Оффшорные утечки

Offshore Leaks — это отчет, раскрывающий подробности о 130 000 офшорных счетов, который был опубликован в апреле 2013 года. Некоторые наблюдатели назвали его самым большим ударом по международному налоговому мошенничеству за все время (на сегодняшний день), хотя было отмечено, что обычные предприятия могут использовать оффшорное законодательство, облегчающее формальности в международной торговле. ^[1]^[2]

Отчет подготовлен базирующейся в Вашингтоне некоммерческой организацией, занимающейся журналистскими расследованиями, Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), который сотрудничал с репортерами по всему миру для подготовки серии отчетов-расследований, опубликованных в связи с изданием ICIJ The Global Muckraker . ^[3] Расследование основано на кэше из 2,5 миллионов секретных записей об оффшорных активах людей из 170 стран и территорий, полученных директором ICIJ Джерардом Райлом . ^[2]

База данных ICIJ Offshore Leaks начинается с предостерегающего абзаца: «Оффшорные компании и трасты могут быть законно использованы. Мы не намерены предполагать или подразумевать, что какие-либо лица, компании или другие организации, включенные в базу данных ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон». или иным образом действовал ненадлежащим образом». В расследовании приняли участие более 100 журналистов из более чем 60 стран и десятков новостных организаций, которое с тех пор расширилось и включило в себя разоблачения об офшорных активах китайской деловой и политической элиты.

Люди

Ими Маркос , дочь бывшего президента Филиппин Фердинанда Эдралина Маркоса В списке фигурирует . Филиппинские власти расследуют, являются ли эти деньги частью необъяснимого богатства в 5 миллиардов долларов , с которым Маркос бежал из страны в 1980-х годах. ^[2] В списке также семья президента Азербайджана Ильхама Алиева , бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили , Ольга Шувалова (жена бывшего первого вице-премьера России Игоря Шувалова ), заместитель директора правления "Газпрома" Валерий Голубев и украинские олигархи Ринат. Ахметов и Дмитрий Фирташ . ^[4]

Кази Зафарулла , родственник премьер-министра Бангладеш Шейх Хасины , и его жена являются акционерами двух офшорных компаний на Британских Виргинских островах. ^[5]

Реакции

Немецкий политик Пер Штайнбрюк призвал сурово наказать банки, замешанные в скандале, вплоть до отзыва у них лицензий . ^[6] ICIJ сообщает, что серия историй вызвала «официальные расследования, радикальные изменения в политике и громкие отставки» во всем мире, а главный налоговый чиновник Европейского Союза назвал оффшорные утечки «самым важным триггером» нового стремления Европы принять жесткие меры против оффшорные укрытия и глобальное уклонение от налогов. ^[7] «Сегодня мы находимся в совершенно ином контексте» из-за разоблачений Offshore Leaks, заявил госсекретарь Бельгии. «Это новый мир». ^[7]

Консультант IBC Райан Моханлал ответил, что каждое зарегистрированное предприятие, холдинг, корпорация или организация имеет свои собственные причины для этого и что существуют законные причины для регистрации в этой форме. ^{[ нужна ссылка ]}

В Бразилии критерии отбора журналистов ICIJ подверглись критике за недостаточную прозрачность. Журналисты, выбранные ICIJ, являются частью медиа-конгломератов, которые потенциально могут иметь связи с владельцами офшорных счетов. Утверждения о том, что журналисты UOL (совместное предприятие Grupo Abril и Folha de S. Paulo ) и O Globo (от военной диктатуры сторонников Grupo Globo ) могут выбирать и раскрывать имена в соответствии с политическими предубеждениями, а не общественными интересами, в конечном итоге привели к тому, что репортер-расследователь Амори Рибейро-младший покинуть ICIJ. ^[8]

Первичные данные

По состоянию на 15 июня 2013 года база данных с возможностью поиска, которая включает часть данных, доступна по URL-адресу http://offshoreleaks.icij.org/ . До сих пор полный набор первичных данных не был обнародован.

Нет известной связи между «Offshore Leaks» ICIJ и WikiLeaks .

Расследования

правительство Индии выявило незадекларированные активы на сумму около 11 010 крор фунтов стерлингов (что эквивалентно 120 миллиардам вон или 1,5 миллиардам долларов США в 2023 году). К июлю 2021 года после расследования ^[9]

См. также

Ссылки

^ «Огромный набор данных раскрывает секретные сделки в налоговых убежищах» . Время . Проверено 4 апреля 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с «Секретные файлы раскрывают глобальное влияние оффшоров» . ICIJ . Проверено 4 апреля 2013 г.
^ ICIJ Глобальный сборщик мусора 2013
↑ Offshore Leaks , Украинская неделя (14 апреля 2013 г.)
↑ Семья лидера AL обосновалась в офшоре , New Age (Бангладеш) (16 июля 2013 г.)
^ «Бизнес в налоговых убежищах: Штайнбрюк призывает ужесточить санкции для банков» . Зеркало . Проверено 4 апреля 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б «Обнародование оффшорных документов вызывает резонанс во всем мире» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 5 апреля 2013 г.
^ «HSBC: Амаури Рибейро-младший покидает Комитет журналистов-расследователей - Виомундо - Чего вы не увидите в СМИ» . 19 февраля 2015 г.
^ Чоудхари, Шрими (26 июля 2021 г.). «Правительство обнаружило в «Панамской утечке» нераскрытый доход в размере 20 078 крор рупий» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 4 октября 2021 г.

Внешние ссылки

База данных ICIJ Offshore Leaks – Поиск
Секретность на продажу: внутри глобального лабиринта оффшорных денег - ICIJ
Объяснение налоговых убежищ: Как богатые прячут деньги - CBC: Анимация, объясняющая налоговое мошенничество в оффшорных регионах.
Утечка данных о налоговых убежищах отразилась по всему миру - CBC
После Offshore Leaks для миллионеров в Hedge Journals не осталось даже рая

[Zeit.de-1] «Огромный набор данных раскрывает секретные сделки в налоговых убежищах» . Время . Проверено 4 апреля 2013 г.

[ICIJ_Secret_Files_Expose-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с «Секретные файлы раскрывают глобальное влияние оффшоров» . ICIJ . Проверено 4 апреля 2013 г.

[3] ICIJ Глобальный сборщик мусора 2013

[4] Offshore Leaks , Украинская неделя (14 апреля 2013 г.)

[5] Семья лидера AL обосновалась в офшоре , New Age (Бангладеш) (16 июля 2013 г.)

[Spiegel_Steinbrück-6] «Бизнес в налоговых убежищах: Штайнбрюк призывает ужесточить санкции для банков» . Зеркало . Проверено 4 апреля 2013 г.

[icij.org-7] Перейти обратно: ^а ^б «Обнародование оффшорных документов вызывает резонанс во всем мире» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 5 апреля 2013 г.

[Viomundo-8] «HSBC: Амаури Рибейро-младший покидает Комитет журналистов-расследователей - Виомундо - Чего вы не увидите в СМИ» . 19 февраля 2015 г.

[9] Чоудхари, Шрими (26 июля 2021 г.). «Правительство обнаружило в «Панамской утечке» нераскрытый доход в размере 20 078 крор рупий» . Бизнес-стандарт Индии . Проверено 4 октября 2021 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]