✖


Jump to content

Мухтар Аблязов

Страница полузащищена

Мухтар Аблязов
Мухтар Аблязов
Лидер Демократического выбора
Предполагаемый офис
20 апреля 2017 г.
Предшественник Офис создан
Министр энергетики, промышленности и торговли
В офисе
21 апреля 1998 г. - октябрь 1999 г.
Президент Нурсултан Назарбаев
премьер-министр Нурлан Балгимбаев
(1998–1999)
Касым-Жомарт Токаев
(1999)
Предшественник Асыгат Джабагин
Преемник Vladimir Shkolnik
Личные данные
Рожденный ( 1963-05-16 ) 16 мая 1963 г. (61 год)
Vannovka, Kazakh SSR , Soviet Union
(ныне Турар Рыскулов, Казахстан )
Политическая партия Демократический выбор (2001–2005, 2017 – настоящее время)
Супруг
Алма Шалабаева
( м. 1987 г.)
Дети 4
Альма-матер Московский инженерно-физический институт
Занятие Бизнесмен
Веб-сайт ablyazov.org

Мухтар Габылулы Аблязов ( казахский : Мұхтар Қабылұлы Әблязов , Мухтар Габылулы Аблязов ; родился 16 мая 1963 года) - казахский бизнесмен и политический деятель, занимавший пост председателя Банка Туран Алем (БТА Банк), [1] и является соучредителем и лидером незарегистрированной политической партии «Демократический выбор Казахстана» (QDT). [2] Он также был бывшим главой государственной казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), а также некоторое время занимал должность министра энергетики, промышленности и торговли в кабинете Балгимбаева, прежде чем уйти в отставку и присоединиться к оппозиции президенту Нурсултану Назарбаеву . [3] В ноябре 2001 года он вместе с другими бывшими чиновниками правительства Казахстана основал партию «Демократический выбор Казахстана» (QDT). В результате Аблязов был заключен в тюрьму в марте 2002 года по обвинениям в финансовых махинациях и политических злоупотреблениях до тех пор, пока не был помилован Назарбаевым в 2003 году. После освобождения из тюрьмы он прекратил свою официальную политическую деятельность в оппозиции.

Аблязова обвиняют в хищении 6 миллиардов долларов из БТА Банка, когда он был председателем правления. [4] В 2015 году французский суд Лиона издал постановление об экстрадиции. [5] Франции Однако в декабре 2016 года высший административный суд , Conseil d'Etat , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России были политические мотивы для подачи запроса об экстрадиции. [6] Впоследствии Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи и, как предполагалось, проживал в Париже. [7] Высокий суд Великобритании дважды выдавал ордера на арест Аблязова; последний раз — 25 июля 2019 года, а также продлил до 22 месяцев срок содержания под стражей по решению суда, начавшийся в 2012 году за неуважение к решению суда. [8] В сентябре 2020 года Аблязов получил статус политического беженца во Франции. [9] 9 декабря 2022 года CNDA окончательно лишила Аблязова политического убежища во Франции . [10] В июле 2023 года Аблязов написал в своем Facebook, что ему предписано покинуть территорию Франции в течение 30 дней. [11]

Ранняя жизнь и образование

Аблязов родился в селе Ванновка Южно -Казахстанской области , в то время, когда Казахстан входил в состав Советского Союза. Его отец Габыл Аблязов (1935 г.р.) работал инженером и преподавал в техникуме. [12] Его мать, Рауза Толебергнова (1940 г.р.), была библиотекарем. [13] В детстве он любил читать книги и играть в шахматы. [14] Аблязов учился в русскоязычной школе Ломоносовского областного училища в родном городе. Также он частично работал грузчиком в сельском хозяйстве по ночам. [15] [ нужен лучший источник ]

В 17 лет Аблязов захотел стать теоретиком и профессором. Он учился в Алма-Атинском государственном университете , откуда затем перевёлся в Московский инженерно-физический институт на втором курсе . Там Аблязов окончил институт в 1986 году и получил степень по теоретической физике. [16] После окончания университета работал младшим научным сотрудником Казахского национального университета . [ нужна ссылка ]

В 1987 году Аблязов женился на Алме Шалабаевой. [ нужна ссылка ]

В 1990 году Аблязов поступил в аспирантуру Московского инженерно-физического института. По этой причине его уволили с должности младшего научного сотрудника КазНУ. [ нужна ссылка ]

Карьера

Аблязов начал работать во время распада Советского Союза и начала независимости Казахстана. Его первой работой была покупка и продажа компьютеров и копировальных аппаратов. В 1991 году Аблязов зарегистрировал свою первую компанию и назвал ее «Мадина» — по имени своей первой дочери.

В 1992 году Аблязов начал свой бизнес с поставок во все регионы Казахстана такой продукции, как соль, сахар, цветы, спички, чай, шоколад, лекарства, копировальные аппараты, факсы и компьютеры. [17] Для ведения этого бизнеса Аблязов учредил «Астана Холдинг» в Казахстане — многоотраслевую частную холдинговую компанию, в которую вошли: «Астана-Сахар», «Астана-Фуд», «Арал-Соль», «Шымкентская макаронная фабрика», «Астана-Медицинский сервис», Астана-Моторс, Астана-Интеротель, Астана-Банк, Торговый Дом Жанна (мебель).

В 1997 году Аблязов был назначен главой государственной компании «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» . KEGOC на момент назначения его главой была близка к банкротству. За один год ему удалось сделать государственную компанию прибыльной. К 1998 году его состояние составляло около 300 миллионов долларов, он был одним из самых богатых людей Казахстана. [17]

БТА Банк

Логотип БТА Банка

В 1998 году Аблязов был ведущим членом консорциума казахстанских инвесторов, который приобрел Банк Туран Алем на приватизационном аукционе за 72 миллиона долларов. [17] Позже он вернул кредит. [ нужна ссылка ] Позже банк стал известен как БТА Банк. Аблязов занимал должность председателя совета директоров БТА Банка с 2005 по 2009 год. [ нужна ссылка ] БТА Банк увеличил свой кредитный портфель на 1100 процентов в период с 2003 по 2007 год и сохранил соотношение кредитов к депозитам на уровне 3,6 к 1 в 2007 году. [18]

В 2008 году БТА Банк был крупнейшим коммерческим финансовым институтом Казахстана, имеющим внутренние резервы, позволяющие сотрудничать с иностранными и отечественными владельцами акций. [ нужна ссылка ] При этом БТА Банк был крупнейшим кредитором казахстанской экономики – банку принадлежало около 30% всех кредитов, выданных юридическим лицам. Вскоре после этого суверенный фонд Казахстана «Самрук-Казына» вложил значительные средства в БТА, пытаясь сохранить платежеспособность банка, фактически став его мажоритарным акционером. [19]

Утверждалось, что БТА Банк «угрожал доминировать над другими казахстанскими банками – банками, которые контролировал Назарбаев» и что принудительная национализация банка в 2009 году была частью усилий Назарбаева «избавиться от Аблязова». [20]

Банкротство

Аудиторы глобальной аудиторской компании PriceWaterhouse Coopers обнаружили недостачу в бухгалтерских балансах банка в размере 10 миллиардов долларов, что привело к банкротству банка и раскрытию крупнейшего финансового мошенничества, приписываемого Аблязову, в деле АО «БТА Банк» против Аблязова. [21]

В 2010 году американский судья по делам о банкротстве предоставил БТА-банку защиту согласно Главе 15, пока он работал над реструктуризацией 11,6 миллиардов долларов, причитающихся иностранным кредиторам, большая часть которых западным банкам, в результате кредитов, выданных в то время, когда Аблязов был председателем правления. [22] [17]

« В сентябре 2009 года суверенный фонд Казахстана Самрук-Казына » вложил значительные средства в БТА, пытаясь сохранить платежеспособность банка, фактически став его мажоритарным акционером. [19] Незадолго до «Самрук-Казына вмешательства » Аблязов бежал из Казахстана в Лондон.

Политическая карьера

Первые интересы Аблязова в политике возникли в 1987 году, когда он занялся общественной деятельностью и основал политический клуб, полагая, что Советский Союз не развивается должным образом в Казахском национальном университете, где он был младшим научным сотрудником. Клуб привлекал молодежь, политологов и философов. Там, после проведения дискуссии, Аблязов был обвинен в распространении антисоветской пропаганды и на следующий день вместе со своими коллегами был задержан КГБ, хотя Аблязов не понес никаких последствий в связи с тем, что реформы Горбачева в эпоху перестройки , предоставившие большую политическую свободу, были в то время уже начинало формироваться. [23]

В 1998 году, будучи главой KEGOC, Аблязов был назначен министром энергетики, промышленности и торговли. [24]

(РСЕ/РС) охарактеризовало Аблязова Радио Свободная Европа / Радио Свобода как «часть молодого поколения», которое Нурсултан Назарбаев , президент Казахстана, «надеялся использовать, продвигая свою богатую ресурсами страну в XXI век». Однако через несколько лет «Аблязов и другие вышли из строя, сославшись на разочарование повальной коррупцией в ближайшем окружении Назарбаева». [16]

В ноябре 2001 года Аблязов и другие коллеги, в том числе разочарованные протеже Назарбаева, стали соучредителями « Демократического выбора Казахстана» (QDT), оппозиционного политического движения, бросившего вызов режиму Назарбаева. QDT включал в себя сочетание существующих политиков и крупных бизнесменов и призывал к децентрализации политической власти, сильной законодательной власти и независимой судебной власти, чтобы сбалансировать власть, сосредоточенную в исполнительной власти. Эта оппозиционная инициатива, по данным РСЕ/РС, «быстро вызвала гнев режима». [16]

В июле 2002 года Аблязов как один из главных лидеров QDT был признан виновным в «злоупотреблении служебными полномочиями министра» и приговорен к шести годам лишения свободы. В тюрьму также были отправлены его коллеги-претенденты-реформаторы и бывшие протеже Назарбаева Галымжан Жакиянов и Алтынбек Сарсенбаулы . [16]

В ответ на давление международного сообщества, в том числе Amnesty International и Европейского парламента, [25] он был освобожден в мае 2003 года, отсидев всего десять месяцев, при условии, что он откажется от политики. [24]

Аблязов переехал в Москву в 2003 году для восстановления деловых связей и в 2005 году стал председателем совета директоров БТА Банка.

Сообщается, что после выхода из тюрьмы Аблязов потратил «миллионы долларов на финансирование оппозиционных групп и независимых СМИ». Радио Свобода процитировало Евгения Жовтиса, главу Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности, который сказал, что «Назарбаев в определенной степени чувствовал себя преданным» со стороны Аблязова и других, учитывая, что «он думает, что предоставил им пространство, чтобы разбогатеть, стать известным, сделать карьеру на государственной службе или в бизнесе, и они бросили ему вызов. Когда в мае 2003 года он помиловал Аблязова и позволил ему вернуться в бизнес в обмен на обещание не заниматься политикой, а потом узнал, что тот снова занимается политикой, Назарбаев, конечно, дважды почувствовал себя преданным». [16]

Живя в России и Казахстане, Аблязов стал объектом покушений, и была предпринята попытка похитить его сына из школы. [26]

Ссылка в Соединенном Королевстве

После выдачи казахстанского ордера Аблязов уехал из Казахстана в Лондон . Это сделало его, по данным Радио Свобода, одним из «десяток бывших высокопоставленных казахстанских чиновников, которые бежали за границу после того, как впали в немилость». [16]

Сообщается, что Аблязов жил роскошно в Лондоне. [16] Однако судья Высокого суда признал Аблязова виновным в неуважении к суду и приговорил его к трем тюремным срокам за нераскрытие информации об активах, включая особняк с девятью спальнями в лондонском «Роу миллиардеров» и поместье площадью 100 акров в Большом Виндзорском парке. Он арендовал особняк площадью 15 000 квадратных футов на Бишопс-авеню в Лондоне. [27]

Во время своего пребывания в Лондоне Аблязов рассказал The Standard , что он был «невиновной… жертвой преследований» со стороны Назарбаева и «боялся за свою жизнь со стороны тайной полиции своей страны, КНБ». [26] Заявляя о своей невиновности по всем обвинениям, он «применил строгие меры безопасности, чтобы защитить себя от покушений на убийство», пока жил в Лондоне. [28] Однажды, когда он ехал по Лондону, машина «несколько раз протаранила его машину». [26]

Находясь в Великобритании, Аблязов поддерживал тесные связи с оппозиционными СМИ Казахстана. Радио Свобода отметило, что в 2011 году телекомпания К+ и газеты «Взгляд» и «Голос Республики», а также другие частные казахстанские СМИ, связанные с Аблязовым, «полномасштабно освещали кровавые полицейские репрессии против бастующих нефтяников в западном городе». Жанаозена». Вскоре после этого казахстанские суды постановили закрыть эти средства массовой информации, а также оппозиционную партию «Алга», возглавляемую Владимиром Козловым , союзником Аблязова, который был приговорен к длительному тюремному заключению. Сообщается, что правительство Назарбаева считало Аблязова причастным к критическому освещению событий в этих средствах массовой информации. [16]

Также во время своего пребывания в Великобритании Аблязов был основным источником финансирования «Аксары», независимой театральной труппы, чьи постановки бросают вызов правительству Назарбаева и стремятся предоставить альтернативу субсидируемому государством театру, занимающему проправительственную позицию. [29]

В 2012 году британский судья постановил посадить Аблязова в тюрьму за то, что он якобы лгал в суде о своих финансовых активах. [30] Вскоре после этого Аблязов покинул Великобританию. Было предъявлено обвинение в том, что он покинул страну, чтобы избежать тюремного заключения. Однако его адвокаты заявили, что он ушел, потому что ему угрожали смертью. Адвокаты далее утверждали, что Аблязов «не присвоил 6 миллиардов долларов, на которые претендует правительство Казахстана, но реструктуризировал активы банка, чтобы защитить их именно от такого же государственного поглощения, которое произошло в 2009 году». [16]

С момента его отъезда из Великобритании оставалось неясным, где живет Аблязов, хотя многие считали, что он уехал во Францию . [31]

Депортация жены и дочери Аблязова

Жена и дочь Аблязова были депортированы из Италии в мае 2013 года за предположительное незаконное пребывание в стране; у них были обнаружены фальшивые дипломатические паспорта Центральноафриканской Республики. [32] [17]

министра внутренних дел и вице-премьера Италии Анджелино Альфано Итальянские СМИ обвинили в незаконной депортации одновременно . Он также является членом правоцентристской партии «Народ свободы», возглавляемой Сильвио Берлускони , известной своими дружескими отношениями с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

президент Италии Джорджо Наполитано Резкую критику депортации Алмы Шалабаевой высказал . Он отметил, что решение о ее депортации было принято без необходимой проверки или тщательного изучения ситуации итальянскими органами: «Для любой страны недопустимо поддаваться давлению и вмешательству иностранной дипломатии, что привело к поспешной высылке матери и ребенка из Италии на основе искаженной информации. Я также считаю, что нам необходимо полностью гарантировать фундаментальные права человека, независимо от статуса, который он имеет в нашей стране».

24 декабря 2013 года представитель МИД Казахстана сообщил об изменении меры ограничения свободы Алме Шалабаевой и снятии с нее запрета на выезд из Алматы. Шалабаева и ее дочь Алуа получили паспорта и покинули Казахстан.

18 апреля 2014 года итальянские власти предоставили жене и дочери Аблязова статус беженцев. Алма и Алуа получили возобновляемое разрешение на пребывание сроком на 5 лет. Решение о предоставлении статуса беженца было принято Территориальной комиссией в Риме по признанию международной защиты в соответствии со статьей 1 Женевской конвенции.

Сторонники Аблязова

Частные детективы выследили Аблязова в особняке недалеко от Канн , а французская полиция арестовала его в июле 2013 года. [17] Он находился под стражей до декабря 2016 года. [7] Аблязова поскольку Россия добивалась экстрадиции из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция подвергнет его риску жестокого обращения и несправедливого суда. [33] Правозащитные группы Amnesty International и Human Rights Watch , а также многие члены Европарламента выступили против экстрадиции Аблязова. [34] [35] В 2015 году французский суд Лиона издал постановление об экстрадиции. [33] [36] Франции Однако в декабре 2016 года высший административный суд , Conseil d'Etat , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России были политические мотивы для подачи запроса об экстрадиции. [6] [7] Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи. [7]

Восстановление QDT

В апреле 2017 года на своей странице в Facebook Аблязов объявил о воссоздании движения «Демократический выбор Казахстана» (QDT). [ нужна ссылка ]

Предполагаемые обвинения в мошенничестве

Предполагается, что Аблязов присвоил 6 миллиардов долларов из БТА Банка, будучи председателем правления. [37] С июля 2013 по декабрь 2016 года Аблязов находился под стражей французских властей. [7] Аблязова поскольку Россия добивалась экстрадиции из Франции, но Аблязов утверждал, что экстрадиция подвергнет его риску жестокого обращения и несправедливого суда. [33] Правозащитные группы Amnesty International , Human Rights Watch и Фонд «Открытый диалог» , а также многие члены Европарламента выступили против экстрадиции Аблязова. [34] [35] [38] [5] В 2015 году французский суд Лиона издал постановление об экстрадиции. [33] [36] Франции Однако в декабре 2016 года высший административный суд , Conseil d'Etat , отменил постановление об экстрадиции на том основании, что у России были политические мотивы для подачи запроса об экстрадиции. [6] [7] Аблязов был освобожден из тюрьмы Флери-Мерожи . [7]

Депутат Европарламента от Латвии Ивета Григуле-Петерсе предупредила НПО и правозащитные группы Европейского Союза тщательно изучить источник полученных средств или пожертвований, сославшись на то, что Аблязов использовал предположительно присвоенные средства БТА Банка для поддержки пиар-кампаний с целью минимизировать мошенничество Аблязова и представить Аблязова как политического диссидента. [39] Примером таких усилий является Фонд «Открытый Диалог». [40] Фонд «Открытый Диалог» поддерживает сайт mukhtarableazov.org. [41] в котором говорится, что контент «создан совместно членами семьи Мухтара Аблязова». [41]

Большая семья

Дочь Аблязова, Мадина Аблязова, замужем за Ильясом Храпуновым, сыном бывшего мэра Алматы Виктора Храпунова . Аблязова и оба Храпунова были сообвиняемыми по иску о нарушении Закона RICO об использовании недвижимости в США для хищения и ограбления города Алматы. [42] Ильяс Храпунов был сообвиняемым по делу Аблязова и получил решение Высокого суда Великобритании о выплате БТА Банку компенсации за ущерб, причиненный ему в отмывании украденных средств БТА, на сумму 500 миллионов долларов. [43]

Красное уведомление Интерпола

Красное уведомление Интерпола по Аблязову

Интерпол выдал с «красным уведомлением» , который послужил основанием для его ареста французскими властями в 2013 году. ордер на арест Аблязова [44] Интерпол заявил, что Аблязов разыскивается в России по отдельным обвинениям в «мошенничестве в крупном размере», отмывании денег и подделке документов. [45] Интерпол отозвал красное уведомление в июле 2017 года. [ нужна ссылка ]

АО «БТА Банк» против Мухтара Аблязова

АО «БТА Банк» против Мухтара Аблязова — знаковое дело о финансовом мошенничестве, состоящее из одиннадцати разбирательств в Высоком суде Англии, установившее прецеденты в отношении денежной оценки решения, а также процедуры и стандарты возврата активов, находящихся в различных юрисдикциях по всему миру. [46] Постановление 2015 года установило, что де-факто контроль над средствами, находящимися в доверительном управлении, находится в пределах действия мирового постановления о замораживании средств. [47]

Судебное разбирательство

Английский Высокий суд

24 марта 2009 БТА Банк возбудил дело против Аблязова в Высоком суде (Англия и Уэльс) вскоре после его прибытия в Лондон. [1]

Аблязов стал объектом семи исков в Высоком суде Англии на общую сумму 3,7 миллиарда долларов (2,26 миллиарда фунтов стерлингов). [48]

Первое решение, которое Аблязов проиграл в судах Великобритании, было вынесено Уильямом Блэром, братом Тони Блэра.

В октябре 2010 года Аблязов проиграл судебную тяжбу за то, чтобы его активы не были подвергнуты конкурсному производству. Решение было вынесено после того, как судья Тир заявил, что Аблязову «нельзя доверять» в том, что он не растратит свои активы до суда. [49]

В свою защиту Аблязов утверждал, что поглощение БТА Банка Самрук-Казына в феврале 2009 года стало «кульминацией кампании президента Назарбаева и его союзников по отторжению собственности и контроля над [БТА] у [Аблязова]». [50] Судья Тир заявил, что национализация банка БТА и реструктуризация долга создали юридическую и фидуциарную обязанность его западных кредиторов вернуть недостающие активы. [51]

В октябре 2010 года частные детективы, следуя за зятем Аблязова, обнаружили документы и дискеты, относящиеся к банку, на складе на севере Лондона. В электронной таблице перечислены тысячи оффшорных компаний, через которые осуществлял операции БТА. Эти доказательства были добавлены к судебным делам, где судья заявил: «Трудно представить себе сторону в коммерческом процессе, которая действовала бы с большим цинизмом, оппортунизмом и коварством по отношению к судебным решениям, чем г-н Аблязов». [17]

В письме от мая 2011 года Аблязов обвинил Назарбаева и его советника Булата Утемуратова в том, что они являются реальными владельцами 48,73% акций «Казцинка» , фирмы, которую Glencore International в то время планировала купить . Аблязов писал, что «в 2005–2009 годах, когда Утемуратов шантажировал меня от имени» Назарбаева, требуя долю в БТА Банке, «он просил меня передать акции компаниям, которые сейчас контролируют КазЦинк». Аблязов сообщил, что давал об этом показания в лондонском суде. [52] Аблязов получил убежище в Великобритании в июле 2011 года, что является признанием того, что в случае его отправки обратно в Казахстан ему грозят политические преследования. [53] Запрос Казахстана о его экстрадиции был проигнорирован. [54] По данным Daily Telegraph, правительство Казахстана пригрозило наказать британские фирмы, заключив с Китаем выгодные контракты , если Великобритания предоставит Аблязову убежище. [55]

В начале 2012 года власти Казахстана пытались обвинить Аблязова в предполагаемом террористическом заговоре. В одном из сообщений говорилось, что «очевидной причиной попыток арестовать Аблязова» было то, что «в отличие от других политических деятелей в изгнании, он присутствует внутри Казахстана благодаря своим связям с оппозиционной группой и местными СМИ». Согласно этому докладу, обвинение было «предназначено для того, чтобы запятнать его репутацию – и репутацию его соратников – в глазах международного сообщества», а также обеспечить «полезное отвлечение внимания от затруднительного положения, которое пережило правительство после Насилие в западном городе Жанаозен в декабре [2011 г.], в ходе которого полиция обвиняется в открытии огня по протестующим, в результате чего 14 человек погибли и более 100 получили ранения». В докладе говорится, что «власти, похоже, твердо намерены лишить Аблязова возможности оказывать какое-либо влияние в Казахстане (так в оригинале)». [56]

В ноябре 2012 года британский суд обязал Мухтара Аблязова выплатить 1,02 миллиарда фунтов стерлингов (1,63 миллиарда долларов США) плюс проценты. Суд также постановил «издать новые постановления о замораживании активов после вынесения решения в отношении г-на Аблязова на неограниченную сумму, а также новые постановления о замораживании активов в отношении некоторых других обвиняемых». [57]

Высокий суд вынес решение обязать Ильяса Храпунова выплатить компенсацию в размере 500 миллионов долларов (424 миллиона долларов + проценты в размере 76 миллионов долларов) за сговор с Аблязовым с целью перемещения активов в нарушение постановления о замораживании. [58]

Ордера на арест

Высокий суд выдал ордер на арест Аблязова 16 февраля 2012 года и второй ордер на арест 25 июля 2019 года. [8]

Уголовный суд Казахстана

Мухтар Аблязов был приговорен к 20 годам лишения свободы в июне 2017 года. [59] Апелляционный суд оставил в силе обвинение в преступном сговоре, растрате и отмывании денег. [60]

Южный округ Нью-Йорка

Дело города Алматы (Казахстан) против Мухтара Аблязова было подано 9 июля 2015 года в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка под председательством судьи Элисон Джули Натан. [61] Судебные документы показывают, что истцы добиваются смещения Аблязова в Нью-Йорке, Великобритании, Испании или Франции, и что Аблязов еще не представил открытых документов, которые фактически препятствуют суду. [62] Аблязов написал федеральному судье в феврале 2019 года, что не может предоставить в суд документы, поскольку оставил их в Великобритании в 2012 году. [63] Истцы ответили, что Аблязов препятствовал раскрытию информации и что документы действительно находятся в распоряжении британских адвокатов Аблязова, и он может поручить их передать в суд. [64]

В судебных материалах утверждается, что Ильяс Храпунов удалил учетные записи электронной почты и не смог предоставить документы о своих сделках с недвижимостью, проигнорировав постановление американского суда о сохранении доказательств. В удаленных письмах раскрыты подробности хищения средств БТА Банка Аблязовым и Виктором Храпуновым. [65] Wells Fargo вызван в суд для выяснения истории транзакций Геннадия Петелина, связанных с инвестициями в недвижимость Нью-Йорка, осуществленными с использованием якобы украденных средств БТА Банка. [66] Соответчик, Triadou SPV SA, заявил суду, что капитал для недвижимости Нью-Йорка не включал украденные средства БТА, а скорее кредиты от Telford International Limited, подставной компании, капитализированной и управляемой Петелином. [66] В Панамских документах компания Telford International Limited указана как зарегистрированная в Самоа. [67] Суд обязал Аблязова оплатить истцам гонорары адвокатов за дачу показаний и связанные с ними процедуры. [68]

Окружной суд США Восточного округа Вирджинии

БТА Банк в 2016 году подал иск в федеральный суд США в Вирджинии против сестры Аблязова Гаухар Кусаиновой за якобы получение миллионов средств, исходящих от БТА Банка. [69] Иск БТА Банка к Кусаиновой в федеральном суде заключается в том, что она получила более 6 миллионов долларов украденных средств БТА Банка от Аблязова и использовала украденные деньги для покупки активов бизнеса и недвижимости в США. [70] Гаухар Кусаинова является владелицей дома площадью 7349 квадратных футов на участке площадью 40 000 квадратных футов стоимостью более 2,1 миллиона долларов в Фэрфаксе, штат Вирджиния . [71]

Окружной суд Фэрфакса, 19-й судебный округ Вирджинии

Присяжные вынесли вердикт в ходе судебного разбирательства и признали постановление о внешнем управлении, вынесенное Высоким судом Англии и Уэльса, а также решения того же суда на общую сумму 4,7 миллиарда долларов против Аблязова. [72] Приговор добавил к сумме приговора Аблязову 7,3 миллиона долларов. [72]

Восточно-карибский Верховный суд

Заявление Аблязова в суд Британских Виргинских островов о том, что два решения Высокого суда Англии не подлежат исполнению на Британских Виргинских островах, не поддержало мнение Восточно-карибского Верховного суда и подлежало исполнению. [73]

Верховный суд Сейшельских островов

13 октября 2011 года Верховный суд Сейшельских островов постановил, что английский приказ о внешнем управлении, вынесенный в ходе разбирательства Высокого суда Англии между БТА Банком и Аблязовым, подлежит исполнению в юрисдикции Республики Сейшельские Острова. [74] Аблязов подал две апелляции: первая жалоба заключалась в том, что судья допустил ошибку, неправильно применив закон, и что Аблязов не присутствовал на заседании и тем самым лишил его права на справедливое судебное разбирательство. Второе обращение о том, что одиннадцать компаний на Сейшельских островах освобождены от принудительного исполнения приказа о конкурсном управлении. Каждая из апелляций была отклонена. [75]

Таганский районный суд Москвы

В декабре 2020 года Таганский районный суд Москвы признал Аблязова виновным в хищении 58 млрд рублей (около $2 млрд по курсу 2009 года) и заочно приговорил его к 15 годам лишения свободы. [76]

JSC BTA Bank v Khrapunov (Appellant)

Зять и сообвиняемый Аблязова Ильяс Храпунов обжаловал решения по делу АО «БТА Банк против Аблязова и Орса» на том основании, что английский суд не обладает юрисдикцией, поскольку все действия и сговор действий, причинившие банку экономический ущерб, были обжалованы. вред произошел за пределами Англии. [77]

Отмывание денег через недвижимость Нью-Йорка

В 2015 году в Южном округе Нью-Йорка был подан иск о взыскании хищенных средств, ответчиками которого были Аблязов, Виктор Храпунов, Джозеф Четри и The Chetrit Group. [78] В иске утверждалось, что Chetrit Group помогла Аблязову и Храпунову спрятать 40 миллионов долларов в двух проектах по переоборудованию многоквартирных домов. [79] Группа Chetrit продолжила расчет с истцами (городом Алматы и БТА Банком) и стала свидетелями обвинения. [79]

Группа Шелковый Путь

Пока Аблязов был председателем БТА, банк сотрудничал по инвестиционным проектам в Грузии с группой Silk Road. [80] компания с историей предполагаемого финансового мошенничества и отмывания денег. [81] Во время председательства Аблязова и во время предполагаемых финансовых нарушений кредиты БТА Банка выдавались проектам Silk Road Group или компаниям, принадлежащим Silk Road Group. [81] В 2014 году группа Silk Road сотрудничала с бывшим руководителем БТА Банка Еркином Татишевым и деловым партнером Аблязовым для погашения непогашенных кредитов БТА Банка. [81] Он и группа «Шелковый путь» были совладельцами грузинского банка, что создало конфликт интересов. [81] Выяснилось, что группа Silk Road является клиентом панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая специализировалась на офшорном корпоративном структурировании, бухгалтерском учете в целях санкций и уклонения от уплаты налогов и является предметом «Панамских документов». [82] Группа Silk Road заключила соглашение с Trump Organization о лицензировании бренда Trump для двух роскошных проектов в Батуми и Тбилиси, Грузия. [83] Сделка была отменена, когда Трамп стал президентом, чтобы избежать конфликта интересов. Группа Silk Road получала кредиты от БТА Банка, когда Аблязов был председателем банка, а участие Trump Organization в SRG может стать предметом расследования Роберта Мюллера по факту сговора с российским правительством и предвыборным штабом Трампа. [84]

Обвинения в убийстве

Казахский бизнесмен Муратхан Токмади был признан виновным в непредумышленном убийстве по неосторожности за случайное убийство банкира Ержана Татишева во время охоты в 2004 году, за что он был приговорен к одному году лишения свободы. [85] 13 лет спустя, в документальном фильме казахского телевидения 2017 года, Токмади заявил, что Аблязов нанял его, чтобы убить Татишева, который был партнером и акционером Аблязова в БТА Банке. [86] [87] [88] Однако казахстанский спецназ якобы прибегнул к «откровенно противозаконным методам» и, как утверждает жена Токмади, провел обыск дома без адвокатов, «подкинул» оружие и допросил его в отсутствие адвокатов. Она также заявила: «Мне сообщили, что господина Токмади все выходные пытали и уговаривали дать показания, удобные КНБ. На его теле имеются следы пыток. Однако его заставили написать заявление о том, что он якобы упал с перекладины» и что его адвокаты были «вынуждены отозвать жалобы под угрозой лишения их лицензий на занятие юридической практикой». [89] В августе 2018 года генеральный прокурор Казахстана предъявил Аблязову обвинение в убийстве Ержана Татишева, а в ноябре 2018 года Аблязов был приговорен к пожизненному заключению. [90] [91] Аблязов отрицает эти утверждения и утверждает, что они являются просто ответом на его реформирование политической группы ДВК в апреле 2017 года, основной целью которого является отстранение Назарбаева от власти: «Почему власти Казахстана только в июне 2017 года, в пространстве Через 13 с половиной лет после охотничьей гибели Ержана Татишева вдруг обо всем этом вспомнили?». [85]

Личная жизнь

Во время пребывания в Лондоне Аблязов описывался как не соответствующий «западному стереотипу о сказочно богатом бизнесмене из бывшего Советского Союза. Никаких шика, никаких яхт, никакой трофейной жены и никаких показных автомобилей, он выглядит скромно, предпочитая костюмы Marks and Spencer». [26]

Ссылки

  1. ^ Перейти обратно: а б «Мухтар Аблязов в центре борьбы за казахстанский БТА Банк» . Файнэншл Таймс . 5 июля 2013 года . Проверено 9 января 2022 г.
  2. ^ Дипломат, Кэтрин Путц, The. «Постоянно сжимающаяся политическая арена Казахстана» . Дипломат . Проверено 16 февраля 2019 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  3. ^ «Биография» . ru.mukhtarabilazov.org . Проверено 16 февраля 2019 г.
  4. ^ "Английский судья считает, что беглый олигарх обманул казахстанский банк БТА" . Рейтер .
  5. ^ Перейти обратно: а б «Экстрадиция в Россию казахстанского оппонента Мухтара Аблязова подтверждена Парижем» . Le Monde.fr (на французском языке). 12 октября 2015 г. – через Le Monde.
  6. ^ Перейти обратно: а б с Французский суд отменил экстрадицию казахстанского магната Аблязова в Россию , Reuters (9 декабря 2016 г.).
  7. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г «Франция блокирует экстрадицию казахстанского олигарха Мухтара Аблязова в Россию» . Агентство Франс-Пресс . 10 декабря 2016 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б «Высокий суд Лондона продлил ордер на арест беглого казахстанского банкира» . «Астана Таймс».
  9. ^ «Франция предоставляет политическое убежище главному казахстанскому оппоненту» . Le Monde.fr (на французском языке). 5 октября 2020 г. Проверено 5 октября 2020 г.
  10. ^ "Мухтар Аблязов окончательно лишился статуса беженца по решению суда Франции" . kaztag.kz (in Russian). 9 December 2022.
  11. ^ "Беглому банкиру Аблязову предписали покинуть Францию" . Rbc.ru (in Russian). 5 July 2023.
  12. ^ «Инстаграм» .
  13. ^ «Инстаграм» .
  14. ^ "О МОИХ РОДИТЕЛЯХ Это видео, в котором мои родители дали интервью еще летом в 2002 году, когда я был впервые арестован за создание движения "... | By Mukhtar | Facebook" . Retrieved 16 August 2022 – via www.facebook.com.
  15. ^ Архивировано в Ghostarchive и Wayback Machine : "Вся правда о настоящем Мухтаре Аблязове / 1612" . YouTube .
  16. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г час я Синделар, Дейзи (9 июня 2013 г.). «Как далеко зайдет Назарбаев, чтобы свергнуть Мухтара Аблязова?» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . Радиобиблиотека Радио Свободная Европа . Проверено 13 июня 2013 г.
  17. ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Бергис, Том (28 сентября 2017 г.). «Шпионы, ложь и олигархи: внутри процветающей секретной индустрии Лондона» . Файнэншл Таймс . Проверено 9 января 2022 г.
  18. ^ Младший, Лэндон Томас (27 ноября 2009 г.). «Казахстанский банк потерял миллиарды на западных инвестициях» . Нью-Йорк Таймс . Нью-Йорк Таймс.
  19. ^ Перейти обратно: а б Казахстанский банк БТА подписывает Меморандум о взаимопонимании по реструктуризации долга – Reuters, 22 сентября 2009 г.
  20. ^ «Мухтар Аблязов на собственном опыте испытал политические преследования и отсутствие закона в Казахстане при президенте Нурсултане Назарбаеве» . Друзья Аблязова. Архивировано из оригинала 7 мая 2013 года . Проверено 13 июня 2013 г.
  21. ^ «Криминалистические инструменты и правовые аспекты поиска активов в России и за рубежом» . ПвК. 7 июня 2013 г.
  22. ^ «Казахстанский банк получил одобрение на защиту от банкротства в США» . Закон360.
  23. ^ " "В Лондоне долго не задержусь", — Мухтар Аблязов, председатель совета директоров "АМТ банка" " .
  24. ^ Перейти обратно: а б Хронология BBC: Казахстан - хронология ключевых событий BBC, 11 марта 2010 г.
  25. ^ Жизнь в страхе в Лондоне. Архивировано 29 ноября 2010 г. в Wayback Machine - Evening Standard, 25 августа 2010 г.
  26. ^ Перейти обратно: а б с д Честон, Пол. «Жизнь в страхе в Лондоне: изгнанный казахский банкир обвиняется в мошенничестве на 2 миллиарда долларов» . Лондонский вечерний стандарт . Проверено 13 июня 2013 г.
  27. ^ Младший, Лэндон Томас (27 ноября 2009 г.). «Казахстанский банк потерял миллиарды на западных инвестициях» . Нью-Йорк Таймс .
  28. ^ Вахтель, Катя. «Казахстанский банкир в изгнании утверждает, что правительство пытается его убить» . Бизнес-инсайдер . Проверено 13 июня 2013 г.
  29. ^ Лиллис, Джоанна (16 мая 2013 г.). «Театр с политическим перевесом в Казахстане» . Новости ИПС . Проверено 13 июня 2013 г.
  30. ^ Нит, Руперт (16 февраля 2012 г.). «Ордер на арест казахстанского миллиардера, обвиняемого в одном из крупнейших в мире мошенничеств» . Хранитель . Лондон . Проверено 13 июня 2013 г.
  31. ^ Рассел, Джонатан (24 февраля 2012 г.). «Банкир Мухтар Аблязов «сбежал во Францию ​​на карете» » . Телеграф . Лондон . Проверено 13 июня 2013 г.
  32. ^ «Сбежавший олигарх заявил, что лидер Казахстана мстит своей семье» . Рейтер .
  33. ^ Перейти обратно: а б с д «Французский суд санкционировал экстрадицию беглого казахстанского банкира» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . 24 октября 2014 г.
  34. ^ Перейти обратно: а б «Франция» . amnesty.org. 24 октября 2014 г.
  35. ^ Перейти обратно: а б «Франция/Казахстан: Письмо премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу по делу Мухтара Аблязова» . Хьюман Райтс Вотч . 21 мая 2015 г.
  36. ^ Перейти обратно: а б Армитидж, Джим (12 октября 2015 г.). «Мухтар Аблязов: казахстанского миллиардера экстрадируют в Россию из Франции» . Независимый .
  37. ^ «Ордер на арест казахстанского миллиардера, обвиняемого в одном из крупнейших в мире мошенничеств» . Хранитель.
  38. ^ «Доклад по делу Мухтара Аблязова в Украине» . Фонд «Открытый Диалог». 24 марта 2015 года . Проверено 2 июня 2019 г.
  39. ^ «Депутат Европарламента призывает НПО в Астане быть осторожными с тем, от кого они получают деньги» . www.euractiv.com . 16 мая 2018 г.
  40. ^ «Спорный аналитический центр ODF переезжает в Брюссель» . Еврорепортер.
  41. ^ Перейти обратно: а б "Контакт" . ru.mukhtarabilazov.org . Проверено 16 августа 2022 г.
  42. ^ «Город Алматы против Виктора Храпунова и др.» . pacermonitor.com .
  43. ^ «КАЗАХ, КОТОРЫЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОТМЫВАТЬ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ТРАМПОВУЮ БАШНЮ, ПРИКАЗАЛ ВЕРНУТЬ БАНКОВСКИЙ ПЛАТ» . Новости. Новости.
  44. ^ « Рейд «Троянского коня» положил конец 18-месячной охоте на казахстанского банкира Мухтара Аблязова» . Независимый.
  45. ^ «Казахстанский олигарх-диссидент Аблязов арестован на Французской Ривьере, сообщают источники» . Звезда.
  46. ^ «Верховный суд разъясняет, что кредиты следует считать частью активов ответчика» . jdsupra.com .
  47. ^ «ДОБРАТЬСЯ Трастовых активов в Великобритании – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ» . хмблоу .
  48. ^ БТА Банк подает в суд на бывшего председателя Аблязова на 1,2 миллиарда долларов в Лондоне - Bloomberg, Эрик Ларсон, 4 февраля 2011 г.
  49. ↑ Казахский банкир проигрывает судебную битву за активы - The Guardian, Саймон Гудли, 3 декабря 2010 г.
  50. ^ В судебных документах говорится о «коррумпированных» связях казахстанского режима с фирмами FTSE – The Guardian, Саймон Гудли, 2 декабря 2010 г.
  51. ^ «Решение АО «БТА Банк» против Аблязова 48» . Каземин .
  52. ^ являются Мухтар Аблязов – президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и его доверенный советник Булат Утемуратов «Реальными владельцами 48,73% акций «КазЦинка » » . казахстанский голос . Проверено 13 июня 2013 г.
  53. ^ «Дело Ефимова против России». Европейский суд по правам человека : 1–73. 19 февраля 2013 г.
  54. ^ Корли, Феликс. «Казахстан: Почему узника совести-мусульманина экстрадировали в Узбекистан» . Форум 18 . Проверено 13 июня 2013 г.
  55. ^ «Дело о предоставлении убежища может привести к расколу с Казахстаном» . Телеграф . Проверено 16 августа 2022 г.
  56. ^ «Вопросы о казахстанском «террористическом заговоре» » . ИВПР . Проверено 13 июня 2013 г.
  57. ^ "БТА Банк: Суд вынес решение против Аблязова по иску на 2 миллиарда долларов" . Вестник Центральной Азии . Сатрапия. 28 ноября 2012 г.
  58. ^ «Утвержденное решение БТА Банка против Мухтара Аблязова и Ильяса Храпунова» (PDF) . Высокий суд Великобритании.
  59. ^ «Беглый казахский банкир Аблязов заочно приговорен к 20 годам» . реферл.
  60. ^ "Суд Казахстана оставил в силе 20-летний приговор банкиру Мухтару Аблязову" . Новости4Европа.
  61. ^ «Дело города Алматы, Казахстан против Мухтара Аблязова, 1:15-cv-05345 — CourtListener.com» . www.courtlistener.com . Проверено 16 августа 2022 г.
  62. ^ «Окружной суд, SD Нью-Йорк, Документ № 399» . Слушатель суда .
  63. ^ «Бывший казахстанский банкир заявил, что бросил пластинки, спасаясь от убийц» . Блумберг. 5 февраля 2019 г.
  64. ^ «Досье 1:15-cv-05345 Документ 959» (PDF) . www.courtlistener.com . Федеральный судебный центр. 11 февраля 2019 г.
  65. ^ «Иск казахстанского банка, связанный с Трампом в Сохо, может повлиять на электронную почту» . Блумберги.
  66. ^ Перейти обратно: а б "CITY OF ALMATY v. ABLYAZOV No. 1:15-cv-05345 (AJN) (KHP)" . Leagle .
  67. ^ «Telford International – База данных офшорных утечек ICIJ» . icij .
  68. ^ «Подача 1221» . Justia.com .
  69. ^ "Суд над разграбленными банком миллиардами получился похожим на шпионский триллер" . МакКлатчи, округ Колумбия.
  70. ^ «Отчет БТА Банка об итогах восстановления активов за первое полугодие 2016 года» . БТА.kz. ​
  71. ^ «Оценка недвижимости на улице Спаргер, 8200» . City-Data.com .
  72. ^ Перейти обратно: а б «Альберт выигрывает вердикт присяжных на сумму 7,3 миллиона долларов в международном иске по возмещению ущерба от мошенничества» . Оганмейер.com . 21 марта 2019 г.
  73. ^ «Заявление о вынесении решения отклонено» . Восточнокарибский Верховный суд . 14 мая 2013 г.
  74. ^ «Гражданский приказ № 165 2011 г.» (PDF) . seylii.org . Верховный суд Сейшельских островов . Проверено 13 октября 2011 г.
  75. ^ «Решение: Аблязов против Оутен и Орс (SCA 56/2011 и 08/2013) [2015] SCCA 23 (28 августа 2015 г.);» . seylii.org . Апелляционный суд Сейшельских островов.
  76. ^ «Россия приговорила беглого казахского банкира Аблязова заочно к 15 годам лишения свободы» . Радио Свободная Европа/Радио Свобода . 29 декабря 2020 г.
  77. ^ «Решение БТА Банк против Храпунова» (PDF) . Supremecourt.uk . Высокий суд Англии.
  78. ^ «Город Алматы, Казахстан, и др. против Мухтара Аблязова и др.» . Южный окружной суд Нью-Йорка.
  79. ^ Перейти обратно: а б «Группа Chetrit урегулирует спор о хищениях в Казахстане» . Настоящая сделка . Korangy Publishing Inc., 12 ноября 2015 г.
  80. ^ «Казахстанский банк инвестирует в курорты Аджарии» . Civil.ge.
  81. ^ Перейти обратно: а б с д «Коррупционный бизнес Трампа» . Житель Нью-Йорка .
  82. ^ «Группа Шелкового пути в Панамских документах» . Международный консорциум журналистов-расследователей .
  83. ^ «Пол Гастингс представляет группу Silk Road в первых в истории проектах Трампа в Центральной Азии | Paul Hastings LLP» . www.paulhastings.com . Проверено 16 августа 2022 г.
  84. ^ «Адвокат Трампа угрожает подать жалобу на специального прокурора Мюллера, если он расследует сделки Трампа с недвижимостью» . Бизнес-инсайдер.
  85. ^ Перейти обратно: а б «Казахстан: Заявление об убийстве в Токмади только создает еще большую тайну | Eurasianet» . eurasianet.org . Проверено 14 апреля 2021 г.
  86. ^ «Казахстан пересмотрит дело о смерти банкира в 2004 году, что может стать мишенью для критика Назарбаева» . Рейтер .
  87. ^ «Дело Аблязова: «Мошенничество эпического масштаба» » . Дипломат .
  88. ^ "Yerzhan TATISHEV Memories" . BTA Bank .
  89. ^ «Доклад: Дело Муратхана Токмади» . Фонд «Открытый Диалог» . 10 августа 2017 г. Проверено 14 апреля 2021 г.
  90. ^ «Генпрокуратура Казахстана квалифицирует преступление Аблязова как умышленное убийство» . «Астана Таймс».
  91. ^ «Беглый казахский банкир, враг Назарбаева, приговорен к пожизненному заключению» . РФЕРЛ.

СМИ, связанные с Мухтаром Аблязовым, на Викискладе?

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mukhtar_Ablyazov&oldid=1225558859"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 329b6a2a53375bc5f32c7878aaacb963__1716609180
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/32/63/329b6a2a53375bc5f32c7878aaacb963.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Mukhtar Ablyazov - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)