июля 2017 г. Проверено 21 января 2023 г.

[bill-23] Jump up to: ^а ^б Керри Долан (14 апреля 2016 г.). «Миллиардеры из Бразилии и Мексики фигурируют в утечке Панамских документов» . Форбс . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 19 апреля 2016 г.

[WSJBrazil-24] Jump up to: ^а ^б ^с Джон Лайонс; Дэвид Лухнов (22 апреля 2016 г.). «Гигантская проблема Бразилии» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 13 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[25] Хоаким Барбоза — первый бразилец, засветившийся в скандале с Mossack Fonseca. Архивировано 16 апреля 2016 года в Wayback Machine Паулу Ногейрой в газете "Diario do Centro do Mundo" (2016) (на португальском языке).

[26] Нехамас, Николас (3 апреля 2016 г.). «Бывший главный судья Бразилии скрыл цену, которую он заплатил за квартиру в Майами » Майами Геральд . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.

[27] Кристофер Хардер (5 апреля 2016 г.). «Панамская утечка связана с фирмой, подозреваемой в скандале с Petrobras — Energy Journal» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 12 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.

[28] Бланкфельд, Карен (4 апреля 2016 г.). «Юридическая фирма, находящаяся в центре утечки панамских документов, была замешана в коррупционном скандале в Бразилии в январе» . Форбс . Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 20 апреля 2016 г.

[TTLatin-29] Jump up to: ^а ^б АФП (4 апреля 2016 г.). «Официальные лица в Латинской Америке связаны с «Панамскими документами» » . Новости Тико Таймс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 29 апреля 2016 г.

[30] Саймон Ромеро (24 марта 2016 г.). «Дилма Руссефф, президент Бразилии, сопротивляется призывам к своей отставке» . Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 19 апреля 2016 г.

[31] Кассионе, Сильвио; Саймон, В. (4 апреля 2016 г.). «Утечка информации о бразильских политиках, связанных с офшорными компаниями в Панаме: документ» . Рейтер . Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 20 апреля 2016 г.

[ch-32] «Поток утечки: огромный массив документов раскрыл секреты оффшорного бизнеса, предвещая более тяжелые времена для налоговых убежищ» . Экономист . 9 апреля 2016. Архивировано из оригинала 31 августа 2017 года . Проверено 20 апреля 2016 г.

[33] Редакция El Tiempo (4 апреля 2016 г.). «Колумбийцы, фигурирующие в списке Панамских документов – Секторы – ELTIEMPO.COM» . Время . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.

[34] «Список налоговых убежищ для Колумбии» [Список налоговых убежищ для Колумбии], Legis Comunidad Contable , 23 октября 2014 г., заархивировано из оригинала 22 мая 2016 г. , получено 5 апреля 2016 г.

[35] «Колумбия и Панама проведут новые переговоры по обмену налоговой информацией» , Reuters , 12 апреля 2016 г., заархивировано из оригинала 18 апреля 2016 г. , получено 13 апреля 2016 г.

[CO-36] Jump up to: ^а ^б ^с Кевин Дж. Холл; Вера Бергенгрюен; Вашингтонское бюро McClatchy (22 апреля 2016 г.). «Лидер Эквадора требует обнародования «Панамских документов» и узнает, что он в них участвует» . Шарлотта Наблюдатель . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.

[MNT-37] Дэвид Мински (14 апреля 2016 г.). «Панамские документы: беглый двоюродный брат президента Эквадора использовал подставную фирму для покупки дома в северном Майами-Бич» . Майами Нью Таймс . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.

[38] «Комиссия Эквадорской ассамблеи приступила к анализу дела «Панамских документов»» . Вселенная (на испанском языке). 13 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.

[harass-39] Сильвия Игера (21 апреля 2016 г.). «Эквадорские журналисты сталкиваются с «кампанией преследования» за участие в расследовании Панамских документов» . Фонд Рыцаря . Проверено 8 мая 2016 г.

[40] «Панамские документы: Марио Варгас Льоса отрицает связи с офшорной компанией» . 26 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 г.

[ICIJuru-41] Jump up to: ^а ^б Марта М. Гамильтон (25 апреля 2016 г.). «Подозреваемые, связанные с картелем, арестованы после разоблачения панамских документов» . Панамские документы . Архивировано из оригинала 30 января 2017 года . Проверено 30 апреля 2016 г.

[42] Юки, Мэт (18 февраля 2019 г.). «Панамские документы» «затянули петлю» на офшорных активах ближайшего окружения Мадуро» . Хранитель . ISSN 0261-3077 . Проверено 18 февраля 2019 г.

[43] «Прокуроры Венесуэлы арестовали двоих человек, фигурирующих в утечке «Панамских документов»» . Новости Эй-Би-Си. Ассошиэйтед Пресс. 21 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.

[armando-44] Jump up to: ^а ^б Корина Родригес; Брайан Эллсворт (20 апреля 2016 г.). Эндрю Хэй (ред.). «Венесуэла предъявила обвинение бизнесмену, причастному к «панамским документам»» . Рейтер . Архивировано из оригинала 30 июня 2016 года . Проверено 1 июня 2016 г.

[45] Джим Висс; Николас Нахемас (14 апреля 2016 г.). «Венесуэльский осужденный, оказавшийся в центре «чемоданного скандала», не поднимал флаги в пользу фирмы «Панамские документы»» . Майами Геральд . Проверено 12 ноября 2017 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

v т и Панамские документы
Main topics	People Reactions Whistleblower United States as a tax haven Panama as a tax haven Asia Africa Europe North America South America
Organizations under investigation	Mossack Fonseca Jürgen Mossack Ramón Fonseca Mora
Heads of state or government mentioned	Malcolm Turnbull Mauricio Macri Rafael Correa Salman of Saudi Arabia Khalifa bin Zayed Al Nahyan Petro Poroshenko Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
Former heads of state or government mentioned	Bidzina Ivanishvili Ayad Allawi Silvio Berlusconi Ali Abu al-Ragheb Benazir Bhutto Hamad bin Khalifa Al Thani Ion Sturza Ahmed al-Mirghani Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani Pavlo Lazarenko Ronald Reagan
Media	Süddeutsche Zeitung International Consortium of Investigative Journalists Paradise Papers
Category Multimedia Quotes