Игорь Олеников

Игорь Олеников
Игорь Олеников
Рожденный	1942 (81–82 года) ; Москва , Россия
Национальность	Американский
Образование	Университет Южной Калифорнии (бакалавр и магистр)
Занятие	Бизнесмен
Известный	Основатель, Olen Properties
Супруг	Джинн М. Паттерсон
Дети	2

Игорь Олеников (род. 1942) — американский миллиардер и застройщик. В 2007 году он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в результате использования им оффшорных компаний и швейцарских банков для сокрытия своих финансовых активов.

Ранняя жизнь и образование

Олеников родился в Москве в 1942 году. ^{[ 1 ]} После войны его семья, будучи царской, бежала из Советского Союза в Иран, где он получил образование у миссионеров. ^{[ 1 ]} В 1957 году его семья эмигрировала в США. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} В США его отец Майкл, инженер, работал дворником, а мать Зина – домработницей. ^{[ 2 ]} Он окончил Университет Южной Калифорнии со степенью бакалавра в области корпоративных финансов и математики, а также степенью MBA. ^{[ 1 ]}

Я Недвижимость

После школы он работал консультантом и руководителем компании. ^{[ 1 ]} В 1973 году он приобрел дуплекс на 16 квартир вместе со своей недавно основанной компанией Olen Properties. ^{[ 1 ]} С тех пор он расширил фирму и теперь владеет более чем 6,4 миллионами квадратных футов офисных площадей и почти 12 000 жилых единиц в Лас-Вегасе , Аризоне , Калифорнии и Флориде. ^{[ 2 ]}

В 2006 году журнал Forbes оценил его состояние в 1,6 миллиарда долларов, исходя из того, что он единолично владел Olen Properties. Однако Олеников сообщил журналу, что он не является владельцем компании, утверждая, что с 1980 года она принадлежала оффшорной компании, зарегистрированной в компании. Оффшорная материнская компания Олена сначала имела штаб-квартиру на Каймановых островах , Багамских островах и в Дании . ^{[ 1 ]}

По данным Forbes, IRS расследовала Оленикова за уклонение от уплаты налогов. IRS утверждало, что Олеников был единственным владельцем Olen и использовал базирующуюся на Багамах компанию Sovereign Bancorp Ltd. в качестве оффшорной структуры для сокрытия активов от IRS и своих кредиторов с целью уклонения от уплаты налогов. Олеников отрицал, что владеет компанией Sovereign, утверждая, что это была российская полугосударственная инвестиционная компания, созданная Борисом Ельциным , и что она просто одалживала деньги Олену. Налоговое управление США взыскало с Оленикоффа 77 миллионов долларов за задолженность по налогам и штрафам за 1996 и 1997 годы и вело расследование в отношении него и Соверен за 2002 и 2003 налоговые годы. ^{[ 1 ]}

Позже выяснилось, что Олеников значился на подписных карточках банка Barclays (Багамские острова) в качестве председателя Sovereign Bancorp и президента Национальной депозитарной корпорации, Ltd. В 2007 году IRS сообщило, что он также вел счета этих двух организаций. в британских операциях Соломона Смита Барни , а также на контролируемых счетах других оффшорных компаний в Канаде и Лихтенштейне , на которых деньги Olen Properties были переведены за границу, чтобы избежать налогов. ^{[ 3 ]}

Попытки заблокировать конкурирующее жилье

В 2022 году Олеников подал в суд на Ньюпорт-Бич, чтобы помешать конкурирующему застройщику построить жилой комплекс недалеко от аэропорта Джона Уэйна. Олеников использовал Калифорнийский закон о качестве окружающей среды, чтобы доказать, что воздействие проекта на окружающую среду не было оценено. Защитники жилья охарактеризовали иск Оленикова как «злоупотребление CEQA» и предлог для блокировки конкурирующего жилья. ^{[ 4 ]}

Уклонение от уплаты налогов

Олеников оказался втянут в скандал с UBS , в ходе которого выяснилось, что швейцарский частный банк помог американским гражданам уклониться от уплаты миллиардов долларов налогов, причитающихся правительству США. Олеников был принят на работу в UBS из Barclays Bank Брэдом Биркенфельдом , который впоследствии сообщил о содействии UBS в уклонении от уплаты налогов богатыми американцами. Олеников стал клиентом UBS в 2001 году и перевел банку 200 миллионов долларов с помощью кредитных карт, предоставленных Биркенфельдом. ^{[ 5 ]}

В декабре 2007 года Олеников признал себя виновным по одному пункту обвинения в подаче ложной налоговой декларации за 2002 год. Он признался в уклонении от уплаты налогов и введении в заблуждение IRS относительно своих офшорных счетов на Багамах, Лихтенштейне, Швейцарии и Великобритании. В рамках сделки о признании вины Олеников заплатил штраф в размере 52 миллионов долларов и согласился репатриировать свои офшорные средства в Соединенные Штаты. ^{[ 6 ]}

В своем приговоре от 14 апреля 2008 года Олеников обвинил в своей ситуации плохие финансовые советы бухгалтеров, банкиров и юристов, а также собственную легкомысленность, заявив, что в его намерения никогда не входило обмануть правительство. Со своей стороны, федеральное правительство выступило против отбывания им тюремного заключения, поскольку у него не было судимостей и его преступление никому не причинило финансового ущерба. ^{[ 7 ]}

Рекомендации по вынесению приговоров предусматривали тюремное заключение сроком до трех лет, что обычно приводило к тюремному заключению на срок до шести месяцев, но федеральные прокуроры рекомендовали не отправлять Оленикова в тюрьму. Офицер службы пробации США рекомендовал приговорить Оленикова к одному году условно, тогда как в меморандуме прокурора рекомендовался испытательный срок в три года. Хотя прокурор признал, что Олеников сотрудничал с правительством в соответствии с условиями сделки о признании вины, он незаконно использовал оффшорные банки для уклонения от уплаты налогов, по крайней мере, с 1992 года». ^{[ 8 ]} Помощник прокурора США Бретт Сагел утверждал, что более короткий испытательный срок позволит миллиардеру быстро репатриировать свои активы, которые в настоящее время находятся вне досягаемости IRS. ^{[ 9 ]}

Судья окружного суда США Кормак Карни приговорил Оленикова к двум годам условно и 120 часам общественных работ. Правительство не просило об общественных работах. Карни также оштрафовал Оленикоффа на 3500 долларов и взыскал с преступника штраф в размере 100 долларов. Он приговорил его к двум годам условно и 120 часам общественных работ. Судья уточнил, что общественные работы должны быть отделены от благотворительной деятельности Оленикова. ^{[ 9 ]}

Олеников подал иск против UBS и Биркенфельда в 2008 году, требуя возмещения ущерба на сумму до 1,7 миллиарда долларов. Олеников утверждал, что UBS и Биркенфельд участвовали в мошенничестве и сговоре, давая ему плохие советы, а именно, что он мог избежать уплаты налогов США, переведя свои активы в швейцарский банк. Американское налоговое законодательство разрешает резидентам иметь счета в оффшорных банках, но они обязаны подавать налоговую форму W9, раскрывающую данные счета, как часть своих налоговых деклараций. ^{[ 10 ]}

Иск был отклонен в апреле 2012 года, когда окружной судья США Эндрю Гилфорд действовал по ходатайству UBS и Биркенфельда об отклонении иска на том основании, что Олеников как налогоплательщик США был обязан знать свои налоговые обязательства. В своем письменном заключении судья Гилфорд заявил, что Олеников, поскольку он уже признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, «сейчас для него прямо непоследовательно утверждать, что он невольно полагался на адвоката UBS». ^{[ 11 ]}

В августе 2012 года UBS подал в суд на Оленикова в соответствии с законодательством штата Калифорния за злонамеренное судебное преследование . В иске цитировалось решение Гилфорда. В жалобе утверждается: «Чтобы доказать свое заявление о мошенничестве, он дезавуировал заявления под присягой, которые он сделал в уголовном деле, признавая свой собственный активный обман, и вместо этого заявил, что на самом деле он не знал, что он солгал в своих налоговых декларациях. Это изменение Вся его история была сделана с целью предъявления ложного обвинения в мошенничестве против UBS». ^{[ 12 ]}

UBS требует возмещения «специального ущерба», превышающего 3 миллиона долларов плюс гонорары адвоката. Олеников публично ответил на иск, заявив, что «это своего рода рекламный ход, направленный на то, чтобы охладить чьи-либо планы подать в суд на UBS». ^{[ 13 ]}

Художественные подделки

В июне 2014 года Олеников и его компания по недвижимости Olen Properties Corp. были признаны федеральным жюри виновными в нарушении авторских прав и обязаны выплатить 450 000 долларов в качестве компенсации за ущерб скульптору Дону Уэйкфилду , который создает абстрактные каменные скульптуры. ^{[ 14 ]} В 2004 году художник разослал электронные письма риэлторским фирмам Южной Калифорнии, в том числе риелторской компании Оленикова Olen Properties, с изображением его похожей на амебу скульптуры «Без названия», чтобы узнать, заинтересованы ли они в покупке какой-либо из его работ. В 2008 году Уэйкфилд нашел аналогичную скульптуру в офисе Olen Properties в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния , которую он первоначально считал оригиналом своей работы «Без названия». В 2010 году он нашел еще три подделки своих работ на участке в Ирвине, Калифорния, принадлежащем Olen Properties. Компания заявила, что работы, являющиеся частью программы « Процент за искусство» по продвижению общественного искусства , были работой китайского скульптора Чжоу Хун. ^{[ 15 ]}

В 2011 году Олеников заявил, что скульптура и три другие подобные ей скульптуры, выставленные на других объектах Олена, были куплены в Пекине во время Олимпийских игр 2008 года . Олеников также сказал, что он модифицировал одну из скульптур, добавив форму из нержавеющей стали, изображающую слезу. В то время он отказался подтвердить или опровергнуть, являются ли скульптуры копиями оригинальной работы Уэйкфилда. Скульптура Уэйкфилда будет стоить 160 000 долларов, тогда как копии, сделанные в Пекине, будут стоить примерно 35 000 долларов каждая. ^{[ 16 ]}

На Оленикова также подан иск со стороны скульптора Джона Раймонди , с которым магнат недвижимости связался с просьбой создать версии двух его сохранившихся скульптур в рамках мандата на проценты за искусство. Если бы Олеников довел работы до конца, Раймонди заработал бы от 100 000 до 250 000 долларов. Раймонди предоставил Оленикову подробные рисунки и фотографии предложенных работ, которые Олеников впоследствии отменил. В 2010 году Раймонди сообщили, что скульптуры, которые первоначально были переданы в город Бреа, штат Калифорния, как его работы, теперь были приписаны китайскому художнику. Раймонди никогда не давал разрешения на создание или выставку скульптур, которые он обсуждал с Олениковым. ^{[ 15 ]}

В июне 2014 года федеральное жюри присудило Уэйкфилду компенсацию в размере 450 000 долларов США, а другое федеральное жюри в декабре 2014 года присудило Раймонди компенсацию в размере 640 000 долларов США. Олеников подал ходатайство об отмене возмещения ущерба по делу Уэйкфилда. ^{[ 17 ]}

«Защита Оленикова».

Адвокаты миллиардера Х. Тая Уорнера , создателя Beanie Babies , успешно использовали защиту, основанную на обращении правительства с Оленикоффом, чтобы спасти Уорнера от тюремного заключения. Уорнер был признан виновным в незаконном сокрытии 106 миллионов долларов на оффшорных счетах, что выяснилось, когда он попытался воспользоваться налоговой амнистией IRS , предложенной после налогового скандала с UBS в 2008–2010 годах . Адвокаты сослались на то, что Олеников отделался без тюремного заключения, когда его приговорили к уклонению от уплаты налогов через оффшорные счета. ^{[ 18 ]}

В отчете Уорнера перед вынесением приговора, в котором содержался призыв к тюремному заключению, говорилось, что его оффшорный счет был самым крупным из когда-либо обнаруженных. На самом деле, как отметил адвокат, Олеников незаконно спрятал в офшорах 240 миллионов долларов. ^{[ 18 ]} Защита Оленикова сработала. 14 января 2014 года судья окружного суда Чарльз П. Кокорас приговорил Уорнера к двум годам условно и 500 часам общественных работ. Судья отклоняет рекомендацию обвинения о тюремном заключении сроком на один год и один день, чтобы послужить сдерживающим фактором для других налоговых мошенничеств. Олеников, который также получил два года условно и общественные работы, признал себя виновным в подаче ложной налоговой декларации, что является уголовным преступлением. Уорнер признал себя виновным по более серьезному обвинению в уклонении от уплаты налогов . ^{[ 19 ]}

С тех пор как Оленикову был вынесен приговор в 2008 году, 63% обвиняемых по делам об уклонении от уплаты налогов в офшорах не были приговорены к тюремному заключению. ^{[ 18 ]}

Политическая деятельность

Олеников пожертвовал 24 200 долларов на Дональда Трампа в президентскую кампанию 2020 году . ^{[ 20 ]}

Личная жизнь

Олеников женат на Джин М. Паттерсон. ^{[ 21 ]} уроженец Лос-Анджелеса . ^{[ 22 ]} У них есть дочь Наталья. Сын Андрей погиб в автокатастрофе в 2005 году. ^{[ 1 ]} Они живут в Маяк-Пойнт, Флорида . ^{[ 23 ]}

Фонд Мемориала Андрея Оленикова

Андрей страдал пигментным ретинитом , и семья Оленниковых основала в его честь Фонд памяти Андрея Оленникова. По состоянию на декабрь 2010 года Игорь Олеников значился президентом частного фонда в Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Он выделил 37 890 долларов США в виде грантов и имел активы в размере 208 859 долларов США. ^{[ 24 ]}

Основными благотворителями Фонда памяти Андрея Оленникова являются Фонд «Борьба со слепотой», «Собаки-поводыри для слепых» и Makapo Aquatics, команда гребцов для слабовидящих. Один из первых подарков их фонда был направлен российским сиротам, нуждавшимся в протезировании и коррекционных операциях. ^{[ 25 ]}

Ссылки

^ Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Forbes: «Миллиардер с пустыми карманами», Джанет Новак и Татьяна Серафин, 22 сентября 2006 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Global Post: «Рассказывая швейцарские секреты: золотой гусь», Майкл Броннер , 5 августа 2010 г.
^ Ортанес, Анджелина. «Застройщик Игорь Олеников признает себя виновным в подаче ложной налоговой декларации и не раскрывает IRS счета в иностранных банках» . Родительские защитники . Проверено 13 августа 2013 г.
^ «Миллиард против квартир в Ньюпорт-Бич — это «злоупотребление CEQA», — говорят защитники жилья» . Реестр округа Ориндж . 18 марта 2022 г. Проверено 21 марта 2022 г.
^ Пфайфер, Стюарт (26 октября 2009 г.). «Он положил конец уклонению от уплаты налогов» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 3 сентября 2021 г.
^ Барретт, Уильям П.; Новак, Джанет. «Не выйти из тюрьмы за 52 миллиона долларов?» . Форбс . Проверено 13 августа 2013 г.
^ Гиттельсон, Джон. «Нет тюремного заключения миллиардеру по налоговому делу» . Реестр округа Ориндж. Архивировано из оригинала 22 апреля 2012 года . Проверено 13 августа 2013 г.
^ Новак, Джанет. «США согласны с тем, что виновный миллиардер не должен попасть в тюрьму» . Форбс . Проверено 13 августа 2013 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Гиттельсон. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь ) ; Отсутствует или пусто |url= ( помощь )
^ «UBS выиграл решение по иску об уклонении от уплаты налогов, возбужденному миллиардером Игорем Оленниковым» . Рейтер. 10 апреля 2012 года . Проверено 13 августа 2013 г.
^ . Рейтер. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь ) ; Отсутствует или пусто |url= ( помощь )
^ Вореакос, Дэвид. «UBS подает в суд на миллиардера Оленикова за неудовлетворенный налоговый иск» . Блумберг.
^ Вореякос. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь ) ; Отсутствует или пусто |url= ( помощь )
^ Дотинга, Уильям. «Миллиардера пригвоздили за копирование работ художника» . Служба новостей здания суда . Проверено 1 июля 2014 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б Дэвис, Бен (12 июня 2014 г.). «Магнат недвижимости должен заплатить 450 000 долларов по схеме подделки китайских скульптур» . Новости АртНет . Проверено 1 июля 2014 г.
^ Флинн, Том. «Скульптор обнаружил в корпоративной коллекции предполагаемые копии своих работ» . Художественная газета . Проверено 1 июля 2014 г.
^ Новак, Джанет. «Миллиардер Олеников признался, что копировал работу скульптора, жюри возместило ущерб» . Форбс . Проверено 2 января 2015 г.
^ Перейти обратно: ^а ^б ^с Новак, Джанет (3 января 2014 г.). «Правосудие-миллиардер: Олеников избежал тюрьмы, основатель Beanie Babies Warner тоже должен это сделать, говорят юристы» . Форбс . Проверено 15 января 2014 г.
^ Новак, Джанет (14 января 2014 г.). «Нет тюремного заключения для Beanie Babies, миллиардера, уклоняющегося от налогов Тай Уорнера» . Форбс . Проверено 15 января 2014 г.
^ «Вот миллиардеры, которые пожертвовали средства на президентскую кампанию Дональда Трампа в 2020 году» . Форбс . Проверено 28 марта 2024 г.
^ ISSUU - Список почетных доноров Калифорнийского университета в Ирвайне за 2007–2008 гг.: «Жанна М. Паттерсон Олеников и Игорь М. Олеников», получено 10 августа 2013 г.
↑ Журнал Laguna Beach: «Видеть хорошее», Лорен Саймон. Архивировано 19 января 2018 г. в Wayback Machine, февраль 2010 г.
^ «Профиль Forbes: Игорь Олеников» . Форбс . Проверено 19 мая 2020 г.
^ «Частные фонды» (PDF) . Деловой журнал округа Ориндж. Архивировано из оригинала (PDF) 16 марта 2014 года . Проверено 13 августа 2013 г.
↑ Blindness.org: «Почитание сердца и духа старшего брата, получено 10 августа 2013 г.».

[ForbesEmptyPockets-1] Перейти обратно: ^а ^б ^с ^д ^и ^ж ^г ^час ^я Forbes: «Миллиардер с пустыми карманами», Джанет Новак и Татьяна Серафин, 22 сентября 2006 г.

[GoldenGoose-2] Перейти обратно: ^а ^б ^с Global Post: «Рассказывая швейцарские секреты: золотой гусь», Майкл Броннер , 5 августа 2010 г.

[3] Ортанес, Анджелина. «Застройщик Игорь Олеников признает себя виновным в подаче ложной налоговой декларации и не раскрывает IRS счета в иностранных банках» . Родительские защитники . Проверено 13 августа 2013 г.

[4] «Миллиард против квартир в Ньюпорт-Бич — это «злоупотребление CEQA», — говорят защитники жилья» . Реестр округа Ориндж . 18 марта 2022 г. Проверено 21 марта 2022 г.

[Pfeifer-5] Пфайфер, Стюарт (26 октября 2009 г.). «Он положил конец уклонению от уплаты налогов» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 3 сентября 2021 г.

[6] Барретт, Уильям П.; Новак, Джанет. «Не выйти из тюрьмы за 52 миллиона долларов?» . Форбс . Проверено 13 августа 2013 г.

[7] Гиттельсон, Джон. «Нет тюремного заключения миллиардеру по налоговому делу» . Реестр округа Ориндж. Архивировано из оригинала 22 апреля 2012 года . Проверено 13 августа 2013 г.

[8] Новак, Джанет. «США согласны с тем, что виновный миллиардер не должен попасть в тюрьму» . Форбс . Проверено 13 августа 2013 г.

[Gittelsohn-9] Перейти обратно: ^а ^б Гиттельсон. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь ) ; Отсутствует или пусто |url= ( помощь )

[10] «UBS выиграл решение по иску об уклонении от уплаты налогов, возбужденному миллиардером Игорем Оленниковым» . Рейтер. 10 апреля 2012 года . Проверено 13 августа 2013 г.

[11] . Рейтер. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь ) ; Отсутствует или пусто |url= ( помощь )

[12] Вореакос, Дэвид. «UBS подает в суд на миллиардера Оленикова за неудовлетворенный налоговый иск» . Блумберг.

[13] Вореякос. {{cite web}}: Отсутствует или пусто |title= ( помощь ) ; Отсутствует или пусто |url= ( помощь )

[Billionaire_Nailed-14] Дотинга, Уильям. «Миллиардера пригвоздили за копирование работ художника» . Служба новостей здания суда . Проверено 1 июля 2014 г.

[Real_Estate_Tycoon-15] Перейти обратно: ^а ^б Дэвис, Бен (12 июня 2014 г.). «Магнат недвижимости должен заплатить 450 000 долларов по схеме подделки китайских скульптур» . Новости АртНет . Проверено 1 июля 2014 г.

[Sculptor_finds_alleged_copies-16] Флинн, Том. «Скульптор обнаружил в корпоративной коллекции предполагаемые копии своих работ» . Художественная газета . Проверено 1 июля 2014 г.

[Jury_Awards_Damages-17] Новак, Джанет. «Миллиардер Олеников признался, что копировал работу скульптора, жюри возместило ущерб» . Форбс . Проверено 2 января 2015 г.

[Olenicoff_Avoided_Jail,_Beanie_Babies_Founder_Warner_Should_Too-18] Перейти обратно: ^а ^б ^с Новак, Джанет (3 января 2014 г.). «Правосудие-миллиардер: Олеников избежал тюрьмы, основатель Beanie Babies Warner тоже должен это сделать, говорят юристы» . Форбс . Проверено 15 января 2014 г.

[No_Jail_Time_For_Ty_Warner-19] Новак, Джанет (14 января 2014 г.). «Нет тюремного заключения для Beanie Babies, миллиардера, уклоняющегося от налогов Тай Уорнера» . Форбс . Проверено 15 января 2014 г.

[Trump_2020_donors-20] «Вот миллиардеры, которые пожертвовали средства на президентскую кампанию Дональда Трампа в 2020 году» . Форбс . Проверено 28 марта 2024 г.

[21] ISSUU - Список почетных доноров Калифорнийского университета в Ирвайне за 2007–2008 гг.: «Жанна М. Паттерсон Олеников и Игорь М. Олеников», получено 10 августа 2013 г.

[22] Журнал Laguna Beach: «Видеть хорошее», Лорен Саймон. Архивировано 19 января 2018 г. в Wayback Machine, февраль 2010 г.

[Forbes_profile-23] «Профиль Forbes: Игорь Олеников» . Форбс . Проверено 19 мая 2020 г.

[24] «Частные фонды» (PDF) . Деловой журнал округа Ориндж. Архивировано из оригинала (PDF) 16 марта 2014 года . Проверено 13 августа 2013 г.

[25] Blindness.org: «Почитание сердца и духа старшего брата, получено 10 августа 2013 г.».

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]