✖


Jump to content

Панамские документы (Северная Америка)

Часть серии о
Налогообложение
Аспект фискальной политики
Политика
Экономика
Коллекция
Несоответствие
Типы
Международный
Торговля
Исследовать
Религиозный
По стране
Страны, политики, государственные чиновники или близкие соратники которых были замешаны в утечке информации 15 апреля 2016 г. (по состоянию на 19 мая 2016 г.)

« Панамские документы» — это 11,5 миллионов утекших в сеть документов, в которых подробно описана финансовая информация и информация об адвокатах и ​​клиентах более чем 214 488 офшорных компаний. [ 1 ] [ 2 ] Файлы были обнаружены и разоблачены Международным консорциумом журналистов-расследователей , немецкой газетой Süddeutsche Zeitung и другими новостными организациями. [ 1 ] Документы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, были созданы и взяты у панамской юридической фирмы и корпоративных услуг поставщика Mossack Fonseca . [ 3 ] и были опубликованы в 2015 году анонимным источником. [ 4 ]

На этой странице подробно описаны соответствующие обвинения, реакции и расследования в Северной Америке .

Канада

[ редактировать ]

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отрицает свою причастность к этому делу, заявляя, что он «полностью и полностью был прозрачен в отношении моих финансов и финансов моей семьи. Это то, чего я рано понял, чего канадцы ожидают от своих лидеров». [ 5 ] Налоговое управление Канады сообщило в своем заявлении, что в его текущих проверках по уклонению от уплаты налогов участвуют «некоторые канадские клиенты, связанные с юридической фирмой Mossack Fonseca». [ 6 ] и добавил, что он будет «связываться» со своими партнерами по договору для получения любой дополнительной информации, которой в настоящее время у него нет». CRA имеет налоговые соглашения с 92 различными странами и 22 соглашения об обмене налоговой информацией. [ 5 ] [ 6 ] CRA начало или завершило 116 проверок, и планируется провести еще 234. Ожидается, что в результате этих расследований будет возмещено не менее 11 миллионов долларов США в виде налогов и штрафов. В настоящее время ведется менее 10 связанных с этим уголовных расследований. [ 7 ]

Королевский банк Канады (РБК) отрицает какие-либо правонарушения, связанные с более чем 370 клиентами, которых он направил в Mossack Fonseca на протяжении многих лет. «У нас есть обширная процедура комплексной проверки... РБК работает в рамках правовой и нормативной базы каждой страны в которыми мы оперируем", - сказал представитель банка. [ 8 ] Генеральный директор Дэвид Маккей заявил, что банк проверит документацию за четыре десятилетия на наличие каких-либо проблем. [ 9 ] [ 10 ] Генеральный директор Билл Даун Bank of Montreal заявил, что «канадские банки «резко» усилили контроль по борьбе с отмыванием денег за последние семь-десять лет». [ 11 ] и добавил, что любая связь между канадским бизнесом и компаниями из «Панамского документа» возникла бы задолго до того, как канадские банки предприняли действия по прекращению отмывания денег. [ 9 ]

, в просочившихся документах фигурировали некоторые лица По словам партнера ICIJ по расследованию Toronto Star . [ 12 ]

  • Джон Марк Райт, брокер взаимного фонда, владел тремя подставными компаниями на Британских Виргинских островах для обработки прибылей от шахты в Демократической Республике Конго.
  • Эрик Ван Нгуен, житель Монреаля, имеет зарегистрированные компании в Самоа и еще одну на Британских Виргинских островах. Ему также предъявлены обвинения в мошенничестве в штате Нью-Йорк по схеме с грошовыми акциями. [ 13 ]
  • Брайан Шеймс, спортивный врач из Су-Сент-Мари , воспользовался услугами компании Mossack Fonseca для покупки квартиры в Панамском заливе в 2011 году.
  • Эрик Марк Левин управляет фитнес-клубами в Азии и зарегистрировал не менее 15 компаний на Британских Виргинских островах через Mossack Fonseca. Таиланда Управление по борьбе с отмыванием денег заморозило некоторые из его деловых активов после обвинений в мошенничестве; Левин ответил иском о клевете.
  • Бывший министр кабинета министров Ньюфаундленда Чак Фьюри зарегистрировался в Панаме, чтобы купить квартиру в 2008 году. Он сказал, что больше не имеет активов за рубежом.

Организация «Канадцы за налоговую справедливость» подсчитала, что одно только законное уклонение от уплаты налогов корпорациями обходится канадскому казначейству почти в 8 миллиардов канадских долларов в год. [ 14 ] Когда они подсчитали цифры за 2015 год, они обнаружили, что корпорации и частные лица в совокупности отправили 40 миллиардов канадских долларов заявленных активов в налоговые убежища, а только десять самых популярных теперь владеют канадскими активами на 270 миллиардов долларов. [ 15 ]

Коста-Рика

[ редактировать ]

Администрация президента Луиса Гильермо Солиса предположила, что некоторые действия, раскрытые в опубликованных документах, указывают на попытки уклониться от уплаты налогов . Усилия его администрации по повышению налогов и реформам встретили сильное сопротивление со стороны оппозиции и представителей бизнеса. [ 16 ]

Утечка документов предполагает, что Mossack Fonseca помогла компании по экспорту тунца Borda Azul создать подставную компанию на Британских Виргинских островах, чтобы избежать налогов Коста-Рики. Фирму, ныне прекратившую деятельность, возглавлял Гермес Наварро, президент Федерации футбола Коста-Рики с 1999 по 2006 год. [ 16 ] В конце 1990-х годов Министерство финансов и прокуратура расследовали «Борда Азул» и другие экспортные компании по подозрению в неправомерном использовании сертификатов налоговых кредитов; в 1997 году десятки компаний были обвинены в использовании сертификатов для мошенничества и отмывания доходов от продажи наркотиков. [ 16 ]

По данным партнеров по расследованию ICIJ DataBaseAR и Seminario Universidad, Mossack Fonseca помогла Borda Azul подделать счета, чтобы позволить ей сообщать как о завышенных расходах (чтобы снизить налоги), так и о завышенном экспорте, чтобы позволить ей продолжать претендовать на получение сертификатов налоговых кредитов. В письме от 19 октября 1998 г. юрист Mossack Fonseca рассказал офису Панама-Сити о ходе расследования и заключил:

В худшем случае, проявляя фаталистический подход, правительство Коста-Рики могло после многих лет расследования приостановить передачу CAT в Борда-Азул за нарушения, но никогда никого не отправлять в тюрьму.

— и юрист Mossack Fonseca [ 16 ]

В «Панамских документах» упоминается более тридцати коста-риканских юридических фирм, направлявших клиентов в Mossack Fonseca, в результате чего было создано более 360 подставных компаний. в частности, компания Gonzalo Fajardo & Asociados, основанная бывшим чиновником Министерства финансов, а затем министром экономики Гонсало Фахардо Саласом, в течение почти двух десятилетий помогала коста-риканским компаниям создать 82 оффшорные корпорации в налоговых убежищах, согласно данным DataBaseAR. [ 16 ]

Вице-министр финансов Фернандо Родригес заявил, что Коста-Рика будет добиваться подписания соглашения об обмене налоговой информацией с Панамой. [ 17 ] законодатели от нескольких партий пытаются достичь политического консенсуса, чтобы добиться одобрения законопроекта администрации о налоговом мошенничестве и сформировать законодательную комиссию для расследования лиц, упомянутых в «Панамских документах» По словам Эмилии Молины Круз из Партии гражданского действия, . [ 17 ] Хотя оппозиционные партии утверждают, что финансовые проблемы страны возникают из-за чрезмерных расходов, по данным Министерства финансов, суммы, которые Коста-Рика теряет из-за уклонения от уплаты налогов, составляют около 8% валового внутреннего продукта страны, в то время как ее дефицит составляет около 6%. [ 17 ]

Мексика

[ редактировать ]
В просочившихся файлах был указан «любимый подрядчик» бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето . [ 18 ]

Аристотелес Нуньес, возглавлявший в то время налоговую службу правительства, Servicio de Administración Tributaria , заявил, что люди, участвующие в деле «Панамских документов», все еще могут подавать налоговые декларации и платить налоги на свои инвестиции. Быть мексиканцем и иметь иностранные инвестиции или банковские счета не является преступлением, но иметь доход и не декларировать его незаконно. Если инвестиции будут квалифицированы как уклонение от уплаты налогов, это может повлечь за собой штраф в размере до 100% от суммы неуплаченного налога, а также лишение свободы на срок от трех месяцев до девяти лет. [ 19 ]

  • Мексиканская актриса Эдит Гонсалес замешана в скандале через своего мужа Лоренцо Ласо Маргаина. [ 20 ]
  • Рикардо Салинас Плиего , президент Grupo Salinas , в которую входят, среди прочего, Azteca , Banco Azteca и Azteca Foundation , использовал оффшорную компанию, созданную на Виргинских островах, для покупки яхты Azteca II под флагом Каймановых островов . [ 21 ] Felicitas Holdings Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, потратила в 2014 году 261 миллион фунтов стерлингов на произведения искусства Франсиско де Гойи , а также купила работы мексиканского художника Мануэля Серрано; Пресс-директор Grupo Salinas сообщил Forbes , что все сделки Pliego соответствуют закону. [ 21 ]
  • Хуан Армандо Инохоса Канту , близкий друг бывшего президента Мексики Энрике Пенья Ньето , привлек Mossack Fonseca к созданию трастов для счетов на сумму 100 миллионов долларов США. [ 22 ] после того, как он подвергся расследованию по обвинению в оказании особых услуг бывшему президенту Мексики и его жене, согласно анализу ICIJ, который заявил, что документы свидетельствуют о «сложной офшорной сети» из девяти компаний в Новой Зеландии, Великобритании и Нидерланды. [ нужна ссылка ] Компании Инохосы, которых называют «любимым подрядчиком» Пенья Ньето, выиграли более восьмидесяти правительственных контрактов и получили как минимум 2,8 миллиарда долларов США в виде государственных денег, газета «Нью-Йорк Таймс» . сообщила в прошлом году [ 23 ]

По данным Forbes , « Инохоса и другие видные мексиканцы, в основном бизнесмены, имеющие тесные связи с правительством, в том числе как минимум один член списка миллиардеров Forbes, стали предметом обширных статей, опубликованных в Интернете партнерами по расследованию ICIJ Proceso и Aristegui Noticias Sunday ». [ 24 ] Просесо также сообщил, что среди мексиканцев, упомянутых в просочившихся документах, были лица, связанные с наркокартелями. [ 22 ]

Тринидад и Тобаго

[ редактировать ]

Панамские документы связали Кена Эмрита, члена оппозиционного Объединенного национального конгресса (UNC), со взяточничеством в Бразилии с использованием панамских подставных компаний, которые использовались для перевода миллионов долларов США на оффшорные банковские счета. [ 25 ] Бразильская строительная компания Grupo OAS [ pt ] в 2011 году получила от администрации Народного партнерства через Национальную компанию развития инфраструктуры (NIDCO) контракт на строительство автомагистрали в Тринидаде на сумму 5,2 миллиарда турецких долларов. [ примечание 1 ] Шоссе завершено на 49%, но, по оценкам, после завершения строительства оно будет стоить 8 миллиардов TT. [ 25 ] Следователи установили, что компании Эмирта получили 6 миллионов долларов от NIDCO и что Эмирт также был директором компании Pembury Consultants (Тринидад и Тобаго) Limited, которую ОАГ наняло для проекта строительства шоссе в качестве консультанта за 44 800 долларов в месяц. [ 25 ] До мая 2013 года ОАГ выплатило Пембери не менее 896 000 тайваньских долларов; итоговые данные после этой даты в настоящее время недоступны. [ 25 ]

У Эмрита, которого описывали как партийного чиновника низкого уровня UNC, была вторая компания Mossack Fonseca, Pendrey Associates. Выступая в парламенте, генеральный прокурор Фарис Аль-Рави заявил, что просочившиеся документы связывают эту офшорную компанию с ключевыми фигурами в скандале с Petrobras в Бразилии, включая осужденного Жоао Прокопио [ pt ] и Хосе Луиса Пиреса из Queluz, который имел дела со швейцарским ПКБ. Приватбанк [ де ] АГ. По его словам, Пирес находится под следствием. [ 25 ]

По словам партнера по расследованию ICIJ Trinidad Express , Эмрит был близким партнером Джека Уорнера , а также владеет половиной акций Proteus Holding SA, инвестиций, о которых он отказывается отвечать на вопросы, поскольку, по его словам, он несет ответственность за конфиденциальность перед другими акционерами. [ 26 ] The Express также сообщает, что ОАГ использовала проект развития намибийского порта в качестве камуфляжа для платежа в 1 миллион долларов от подставной компании Procopio Santa Tereza Services Ltd компании Emirth. [ 26 ]

Соединенные Штаты

[ редактировать ]

Президент Барак Обама критиковал налоговые убежища Карибского бассейна в своей избирательной кампании 2008 года. [ 27 ] В 2010 году в США был принят Закон о соблюдении налогового законодательства по иностранным счетам , который требовал от финансовых фирм по всему миру сообщать в Налоговую службу о счетах, принадлежащих гражданам США .

США не являются стороной Единого стандарта отчетности , установленного Организацией экономического сотрудничества и развития наряду с Вануату и Бахрейном . [ 28 ]

В документах было зарегистрировано как минимум 2400 клиентов из США; хотя многие из их транзакций были законными, Mossack Fonseca давала советы многим своим клиентам в США, как обойти законы США о налогах и раскрытии финансовой информации. [ 29 ] 7 февраля 2020 года федеральные прокуроры объявили, что вынесут первый обвинительный приговор в связи с раскрытием информации. [ 30 ] 18 февраля 2020 года Харальд Йоахим фон дер Гольц, 82-летний бывший бизнесмен и бывший житель США, который был клиентом Mossack Fonseca , признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, включая обвинения в заговоре с целью уклонения от уплаты налогов, отмывании денег и переводе денежных средств. мошенничество. Он был первым человеком, признавшим себя виновным в США в связи с утечкой «Панамских документов». [ 31 ] 28 февраля 2020 года бухгалтер из Массачусетса Ричард Гаффи стал вторым человеком, признавшим себя виновным по обвинениям, связанным с «Панамскими документами». [ 32 ] Решения против фон дер Гольца и Гаффи были вынесены в сентябре 2020 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка , что привело к 87 месяцам тюремного заключения и конфискации активов, реституции и штрафам на сумму более 17,7 миллионов долларов между двумя ответчиками. [ 33 ] [ 34 ]

Панамское соглашение о свободной торговле

[ редактировать ]

Панамское соглашение о свободной торговле , поддержанное президентом Обамой и тогдашним госсекретарем Клинтон, подверглось критике со стороны наблюдательных групп за то, что оно позволило осуществлять практику, описанную в «Панамских документах», посредством регулирующего надзора. [ 35 ] Однако представитель администрации Обамы заявил, что этот аргумент «нулевой». [ 36 ] Джон Кэссиди из The New Yorker заявил , что Панамское соглашение о свободной торговле фактически вынудило Панаму предоставить американским регулирующим органам информацию о «владении компаниями, партнерствами, трастами, фондами и другими лицами». [ 37 ]

Ссылаясь на просочившиеся дипломатические телеграммы, автор Fortune Крис Мэтьюз предположил, что Обама и Клинтон, возможно, поддержали соглашение после того, как выступали против него во время предвыборной кампании, потому что это было услугой за панамскую поддержку усилий США по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В любом случае, отмечает он, хотя соглашение действительно отменило ограничения на переводы средств между США и Панамой, администрация Обамы настояла на том, чтобы две страны сначала подписали также Соглашение о налоговой информации и обмене , что облегчило обмен налоговыми декларациями. информация между странами. [ 38 ]

После утечки

[ редактировать ]

Президент Барак Обама обратился к зарубежным подставным компаниям, перечисленным в утечке, на пресс-конференции: «Дело не в том, что они нарушают законы, — сказал он, — а в том, что законы настолько плохо разработаны, что позволяют людям, если они у нас достаточно юристов и бухгалтеров, чтобы уклоняться от обязанностей, которые приходится соблюдать обычным гражданам». [ 39 ] Хотя в «Панамских документах» не упоминается ни один лидер США, Обама заявил, что «откровенно говоря, люди в Америке пользуются тем же самым». [ 40 ]

Сенаторы Шеррод Браун и Элизабет Уоррен потребовали, чтобы Министерство финансов расследовало любые связанные с США компании, фигурировавшие в утечках, помимо Министерства юстиции, учитывая его роль на финансовых рынках. [ 41 ]

Бывший госсекретарь и от Демократической партии кандидат в президенты 2016 года Хиллари Клинтон осудила «возмутительные налоговые убежища и лазейки... в Панаме и других странах». [ 42 ] на мероприятии AFL – CIO в Пенсильвании . Клинтон добавила, что «некоторые из этих действий явно противоречат закону, и каждый, кто где-либо нарушает закон, должен быть привлечен к ответственности», но это «скандально, насколько на самом деле законно». [ 42 ] Клинтон пообещала: «Мы будем преследовать все эти мошенничества и позаботимся о том, чтобы каждый заплатил свою справедливую долю здесь, в Америке». [ 42 ]

Прокурор США в Манхэттене Прит Бхарара возбудил уголовное расследование по вопросам, связанным с «Панамскими документами», и 3 апреля направил письмо Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ), в котором заявил, что его офис «будет очень признателен за возможность высказаться как можно скорее». [ 43 ] ICIJ получил множество таких запросов из многих стран, и директор ICIJ Джерард Райл заявил, что его политика заключается в том, чтобы не передавать какие-либо материалы. [ 44 ] [ 45 ]

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка запросил у 13 иностранных банков, в том числе Deutsche Bank AG , Credit Suisse Group AG , Commerzbank AG , ABN Amro Group NV и Societe Generale SA , информацию об их отношениях с Mossack Fonseca. Банки не обвиняются в правонарушениях, но должны предоставить журналы телефонных разговоров и записи других транзакций между их нью-йоркскими филиалами и юридической фирмой. [ 46 ]

американцы

[ редактировать ]

McClatchy Newspapers первоначально обнаружила четырех американцев, владеющих оффшорными подставными компаниями, упомянутыми в документах. Все они ранее были либо обвинены, либо осуждены за финансовые преступления, такие как мошенничество или уклонение от уплаты налогов. [ 47 ] В статье BBC приводятся три причины, объясняющие нехватку американцев в утечке: [ 48 ]

Отвечая на вопрос о малом количестве американцев в документах, цифровой редактор Süddeutsche Zeitung Штефан Плёхингер ответил через Twitter: «Просто подождите, что будет дальше». [ 49 ] Позже Плёхингер пояснил, что он просто призывал не делать поспешных выводов. [ 50 ] В документах были обнаружены копии как минимум 200 американских паспортов, свидетельствующие о том, что их владельцы обращались за банковскими услугами, но имена американских политиков в утечке пока не названы. [ 51 ] [ 47 ] Среди упомянутых американцев:

  • В просочившихся документах фигурирует пуэрториканский певец Рамон Луис Айяла, более известный как Дэдди Янки . [ 52 ]
  • Генеральный директор, а затем председатель Citibank (1998–2006) Сэнфорд И. Вейл фигурирует в документах как единственный акционер April Fool, компании, базирующейся на Британских Виргинских островах, которая управляла одноименной яхтой с 2001 по 2005 год. Вторая компания Вейля , Brightao, включает в себя китайских и американских инвесторов и владеет долей в китайской фирме по страхованию и управлению рисками Mingya Insurance Brokers.
  • Джерри Слюссер, занимающийся сбором средств для республиканца Митта Ромни , сначала сказал, что не помнит открытия оффшорной компании, но затем позвонил своему бухгалтеру и сказал, что это были инвестиции в Гонконг, которые в конечном итоге принесли убытки. [ 53 ]
  • Доноры бывшего президента США Билла Клинтона и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон , в том числе Марк Рич и Нг Лап Сенг . [ 54 ]
  • Тысячи упоминаний Дональда Трампа . Несколько компаний «Трампа», упомянутых в «Панамских документах», имеют совершенно разные принципы, например, «молодая женщина, чей профиль на LinkedIn описывает ее как супервайзера по мерчандайзингу в небольшом магазине одежды» в Палембанге, Индонезия. [ 55 ] Согласно веб-сайту курорта, « Trump Ocean Club International Hotel & Tower Panama», упомянутый в документах, «не принадлежит, не разрабатывается и не продается Дональдом Дж. Трампом, Trump Organization или каким-либо из их руководителей или филиалов», согласно веб-сайту курорта. [ 55 ]
  • Сотрудники ЦРУ . Ряд «подставных» компаний и подрядчиков ЦРУ использовали «оффшорные компании для личной и частной выгоды», а также использовали их в качестве инструментов для своей официальной работы в качестве «начальников шпионажа, секретных агентов или оперативников». [ 56 ]

Примечания

[ редактировать ]
  1. ^ 1 доллар США ~ 0,16 доллара США по состоянию на 15 апреля 2016 г.

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Перейти обратно: а б «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.
  2. ^ Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.
  3. ^ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.
  4. ^ Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б Файф, Роберт (7 апреля 2016 г.). «Трюдо говорит, что у него нет денег на офшорных счетах» . Глобус и почта . The Globe and Mail Inc. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 9 апреля 2016 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б «CRA ищет Панамские документы, чтобы найти новые подсказки о налоговых махинациях» . Новости Си-Би-Си. 5 апреля 2016. Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
  7. ^ Далби, Дуглас; Уилсон-Чепмен, Эми (3 апреля 2019 г.). «Панамские документы помогли вернуть более 1,2 миллиарда долларов по всему миру» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Международный консорциум журналистов-расследователей . Проверено 18 мая 2019 г.
  8. ^ «РБК заявил о правонарушениях после того, как его имя было упомянуто в «Панамских документах»: «Существует ряд законных причин» для создания иностранных холдинговых компаний, говорит представитель банка» . Новости Си-Би-Си. 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 18 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б «Royal Bank и BMO защищают банковский сектор Канады на фоне «панамских документов» и штрафа Fintrac» . Новости Си-Би-Си. CBC/Радио Канады. 7 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 9 апреля 2016 г. Канадские банки «резко» ужесточили меры по борьбе с отмыванием денег за последние семь-десять лет.
  10. ^ Скаффхэм, Мэтт (6 апреля 2016 г.). «Королевский банк Канады формирует группу для тщательного изучения данных, обнаруженных в утечке «Панамских документов»» . Финансовая почта. О, Канада. Архивировано из оригинала 9 апреля 2016 года . Проверено 9 апреля 2016 г.
  11. ^ Цвет АВС. «Conmebol возобновила соглашение с теми же владельцами исследуемого T&T» . Архивировано из оригинала 14 апреля 2016 года.
  12. ^ Роберт Крибб; Марко Чоун Овед (4 апреля 2016 г.). «Как оффшорная банковская деятельность обходится Канаде в миллиарды долларов в год: беспрецедентная утечка секретных данных об офшорных налоговых убежищах содержит ошеломляющие новые открытия о перенаправлении богатства из государственной казны на скрытые банковские счета» . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 2 мая 2016 г.
  13. ^ Крис Долметч (11 сентября 2014 г.). «Восемь обвинений Нью-Йорка в заговоре с насосом и свалкой стоимостью 290 миллионов долларов» . Блумберг. Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  14. ^ Томас Уолком (6 апреля 2016 г.). «Внутренние лазейки обходятся Канаде дороже, чем панамские налоговые убежища: Уолком» . Звезда . Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  15. ^ Марко Чоун Овед (27 апреля 2016 г.). «В прошлом году канадцы вложили 40 миллиардов долларов в налоговые убежища: данные «Панамских документов» о широком использовании налоговых убежищ подтверждаются данными Статистического управления Канады» . Торонто Стар . Архивировано из оригинала 29 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  16. ^ Перейти обратно: а б с д и «Коста-Рика в утечке Панамских документов» . Новости Тико Таймс . 5 апреля 2016. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 29 апреля 2016 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б с Л.Ариас (6 апреля 2016 г.). «Скандал с «Панамскими документами» открывает окно для налоговой реформы в Коста-Рике» . Новости Тико Таймс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 29 апреля 2016 г.
  18. ↑ Мексиканский магнат с хорошими связями прячет состояние за границей. Архивировано 6 апреля 2016 года в Wayback Machine ». The McClatchy DC . 3 апреля 2016 года.
  19. ^ АН, Редакция (4 апреля 2016 г.). «Мексиканцы, участвующие в «Панамских документах», все еще могут платить налоги: SAT» . Новости Аристеги . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 4 апреля 2016 г.
  20. ^ «Журнал Process – Голый, тайная торговля состояниями известных мексиканцев , 3 апреля 2016 г.» . Process.com.mx. 3 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 4 мая 2016 года . Проверено 3 мая 2016 г.
  21. ^ Перейти обратно: а б Керри А. Долан (14 апреля 2016 г.). «Миллиардеры из Бразилии и Мексики фигурируют в утечке Панамских документов» . Форбс . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  22. ^ Перейти обратно: а б АФП (4 апреля 2016 г.). «Официальные лица в Латинской Америке связаны с «Панамскими документами» » . Новости Тико Таймс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 29 апреля 2016 г.
  23. ^ «Утечка документов показывает, что близкий друг бывшего президента Мексики перевел в офшоры 100 миллионов долларов после расследования коррупции» . Бизнес-инсайдер . 5 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 г.
  24. ^ « Подрядчик правительства Мексики, построивший особняк первой леди, раскрыт в Панамских документах, заархивированных 18 октября 2017 года, в Wayback Machine », 4 апреля 2016 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б с д и ЦМЦ (15 апреля 2016 г.). «Правительство T&T ищет помощи в проверке местной связи с Панамскими документами» . Ямайский обозреватель . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  26. ^ Перейти обратно: а б Камини Мараж (16 апреля 2016 г.). «ДЕШЕВЫЕ МАНЕКЕНЫ: Эмрит заплатил 750 долларов США за фальшивых директоров подставной компании в Панаме...» Тринидад Экспресс . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  27. ^ Хокни, Майк (12 сентября 2014 г.). Все остальное — пропаганда . Лулу.com. п. 168. ИСБН  978-1-326-01638-8 . Архивировано из оригинала 22 ноября 2016 года.
  28. ^ Суонсон, Ана (5 апреля 2016 г.). «Как США стали одним из крупнейших налоговых убежищ в мире» . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  29. ^ ЭРИК ЛИПТОН и ДЖУЛИ КРЕСВЕЛЛ (5 июня 2016 г.) Панамские документы показывают, как богатые клиенты из Соединенных Штатов спрятали миллионы за границей. Архивировано 26 февраля 2017 г., в Wayback Machine The New York Times, дата обращения 6 июня 2016 г.
  30. ^ Токар, Дилан (7 февраля 2020 г.). «Дело о Панамских документах привело к первому осуждению в США» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 11 февраля 2020 г.
  31. ^ Токар, Дилан (18 февраля 2020 г.). «Бывший клиент юридической фирмы признает себя виновным по делу о Панамских документах» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 25 февраля 2020 г.
  32. ^ Токар, Дилан (28 февраля 2020 г.). «Бухгалтер признает себя виновным перед судом по делу о панамских документах» . Уолл Стрит Джорнал . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 4 марта 2020 г.
  33. ^ «Налогоплательщик США, участвовавший в расследовании панамских документов, приговорен к тюремному заключению» . Управление по связям с общественностью — Министерство юстиции США. 21 сентября 2020 г.
  34. ^ «Американский бухгалтер, участвовавший в расследовании панамских документов, приговорен к тюремному заключению» . Управление по связям с общественностью — Министерство юстиции США. 24 сентября 2020 г.
  35. ^ Миндок, Кларк (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Обама и Клинтон настаивали на торговой сделке, несмотря на предупреждения, что это усугубит отмывание денег и уклонение от уплаты налогов» . Интернэшнл Бизнес Таймс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года.
  36. ^ Молдин, Уильям; Вишванатха, Аруна (7 апреля 2016 г.). «Сандерс говорит, что США помогли Панаме как налоговой гавани, но игнорируют налоговый пакт» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
  37. ^ Кэссиди, Джон (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: почему нет больше американских имен?» . Житель Нью-Йорка . ISSN   0028-792X . Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
  38. ^ Мэтьюз, Крис (8 апреля 2016 г.). «Панамские документы: почему Клинтон и Обама потерпели неудачу в торговле с Панамой» . Удача . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 20 апреля 2016 г.
  39. ^ Боланд-Раддер, Хэмиш; Холмс, Аллан; Читтум, Райан. «Воздействие ракет «Панамских документов» на весь мир; официальные лица США реагируют осторожно» . Центр общественной честности . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
  40. ^ Ревес, Рэйчел (5 апреля 2016 г.). «Обама говорит, что американцы уклоняются от уплаты налогов так же, как и все остальные» . Независимый . Нью-Йорк, США. Архивировано из оригинала 24 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  41. ^ Стивен Т. Деннис (7 апреля 2016 г.). «Казначейство должно проверить банки США на предмет «панамских документов», говорят Уоррен и Браун» . Архивировано из оригинала 9 мая 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
  42. ^ Перейти обратно: а б с Ханна Фрейзер-Чанпонг (6 апреля 2016 г.). «Хиллари нападает на Сандерса и Китай в обращении к профсоюзу» . Новости CBS. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
  43. ^ АФП (20 апреля 2016 г.). «США открыли уголовное расследование в связи с разоблачениями «Панамской газеты»: ICIJ» . Новости i24 . Архивировано из оригинала 5 мая 2016 года . Проверено 20 апреля 2016 г.
  44. ^ Гамильтон, Марта М. (12 апреля 2016 г.). «На специальном налоговом совещании будет предложено провести глобальное совместное расследование» . Архивировано из оригинала 5 мая 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.
  45. ^ «Банкам Нью-Йорка приказано предоставить информацию о сделках в Панаме». Архивировано 4 мая 2016 г., в Wayback Machine . Хроники Кюрасао .
  46. ^ Фаррелл, Грег; Шенберг, Том; Чиглинси, Кэтрин (20 апреля 2016 г.). «Нью-Йорк хочет, чтобы иностранные банки передали панамские пластинки» . Блумберг . Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 20 апреля 2016 г.
  47. ^ Перейти обратно: а б Холл, Кевин Г.; Тейлор, Мариса (4 апреля 2016 г.). «Американцы, в том числе человек из Бельвью, фигурируют в «Панамских документах»» . Сиэтл Таймс . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  48. ^ «Панамские документы: где американцы?» . Новости Би-би-си . 6 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
  49. ^ «Все сходят с ума по поводу «Панамских документов», но самые большие последствия еще впереди» . Мать Джонс . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
  50. ^ Миллс, Джен (4 апреля 2016 г.). «Почему в панамских газетах нет людей из США?» . Метро . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года.
  51. ^ «Панамские документы: влиятельные игроки» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
  52. ^ Винер-Броннер, Даниэль; Мэтьюз, Дэвид; Следственное подразделение Fusion (6 апреля 2016 г.). «Вот самые известные знаменитости, связанные с огромной утечкой «Панамских документов»» . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 17 апреля 2016 г.
  53. ^ Мариса Тейлор; Кевин Дж. Холл; Вашингтонское бюро McClatchy (TNS) (6 апреля 2016 г.). «Разоблачения Панамских документов разоблачают сверхбогатых американцев» . Сиэтл Таймс . Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
  54. ^ Кумар, Анита; Тейлор, Мариса; Холл, Кевин Г. (16 апреля 2016 г.). «Внутри Панамских документов: многочисленные связи с Клинтон» . Макклатчи, Вашингтонское бюро. Газеты Макклатчи. Архивировано из оригинала 7 мая 2016 года . Проверено 8 мая 2016 г.
  55. ^ Перейти обратно: а б Кевин Дж. Холл; Франко Ордонес; Вера Бергенруэн (29 апреля 2016 г.). «Что говорят – и не говорят – в Панамских документах о Трампе» . МакКлатчи, округ Колумбия. Архивировано из оригинала 15 июня 2016 года.
  56. ^ Уилл Фитцгиббон ​​и Николас Рихтер: Панамские документы: агенты ЦРУ использовали компании из панамской операции «Голдфингер», Süddeutsche Zeitung

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Найдите трастовую или просматриваемую компанию в Викисловаре, бесплатном словаре.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panama_Papers_(North_America)&oldid=1238098142"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f05a19c2fd9f4b77af392cfd7b8feba9__1722558420
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f0/a9/f05a19c2fd9f4b77af392cfd7b8feba9.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Panama Papers (North America) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)