✖


Jump to content

Панамские документы (Азия)

Часть серии о
Налогообложение
Аспект фискальной политики
Политика
Экономика
Коллекция
Несоответствие
Типы
Международный
Торговля
Исследовать
Религиозный
По стране
Страны, политики, государственные чиновники или близкие соратники которых были замешаны в утечке информации 15 апреля 2016 г. (по состоянию на 19 мая 2016 г.)

« Панамские документы» — это 11,5 миллионов утекших в сеть документов, в которых подробно описана финансовая информация и информация об адвокатах и ​​клиентах более чем 214 488 офшорных компаний. [ 1 ] [ 2 ] Документы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, были созданы и взяты у панамской юридической фирмы и корпоративных услуг поставщика Mossack Fonseca . [ 3 ] и были опубликованы в 2015 году анонимным источником. [ 4 ]

На этой странице подробно описаны соответствующие обвинения, реакции и расследования в Азии .

Армения

[ редактировать ]

Панамские документы показывают, что генерал-майор юстиции и глава Службы принудительного исполнения Армении Мигран Погосян был связан с тремя зарегистрированными в Панаме компаниями: Sigtem Real Estates Inc., Hopkinten Trading Inc. и Bangio Invest SA, которые выпускали акции на предъявителя только . Погосян, имеющий высшее экономическое образование, был единоличным владельцем компаний «Сигтем и Хопкинтен», [ 5 ] [ 6 ] которые вместе владели Best Realty Ltd, недавно заключили государственные контракты. [ 5 ]

Погосян подал в отставку 18 апреля, заявив, что неприемлемо то, что он допустил упоминание имени Армении рядом с именем Азербайджана, президент которого Ильхам Алиев «фактически присвоил миллиарды долларов». [ 7 ]

8 апреля Армянский антикоррупционный центр Transparency International подал петицию в Комитет по этике высокопоставленных чиновников с просьбой провести расследование в отношении Погосяна. [ 8 ] В связи с его бизнесом упоминались также члены семей дядей Погосяна Григора и Михаила Арутюнянов. [ 5 ]

Варужан Хотканян, глава армянского отделения антикоррупционной организации Transparency International, заявил, что, возможно, Погосяна заставило уйти в отставку руководство страны, поскольку улики указывают непосредственно на него. Однако, по его словам, он все еще сомневается в приверженности правительства борьбе с коррупцией. [ 9 ] Ведущий оппозиционер Левон Зурабян потребовал от парламента ответов по этому вопросу. [ 10 ]

Азербайджан

[ редактировать ]
Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Азербайджанская международная операционная компания по минеральным ресурсам (AIMROC) и ее партнеры по консорциуму потратили почти 230 миллионов долларов США на открытие рудника и строительство нефтеперерабатывающего завода в селе Човдар на западе Азербайджана . AIMROC, возможно, добыла золота на сумму 30 миллионов долларов США, прежде чем внезапно исчезла, не выплатив заработную плату в мае 2014 года. [ 11 ] Работники шахты официально остаются в отпуске, и согласно законодательству Азербайджана, сотрудники, работающие полный рабочий день, не могут искать работу в другом месте, даже если им не платят зарплату в течение двух лет. [ 12 ]

В ходе расследования, проведенного в 2012 году Радио «Свободная Европа» и Проектом по исследованию организованной преступности и коррупции (OCCRP), было обнаружено, что через зарубежные холдинговые компании дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева владели долей в золотодобывающем предприятии, созданном указом президента 2006 года о создании консорциума. , а затем предоставил ему 30-летнюю аренду вопреки возражениям парламента по вопросам экологии и прозрачности. [ 13 ]

Однако «Панамские документы» позволили отследить сложную сеть подставных компаний, которые управляют собственностью на рудники, и в 2016 году OCCRP смог установить, что на самом деле операции по добыче полезных ископаемых контролируют дочери. [ 12 ]

Алиев передал золотые прииски компаниям Globex International LLP, Londex Resources SA, Willy & Meyris SA и Fargate Mining Corporation. Тридцать процентов выручки было передано правительству Азербайджана; 11% из оставшихся 70% достались Globex, 45% — Londex, 29% — Willy & Meyris и оставшиеся 15% — Fargate. [ 13 ]

Согласно документам, полученным из Панамского реестра компаний, эти компании были зарегистрированы в Панаме. [ 14 ] Одна из них, Fargate Mining Corporation, была основана компаниями Tagiva Management Ltd., Tagiva Services Ltd. и Verda Management Ltd. Они выдали генеральную доверенность, выданную в пользу физического лица Насиба Гасанова. [ 15 ] Позже Londex Resources SA, Globex International LLP, Fargate Mining Corporation и Willy & Meyris SA были снова зарегистрированы в Сент-Китс и Невис с теми же адресами: Associated Trustees Limited of Nevis, Henville Building, Prince Charles Street, Charlestown, Nevis. [ 16 ] Согласно последующим записям, Associated Trustees Limited по этому адресу использовалась в качестве зарегистрированного адреса примерно для 2635 компаний. [ 17 ]

Репортеры расследования 2012 года установили, что Globex принадлежал через подставные компании в Панаме и что эти подставные компании принадлежали дочерям президента и швейцарскому бизнесмену, чье имя фигурирует в других подставных компаниях, например, тех, которые управляют Azerphone, семейной телекоммуникационной монополией. Жители деревни сказали репортерам, что надеются работать на шахте, где платили 12 долларов в день, и попросили их поговорить с президентом о проблемах с водоснабжением, которые шахта вызывает. Они разозлились и не поверили репортерам, когда они сказали, что семья президента имеет долю в шахте. [ 13 ]

После майской публикации этого отчета Национальное собрание приняло закон, запрещающий сообщать о собственности компаний. [ 18 ] и еще один, предоставляющий бывшим президентам и первым леди пожизненный юридический иммунитет. [ 19 ] Хадиджа Исмайлова , репортер Радио Свободная Европа, освещавшая расследование 2012 года, подверглась возрастающим юридическим и общественным преследованиям. Ей угрожали, и в конце концов ее арестовали. В настоящее время она отбывает 7,5-летний срок за уклонение от уплаты налогов и злоупотребление властью. [ 20 ]

Утечка документов Mossack Fonseca позволила установить, что дочери также владели Londex, основным партнером золотого предприятия. Не совсем понятно, почему они закрыли производство, но отраслевые эксперты, знакомые с консорциумом, говорят, что он показался не очень опытным и, возможно, поспешил к производству. [ 12 ]

По данным ICIJ, дочь Алиева Арзу не только имеет финансовые доли не только в правах на золото, но и в Azerfon, крупнейшем в стране бизнесе по производству мобильных телефонов. У нее есть акции SW Holding, который «контролирует почти все операции, связанные с «Азербайджанскими авиалиниями» (Azal), от питания до такси в аэропорту. Обе сестры и их брат Гейдар владеют недвижимостью в Дубае стоимостью примерно 75 миллионов долларов в 2010 году; Гейдар является законным владельцем девяти роскошных особняков в Дубае, купленных примерно за 44 миллиона долларов. [ 21 ]

Утечка документов показывает, что дочери Лейла и Арзу Алиевы владеют акциями компании Exaltation Limited, зарегистрированной в апреле 2015 года за «владение недвижимостью в Великобритании». Child & Child, лондонская юридическая фирма, зарегистрировавшая ее и получившая для нее номинальных директоров через филиал Mossack в Джерси , заявила при этом, что у женщин не было политических связей. [ 21 ] [ 22 ]

Семья президента Азербайджана Ильхама Алиева живет обеспеченно, отчасти благодаря финансовым интересам в различных отраслях экономики страны. Предки его жены - привилегированная и влиятельная семья, владеющая банками, страховыми и строительными компаниями, телевизионной станцией и линией косметики. Она хорошо известна своей выдающейся благотворительной деятельностью, в результате которой были построены школы, больницы и главный спортивный комплекс страны. [ 23 ]

Бангладеш

[ редактировать ]

7 апреля 2016 г. Комиссия по борьбе с коррупцией Бангладеш начала расследование с целью получения подробной информации о предприятиях и частных лицах, предположительно связанных с Mossack Fonseca. [ 24 ] Обвинения были выдвинуты против тридцати двух бангладешских физических лиц и двух корпораций, средства массовой информации, выдвигающие это обвинение, ссылались на базу данных ICIJ, собранную в ходе расследования оффшорных утечек 2013 года. [ 25 ]

Китай

[ редактировать ]
Китая Верховный лидер Си Цзиньпин

родственники высокопоставленных китайских чиновников, в том числе семь нынешних и бывших высокопоставленных руководителей Политбюро Коммунистической партии Китая Названы бывшего премьер-министра Ли Пэна , в том числе дочь Ли Сяолинь , Коммунистической партии бывшего генерального секретаря Ху Яобана сын Ху Дэхуа и Дэн. Цзягуй , зять нынешнего генерального секретаря Си Цзиньпина . У Дэна были две подставные компании на Британских Виргинских островах, когда Си был членом Постоянного комитета Политбюро , но они бездействовали к тому времени, когда Си стал Генеральным секретарем Коммунистической партии ( верховным лидером ) в ноябре 2012 года. Среди других названных имен были сын и невестка руководителя пропаганды Лю Юньшань и зять вице-премьера Чжан Гаоли . [ 26 ]

Официальная китайская статистика показывает, что инвестиции в британские заморские территории, выступающие в качестве налоговых гаваней, гораздо более значительны, чем в другие места: 44 миллиарда долларов инвестировано на Каймановых островах и 49 миллиардов долларов на Британских Виргинских островах . Несмотря на то, что эти цифры «вероятно исключают частные инвестиции многих членов семей правящей элиты, которые направляли деньги через Британские Виргинские острова», обе цифры превышают китайские инвестиции в Соединенные Штаты и Соединенное Королевство . [ 27 ]

Правительство Китая запретило упоминание «Панамских документов» в социальных сетях и результатах поисковых систем. [ 28 ] и, как сообщается, посоветовал новостным организациям удалить весь контент, связанный с утечкой «Панамских документов». Китайские власти считают этот материал согласованной атакой иностранных СМИ на Китай и приказали информационным службам Интернета удалять отчеты, перепечатанные из «Панамских документов», и без каких-либо исключений не следить за соответствующим контентом. Хун Лэй , официальный представитель министерства иностранных дел Китая, ответил, что у него «нет комментариев» по ​​поводу «таких беспочвенных обвинений» на пресс-конференции 5 апреля. [ 29 ]

Утечка директивы национального уровня, полученная China Digital Times, показала, что власти заставили все веб-сайты удалить контент о Панамских документах. [ 30 ] Иностранные веб-сайты, такие как WikiLeaks и China Digital Times, заблокированы на территории материкового Китая . На Sina Weibo , веб-сайте социальной сети, похожей на Twitter, цензоры удалили контент о «Панамском документе». Однако имя зятя Си прозвучало, и пользователи Weibo попытались обойти их с помощью менее очевидных формулировок, таких как «зять», «Документы канала» (для Панамского канала ) и так далее. [ 31 ] Несмотря на цензуру, поисковый рейтинг Weibo возглавил фразы, по-видимому, связанные с «Панамскими документами», такие как «уклонение от уплаты налогов», «документ», «утечка» и «Путин». [ 32 ]

Китайский магнат индустрии развлечений и коллекционер произведений искусства Ван Чжунцзюнь также фигурирует в документах и ​​не ответил на просьбу о комментариях. [ 33 ]

По данным Tax Justice Network , китайские инвесторы иногда используют зарубежные компании, чтобы воспользоваться льготами, которые Китай предлагает иностранным инвесторам. [ 34 ]

Канадская телекомпания Radio Canada сообщила, что базирующаяся в Гонконге CITIC Pacific организовала или управляла Mossack Fonseca более чем 90 дочерними компаниями, и что китайское правительство было основным акционером, по словам фискального эксперта Марвы Ризки , канадского политика и бывшего профессора налогообложения. право в Университете Шербрука . [ 35 ]

Гонконг

[ редактировать ]

По данным ICIJ, гонконгский офис Mossack Fonseca был самым загруженным, поскольку китайские чиновники и другие богатые деятели перевозили средства через границу и размещали их там для направления в оффшорные организации. [ 34 ] Гонконг инвестировал 4,6 триллиона гонконгских долларов (360 миллиардов фунтов стерлингов) в Британские Виргинские острова – больше, чем Гонконг инвестировал в материковый Китай – и получил от Британских Виргинских островов 4,1 триллиона гонконгских долларов (более 300 миллиардов фунтов стерлингов). Еще около 20 миллиардов фунтов стерлингов было размещено на Каймановых островах и Бермудских островах индивидуально. [ 27 ]

Газета «Минг Пао» уволила заместителя редактора Кеунг Квок Юэна после того, как на первой странице «Панамских документов» появилась статья, в которой упоминались многие известные граждане Гонконга. Газета обвинила в этом «сложную деловую среду», но ранее в 2014 году уволила еще одного редактора из-за очередной утечки офшорных документов. [ 36 ] Сотрудники публиковали пустые колонки, разбросанные по газете, в знак протеста против его увольнения. [ 37 ] [ 38 ]

Политехнический университет имеет две офшорные компании, созданные Mossack Fonseca в 2012 и 2013 годах. Одна из них была создана вице-президентом Николасом Ян Вэй-сюном, который стал министром информационных технологий Гонконга. [ 39 ]

Грузия

[ редактировать ]
Бидзина Иванишвили , бывший премьер-министр Грузии

Бидзина Иванишвили разбогател в России, а затем вернулся в Грузию и стал премьер-министром в 2012 году; Декларация об имуществе его государственного должностного лица состояла из 72 страниц. [ 40 ] Однако он не включил в список Lynden Management, компанию Mossack Fonseca, которой принадлежало около 20% акций Raptor Pharmaceuticals (о чем он заявлял), американской компании, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже. [ 40 ] В течение почти четырех лет он отказывался предоставить копию своего паспорта и подтверждение адреса юридической фирме, которая нуждалась в этом для соблюдения правил по отмыванию денег, а также для расследования деятельности компании Агентством финансовых расследований Британских Виргинских островов. . [ 40 ]

Forbes оценивает состояние Иванишвили в 4,8 миллиарда долларов. [ 40 ]

Индия

[ редактировать ]

Болливуда знаменитости Амитабх Баччан , его невестка и актриса Айшвария Рай Баччан и актер Аджай Девган . В документах значатся [ 41 ] Баччан отрицает какую-либо связь с зарубежными компаниями, а представитель Рая также усомнился в подлинности документов. [ 42 ] Баччан повторил опровержение в ответ на сообщение от 21 августа о том, что он числится директором двух компаний и участвует в заседаниях советов директоров. [ 43 ]

Болливудский актер Амитабх Баччан внесен в «Панамские документы»

В список также включены застройщик и DLF генеральный директор Кушал Пал Сингх , Самир Гехлаут из группы Indiabulls и Икбал Мирчи . [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] Акции обеих компаний упали после публикации бумаг, а также акций Apollo Tyres , о которых также упоминалось. [ 47 ] DLF заявила, что инвестировала в существующие зарубежные компании в соответствии со схемой LRS, созданной в 2004 году, и сообщила об этом в налоговое агентство Индии. [ 48 ] Представитель Apollo заявил, что члены семьи председателя Онкара Канвара, которые, как сообщалось, владели оффшорными компаниями, не проживали в Индии и соблюдали закон того места, где они проживали. [ 48 ] Гелаут заявил, что он заплатил налоги в полном объеме и предоставил полную информацию. [ 48 ]

В список индийских политиков вошли Шишир Баджория из Западной Бенгалии и Анураг Кеджривал, бывший руководитель Делийской партии Лок Сатта . [ 45 ] Баджория заявил, что ему принадлежали еще две компании на острове Мэн, но не та, которая приписывалась ему в просочившихся документах. Поставщик корпоративных услуг First Names Group признал, что по ошибке предоставил свою информацию Mossack Fonseca. [ 49 ] В записях МФ указано, что Анураг Кеджривал является директором трех оффшорных компаний, базирующихся на Британских Виргинских островах (БВО), а также владельцем двух частных фондов в Панаме и доверенностью еще одной компании на БВО. Он признал, что у него были оффшорные компании, но сказал, что закрыл их через короткий период времени. [ 50 ]

имя умершего наркобарона Икбала Мирчи В газетах также появилось . Упоминаются около 500 граждан Индии. [ 51 ]

Индийское правительство заказало расследование и впоследствии объявило, что оно создает специальную межведомственную группу, в которую входят офицеры следственного подразделения Центрального совета по прямым налогам (CBDT), его отдела иностранных налогов и налоговых исследований, отдела финансовой разведки и Резервный банк Индии . [ 52 ] CBDT выявил незадекларированные активы на сумму 20 078 крор фунтов стерлингов (что эквивалентно 230 миллиардам фунтов стерлингов К июню 2021 года по итогам расследования или 2,7 миллиардам долларов США в 2023 году). Всего возбуждено 46 дел, проведено расследование по 83 делам. Всего фунтов стерлингов (17 миллионов долларов США). 142 крор с лиц, находящихся под уголовным преследованием, было возмещено в качестве налогов [ 53 ] [ 54 ]

Израиль

[ редактировать ]

В листинг включены около 600 израильских компаний и 850 израильских акционеров. [ 55 ] Среди израильских имен, обнаруженных в просочившихся документах, - главный адвокат Дов Вайсгласс , который был главой бюро покойного премьер-министра Ариэля Шарона ; Джейкоб Энгель , бизнесмен, работающий в горнодобывающей промышленности Африки; и Идан Офер , [ 56 ] , член одной из самых богатых семей Израиля По данным Haaretz . [ 57 ]

Имя Вайсгласса фигурирует как единственный владелец одной из четырех компаний, основанных его деловым партнером Ассафом Халкиным. Компания Talaville Global была зарегистрирована на Британских Виргинских островах в мае 2012 года, по данным Haaretz, а семь месяцев спустя все ее акции были заложены под кредит венского банка .

Вайсгласс и Халкин сообщили газете Haaretz, что компания «была зарегистрирована с целью получения кредита от банка для инвестирования в европейскую недвижимость. Банк разрешил выдавать кредит только корпорациям... О деятельности компании сообщается налоговые органы Израиля. Требуемый налог на указанную деятельность уплачивается в Израиле». [ 58 ]

Во многих просочившихся документах упоминается банк Leumi , в первую очередь его филиал на острове Джерси, налоговой гавани . Один из ее клиентов, миллиардер Тедди Саги , заработал состояние на разработке технологий онлайн-гемблинга в Англии, а недавно открыл Camden Market пространство коммерческой недвижимости . Саги является единственным акционером как минимум 16 офшорных компаний Mossack Fonseca, в основном предприятий, занимающихся недвижимостью. [ 59 ]

Израильский бизнесмен Бени Штайнмец также был клиентом Mossack Fonseca с 282 компаниями.

Пакистан

[ редактировать ]

Наваз Шариф

[ редактировать ]
Основная статья: Дело «Панамские документы»
Наваз Шариф , бывший премьер-министр Пакистана

Наваз Шариф стал вторым высокопоставленным чиновником, которого исключили из-за раскрытия информации в «Панамских документах». Верховный суд лишил его должности. Один судья заявил, что Шариф больше не «имеет право быть честным членом парламента». [ 60 ] Правящая партия Пакистана, Пакистанская мусульманская лига-Наваз (PML-N) , получила от спикера Национальной ассамблеи разрешение выбрать временного премьер-министра до всеобщих выборов 2018 года. Приговор Верховного суда был оглашен в контексте усиленных мер безопасности в столице. более 3000 вооруженных полицейских и членов военизированных формирований «Пакистанские рейнджеры» Вокруг Верховного суда было развернуто . Приговор последовал за месяцами драматических репортажей в новостях и дебатов в социальных сетях, причем разногласия в основном возникли по партийным линиям. [ 60 ]

На слушаниях, состоявшихся 18 октября 2017 года, Шарифу было предъявлено обвинение. [ 61 ] который сталкивался с обвинениями в коррупции с 1980-х годов. Панамские документы подтверждают федеральное расследование, проведенное в середине 1990-х годов, и содержат имена Наваза Шарифа и его младшего брата Шебаза Шарифа , который был главным министром Пенджаба в то время . Они также связывают родственников Шебаза Шарифа и детей Наваза Шарифа с офшорными компаниями. [ 60 ] [ 62 ] Документы Mossack Fonseca связывают дочь Наваза Марьям Наваз и ее братьев Хусейна и Хасана с четырьмя офшорными компаниями: Nescoll Limited, Nielson Holdings Limited, Coomber Group Inc., [ 63 ] и Hangon Property Holdings Limited. [ 64 ] Компании приобрели элитную недвижимость в Лондоне в 2006–2007 годах. недвижимость была залогом по кредитам на сумму до 13,8 миллионов долларов. Согласно Панамским документам, [ 65 ] Дети премьер-министра говорят, что деньги поступили от продажи семейного бизнеса в Саудовской Аравии. [ 65 ] Но эти оффшорные компании и активы не были раскрыты в отчете о богатстве его семьи, и подозрение, что компании предназначались для сокрытия или отмывания богатства, полученного незаконным путем, или для уклонения от уплаты налогов, поставило под сомнение этику Шарифа. [ 60 ]

До вынесения решения Марьям Наваз написала в Твиттере, что отрицала правонарушения, добавив, что она не владела «какой-либо компанией или собственностью за границей», за исключением того, что она была «доверенным лицом» в корпорации брата, «что дает мне только право распределять активы между моим братом Хусейном». семья/дети, если необходимо». [ 66 ] В просочившихся документах она названа доверенным лицом компаний Nescoll, созданной в 1993 году, и компании Nielson, впервые зарегистрированной в 1994 году. Обе компании подписались на услуги Mossack Fonseca в июле 2006 года. Mossack Fonseca управляла компаниями Nescoll, Nielsen Holdings и Coomber Group, когда трое компании получили ипотечный кредит в размере 7 миллионов фунтов стерлингов от швейцарского банка Deutsche Bank (Suisse) SA и приобрели четыре квартиры в Avenfield House по адресу 118 Park Lane в Лондоне. Хасан, другой брат, купил Hangon Holdings и ее акции в 2007 году за 5,5 миллионов фунтов стерлингов; Затем Хангон купил недвижимость, профинансированную через Банк Шотландии , по адресу Гайд-Парк-Плейс, 1 в Лондоне.

В документах также фигурируют Самина Дуррани, мать второй жены Шебаза Шарифа, и Ильяс Мехрадж, брат его первой жены. Habib Waqas Group/Ilyas Mehraj указан в качестве акционера с 127 735 акциями компании Haylandale Limited, зарегистрированной 24 июля 2003 года на Багамах. [ 67 ] Мехрадж отрицает, что знает что-либо о «любой компании, зарегистрированной в Содружестве Багамских Островов или где-либо еще под названием Haylandale Ltd». [ 62 ] Rainbow Limited, новейшая из трех офшорных компаний, принадлежащих Самине Дуррани, была зарегистрирована 29 сентября 2010 года на Британских Виргинских островах (БВО). [ 62 ] Armani River Limited, зарегистрированная на Багамах 16 мая 2002 года, описывает свои активы как «недвижимость в Лондоне, которая в настоящее время не сдается в аренду». [ 62 ] Активы компании Star Precision Limited, зарегистрированной на Британских Виргинских островах 21 мая 1997 года, были указаны как «денежные средства в качестве инвестиционного портфеля. Мы также владеем 1 165 238 акциями Orix Leasing Пакистан Лимитед». [ 62 ]

Хусейн Наваз заявил, что его семья не будет препятствовать никакому расследованию, и призвал одного из бывших президентов Первеза Мушаррафа . также [ 68 ] Правительство 15 апреля объявило о проведении расследования комиссией по расследованию всех пакистанцев, упомянутых в документах. Оппозиционные политики заявили, что расследование должен проводить судья, а не судья в отставке. Многие судьи заявили самоотводы. [ 69 ] 28 июля 2017 года Верховный суд Пакистана лишил Шарифа права занимать эту должность.

Беназир Бхутто

[ редактировать ]

Покойная Беназир Бхутто также была клиенткой Mossack Fonseca . В 2001 году фирма учредила на Британских Виргинских островах компанию Petroline International Inc. для Бхутто, ее племянника Хасана Али Джаффери Бхутто и ее помощника и главы службы безопасности Рехмана Малика , который позже стал сенатором и министром внутренних дел в правительстве Юсафа Разы Гиллани . Mossack Fonseca посчитала первую компанию Бхутто, одноименную Petrofine FZC, политически чувствительной и «отказалась принять г-жу Бхутто в качестве клиента». [ 70 ] Комитет ООН под председательством бывшего Федеральной резервной системы главы США Пола Волкера в ходе расследования злоупотреблений в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» в 2005 году установил , что Petrofine FZC заплатила 2 миллиона долларов США иракскому правительству Саддама Хусейна, чтобы получить 115–145 миллионов долларов США. в нефтяных контрактах. [ 71 ]

Пакистана В 2006 году Национальное бюро отчетности (NAB) обвинило Бхутто, Малика и Али Джаффери в том, что они владеют компанией Petrofine, основанной с 2000 года в Шардже , Объединенные Арабские Эмираты . Бхутто и Пакистанская народная партия это отрицали. В апреле 2006 года суд НАБ заморозил активы, принадлежащие Бхутто и ее мужу Асифу Али Зардари в Пакистане и других странах , заявив, что активы на общую сумму 1,5 миллиарда долларов были результатом коррупционной практики и что обвинения Швейцарии в преступном отмывании денег, выдвинутые в 1997 году, были все еще в судебном процессе. [ 72 ]

Палестина

[ редактировать ]

Выяснилось, что Тарек Аббас, сын Махмуда Аббаса , президента Палестинской автономии , владеет акциями Арабской палестинской инвестиционной компании (APIC) на сумму 1 миллион долларов. [ 73 ] оффшорная компания, связанная с Палестинской автономией и частично принадлежащая Палестинскому инвестиционному фонду этой администрации . [ 74 ] [ 75 ]

Шейх Хамад бен Джассим бен Джабер Аль Тани , бывший премьер-министр Катара

Катар

[ редактировать ]

Хамад бен Джассим бин Джабер Аль Тани , премьер-министр с 2007 по 2013 год, в 2002 году приобрел три подставные компании, зарегистрированные на Багамах и еще одну на Британских Виргинских островах, а через них причал на Майорке и яхту Al Mirqab стоимостью 300 миллионов долларов . [ 76 ] Панамские документы указывают на то, что он владеет или владел восемью подставными компаниями. [ 77 ] Последующий отчет Forbes на 700 миллионов долларов показал, что Аль Тани купил акции Deutsche Bank в 2014 году через Paramount Services Holdings, а в 2015 году передал примерно половину акций Supreme Universal Holdings, принадлежащей родственнику, который покинул пост эмира Катара, также в 2013 году. . [ 76 ]

Саудовская Аравия

[ редактировать ]
Король Салман Саудовской Аравии

Король Салман упоминается в утечках в связи с двумя компаниями, базирующимися на Британских Виргинских островах, — Verse Development Corporation, зарегистрированной в 1999 году, и Inrow Corporation, зарегистрированной в 2002 году. [ 78 ] Компании взяли ипотечные кредиты на общую сумму более 34 миллионов долларов США и приобрели недвижимость в центре Лондона. [ 79 ] Его роль в компаниях не уточнялась. Компания Crassus Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах в 2004 году, зарегистрировала в Лондоне яхту, названную Erga в честь дворца короля Салмана в Эр-Рияде . Судно имеет банкетный зал и может с комфортом разместить 30 человек. [ 80 ] бывший наследный принц Мухаммад бен Наиф . В документах также упоминается [ 81 ]

The Irish Times нашла связь с Иран-Контрас в «Панамских документах» в лице одного из самых ярких политических доноров Америки Фархада Азимы и мультимиллиардера Аднана Хашогги , которые оба пользовались услугами Mossack Fonseca и оба были важными фигурами в Иране. Контр- скандал. [ 82 ]

В файлах Mossack Fonseca показано, что Хашогги появился еще в 1978 году, когда он стал президентом панамской компании ISIS Overseas SA. Документы показывают, что среди клиентов Фонсека был шейх Камаль Адхам , первый руководитель разведки Саудовской Аравии (1963–79), зять короля Фейсала, которого комитет Сената США назвал «главным связующим звеном ЦРУ на всем Ближнем Востоке с середины 1960-х по 1979 год». Адхам контролировал оффшорные компании, замешанные в банковском скандале BCCI . [ 83 ]

Сингапур

[ редактировать ]

Министерство финансов и денежно-кредитное управление Сингапура заявило в своем заявлении, что «Сингапур серьезно относится к уклонению от уплаты налогов и не потерпит использования своего делового и финансового центра для содействия совершению налоговых преступлений. в Сингапуре, мы без колебаний предпримем решительные действия». [ 84 ]

Шри-Ланка

[ редактировать ]

Министр финансов Шри-Ланки Рави Карунанаяке заявил, что его комиссия расследует имена Шри-Ланки, которые фигурируют в Панамских документах, а также 46 имен, фигурирующих в офшорных утечках 2013 года, согласно Daily Mail , поскольку предыдущее руководство, очевидно, этого не делало. Страна имеет множество крупных непогашенных иностранных кредитов, взятых при администрации бывшего президента Махинды Раджапаксе , а нынешнему правительству недавно пришлось получить помощь МВФ в размере 1,5 миллиарда долларов США . Раджапаксе отрицает факт перенаправления средств. Нынешнее правительство пришло к власти в январе 2016 года на антикоррупционной платформе. [ 85 ]

Сирия

[ редактировать ]

Рами Махлуф , двоюродный брат Башара Асада имел состояние примерно в 5 миллиардов долларов по материнской линии, до гражданской войны в Сирии и контролировал 60% экономики страны. Он подвергался санкциям со стороны США и Европейского Союза и контролировал сирийский нефтяной и телекоммуникационный бизнес. [ 86 ] Министерство финансов США обвинило зарегистрированную на него компанию Pangates в том, что она поставила правительству Асада тысячу тонн авиационного топлива. [ 87 ] Однако Махлуфы смогли продолжать действовать через панамские подставные компании. [ 88 ] зарегистрирован на Британских Виргинских островах и поэтому не подпадает под действие законодательства США, однако 9 мая 2011 года ЕС ввел свои собственные санкции, которые были распространены постановлением совета на Британские Виргинские острова в июле 2011 года. [ 89 ] 6 сентября Mossack Fonseca приняла решение уйти из компании Махлуфа. К тому времени Махлуф уже разорвал связи со своим банком. HSBC сообщил юридической фирме, что швейцарские власти заморозили счета Махлуфа и что «у них не было контактов с бенефициарным владельцем этой компании в течение последних трех месяцев». [ 89 ]

Таиланд

[ редактировать ]

Газета Bangkok Post сообщила, что « Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) запрашивает у своих иностранных коллег информацию о двадцати одном гражданине Таиланда, который, как сообщается, включен в список людей по всему миру, используя базирующуюся в Панаме юридическую фирму, очевидно специализирующуюся на отмывании денег и налогообложении. уклонение». Непонятно, почему AMLO расследует только двадцать одного человека. Панамские документы включают в себя как минимум 780 имен частных лиц, базирующихся в Таиланде, и еще 50 компаний, базирующихся в Таиланде. Некоторые из них являются иностранцами или компаниями, принадлежащими иностранцам, но в опубликованных на сегодняшний день документах фигурируют 634 индивидуальных адреса в Таиланде, включая генеральных директоров гигантских компаний Bangkok Land и Phatra Finance. [ 90 ]

Тайвань

[ редактировать ]

ICIJ Расследование, проведенное единственным восточноазиатским партнером журналом CommonWealth Magazine на Тайване, показало, что по меньшей мере 2725 оффшорных компаний имели зарегистрированные адреса на Тайване. девяносто тайваньцев, в том числе певец и актер Ники Ву . В газеты вошли [ 91 ] [ 92 ] Согласно отчету, опубликованному журналом CommonWealth Magazine , Ву использовал фирму Horizon Sky Technology, Ltd. для сотрудничества с базирующейся в Гонконге компанией Sun Entertainment Culture Limited ( zh ). [ 93 ]

Издатель заключает, что: «Считается, что тайваньские компании и частные лица широко используют оффшорные убежища, чтобы избежать или уклониться от уплаты налогов... после изучения документов «Панамских документов» о том, что Mossack Fonseca не была одним из их основных каналов связи. На этот раз выяснилось, что крупные тайваньские банки, юридические и бухгалтерские фирмы не часто пользовались услугами Mossack Fonseca, у которой нет присутствия на Тайване. Сорок шесть тайваньских брокеров, которые работали с Mossack Fonseca, были относительно небольшими консалтинговыми фирмами, работающими в Большом. Китай: Большинство тайваньских компаний, создавших подставные компании через панамскую юридическую фирму, были небольшими компаниями или частными лицами, не котирующимися на бирже». [ 94 ]

Объединенные Арабские Эмираты

[ редактировать ]
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян

ICIJ, The Guardian и The Independent сообщили, что бывший президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян владел лондонской недвижимостью стоимостью более 1,2 миллиарда фунтов стерлингов через структуру примерно из тридцати подставных компаний Mossack Fonseca, созданных для него на Британских Виргинских островах и управляемых для него. его, используя их для управления и контроля над роскошной недвижимостью в Лондоне. [ 95 ] [ 96 ] [ 97 ] [ 98 ] К декабрю 2015 года Mossack Fonseca владела почти всеми акциями этих компаний в трастовых структурах от его имени, а бенефициарами траста были бен Заид и его жена , сын и дочь. [ 97 ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ «Гигантская утечка офшорных финансовых отчетов обнажает глобальный массив преступности и коррупции» . ОЦКРП . Международный консорциум журналистов-расследователей. 3 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 г.
  2. ^ Шмидт, Майкл С.; Майерс, Стивен Ли (3 апреля 2016 г.). «Утекшие в сеть файлы панамской юридической фирмы подробно описывают оффшорные счета, связанные с мировыми лидерами» . Нью-Йорк Таймс . ISSN   0362-4331 . Архивировано из оригинала 29 марта 2017 года . Проверено 25 марта 2017 г.
  3. ^ Васильева, Наталья; Андерсон, Мэй (3 апреля 2016 г.). «Новостная группа заявляет об огромных объемах данных об офшорных счетах» . Нью-Йорк Таймс . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 4 апреля 2016 г.
  4. ^ Гарсайд, Джульетта; Ватт, Холли; Пегг, Дэвид (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: как богатые и знаменитые люди мира прячут свои деньги в оффшорах» . Хранитель . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 3 апреля 2016 г.
  5. ^ Jump up to: а б с «Мигран Погосян: Армянский генерал, освоивший все тонкости оффшорной зоны Панамы» . Хетк Онлайн . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
  6. ^ «Генерал: армянский мастер офшоров» . ОЦКРП . 8 апреля 2016. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
  7. ^ «Служба принудительного исполнения» . Министерство юстиции РА. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 15 мая 2016 г.
  8. ^ «Последствия «Панамских документов» в Армении; местные НПО подали петицию о начале расследования в отношении высокопоставленного чиновника» . Хетк Онлайн . 8 апреля 2016. Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
  9. ^ Transparency International (18 апреля 2016 г.). «Почему армянский чиновник подал в отставку из-за панамских утечек» . Архивировано из оригинала 13 мая 2016 года . Проверено 26 апреля 2016 г.
  10. ^ Карине Симонян (18 апреля 2016 г.). «Армянский чиновник подал в отставку из-за утечек в Панаме» . azatutyun.am. Архивировано из оригинала 14 мая 2016 года . Проверено 26 апреля 2016 г.
  11. ^ МейданТВ (26 января 2016 г.). «Рабочие золотого рудника Човдар требуют зарплату» . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
  12. ^ Jump up to: а б с Миранда Патручич; Элеонора Роуз; Лейла Чамджич; Хадиджа Исмайлова (3 апреля 2016 г.). «Тайная горнодобывающая империя Алиевых» . ОCCRP. Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
  13. ^ Jump up to: а б с Хадиджа Исмайлова; Нушаба Фатуллаева (3 мая 2012 г.). «Президент Азербайджана наградил семью долей в золотых приисках» . ОCCRP. Архивировано из оригинала 1 июня 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
  14. ^ Фатуллаева, Нушабе; Исмайлова, Хадиджа (4 мая 2012 г.). «Радио РФ/РФЛ, последнее обновление: апрель 2016 г.» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . РФРЛ. Архивировано из оригинала 18 декабря 2016 года.
  15. ^ «FARGATE MINING CORPORATION | ПАНАМА | ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ последнее обновление в мае 2016 г.» (PDF) . Проект по освещению организованной преступности и коррупции . Архивировано (PDF) из оригинала 20 декабря 2016 г.
  16. ^ « ICIJ, последнее обновление в июне 2016 года» . ICIJOLD.COM.
  17. ^ « ICIJ, последнее обновление в декабре 2016 года» .
  18. ^ "Придет ли Азербайджан к открытости?" . Archived from the original on June 18, 2012.
  19. ^ "Ильхам Алиев тоже получил пожизненный иммунитет" . Archived from the original on June 16, 2016.
  20. ^ Редакционная коллегия (25 апреля 2016 г.). «В Азербайджане «объявление войны независимой журналистике» » . Вашингтон Пост . Архивировано из оригинала 27 апреля 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
  21. ^ Jump up to: а б «Оффшорные компании обеспечивают связь между корпоративным магнатом и президентом Азербайджана» . ICIJ. 3 апреля 2016. Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 11 апреля 2016 г.
  22. ^ Джульетта Гарсайд; Люк Хардинг; Дэйвид; Холли Уотт (5 апреля 2016 г.). "Лондонская юридическая фирма помогла первой семье Азербайджана создать секретную оффшорную фирму: Панамские документы проливают свет на скрытый портфель имущества дочерей президента Алиева" . Хранитель . Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 19 апреля 2016 г.
  23. ^ «Панамские документы | Влиятельные игроки» . project.icij.org . Архивировано из оригинала 3 августа 2017 года . Проверено 4 августа 2017 г.
  24. ^ «АКК начинает расследование в отношении лиц, упомянутых в Панамских документах» . Ежедневный обозреватель. 8 апреля 2016. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.
  25. ^ JagoNews24 (6 апреля 2016 г.). «32 бангладешца в утечке Панамских документов» (на бенгали). ДжагоНьюс24. Архивировано из оригинала 11 мая 2016 года . Проверено 26 апреля 2016 г. В сеть попал документ Бангладеш Панама 3 {{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  26. ^ Шмитц, Роб (4 апреля 2016 г.). «Семья Си Цзиньпина связана с Панамскими документами» . Рынок. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 6 апреля 2016 г.
  27. ^ Jump up to: а б «На заднем плане: великий улов Китая» . Частный сыщик . № 1416. 15 апреля 2016 г. с. 37. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года — через Wayback Machine .
  28. ^ «Панамские документы: Китайская цензура онлайн-дискуссии» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  29. ^ Кайман, Джонатан (5 апреля 2016 г.). «Китай подвергает цензуре освещение в СМИ «Панамских документов» » . Лос-Анджелес Таймс . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  30. ^ «Minitrue: «Удалить весь контент, связанный с панамскими документами» | China Digital Times (CDT)» . chinadigitaltimes.net . 6 апреля 2016 года . Проверено 2 ноября 2020 г.
  31. ^ «[Чувствительный словарь] «Панама», отставка премьер-министра Исландии и другие горячие темы 2016-4-05» . China Digital Times . Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 г. Проверено 8 апреля 2016 г.
  32. ^ Кайде, Фу; Шуанчжоу, Ван (6 апреля 2016 г.). В список включены влиятельные семьи, а Китай блокирует сообщения, связанные с «Панамскими документами». [Китай заблокировал «Панамские файлы»; перечислены семьи высокопоставленных лиц] (на китайском языке). Нет. Нью-Йорк Таймс. Нью-Йорк Таймс. Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 8 апреля 2016 г.
  33. ^ Джейк Бернштейн (7 апреля 2016 г.). «Искусство секретности: в файлах панамской юридической фирмы заперты ответы на загадки, связанные с Ван Гогом, Пикассо, Рембрандтом и другими шедеврами» . ICIJ. Архивировано из оригинала 15 апреля 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.
  34. ^ Jump up to: а б Ясуо Авай (23 апреля 2016 г.). «Треть подставных компаний Panama Papers основана в Гонконге, Китай» . Азиатский обзор Nikkei. Архивировано из оригинала 15 мая 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  35. ^ Салима Шивджи; Джино Харель (20 апреля 2016 г.). «Энергетическая корпорация Квебека владела акциями китайской компании, упомянутой в «Панамских документах»: Андре Демарэ был членом совета директоров китайской компании в течение 16 лет» . Новости Си-Би-Си. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.
  36. ^ Марта М. Гамильтон (21 апреля 2016 г.). «Прокурор США начинает расследование по «делу Панамских документов» » . ICIJ. Архивировано из оригинала 5 мая 2016 года . Проверено 21 апреля 2016 г.
  37. ^ Крис Ченг (27 апреля 2016 г.). «Пустые колонки протеста против внезапного увольнения главного редактора появляются в Мин Пао четвертый день подряд» . Свободная пресса Гонконга . Архивировано из оригинала 18 октября 2017 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  38. ^ Джулиана Лю (28 апреля 2016 г.). «Журналисты Гонконга протестуют против увольнения редактора с пустыми колонками» . Новости Би-би-си . Архивировано из оригинала 30 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  39. ^ «Министр инноваций Гонконга и Политехнический университет замешаны в утечке «панамских документов»: документы показывают, что Николас Янг был связан с двумя компаниями, созданными этим учреждением через панамскую юридическую фирму Mossack-Fonseca на Британских Виргинских островах» . Южно-Китайская Морнинг Пост . 22 апреля 2016. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.
  40. ^ Jump up to: а б с д Нино Бакрадзе; Дэйв Блосс (3 апреля 2016 г.). «ОФШОРНАЯ КОМПАНИЯ ТРИ ГОДА ПОГОНЯЛА ПАСПОРТА ИВАНИШВИЛИ» . ОЦКРП . Архивировано из оригинала 31 мая 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  41. ^ «Панамские документы: Аджай Девган взял на себя управление фирмой на Британских Виргинских островах, утверждает, что правительству известно» . Индийский экспресс . 4 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 6 мая 2016 г.
  42. ^ «Панамские документы: звезда Болливуда Баччан отрицает связи с офшорами» . Би-би-си. 6 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  43. ^ «Новые обвинения против Амитабха Баччана в «Панамских документах», актер снова опровергает их» . Индия сегодня . 21 апреля 2016. Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  44. ^ «Шокирует! Панамские документы раскрывают скрытые активы более чем 500 индийцев, в том числе Амитабха Баччана, Айшварии Рай, босса DLF» . Зи Новости . 04.04.2016 . Проверено 15 августа 2020 г.
  45. ^ Jump up to: а б Зарин, Риту; Айер, П. Вайдьянатан; Мазумдаар, Джей (4 апреля 2016 г.). «Индейцы в списке Панамских документов: Амитабх Баччан, Айшвария Рай, К. П. Сингх, Икбал Мирчи, старший брат Адани» . Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 4 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  46. ^ Ману Балачандран. «От звезд Болливуда до магнатов недвижимости: индейцы в Панамских документах» . www.msn.com . Кварц. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.
  47. ^ «DLF, Indiabulls, Apollo Tyres попадают в налоговые документы Панамы» . Времена Индии . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 8 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  48. ^ Jump up to: а б с «Панамские документы: DLF, Apollo Tyres, IndiaBulls отрицают нарушение законов» . Времена Индии . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 11 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  49. ^ Служба экспресс-информации (5 апреля 2016 г.). «#PanamaPapersIndia Часть 1: Клиенты, постучавшиеся в панамскую дверь» . Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
  50. ^ «#PanamaPapersIndia Часть 2: Политик, промышленник, ювелир» . Индийский экспресс . 8 апреля 2016. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  51. ^ «Панамские документы: от Амитабха Баччана до брата Адани просочились имена 500 индийцев» . Бизнес-стандарт . 4 апреля 2016. Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  52. ^ «Вмешается премьер-министр Моди: подоходный налог, комиссия RBI расследует след Панамских документов» . Индийский экспресс . 4 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 г.
  53. ^ «Панамские документы: выявлены незадекларированные активы на сумму 20 000 крор рупий» . Индийский экспресс . 05.07.2021 . Проверено 4 октября 2021 г.
  54. ^ Чоудхари, Шрими (26 июля 2021 г.). «Правительство обнаружило в «Панамской утечке» нераскрытый доход в размере 20 078 крор рупий» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 4 октября 2021 г.
  55. ^ «850 израильтян упомянуты в Панамских документах – Globes» . en.globes.co.il (на иврите). 04.04.2016 . Проверено 15 августа 2020 г.
  56. ^ «ИДАН ОФЕР | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 августа 2020 г.
  57. ^ «Израиль расследует сотни людей, причастных к Панамским документам» . Haaretz.com . 05.04.2016. Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  58. ^ «600 израильских компаний, 850 акционеров включены в утечку данных Панамы» . Таймс Израиля . Архивировано из оригинала 5 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  59. ^ Ури Блау; Даниэль Долев; Шуки Саде (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: сотни израильских компаний и акционеров перечислены в просочившихся документах с подробным описанием оффшорных холдингов: просочившиеся документы панамской юридической фирмы раскрывают подставные компании, связанные с известными израильскими юристами и бизнесменами» . Гаарец . Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 25 апреля 2016 г.
  60. ^ Jump up to: а б с д «Пакистанский Шариф дисквалифицирован судом» . Архивировано из оригинала 28 июля 2017 года.
  61. ^ Марта Гамильтон (20 октября 2017 г.). «Бывшему премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу предъявлены обвинения членам его семьи» . ICIJ . Проверено 12 ноября 2017 г.
  62. ^ Jump up to: а б с д и «Панамские документы: Список пакистанских политиков и бизнесменов, владеющих компаниями за рубежом» . Пакистан сегодня. 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 года . Проверено 17 апреля 2016 г.
  63. ^ «Панамские документы: детские офшорные фирмы Наваза Шарифа владеют шестью домами в Лондоне» . Индийский экспресс . 29 июля 2017 г. Проверено 15 августа 2020 г.
  64. ^ «Панамские документы: страницы Пакистана» . Центр журналистских расследований в Пакистане (CIRP) . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  65. ^ Jump up to: а б Саид Шах (22 апреля 2016 г.). «Премьер-министр Пакистана модернизирует расследование по делу Панамских документов: Премьер призывает создать комиссию по расследованию, состоящую из действующих судей, а не в отставке» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 22 апреля 2016 г.
  66. ^ «У меня нет ни компании, ни собственности за рубежом: Марьям Наваз» . Самаа ТВ . 4 апреля 2016 года. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 5 апреля 2016 г.
  67. ^ «HAYLANDALE LIMITED | База данных оффшорных утечек ICIJ» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 августа 2020 г.
  68. ^ «Сын Наваза владеет лондонской квартирой, офшорными компаниями» . Экспресс Трибьюн . 6 апреля 2006 г. Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 г. Проверено 18 апреля 2016 г.
  69. ^ Ирфан Гаури (15 апреля 2016 г.). «Все пакистанцы, упомянутые в «Панамских документах», подвергаются расследованию» . Архивировано из оригинала 17 апреля 2016 года . Проверено 18 апреля 2016 г.
  70. ^ Джей Мазумдаар (5 апреля 2016 г.). «В тени «нефти в обмен на продовольствие» Беназир Бхутто тоже основала фирму» . Индийский экспресс . Архивировано из оригинала 16 апреля 2016 года . Проверено 17 апреля 2016 г.
  71. ^ Али Зейн (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: нефтяная фирма Беназир Бхутто платила огромные взятки президенту Ирака Саддаму Хусейну за контракты» . Ежедневный Пакистан. Архивировано из оригинала 19 апреля 2016 года . Проверено 17 апреля 2016 г.
  72. ^ khaleejtimes.com (2 апреля 2006 г.). «Суд постановил конфисковать все имущество Зардари» . Проверено 17 апреля 2016 г.
  73. ^ « Панамские документы» показывают, что у сына Аббаса есть оффшорная компания на 1 миллион долларов» . Middle East Eye édition française (на французском языке) . Проверено 15 августа 2020 г.
  74. ^ Свишер, Клейтон. « Мабрук сыну президента ПА Аббаса Тареку» . www.aljazeera.com . Проверено 15 августа 2020 г.
  75. ^ Блау, Ури; Долев, Даниэль (07 апреля 2016 г.). «Панамские документы: утечки показывают, что сын Аббаса владеет компанией, связанной с Палестинской автономией, на 1 миллион долларов» . Haaretz.com . Архивировано из оригинала 19 июня 2016 года.
  76. ^ Jump up to: а б Хлоя Сорвино (13 апреля 2016 г.). «Утечка панамских документов помогает доказать, что бывший премьер-министр Катара — миллиардер» . Форбс . Архивировано из оригинала 20 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  77. ^ Сорвино, Хлоя. «Утечка панамских документов помогает доказать, что бывший премьер-министр Катара — миллиардер» . Форбс . Проверено 15 августа 2020 г.
  78. ^ «Король Салман бин Абдель Азиз» . offshoreleaks.icij.org . Проверено 15 августа 2020 г.
  79. ^ «Согласно «Панамским документам», благодаря связям с Саудовской Аравией и Россией, щупальца машины Клинтон простираются далеко вперед» . Салон . 8 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 2 мая 2016 г.
  80. ^ Тесс Оуэнс (3 апреля 2016 г.). «Панамские документы: Массовая утечка раскрывает тайные убежища глобальной элиты» . Порок . Архивировано из оригинала 29 мая 2016 года . Проверено 24 апреля 2016 г.
  81. ^ «Мировое турне политиков, упомянутых в Панамских документах» . Франция 24. 5 апреля 2016. Архивировано из оригинала 22 августа 2017 года.
  82. ^ Уилл Фитцгиббон. «Панамские документы: выявлены связи со шпионами и делом Иран-контрас» . Ирландские Таймс .
  83. ^ Уилл Фитцгиббон ​​и Николас Рихтер: Панамские документы: агенты ЦРУ использовали компании из панамской операции «Голдфингер», Süddeutsche Zeitung
  84. ^ «Панамские документы: Сингапур изучает информацию, проводит «необходимые проверки» » . Канал NewsAsia . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
  85. ^ «Шри-Ланка создает комиссию по расследованию «Панамских документов» » . АФП. 1 мая 2016 года . Проверено 9 мая 2016 г.
  86. ^ «Панамские документы: Как Сейшелы спасли Сирию» . Аль Джазира . Архивировано из оригинала 22 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  87. ^ Уилл Фицгиббон; Марта Гамильтон (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: парад занесенных в черный список клиентов фирмы» . Финансовый обзор . Архивировано из оригинала 10 мая 2016 года . Проверено 27 апреля 2016 г.
  88. ^ Гудвей, Ник (5 апреля 2016 г.). «Панамский скандал для HSBC разрастается из-за связей с Сирией» . Вечерний стандарт . Архивировано из оригинала 26 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  89. ^ Jump up to: а б Гарсайд, Джульетта; Пегг, Дэвид (5 апреля 2016 г.). «Mossack Fonseca обслуживала фирмы двоюродного брата Асада, несмотря на опасения по поводу коррупции в Сирии» . Хранитель . Архивировано из оригинала 23 апреля 2016 года . Проверено 23 апреля 2016 г.
  90. ^ « Многие тайцы замешаны в глобальном скандале» . Почта Бангкока . 4 апреля 2016 г. Проверено 5 апреля 2016 г.
  91. ^ Гермес (08 апреля 2016 г.). «Ажиотаж: имя Ники Ву в Панамских документах» . «Стрейтс Таймс» . Проверено 15 августа 2020 г.
  92. ^ Расследование «Тянься»: «Панамские документы» не включили в список тайваньского политика и художника У Цилуна - Тайвань | Международный консорциум журналистов-расследователей | Панама | Панамские документы | У Цилун - Feng Media - Ши Сяохэн. Архивировано 9 апреля. 2016, в Wayback Machine (на китайском языке)
  93. ^ «Тайваньский актер Ники Ву основал оффшорную фирму: Панамские документы» . «Стрейтс Таймс» . Тайбэй : Почта Китая / Asia News Network. 7 апреля 2016. Архивировано из оригинала 25 апреля 2016 года . Проверено 30 апреля 2016 г.
  94. ^ «Журнал CommonWealth» . English.cw.com.tw. Архивировано из оригинала 31 мая 2016 года . Проверено 3 мая 2016 г.
  95. ^ Дэвид Пегг; Хелена Бенгтссон; Холли Уотт (5 апреля 2016 г.). «Раскрыто: магнаты и мировые лидеры, построившие тайные империи недвижимости в Великобритании» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 апреля 2016 года.
  96. ^ Мир, Педер (4 апреля 2016 г.). «Панамские документы: канадцы, Путин и премьер-министр Исландии связаны с массовой утечкой налогов в офшорах» . Глобальные новости . Архивировано из оригинала 7 апреля 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
  97. ^ Jump up to: а б Адам Люшер (5 апреля 2016 г.). «Панамские документы: 12 мировых лидеров связаны с оффшорными сделками – и полные обвинения против них» . Независимый . Архивировано из оригинала 17 мая 2016 года . Проверено 7 апреля 2016 г.
  98. ^ «7772 предприятия из ОАЭ в опубликованных Панамских документах» . 10 мая 2016 г. Архивировано из оригинала 13 мая 2020 г.

Дальнейшее чтение

[ редактировать ]
  • Бастиан Обермайер; Фредерик Обермайер (2016). Панамские документы: раскрытие истории о том, как богатые и влиятельные люди прячут свои деньги . Публикации Oneworld. ISBN  978-1786070470 .
[ редактировать ]
Найдите трастовую или просматриваемую компанию в Викисловаре, бесплатном словаре.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Panama_Papers_(Asia)&oldid=1186255163"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: ea1df3c1fe3378af3f575de23eecef5d__1700596740
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/ea/5d/ea1df3c1fe3378af3f575de23eecef5d.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Panama Papers (Asia) - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)