Швейцарские утечки
| Часть серии о |
| Налогообложение |
|---|
 |
| Аспект фискальной политики |
Swiss Leaks (или SwissLeaks ) — опубликованное в феврале 2015 года журналистское расследование гигантской схемы уклонения от уплаты налогов , предположительно действовавшей с ведома и при поддержке британского транснационального банка HSBC через его швейцарскую дочернюю компанию HSBC Private Bank (Suisse) . [1] Причиной стала утечка информации от французского компьютерного аналитика Эрве Фальчиани. [1] на счетах более 100 000 клиентов и 20 000 оффшорных компаний в HSBC в Женеве , раскрытая информация была тогда названа «крупнейшей утечкой в истории швейцарского банковского дела». [2]
Расследование
[ редактировать ]![[икона]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png){kind=small} | Этот раздел нуждается в дополнении : примерами и дополнительными цитатами. Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2016 г. ) |
Следователи утверждают, что в период с ноября 2006 года по март 2007 года через счета HSBC в Женеве, принадлежащие более чем 100 000 клиентам и 20 000 офшорным компаниям, прошло 180,6 миллиарда евро . Данные за этот период взяты из файлов, удаленных из HSBC Private Bank бывшим сотрудником, инженером-программистом Эрве Фальчиани. , [1] который бежал в Ливан с попыткой его продать. [3] Позже, в конце 2008 года, он передал его французским властям. [4]
Расследование во Франции
[ редактировать ]В декабре 2008 года Фальчиани был задержан швейцарскими властями, которые допросили его по подозрению в краже данных. [4] [5] Освобожденный «в одночасье» швейцарской полицией, он бежал со своей семьей и файлами данных во Францию. 20 января 2009 года власти Ниццы начали обыск в доме отца Фальчиани, где он жил. [4]
20 января 2009 года прокуратура Ниццы, отвечая на запрос швейцарских властей, распорядилась провести обыск в доме отца Фальчиани, где он проживал. [4] Прокуроры Ниццы начали изучать файлы Фальчиани и решили, что они имеют отношение к интересам Франции, и отклонили запрос Швейцарии об экстрадиции. [4] [5]
Анализ данных (около 600 файлов общим размером более 100 ГБ) потребовал времени, но Фальчиани помог французским властям. [4] К началу 2010 года налоговые органы Франции начали уведомлять налоговых органов других стран о файлах. [5]
В апреле 2015 года наследница Нины Риччи , Арлетт Риччи, была признана виновной в уклонении от уплаты налогов в парижском суде на основании материалов Swiss Leaks. Риччи приговорили к трем годам тюремного заключения, двое из них условно, а также конфисковали недвижимость в Париже и на Корсике. Ей также был назначен штраф в миллион евро за проявление «особенно решительной готовности» скрыть деньги (около 18 миллионов евро) с помощью HSBC. Ожидалось, что около 50 других богатых французов предстанут перед судом за аналогичные действия (несколько других из 72 человек, первоначально привлеченных к уголовной ответственности, урегулировали дело во внесудебном порядке). [1] [6]
Пять дней назад самому HSBC было предъявлено обвинение во Франции в соучастии в сокрытии финансовых махинаций и незаконных продажах через его швейцарский филиал. [6]
Расследование в Марокко
[ редактировать ]По данным Международного консорциума журналистов-расследователей ( ICIJ ), который обработал данные Swiss Leaks, Марокко обеспокоено $1,6 млрд. [ нужны разъяснения ] уклонения от уплаты налогов и занимает тридцать седьмое место среди пострадавших стран. Марокко стоит на двадцать третьем месте по количеству клиентов (1068). Максимальная сумма уклонения от уплаты налогов на одного клиента составила $74,1 млн, а средняя — $1,5 млн. [7] Как указано в марокканском законодательстве, строго запрещено иметь счет в иностранном банке. Но документы показали, что королевская семья входила в число клиентов HSBC. принца Мулая Рашида Этот скандал затронул , принцессу Лаллу Мерием и нынешнего короля Мухаммеда VI с суммой в 9,1 миллиона долларов, спрятанной в банке HSBC. [8] [9]
Международное расследование
[ редактировать ]Учитывая масштаб расследования, Le Monde обратилась к 154 журналистам. [1] сотрудничает с 47 различными СМИ, в том числе с The Guardian , CBS , Süddeutsche Zeitung и The Indian Express , среди прочих, для помощи в анализе данных. Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ ) координирует эти международные совместные усилия.
В феврале 2015 года на сайте Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) была опубликована информация о банковских счетах в Швейцарии под названием « Швейцарские утечки: мутные деньги, скрытые банковской тайной». [10] в котором участвует проект Swiss Leaks Project , [11] веб-сайт, содержащий почти 60 000 утекших файлов, которые содержат подробную информацию о более чем 100 000 клиентах HSBC и их банковских счетах.
Вовлеченность
[ редактировать ]Проект Swiss Leaks [11] Расследование показало, что женевский филиал HSBC, игнорируя эти правила, помогал людям, обвиняемым в торговле наркотиками, коррупции, отмывании денег или торговле оружием, скрывать миллиарды долларов в Швейцарии.
Среди 66 имен, выявленных в ходе расследования Swiss Leaks:
- Рами Махлуф , чей двоюродный брат и близкий соратник президент Сирии Башар Асад
- Katex Mines Guinee , компания, которую Организация Объединенных Наций назвала «возможным поставщиком оружия» в гражданской войне в Либерии.
- Эрез Далейот , бельгийско-израильский алмазный магнат, связанный с торговлей оружием, кровавыми алмазами и взяточничеством.
- Джеффри Теслер , юрист и ключевой участник скандала Halliburton стоимостью 182 миллиона долларов. о взяточничестве
- Рашид Мохамед Рашид , бывший министр торговли Египта, бежавший из Каира в феврале 2011 года на фоне восстания против Хосни Мубарака . Рашид был заочно осужден по обвинению в спекуляции и растрате государственных средств.
- Владимир Александрович Антонов , российский банкир, обвиняемый в хищении 400 миллионов фунтов стерлингов из литовского банка Snoras [12]
Топ-10 вовлеченных стран с точки зрения долларовых сумм и количества клиентов в опубликованных швейцарских файлах показаны в таблицах ниже. [13]
| Классифицировать | Страна | Сумма (млрд долларов США) |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 31.2 |
| 2 | Великобритания | 21.7 |
| 3 | Венесуэла | 14.8 |
| 4 | Соединенные Штаты | 13.4 |
| 5 | Франция | 12.5 |
| 6 | Израиль | 10 |
| 7 | Италия | 7.5 |
| 8 | Багамы | 7 |
| 9 | Бразилия | 7 |
| 10 | Бельгия | 6.3 |
| Классифицировать | Страна | Количество клиентов |
|---|---|---|
| 1 | Швейцария | 11,235 |
| 2 | Франция | 9,187 |
| 3 | Великобритания | 8,844 |
| 4 | Бразилия | 8,667 |
| 5 | Италия | 7,499 |
| 6 | Израиль | 6,544 |
| 7 | Соединенные Штаты | 4,183 |
| 8 | Аргентина | 3,625 |
| 9 | Турция | 3,105 |
| 10 | Бельгия | 3,002 |
правительство Индии выявило незадекларированные активы на сумму около 8 465 крор вон (что эквивалентно 95 К июлю 2021 года по итогам расследования миллиардам вон или 1,1 миллиарда долларов США в 2023 году) и взыскало 1 294 крор вон (что эквивалентно 15 миллиардам вон или 170 миллионам долларов США в 2023 году). ) в виде налогового штрафа. [14]
Испытание HSBC
[ редактировать ]В марте 2015 года финансовый государственный прокурор Франции потребовал привлечь швейцарский частный банк HSBC к уголовному суду по подозрению в схеме уклонения от уплаты налогов для богатых клиентов. Эта рекомендация последовала за длительным расследованием, проведенным местными судьями по предполагаемому налоговому мошенничеству с участием 3000 французских налогоплательщиков, и является процедурным шагом, который приближает швейцарское банковское подразделение на один шаг к возможному судебному разбирательству во Франции. [15]
В ноябре 2017 года HSBC согласился выплатить 300 миллионов евро (352 миллиона долларов), чтобы избежать судебного разбирательства во Франции за допущение налогового мошенничества. Сделка, заключенная между прокуратурой по финансовым преступлениям и банком, является первой во Франции в рамках новой процедуры, которая позволяет компаниям, подозреваемым в коррупции или сокрытии налогового мошенничества, договориться о штрафе, чтобы предотвратить передачу дела в суд.
Французская прокуратура прекратила дело против HSBC Holdings . [16]
Освещение в СМИ
[ редактировать ] | Этот раздел нуждается в дополнении : примерами и дополнительными цитатами. Вы можете помочь, добавив к нему . ( апрель 2016 г. ) |
BBC сообщила, что HSBC оказывал давление на средства массовой информации, чтобы те не сообщали о разногласиях, а британская газета The Guardian заявила, что реклама HSBC была поставлена «на паузу» после The Guardian . освещения этого вопроса [17] Питер Оборн , главный политический обозреватель Daily Telegraph, ушел из газеты; в открытом письме он заявил, что Daily Telegraph скрывает негативные истории и прекращает расследования в отношении HSBC из-за рекламы банка. [18] CBS опубликовала сюжет об утечках в своей новостной программе « 60 минут» . [19]
См. также
[ редактировать ]
- Банковское дело в Швейцарии
- Налоговое дело Лихтенштейна, 2008 г.
- Список Лагард - часть набора данных, переданная правительству Греции в 2010 году министром финансов Франции Кристин Лагард.
- Футбольные утечки
- Люксембургские утечки
- Оффшорный финансовый центр
- Оффшорные утечки
- Налоговая гавань
- Панамские документы
- Швейцарские тайны , 2022
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и Мишель, Серж; Ломм, Фабрис; Даве, Жерар (9 февраля 2015 г.). « SwissLeaks: предыстория всемирного расследования» . Le Monde.fr . Архивировано из оригинала 12 февраля 2015 г. Проверено 9 февраля 2015 г.
- ^ «Швейцарские утечки» . cbsnews.com . 8 февраля 2015 года. Архивировано из оригинала 10 февраля 2015 года . Проверено 9 февраля 2015 г.
- ^ « Автор Swissleaks арестован в Испании по запросу Швейцарии» . Ле Ньюс . 11 апреля 2018 г. Архивировано из оригинала 01 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Гамильтон, Марта М.; Стайтс, Том (8 февраля 2015 г.). «Информатор? Вор? Герой? Представляем источник данных, которые потрясли HSBC» . Международный консорциум журналистов-расследователей . Архивировано из оригинала 10 февраля 2015 г. Проверено 9 февраля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б с Ли, Дэвид; Болл, Джеймс; Гарсайд, Джульетта; Пегг, Дэвид (13 марта 2015 г.). «Хронология файлов HSBC: от утечки из швейцарского банка до последствий» . Хранитель . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 6 марта 2023 г.
- ^ Jump up to: а б Уилшер, Ким (13 апреля 2015 г.). «Наследник Нины Риччи осужден за уклонение от уплаты налогов во Франции с помощью HSBC» . Хранитель . Архивировано из оригинала 12 сентября 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
- ^ «Рейтинги стран — Swiss Leaks» . Архивировано из оригинала 5 февраля 2017 г. Проверено 1 мая 2018 г.
- ^ Бенчемси, Ахмед; Даве, Жерар; Ломм, Фабрис (8 февраля 2015 г.). «SwissLeaks»: Его Величество Мохаммед VI, номер клиента 5090190103 в HSBC» . Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 4 мая 2018 г. Проверено 4 мая 2018 г.
- ^ Бенчемси, Ахмед (13 февраля 2015 г.). «Погрузитесь в марокканские имена SwissLeaks» . Ле Монд (на французском языке). Архивировано из оригинала 5 мая 2018 г. Проверено 4 мая 2018 г.
- ^ «Swiss Leaks: мутные деньги, скрытые банковской тайной» . Международный консорциум журналистов-расследователей . 8 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 10 февраля 2015 г. Проверено 9 февраля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б «Швейцарские утечки» . project.icij.org . Архивировано из оригинала 2 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
- ^ «Люди — швейцарские утечки» . project.icij.org . Архивировано из оригинала 01 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
- ^ «Изучите данные швейцарских утечек» . ICIJ . 8 февраля 2015 г. Архивировано из оригинала 02 мая 2018 г. Проверено 6 марта 2023 г.
- ^ Чоудхари, Шрими (26 июля 2021 г.). «Правительство обнаружило в «Панамской утечке» нераскрытый доход в размере 20 078 крор рупий» . Бизнес-стандарт Индии . Архивировано из оригинала 04 октября 2021 г. Проверено 4 октября 2021 г.
- ^ Крисафис, Анжелика; Фаррелл, Шон (13 марта 2015 г.). «Швейцарский частный банк HSBC: французский прокурор официально требует суда» . Хранитель . Архивировано из оригинала 2 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
- ^ «HSBC заплатит Франции 300 миллионов евро, чтобы избежать суда по делу о налоговом мошенничестве» . 14 ноября 2017 г. Архивировано из оригинала 01 мая 2018 г. Проверено 1 мая 2018 г.
- ^ «Питер Оборн из Daily Telegraph призывает пересмотреть репортажи HSBC» . Новости Би-би-си . 18 февраля 2015 года. Архивировано из оригинала 20 февраля 2015 года . Проверено 18 февраля 2015 г.
- ^ Оборн, Питер (17 февраля 2015 г.). «Почему я ушел из Телеграфа» . Архивировано из оригинала 10 февраля 2016 года . Проверено 17 февраля 2015 г.
- ^ Уитакер, Билл (8 февраля 2015 г.). «Швейцарские утечки» . 60 минут . ЦБС. Архивировано из оригинала 6 марта 2015 года . Проверено 3 марта 2015 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Международный консорциум журналистов-расследователей : «Швейцарские утечки: мутные деньги, скрытые банковской тайной»
- Guardian : «В файлах HSBC показано, как швейцарский банк помогал клиентам уклоняться от налогов и прятать миллионы»
- Дэниел Глаус ( SonntagsZeitung / Tages-Anzeiger ) «Золотая цепь Бен Ладена» - статья о клиентах HSBC, предполагаемых связях с Аль-Каидой.
- EurActiv : «Швейцарские утечки» катастрофичны для экономики африканских стран»
- New York Times : «Швейцарские прокуроры обыскивают офисы подразделения HSBC»
