Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям
| Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям | |
|---|---|
 | |
| Аббревиатура | EFCC |
| Обзор агентства | |
| Сформированный | 2003 |
| Юрисдикционная структура | |
| Федеральное агентство (Операционная юрисдикция) | Нигерия |
| Операционная юрисдикция | Нигерия |
| Юридическая юрисдикция | Экономические и финансовые преступления |
| Руководящий орган | Президент Нигерии |
| Учредительный документ |
|
| Общий характер | |
| Специализированная юрисдикция |
|
| Операционная структура | |
| Штаб-квартира | Участок 301/302, Учреждение и научно-исследовательский кадастровый район Джаби. Абуджа |
| руководитель агентства |
|
| Веб-сайт | |
| https://www.efcc.gov.ng | |
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) — Нигерии правоохранительный орган , который расследует финансовые преступления, такие как мошенничество с предоплатой (мошенничество 419) и отмывание денег . [1] EFCC был создан в 2003 году, частично в ответ на давление со стороны Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). [2] в котором Нигерия была названа одной из 23 стран, не сотрудничающих с усилиями международного сообщества по борьбе с отмыванием денег. [1] Головной офис агентства находится в Абудже , Нигерия.
История
[ редактировать ]При предыдущем председателе EFCC Нуху Рибаду агентство боролось с финансовой коррупцией , привлекая к ответственности и осуждая ряд высокопоставленных коррумпированных лиц, начиная от бывшего главного сотрудника правоохранительных органов Нигерии и заканчивая несколькими руководителями банков. К 2005 году EFCC арестовала правительственных чиновников, в том числе Дипрей Аламиейсейгу . [3]
В сентябре 2006 года EFCC привлекла к ответственности 31 губернатора из 36 штатов Нигерии по обвинению в коррупции. [4] В декабре 2007 года федеральное правительство Нигерии после обширного расследования, проведенного EFCC и другими организациями, оправдало братьев Васвани. [5] любых правонарушений и пригласил их обратно в страну. Ведущая нигерийская ежедневная газета This Day и другие крупные газеты сообщили о фактах их разоблачения, цитируя тексты директив ФГ. В апреле 2008 года EFCC начал расследование в отношении очень влиятельной дочери бывшего президента Нигерии, сенатора Иябо Обасанджо-Белло, за получение 10 миллионов найр (100 000 долларов США), украденных у Министерства здравоохранения. Бывшего министра здравоохранения ( профессора Аденике Грейндж ) и ее заместителя судили за кражу более 30 000 000 найр (300 000 долларов США) из неизрасходованных средств министерства годом ранее. [6]
6 июня 2008 г. руководитель (г-жа) Фарида Мзамбер Вазири была приведена к присяге в качестве нового председателя EFCC. [1] Затем, 6 августа 2008 года, бывший председатель Нуху Рибаду был понижен в должности с должности помощника генерального инспектора (AIG) до заместителя комиссара полиции (DCP). [7]
14 сентября 2010 года в Кадуне был убит руководитель отдела судебно-медицинской экспертизы EFCC Абдуллахи Муазу. Он принимал активное участие в судебных процессах над несколькими главами банков. [8]
Вазири был уволен президентом Гудлаком Джонатаном 23 ноября 2011 года и заменен Ибрагимом Ламордом на посту исполняющего обязанности председателя, который был утвержден 15 февраля 2012 года Сенатом Нигерии . [9]
Ибрагим Ламорде был уволен президентом Мухаммаду Бухари 9 ноября 2015 года и заменен Ибрагимом Магу . Сенат Нигерии дважды отказывался утвердить Магу на посту председателя агентства из-за сообщений о безопасности со стороны правоохранительных органов страны. [10]
6 июля 2020 года Магу был арестован сотрудниками Департамента государственных служб и полиции Нигерии и отвезен на президентскую виллу, где его заставили отвечать на вопросы о предполагаемой против него коррупции. [11] [12] Его задержали на ночь, а 7 июля отстранили от должности председателя ведомства до завершения расследования.
10 июля 2020 года президент Мухаммаду Бухари одобрил немедленное отстранение Ибрагима Магу от должности исполняющего обязанности председателя Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC). [13] Об этом говорится в заявлении генеральной прокуратуры Федерации Абубакара Малами . Президент Мухаммаду Бухари также одобрил, что операционный директор EFCC Мохаммед Умар Абба должен взять на себя ответственность и контролировать деятельность Комиссии. [14] [15] до завершения текущего расследования и дальнейших распоряжений. 16 февраля 2021 года Абдулрашид Бава был назначен основным председателем EFCC президентом Мухаммадом Бухари. [16] [17]
Нынешним председателем EFCC является Ола Олукойеде , назначенный президентом Болой Тинубу 12 октября 2023 года. [18]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с «Закон о создании» . Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям. 2008. Архивировано из оригинала 30 января 2008 г. Проверено 17 мая 2007 г.
- ^ Кентон, Уилл. «Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)» . Инвестопедия . Проверено 30 мая 2020 г.
- ^ «Нигерия арестовывает беглого губернатора» . Би-би-си . 9 декабря 2005 г. Архивировано из оригинала 21 октября 2007 г. Проверено 17 мая 2007 г.
- ^ «Губернаторы Нигерии расследуют взяточничество» . Би-би-си . 28 сентября 2006 г. Проверено 17 мая 2007 г.
- ^ «Суд признает депортацию братьев Васвани незаконной» . Новости Авангарда . 4 ноября 2009 г.
- ^ «Министр здравоохранения профессор Аденике Грейндж сталкивается с коррупционным расследованием | Sahara Reporters» . saharareporters.com . Проверено 2 января 2023 г.
- ^ «НУХУ РИБАДУ: ЯРАДУА ВЕДЕТ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ БАНДУ?» . Нигерия Мир . 8 августа 2008 года . Проверено 17 сентября 2008 г.
- ^ «Боевики убивают руководителя группы судебно-медицинской экспертизы EFCC в Кадуне» . СЛЕДУЮЩИЙ . 15 сентября 2010 года. Архивировано из оригинала 18 сентября 2010 года . Проверено 4 октября 2010 г.
- ^ «Мешок Вазири и будущее EFCC» . Новости ПМ . 28 ноября 2011 года . Проверено 22 декабря 2011 г.
- ^ «И снова Сенат отвергает Магу на посту председателя EFCC | Premium Times Нигерия» . 15 марта 2017 г. Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Ответы на пять важных вопросов об аресте и расследовании Магу» . Пиджин BBC News . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Как был арестован Магу из EFCC» . 06.07.2020 . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Бухари подтверждает отстранение Магу и поручает Мохаммеду Умару взять на себя ответственность» . Каналы телевидения . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «EFCC выбирает директора по операциям Умара для наблюдения за комиссией» . Новости Авангарда . 08.07.2020 . Проверено 3 февраля 2022 г.
- ^ «Умар сменит Магу на посту председателя EFCC» . The Guardian Новости Нигерии — Нигерия и мировые новости . 09.07.2020 . Проверено 25 мая 2022 г.
- ^ Адесомоджу, Аде (16 февраля 2021 г.). «Абдулрашид Бава войдет в историю как председатель EFCC» . premiumtimesng.cm . Проверено 29 ноября 2021 г.
- ^ «Перекрестный допрос председателя EFCC застопорился по факту предполагаемого мошенничества с субсидией в размере 761 миллиона найр» . The Guardian Новости Нигерии — Нигерия и мировые новости . 01.11.2021. Архивировано из оригинала 25 мая 2022 г. Проверено 25 мая 2022 г.
- ^ Олайивола, Аджисафе (12 октября 2023 г.). «Знакомьтесь, новый председатель EFCC Ола Олукойде» . Пунш Газеты . Проверено 7 ноября 2023 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]
Нажимать
[ редактировать ]- Борьба Нигерии с коррупцией , представленная председателем EFCC Комитету Палаты представителей Конгресса США по международному развитию
- Срочное: Тинубу назначает Хакима Одумосу основным председателем EFCC
- Банки вдохнули глоток свежего воздуха, поскольку FATF выдала справку о состоянии здоровья
- Нигерия: EFCC усиливает расследование министерства здравоохранения, газета ThisDay, март 2008 г.
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
