Семен Могилевич

Семен Могилевич
Семен Могилевич
	Изображение Семена Могилевича, опубликованное ФБР и Госдепартаментом 6 апреля 2022 года.
Десять самых разыскиваемых ФБР преступников
Сборы	Мошенничество через Интернет ; коррупционными организациями, находящимися под влиянием рэкета Закон о заговоре с ; Почтовое мошенничество ; Заговор по отмыванию денег ; Отмывание денег ; Торговля оружием ; Незаконный оборот наркотиков ; Торговля людьми ; Пособничество и подстрекательство ; Убийство ; Контрабанда ; Проституция ; Мошенничество с ценными бумагами ; Подача ложной регистрации в SEC ; Ложные заявления в SEC ; Фальсификация книг и записей ;
Псевдоним	Сева Могилевич ; Семен Юдкович Палагнюк ; Семен Юкович Телеш ; Simeon Mogilevitch ; Semjon Mogilevcs ; Шимон Макелвич ; Шимон Махельвич ; Сергей Юрьевич Шнайдер
Описание
Рожденный	Семен Юдкович Могилевич ; 30 июня 1946 г. (78 лет) ; Киев , Украинская ССР , СССР.
Национальность	украинский, русский, израильский
Высота	168 см (5 футов 6 дюймов)
Масса	130 кг (290 фунтов)
Занятие	Босс русской мафии, мошенник, бизнесмен, рэкетир, криминальный авторитет, гангстер
Супруг	; Tatiana Markova (в разводе) ; Galina Grigorieva (в разводе) ; Кэтрин Папп ( м. 1991 г.)
Дети	минимум 3
Статус
Добавлен	23 октября 2009 г.
Удаленный	17 декабря 2015 г.
Число	494
	Исключен из списка десяти наиболее беглых преступников

Семён Юдкович Могилевич ( украинский : Семен Юдкович Могилевич , латинизированный : Семен Юдкович Могилевич [seˈmɛn ˈjudkowɪtʃ moɦɪˈlɛwɪtʃ] ; родился 30 июня 1946 года) — еврейский украинского происхождения босс организованной преступности . Он быстро создал высокоструктурированную преступную организацию по типу семьи американской мафии ; многие из 250 членов организации являются его родственниками. ^{[ 3 ]} Агентства в Европейском Союзе и США описывают его как « босса всех боссов » большинства синдикатов русской мафии в мире. ^{[ 4 ]} Считается, что он руководит многомиллиардной международной преступной империей, а Федеральное бюро расследований (ФБР) описывает его как «самого могущественного и опасного гангстера в мире», обладающего огромной властью и охватом в глобальном масштабе, а также связями с выдающиеся правительственные, военные и правоохранительные органы, а также влиятельные политики по всему миру. ^{[ 5 ]}^{[ 3 ]} ФБР обвинило его в «торговле оружием, заказных убийствах, вымогательстве, торговле наркотиками и проституции в международном масштабе». ^{[ 6 ]}

Прозвища Могилевича включают «Дон Семен» и «Умный Дон» (из-за его деловой хватки). ^{[ 7 ]} Согласно дипломатическим телеграммам США, он контролирует РосУкрЭнерго . ^{[ 8 ]} компания, активно участвующая в российско-украинских газовых спорах и являющаяся партнером Ивана Гордиенко .

У Могилевича трое детей, и он тесно связан с солнцевской преступной группировкой. У него есть союзы с политическими деятелями, в том числе с Юрием Лужковым , бывшим мэром Москвы, Дмитрием Фирташем и Леонидом Деркачем , бывшим главой Службы безопасности Украины . ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]}^{[ 11 ]} Александр Турчинов , назначенный исполняющим обязанности президента Украины в феврале 2014 года, предстал перед судом в 2010 году по обвинению в уничтожении файлов, касающихся Могилевича. ^{[ 12 ]} Незадолго до убийства из ФСБ перебежчик России Александр Литвиненко заявил, что у Могилевича были «хорошие отношения» с Владимиром Путиным с 1990-х годов. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ а ]}

Уильям С. Сешнс , директор ФБР с 1987 по 1993 год во время президентства Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего , был адвокатом Могилевича в США до смерти Сешнса 12 июня 2020 года. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}

Биография

Ранний период жизни

Могилевич родился в 1946 году в еврейской семье на Киеве в Подоле . ^{[ 19 ]} Окончил экономический факультет Львовского университета . ^{[ 20 ]}

Свое первое значительное состояние он заработал на мошенничестве с советскими евреями (в основном украинскими и русскими), жаждущими эмигрировать, в том числе в Израиль, страну, где сам Могилевич недолго жил в 1990 году. По некоторым данным, Могилевич заработал значительную сумму денег в качестве посредника при продаже ювелирные изделия и произведения искусства, принадлежащие евреям, эмигрировавшим из Киева в 1980-е годы. ^{[ 21 ]} Могилевич заключил сделки по покупке их активов, продаже их по справедливой рыночной стоимости и пересылке выручки. Вместо этого он просто продал активы и положил выручку себе в карман. Он отбыл два срока тюремного заключения — 3 и 4 года — за преступления, связанные с торговлей валютой. ^{[ 3 ]}

В 1980-х годах, по данным ФБР, Могилевич был ключевым контактом « Солнцевской братвы» по отмыванию денег . ^{[ 22 ]}

Венгрия

В начале 1991 года Могилевич переехал в Венгрию и женился на своей венгерской девушке Каталин Папп. У него как минимум трое детей: дочь от бывшей жены Татьяны Марковой, сын от бывшей жены Галины Григорьевой и сын от Паппа. ^{[ 1 ]} Женившись на Паппе, он получил венгерский паспорт. Живя на укрепленной вилле недалеко от Будапешта , он продолжал вкладывать средства во многие предприятия; он купил местный оружейный завод «Армейский кооператив», производивший зенитные орудия. ^{[ 23 ]}

В 1994 году группа Могилевича получила контроль над Инкомбанком , одним из крупнейших частных банков России. ^{[ 24 ]} в секретной сделке с председателем банка Владимиром Виноградовым , получив прямой доступ к мировой финансовой системе. Банк обанкротился в 1998 году по подозрению в отмывании денег . ^{[ 25 ]}

Венгерская мафия тесно связана с мафией Китайской Народной Республики , особенно из Фуцзянь (Фуйин) ( русский : Фуцзянь (Фуйин) ) и Чжэцзяна (Чжэян) ( русский : Чжэцзян (Жейян) ). ^{[ 26 ]}

Чешский рейд

В мае 1995 года встреча в Праге Могилевича и Сергея Михайлова руководителя «Солнцевской братвы» подверглась обыску чешской полиции. Поводом стал день рождения одного из депутатов солнцевских мафиози. Двести тусовщиков (в том числе десятки проституток ) в ресторане «У Голубу», принадлежащем Могилевичу, были задержаны и 30 выдворены из страны. ^{[ 27 ]} В полицию поступила информация, что солнцевская группировка намеревалась казнить Могилевича на вечеринке. ^{[ 28 ]} из-за спорного платежа в размере 5 миллионов долларов. Но Могилевич так и не приехал, и считается, что высокопоставленный сотрудник чешской полиции, работающий с русской мафией . его предупредил ^{[ 29 ]} Вскоре после этого Министерство внутренних дел Чехии наложило на него десятилетний запрет на въезд, венгерское правительство объявило его персоной нон грата , а британцы запретили ему въезд в Великобританию, объявив его «одним из самых опасных людей в мире». ^{[ 30 ]}

Обмен Торонто

присутствие Могилевича, Михайлова и других лиц, связанных с русской мафией, в акционерной компании YBM Magnex International Inc., торгующей на Фондовой бирже Торонто В 1997 и 1998 годах канадские журналисты разоблачили (TSX). 13 мая 1998 года десятки агентов ФБР и ряда других правительственных агентств США совершили рейд на штаб-квартиру YBM в Ньютауне, штат Пенсильвания . Акции публичной компании, которые на TSX оценивались в $1 млрд, в одночасье обесценились. ^{[ 31 ]}

Схема токсичных отходов с итальянско-американской мафией

В 1998 году информатор ФБР сообщил бюро, что один из главных помощников Могилевича в Лос-Анджелесе встретился с двумя русскими из Нью-Йорка , связанными с преступным кланом Дженовезе , чтобы организовать схему по сбросу американских токсичных отходов в Россию или Украину. Человек Могилевича из Лос-Анджелеса заявил, что «Красная мафия» будет утилизировать токсичные отходы в Чернобыльском регионе (Украина), «вероятно, за счет вознаграждения за проводимую там дезактивацию», говорится в секретном отчете ФБР . ^{[ 3 ]}

Отмывание денег и уклонение от уплаты налогов

До 1998 года Инкомбанк и Банк «Менатеп» участвовали в схеме отмывания денег на сумму 10 миллиардов долларов США через Банк Нью-Йорка . ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]}^{[ 34 ]}^{[ 35 ]} Могилевича также подозревали в участии в крупномасштабном налоговом мошенничестве, когда необлагаемый налогом мазут продавался как облагаемое высокими налогами автомобильное топливо – один из крупнейших скандалов, разразившихся примерно в 1990–1991 годах.

По оценкам, до трети проданного топлива прошло через эту схему, что привело к огромным налоговым потерям в различных странах Центральной Европы (Чехия, Венгрия, Словакия и Польша). ^{[ 36 ]} По оценкам, в Чехии скандал обошелся налогоплательщикам примерно в 100 миллиардов чешских крон (≈5 миллиардов долларов США). ^{[ 37 ]} и, помимо прочего, участвовал в убийствах и покушении на убийство журналиста, пишущего об этой проблеме. ^{[ 38 ]}

США В 2003 году Федеральное бюро расследований объявило Могилевича в «Список разыскиваемых» за участие в схеме по обману инвесторов канадской компании YBM Magnex International Inc. Разочарованные предыдущими безуспешными попытками предъявить ему обвинения в торговле оружием и проституции , они теперь они остановились на обвинении в крупномасштабном мошенничестве как на лучшей надежде привлечь его к ответственности. Его считали самым влиятельным российским бандитом из ныне живущих. ^{[ 39 ]} В интервью 2006 года бывший чиновник администрации Клинтона по борьбе с организованной преступностью Джон Уайнер сказал: «Я могу сказать вам, что Семен Могилевич - самый серьезный организованный преступник, с которым я когда-либо сталкивался, и я уверен, что он несет ответственность за заказные убийства ». ^{[ 39 ]}

Могилевич был арестован в Москве 24 января 2008 года по подозрению в уклонении от уплаты налогов . ^{[ 40 ]}^{[ 41 ]} За него был внесен залог, и он был освобожден 24 июля 2009 года. При его освобождении МВД России заявило, что он был освобожден, поскольку обвинения против него «не носят особенно серьезного характера». ^{[ 42 ]}

Иван Фурсин был тесно связан с Могилевичем. ^{[ 43 ]}

Попытки США задержать

22 октября 2009 года ФБР назвало Могилевича 494-м беглецом, включенным в список десяти самых разыскиваемых преступников . ^{[ 44 ]} Бюро исключило его из списка в декабре 2015 года, указав, что он больше не соответствует критериям списка по причинам, связанным с проживанием в стране, с которой Соединенные Штаты не имеют договора об экстрадиции . ^{[ 45 ]}

По данным ФБР, Могилевич имел союзы с Каморрой , в частности с Сальваторе Де Фалько, членом низшего эшелона клана Джулиано . Могилевич и ДеФалко встретились бы в Праге в 1993 году. ^{[ 46 ]}^{[ 47 ]}

По данным ФБР, Могилевич свободно проживает в Москве. ^{[ 48 ]} Что касается самого Могилевича, то его уже более 10 лет пытались привлечь к ответственности правоохранительные органы со всего мира. Но он обладал, по словам одного журналиста, «умением никогда не оказываться не в том месте и не в то время». ^{[ 49 ]}

И Могилевич, и его соратник Михайлов перестали ездить на Запад в конце 1990-х годов. ^{[ 39 ]}

6 апреля 2022 года Бюро возобновило усилия по задержанию Могилевича, работая совместно с Госдепартаментом США . Программа вознаграждения Госдепартамента по борьбе с транснациональной организованной преступностью теперь предлагает вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, «приводящую к аресту и/или осуждению» Могилевича. ^{[ 50 ]}^{[ 51 ]}^{[ 52 ]}

См. также

Solntsevskaya Bratva

Примечания

↑ В записях Николая Мельниченко 2000 года Деркач, близкий к Могилевичу, утверждает, что Владимир Путин также очень близок к Могилевичу с первых дней Путина в Ленинграде. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б Уорнок, Кэролайн (26 января 2021 г.). «Жена и дети Семена Могилевича: 5 фактов, которые вам нужно знать» . Тяжелый . Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 11 ноября 2021 г.
^ «Новая десятка лучших — глобальный мошенник» . ФБР . Проверено 6 октября 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с ^д Фридман, Роберт И. (26 мая 1998 г.). «Самый опасный гангстер в мире» . Деревенский голос . Проверено 22 января 2008 г.
^ Гленни, Миша (2008). МакМафия: путешествие по мировому преступному миру (1-е изд.). Нью-Йорк: Книги Кнопфа. стр. 72–73. ISBN 978-1-4000-4411-5 . OCLC 162501937 .
^ Гольдман, Маршалл И. (2008). Petrostate: Путин, власть и новая Россия . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-971257-1 . OCLC 646747869 .
^ Питерс, Джастин (5 августа 2013 г.). «Этот тучный босс мафии в два раза злодей, которым когда-либо был Уайти Балджер» . Сланец . Проверено 4 апреля 2014 г.
^ «АМВ | Беглецы | Семен Могилевич | Дело» . Архивировано из оригинала 16 марта 2010 года . Проверено 9 ноября 2010 г.
↑ По словам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко , «у нас нет никаких сомнений в том, что за всей операцией под названием РосУкрЭнерго стоит человек по имени Могилевич», см. « Высокая цена на газ» BBC News . Через адвоката он отрицал какие-либо связи с РосУкрЭнерго, см.: разыскиваемого США Reuters освобождает криминального авторитета , .
↑ Украина, Vanco Energy и российская мафия , Eurasia Daily Monitor, 16 сентября 2008 г.
^ Рашкевич, Марк (3 декабря 2010 г.). «Официальный представитель США: связи австрийского банка с РосУкрЭнерго подозрительны» . Киев Почта . Проверено 14 декабря 2010 г.
^ Вайс, Майкл (19 марта 2014 г.). «Замужем за украинским мафиози» . Внешняя политика . Архивировано из оригинала 11 июля 2020 года . Проверено 18 ноября 2020 г.
^ Бирн, Питер (10 декабря 2010 г.). «Появляются новые и противоречивые подробности предполагаемого участия Могилевича в делах страны» . Киев Почта . Проверено 8 апреля 2014 г.
↑ Слушайте: очевидное предупреждение Александра Литвиненко перед смертью. Авторы: Линдси Телфорд, Эдвард Малник и Клэр Ньюэлл, 12:00 по Гринвичу, 23 января 2015 г.
^ «Литвиненко связывает Путина с криминальным авторитетом из загробного мира» . www.occrp.org . Проверено 9 июня 2020 г.
^ Стербенц, Кристина (1 декабря 2014 г.). «Худший гангстер, о котором большинство людей никогда не слышало» . Бизнес-инсайдер . Проверено 22 октября 2020 г.
^ Купчинский Роман (25 марта 2009 г.). «Странные связи Семена Могилевича и Владимира Путина» . Евразийский ежедневный монитор . Том. 6, нет. 57. Фонд Джеймстауна . Проверено 22 октября 2020 г.
^ Унгер, Крейг (2018). Дом Трампа, Дом Путина: нерассказанная история Дональда Трампа и русской мафии . Нью-Йорк, Нью-Йорк. п. 218. ИСБН 978-1-5247-4350-5 . OCLC 1043342267 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )
^ Хеффернан, Вирджиния (14 января 2018 г.). «Колонка: внимательное прочтение показаний Гленна Симпсона о Трампе и России» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 25 января 2021 г.
^ Блок, Алан А.; Уивер, Констанс А. (2004) Все омрачено желанием: глобальное банковское дело, отмывание денег и международная организованная преступность . Издательская группа Greenwood: Вестпорт. ISBN 0-275-98330-7 стр. 1.
^ "Могилевич, Семен Бизнесмен" . lenta.ru . Retrieved June 11, 2021 .
^ "Семен Могилевич. Венгерское досье // Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича - Компромат.Ру / Compromat.Ru" . www.compromat.ru . Retrieved June 11, 2021 .
^ Унгер, Крейг (13 июля 2017 г.). «Российская прачечная Трампа; Как использовать Башню Трампа и другие роскошные высотные здания для очистки грязных денег, управления международным преступным синдикатом и продвижения неудавшегося застройщика в Белый дом» . Новая Республика . Архивировано из оригинала 13 июля 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.
^ «Могилевич: за российским скандалом стоит ФБР» . УПИ . 1 сентября 1999 года . Проверено 2 декабря 2022 г.
^ «Документ суда Нью-Йорка, 2000 г.» . Архивировано из оригинала 1 июля 2007 года . Проверено 7 октября 2006 г.
^ «Московский телеграф» о расследовании руководства Инкомбанка . Московский телеграф . Проверено 7 октября 2006 г.
^ "Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича (Могилевич Семен Юдкович: Венгерское досье)" [Operational information from the Hungarian special services regarding Mogilevich (Mogilevich Yudkovich: Hungarian dossier)]. FreeLance Bureau (flb.ru) (in Russian). July 19, 2000. Archived from the original on August 26, 2001 . Retrieved June 29, 2021 .
^ «Журнал МВД Чехии, статья о русской мафии» (на чешском языке). Архивировано из оригинала 14 января 2007 года . Проверено 7 октября 2006 г.
^ «Жизнеописание Могилевича» . Лидове Новини (на чешском языке). Архивировано из оригинала 9 ноября 2004 года . Проверено 7 октября 2006 г.
^ Гленни (2008), стр. 71–72.
^ Гленни (2008), стр. 75.
^ «Дон на миллиард долларов» BBC Panorama » . Новости Би-би-си . Проверено 15 сентября 2007 г.
^ «Обзор схем отмывания денег» . Архивировано из оригинала 5 октября 2006 года . Проверено 7 октября 2006 г.
↑ The Wall Street Journal , 5 сентября 1999 г.: «Схема уклонения от уплаты налогов может стать ключевым моментом в российском денежном исследовании»
^ «Свидетельства Томаса Реньи, генерального директора банка, 1999 год» . Архивировано из оригинала 29 сентября 2006 года . Проверено 7 октября 2006 г.
^ «Старшему менеджеру BoNY предъявлено обвинение, 2001 г.» . Архивировано из оригинала 14 августа 2007 года . Проверено 7 октября 2006 г.
^ «Обзор топливного скандала» . Лидове Новини (на чешском языке) . Проверено 7 октября 2006 г.
^ Мошенничество с LTO, по-видимому, обходится в 100 миллиардов (чешский)
^ Незаконные сделки LTO привели к уклонению от уплаты налогов и убийствам (чешский)
^ Jump up to: ^а ^б ^с Гленни (2008), стр. 77.
^ Гай Фолконбридж (25 января 2008 г.). «В России задержан криминальный авторитет, разыскиваемый ФБР» . Рейтер . Проверено 29 марта 2014 г.
^ «Семен Могилевич, «восточноевропейский мафиозный босс», задержан в Москве» . Времена . 25 января 2008 г. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 г.
↑ Россия освобождает криминального авторитета, разыскиваемого США , Reuters (27 июля 2009 г.)
^ Бетси Вудрафф (2 ноября 2017 г.). «Мюллер раскрывает новую связь Манафорта с организованной преступностью» . Ежедневный зверь . Проверено 5 ноября 2017 г.
^ «ФБР — новая десятка лучших — глобальный мошенник» . ФБР. Архивировано из оригинала 8 октября 2010 года.
↑ Бабай, Эмили (17 декабря 2015 г.) Беглец из Филадельфии исключен из списка «самых разыскиваемых» ФБР Philadelphia Inquirer . Проверено 16 января 2016 г.
^ Федеральное бюро расследований (1996). СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (1996) .
^ К. Уильямс, Роберт (30 января 2019 г.). Полезные активы . Дорранс Паблишинг Ко. Инк. с. 25.
^ «САМЫЙ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ — СЕМЕН МОГИЛЕВИЧ» . ФБР .
^ Гленни (2008), стр. 76.
^ «ФБР и Госдепартамент объявили награду в 5 миллионов долларов беглому Семену Могилевичу» . Федеральное бюро расследований . Проверено 14 апреля 2022 г.
^ «СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ» . Федеральное бюро расследований . Проверено 14 апреля 2022 г.
^ «Госдепартамент предлагает вознаграждение за информацию, которая поможет привлечь транснациональных преступников к ответственности» . Государственный департамент США . Проверено 14 апреля 2022 г.

Внешние ссылки

Предупреждение ФБР о 10 самых разыскиваемых беглых преступниках Могилевича
Профиль Могилевича в списке самых разыскиваемых в Америке
Показания помощника директора ФБР в Сенате США включают Могилевича
«Дон на миллиард долларов» (Стенограмма документального фильма BBC Panorama о деятельности в газовой сфере, YBM Magnex и т. д., включая интервью с Могилевичем)
Документы ежегодной конференции Европейского общества криминологии, Хельсинки, 2003 г. (PDF, описывает схему YBM Magnex)
Семен Могилевич, «восточноевропейский мафиозный босс», задержан в Москве
архив сегодня

[17] В записях Николая Мельниченко 2000 года Деркач, близкий к Могилевичу, утверждает, что Владимир Путин также очень близок к Могилевичу с первых дней Путина в Ленинграде. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

[heavy-1] Jump up to: ^а ^б Уорнок, Кэролайн (26 января 2021 г.). «Жена и дети Семена Могилевича: 5 фактов, которые вам нужно знать» . Тяжелый . Архивировано из оригинала 11 ноября 2021 года . Проверено 11 ноября 2021 г.

[2] «Новая десятка лучших — глобальный мошенник» . ФБР . Проверено 6 октября 2019 г.

[Friedman1998-3] Jump up to: ^а ^б ^с ^д Фридман, Роберт И. (26 мая 1998 г.). «Самый опасный гангстер в мире» . Деревенский голос . Проверено 22 января 2008 г.

[4] Гленни, Миша (2008). МакМафия: путешествие по мировому преступному миру (1-е изд.). Нью-Йорк: Книги Кнопфа. стр. 72–73. ISBN 978-1-4000-4411-5 . OCLC 162501937 .

[5] Гольдман, Маршалл И. (2008). Petrostate: Путин, власть и новая Россия . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-971257-1 . OCLC 646747869 .

[6] Питерс, Джастин (5 августа 2013 г.). «Этот тучный босс мафии в два раза злодей, которым когда-либо был Уайти Балджер» . Сланец . Проверено 4 апреля 2014 г.

[7] «АМВ | Беглецы | Семен Могилевич | Дело» . Архивировано из оригинала 16 марта 2010 года . Проверено 9 ноября 2010 г.

[8] По словам премьер-министра Украины Юлии Тимошенко , «у нас нет никаких сомнений в том, что за всей операцией под названием РосУкрЭнерго стоит человек по имени Могилевич», см. « Высокая цена на газ» BBC News . Через адвоката он отрицал какие-либо связи с РосУкрЭнерго, см.: разыскиваемого США Reuters освобождает криминального авторитета , .

[9] Украина, Vanco Energy и российская мафия , Eurasia Daily Monitor, 16 сентября 2008 г.

[gasRaiff-10] Рашкевич, Марк (3 декабря 2010 г.). «Официальный представитель США: связи австрийского банка с РосУкрЭнерго подозрительны» . Киев Почта . Проверено 14 декабря 2010 г.

[11] Вайс, Майкл (19 марта 2014 г.). «Замужем за украинским мафиози» . Внешняя политика . Архивировано из оригинала 11 июля 2020 года . Проверено 18 ноября 2020 г.

[12] Бирн, Питер (10 декабря 2010 г.). «Появляются новые и противоречивые подробности предполагаемого участия Могилевича в делах страны» . Киев Почта . Проверено 8 апреля 2014 г.

[auto-13] Слушайте: очевидное предупреждение Александра Литвиненко перед смертью. Авторы: Линдси Телфорд, Эдвард Малник и Клэр Ньюэлл, 12:00 по Гринвичу, 23 января 2015 г.

[14] «Литвиненко связывает Путина с криминальным авторитетом из загробного мира» . www.occrp.org . Проверено 9 июня 2020 г.

[15] Стербенц, Кристина (1 декабря 2014 г.). «Худший гангстер, о котором большинство людей никогда не слышало» . Бизнес-инсайдер . Проверено 22 октября 2020 г.

[16] Купчинский Роман (25 марта 2009 г.). «Странные связи Семена Могилевича и Владимира Путина» . Евразийский ежедневный монитор . Том. 6, нет. 57. Фонд Джеймстауна . Проверено 22 октября 2020 г.

[18] Унгер, Крейг (2018). Дом Трампа, Дом Путина: нерассказанная история Дональда Трампа и русской мафии . Нью-Йорк, Нью-Йорк. п. 218. ИСБН 978-1-5247-4350-5 . OCLC 1043342267 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )

[19] Хеффернан, Вирджиния (14 января 2018 г.). «Колонка: внимательное прочтение показаний Гленна Симпсона о Трампе и России» . Лос-Анджелес Таймс . Проверено 25 января 2021 г.

[20] Блок, Алан А.; Уивер, Констанс А. (2004) Все омрачено желанием: глобальное банковское дело, отмывание денег и международная организованная преступность . Издательская группа Greenwood: Вестпорт. ISBN 0-275-98330-7 стр. 1.

[21] "Могилевич, Семен Бизнесмен" . lenta.ru . Retrieved June 11, 2021 .

[22] "Семен Могилевич. Венгерское досье // Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича - Компромат.Ру / Compromat.Ru" . www.compromat.ru . Retrieved June 11, 2021 .

[23] Унгер, Крейг (13 июля 2017 г.). «Российская прачечная Трампа; Как использовать Башню Трампа и другие роскошные высотные здания для очистки грязных денег, управления международным преступным синдикатом и продвижения неудавшегося застройщика в Белый дом» . Новая Республика . Архивировано из оригинала 13 июля 2017 года . Проверено 5 ноября 2017 г.

[24] «Могилевич: за российским скандалом стоит ФБР» . УПИ . 1 сентября 1999 года . Проверено 2 декабря 2022 г.

[25] «Документ суда Нью-Йорка, 2000 г.» . Архивировано из оригинала 1 июля 2007 года . Проверено 7 октября 2006 г.

[26] «Московский телеграф» о расследовании руководства Инкомбанка . Московский телеграф . Проверено 7 октября 2006 г.

[27] "Оперативная справка венгерских спецслужб в отношении Могилевича (Могилевич Семен Юдкович: Венгерское досье)" [Operational information from the Hungarian special services regarding Mogilevich (Mogilevich Yudkovich: Hungarian dossier)]. FreeLance Bureau (flb.ru) (in Russian). July 19, 2000. Archived from the original on August 26, 2001 . Retrieved June 29, 2021 .

[28] «Журнал МВД Чехии, статья о русской мафии» (на чешском языке). Архивировано из оригинала 14 января 2007 года . Проверено 7 октября 2006 г.

[29] «Жизнеописание Могилевича» . Лидове Новини (на чешском языке). Архивировано из оригинала 9 ноября 2004 года . Проверено 7 октября 2006 г.

[30] Гленни (2008), стр. 71–72.

[31] Гленни (2008), стр. 75.

[32] «Дон на миллиард долларов» BBC Panorama » . Новости Би-би-си . Проверено 15 сентября 2007 г.

[33] «Обзор схем отмывания денег» . Архивировано из оригинала 5 октября 2006 года . Проверено 7 октября 2006 г.

[34] The Wall Street Journal , 5 сентября 1999 г.: «Схема уклонения от уплаты налогов может стать ключевым моментом в российском денежном исследовании»

[35] «Свидетельства Томаса Реньи, генерального директора банка, 1999 год» . Архивировано из оригинала 29 сентября 2006 года . Проверено 7 октября 2006 г.

[36] «Старшему менеджеру BoNY предъявлено обвинение, 2001 г.» . Архивировано из оригинала 14 августа 2007 года . Проверено 7 октября 2006 г.

[37] «Обзор топливного скандала» . Лидове Новини (на чешском языке) . Проверено 7 октября 2006 г.

[38] Мошенничество с LTO, по-видимому, обходится в 100 миллиардов (чешский)

[39] Незаконные сделки LTO привели к уклонению от уплаты налогов и убийствам (чешский)

[alive-40] Jump up to: ^а ^б ^с Гленни (2008), стр. 77.

[41] Гай Фолконбридж (25 января 2008 г.). «В России задержан криминальный авторитет, разыскиваемый ФБР» . Рейтер . Проверено 29 марта 2014 г.

[42] «Семен Могилевич, «восточноевропейский мафиозный босс», задержан в Москве» . Времена . 25 января 2008 г. Архивировано из оригинала 24 июля 2008 г.

[43] Россия освобождает криминального авторитета, разыскиваемого США , Reuters (27 июля 2009 г.)

[44] Бетси Вудрафф (2 ноября 2017 г.). «Мюллер раскрывает новую связь Манафорта с организованной преступностью» . Ежедневный зверь . Проверено 5 ноября 2017 г.

[45] «ФБР — новая десятка лучших — глобальный мошенник» . ФБР. Архивировано из оригинала 8 октября 2010 года.

[46] Бабай, Эмили (17 декабря 2015 г.) Беглец из Филадельфии исключен из списка «самых разыскиваемых» ФБР Philadelphia Inquirer . Проверено 16 января 2016 г.

[47] Федеральное бюро расследований (1996). СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ ОРГАНИЗАЦИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ (1996) .

[48] К. Уильямс, Роберт (30 января 2019 г.). Полезные активы . Дорранс Паблишинг Ко. Инк. с. 25.

[49] «САМЫЙ РАЗЫСКИВАЕМЫЙ — СЕМЕН МОГИЛЕВИЧ» . ФБР .

[50] Гленни (2008), стр. 76.

[51] «ФБР и Госдепартамент объявили награду в 5 миллионов долларов беглому Семену Могилевичу» . Федеральное бюро расследований . Проверено 14 апреля 2022 г.

[52] «СЕМИОН МОГИЛЕВИЧ» . Федеральное бюро расследований . Проверено 14 апреля 2022 г.

[53] «Госдепартамент предлагает вознаграждение за информацию, которая поможет привлечь транснациональных преступников к ответственности» . Государственный департамент США . Проверено 14 апреля 2022 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ а ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]

[ 35 ]

[ 36 ]

[ 37 ]

[ 38 ]

[ 39 ]

[ 40 ]

[ 41 ]

[ 42 ]

[ 43 ]

[ 44 ]

[ 45 ]

[ 46 ]

[ 47 ]

[ 48 ]

[ 49 ]

[ 50 ]

[ 51 ]

[ 52 ]

[ 15 ]

[ 16 ]