✖


Jump to content

Джеймс Фрейс

Джеймс Фрейс
Шестой директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.
В офисе
Март 2007 г. - сентябрь 2012 г.
Президент Джордж Буш
Barack Obama
Предшественник Роберт В. Вернер
Преемник Дженнифер Шаски Калвери
Заместитель помощника главного юрисконсульта Министерства финансов США
В офисе
Сентябрь 2005 г. - март 2007 г.
Президент Джордж Буш
Предшественник Офис открыт
Преемник Майк Махер
Личные данные
Рожденный
Джеймс Х. Фрейс мл.

( 1970-10-27 ) 27 октября 1970 г. (53 года)
Абердин, Мэриленд , США
Образование Джорджтаунский университет ( AB )
Гарвардский университет ( JD )
Занятие Адвокат
Награды Премия Кресси (2009) [ 1 ]
Медаль Казначейства (2012 г.) [ 2 ]
Родной город Метучен, Нью-Джерси

Джеймс Х. Фрейс-младший (родился 27 октября 1970 г.) - американский юрист и руководитель финансовой отрасли, который с 2007 по 2012 г. занимал должность Министерства финансов США шестого директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) , где он расширил сферу действия правил по борьбе с отмыванием денег и стал известен тем, что возглавил усилия по борьбе с мошенничеством и внедрил современный анализ данных. Он был адвокатом и главой центрального банка Федерального резервного банка Нью-Йорка и Банка международных расчетов .

С 2014 по 2020 год он был директором по соответствию группы Deutsche Börse Group , крупнейшего в Европе поставщика системно значимых инфраструктур финансового рынка. В июне 2020 года он присоединился к Wirecard AG , где ему приписывают оперативное обоснование и инициирование действий по прекращению крупнейшего финансового мошенничества в современной истории Германии, публично известного как скандал с Wirecard . [ 3 ] С 2021 года он активно работает с финтех-компаниями и стартапами. [ 4 ]

Ранняя жизнь и образование

[ редактировать ]

Фрейс родился в Абердине, штат Мэриленд , в семье Джеймса Генри Фрейса и Марии Фрейс, вырос в Метучене, штат Нью-Джерси , где учился в средней школе Св. Иосифа . [ 5 ] Его мать — медсестра на пенсии и социальный работник. Его отец, скончавшийся в августе 2020 года, был представителем первого поколения. [ нужны разъяснения ] студент колледжа Св. Петра , окончил его с отличием в 1966 году. В 1969 году он окончил юридический факультет Вилланова , а затем отправился в Германию с армией США с 1970 по 1972 год. Фрейс-старший провел свою карьеру, занимаясь корпоративным правом в единственной юридической фирме, которая позже в результате слияния стала Drinker Biddle & Reath. [ 6 ] [ 7 ]

Фрейс учился в Джорджтаунском университете , который окончил с отличием в 1992 году со степенью бакалавра экономики с отличием и государственными/международными отношениями , а также сертификатом по немецкому регионоведению и Phi Beta Kappa . Находясь в Джорджтауне, он выступал в составе университетской команды по гребле в тяжелом весе. Затем он получил степень доктора юридических наук с отличием в Гарвардской школе права в 1995 году. Во время учебы в Гарварде Фрейс был старшим редактором журнала Harvard Environmental Law Review . В 2002 году он стал дипломированным держателем финансового аналитика . [ 8 ]

После окончания Гарварда Фрейс работал научным сотрудником Фонда Роберта Боша в Германии. С 1995 по 1996 год он работал в Федеральном управлении банковского надзора Германии в Берлине и Bayerische Vereinsbank , немецком универсальном банке в Мюнхене .

Ранняя карьера

[ редактировать ]

Федеральный резервный банк Нью-Йорка

[ редактировать ]

Фрейс присоединился к юридическому отделу Федерального резервного банка Нью-Йорка в качестве адвоката в 1996 году. [ 9 ] где он консультировал по вопросам регулирования финансового рынка, вопросов платежных и расчетных систем на оптовом и розничном уровнях, а также счетов иностранных правительств и центральных банков. Он работал над успешной защитой в Трибунале по искам Ирана и США по искам, предъявленным Банку Центральным банком Ирана в связи с кризисом с заложниками . [ 10 ] [ 11 ]

Банк международных расчетов

[ редактировать ]

В 1999 году Фрейс переехал в Базель, Швейцария , и стал старшим юрисконсультом юридической службы Банка международных расчетов , международной организации, известной как «банк для центральных банков». [ 12 ] Там он поддерживал предоставление финансовых услуг центральным банкам; консультировал по вопросам международного права, такого как привилегии и иммунитеты; и поддерживал базирующиеся в Базеле экспертные комитеты разработчиков мировых финансовых стандартов до 2005 года. [ 13 ]

Министерство финансов США

[ редактировать ]

Фрейс присоединился к Министерству финансов США в сентябре 2005 года в качестве первого заместителя помощника генерального юрисконсульта по вопросам правоприменения и разведки. [ 2 ] Фрейс оказывал юридическую поддержку и помогал укомплектовать Управление казначейства по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой , созданное в 2004 году, включая руководство юрисконсультом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями , Управления по контролю за иностранными активами и Исполнительного управления казначейства по конфискации активов . [ 9 ]

Фрейс был ведущим переговорщиком от имени правительства США по чувствительным программам борьбы с терроризмом и внес вклад в Программу отслеживания финансирования терроризма , а также отвечал за разработку международных финансовых мер против государств-изгоев, например, в рамках усилий Казначейства против Ирана. [ 14 ] [ 15 ] и Северная Корея . [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ]

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN)

[ редактировать ]

Фрейс был назначен директором (генеральным директором) Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) 5 марта 2007 года министром финансов США Хэнком Полсоном . [ 9 ] В то время миссия FinCEN заключалась в том, чтобы «защитить финансовую систему от злоупотреблений финансовыми преступлениями, включая финансирование терроризма, отмывание денег и другую незаконную деятельность ». [ 19 ] FinCEN столкнулся с критикой со стороны финансовой индустрии из-за трудностей с соблюдением правил по борьбе с отмыванием денег. [ 20 ] который был расширен в 2001 году в соответствии с Законом США «ПАТРИОТ», Раздел III . 22 июня 2006 г. секретарь Полсон посетил FinCEN и вместе с директором Фрейсом выступил с инициативой по повышению эффективности и результативности регулирования FinCEN. [ 21 ]

Фрейс также курировал широкую программу модернизации ИТ FinCEN, направленную на сбор, анализ и обмен данными, собранными регулирующим органом FinCEN, стоимость которой оценивается в 120 миллионов долларов. В то время как предыдущие ИТ-проекты FinCEN потерпели неудачу, при Фрейсе проект модернизации был реализован в срок и в рамках бюджета.

На регуляторном фронте Фрейс расширил сотрудничество с государственными регуляторами финансовых услуг. [ 22 ] и он распространил правила FinCEN на небанковских ипотечных кредиторов, [ 23 ] Фанни Мэй и Фредди Мак , [ 24 ] и инициировал правила для инвестиционных консультантов. [ 25 ] Он внес поправки в правила деятельности предприятий, оказывающих денежные услуги , а в июле 2011 года издал правила «предоплаченного доступа». [ 26 ] [ 27 ] «Последние изменения легли в основу регулирования FinCEN виртуальной валюты . [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] Выступая перед Конгрессом, Фрейс пояснил: « Признавая, что платежные системы быстро развиваются... Правило было разработано, чтобы быть технологически нейтральным и, будем надеяться, охватывать новые разработки на долгие годы » . [ 31 ]

Фрейс инициировал принятие норм, требующих от финансовых учреждений собирать информацию о бенефициарных владельцах счетов. [ 32 ] Окончательное правило было издано в 2016 году. [ 33 ] Тогда президент Обама, ссылаясь на постановление, « призвал Конгресс принять новый закон, который требует от всех компаний, созданных на территории Соединенных Штатов, сообщать информацию о своих реальных владельцах в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов». [ 34 ] [ 35 ] 11 декабря 2020 года Конгресс утвердил оставшуюся часть политического предложения десятилетней давности, включив в Закон о полномочиях национальной обороны 2021 года главу, расширяющую полномочия FinCEN, в первую очередь требующую от компаний раскрывать информацию о своих бенефициарных владельцах, которая будет доступна. правоохранительным органам через национальную базу данных, которую будет разрабатывать и поддерживать FinCEN. [ 36 ] Фрейс также инициировал разработку правил для реализации мандата Конгресса по сбору данных о трансграничных электронных переводах средств, который был поддержан правоохранительными органами, но подвергся критике со стороны финансовой индустрии за потенциальный сбор слишком большого количества данных и который еще не был реализован. [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]

На международной основе Фрейс также курировал роль FinCEN как подразделения финансовой разведки США и был членом Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки . Он способствовал более широкому обмену информацией между финансовыми учреждениями, в том числе на трансграничной основе. [ 40 ] Под руководством Фрейса FinCEN тесно сотрудничал с соответствующими регулирующими органами и подразделением финансовой разведки в Мексике, а также с правоохранительными органами на юго-западной границе. [ 41 ] [ 42 ]

Фрейс покинул FinCEN после явного разногласия по поводу того, насколько независимым должен быть FinCEN как бюро Министерства финансов. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] В сентябре 2012 года он был награжден медалью Казначейства как директор FinCEN дольше всех проработавший. [ 2 ]

Постказначейская карьера

[ редактировать ]

В январе 2013 года Фрейс присоединился к международной юридической фирме Cleary Gottlieb Steen & Hamilton в качестве советника в ее офисе в Вашингтоне, округ Колумбия. Он присоединился к практике международных банковских и финансовых учреждений, а также консультировал по вопросам правоприменения и регулирования. [ 48 ]

Группа Дойче Бирс

[ редактировать ]

С 1 апреля 2014 года он был назначен новым директором по контролю за соблюдением требований Deutsche Börse Group , который будет курировать соблюдение требований, а также выполнять обязанности перед надзорными органами среди всех предприятий Группы. [ 49 ] В состав международного поставщика инфраструктуры финансового рынка, базирующегося во Франкфурте, Германия, входят Франкфуртская фондовая биржа ; биржа Eurex, предлагающая производные фьючерсы и опционы; Центральный контрагент Eurex Clearing (ЦК); Clearstream , Международный центральный депозитарий ценных бумаг (ICSD); платформы для торговли сырьевыми товарами и валютой; а также различные ИТ-компании, поставщики финансовых индексов и аналитические компании. Фрейс одновременно занимал должность директора по соблюдению нормативных требований в холдинговой компании Clearstream Group, на хранении которой находятся активы на сумму около 15 триллионов евро. [ 50 ] [ 51 ]

Банковская карта

[ редактировать ]
Основная статья: Скандал с Wirecard

8 мая 2020 г. Wirecard AG , процессор платежей и поставщик финансовых услуг из Германии, объявила, что с 1 июля 2020 г. Джеймс Фрейс присоединится к ней в качестве члена исполнительного совета. [ 52 ] (« Ворштанд »). Wirecard сталкивалась с критикой и обвинениями в нарушениях бухгалтерского учета в течение предыдущих двух десятилетий по мере глобального роста, но, несмотря на это, к 2018 году она стала членом фондового индекса DAX. [ 53 ] немецких компаний-голубых фишек . Считалось, что Wirecard нуждается в «новом старте».

Назначение Фрейса было описано как часть «всеобъемлющих изменений» в составе правления, и он будет отвечать за недавно созданный отдел «Честность, юридическое право и соблюдение требований». Одновременно с объявлением о назначении Фрейса тогдашний генеральный директор Маркус Браун извинился за прошлые потрясения в Wirecard, и он, и председатель наблюдательного совета Томас Эйхельманн охарактеризовали бизнес-модель Wirecard как «устойчивую и высокорентабельную». [ 54 ]

18 июня 2020 года Wirecard объявила, что Фрейс вошел в состав правления немедленно, раньше запланированной даты вступления в должность 1 июля. [ 55 ] Позже тем же вечером Маркус Браун представил Фрейса в видео. [ 56 ] в котором Браун объявил, что Wirecard могла стать жертвой мошенничества в связи с ее средствами, хранящимися на доверительных счетах зарубежных банков . [ 57 ] [ 58 ] Работая всю ночь над расследованием, Фрейс быстро пришел к выводу, что в предполагаемых счетах Wirecard имело место явное мошенничество, и утром сообщил об этом наблюдательному совету. [ 59 ]

19 июня 2020 года Wirecard объявила об отставке Маркуса Брауна с поста генерального директора и назначении Джеймса Фрейса, через день после назначения в совет директоров, временным генеральным директором. [ 60 ] с исключительными представительскими полномочиями. [ 61 ] Поработав в течение выходных над обзором деловой активности и финансов компании, Фрейс написал объявление, опубликованное Wirecard ранним утром в понедельник, 22 июня 2020 года, о том, что остатков на банковском счете доверительного управляющего в размере 1,9 миллиарда евро , вероятно, не существует. и что предыдущие описания Wirecard ее так называемого стороннего эквайрингового бизнеса были неверными. Фрейс вел конструктивные переговоры с банками-кредиторами Wirecard и рассматривал варианты реструктуризации. [ 62 ] однако с четверга по понедельник цена акций Wirecard потеряла 90% своей стоимости. [ 63 ]

25 июня 2020 года, менее чем через неделю после того, как он присоединился к Wirecard, Фрейс решил возбудить дело о неплатежеспособности . [ 64 ] Кредиторы банка Wirecard были готовы пролонгировать кредитные линии [ 65 ] в течение нескольких месяцев, а некоторые первоначально критиковали Фрейса за решение объявить Wirecard неплатежеспособным, поскольку они были вынуждены немедленно зарегистрировать убытки. [ 66 ] Год спустя управляющий по делам о несостоятельности заработал всего около 600 миллионов евро, продав большую часть активов Wirecard, против более 3 миллиардов евро в виде исков банков и держателей облигаций, а также более 14 миллиардов евро от общей суммы претензий, поданных в рамках производства по делу о несостоятельности. [ 67 ]

Фрейс продолжал курировать повседневную деятельность Wirecard и 11 сентября 2020 года объявил сотрудникам, что уходит с поста руководства Wirecard. Скандал с Wirecard сравнивают с « немецким Enron » в свете завышенных финансовых отчетов компании и неспособности ее аудиторов их обнаружить. [ 68 ] и как величайшее финансовое мошенничество в современной истории Германии. [ 69 ]

В сентябре 2020 года парламент Германии начал расследование того, что Wirecard собирает объемные записи в окончательных отчетах за июнь 2021 года. Оппозиционные законодатели охарактеризовали скандал с Wirecard как «коллективный провал надзора», раскритиковав многочисленные государственные органы, совет директоров и аудиторов. [ 70 ]

2021 – настоящее время

[ редактировать ]

Совсем недавно Фрейс основал консалтинговую фирму, консультирующую по вопросам финансового регулирования и надлежащего управления. [ 71 ]

Он активно сотрудничает с финтех-компаниями и стартапами, в том числе со следующими филиалами:

  • Консультативный совет Starling , компании RegTech, занимающейся прикладными поведенческими науками. [ 72 ]
  • Соучредитель и председатель CRINDATA , предлагающей финансовым учреждениям решения для управления операционными рисками для контроля за аутсорсинговыми и сторонними поставщиками услуг. [ 71 ] [ 4 ]
  • Советник Moonpay , который служит для клиентов отправной точкой для покупки криптовалюты и активен в NFT . [ 4 ] [ 73 ]
  • Сотрудник по технологиям регулирования в FQX AG , блокчейн-стартапе в Швейцарии, возглавляющий проект по составлению программируемых предложений корпоративных долговых обязательств, хранящихся в виде NFT на блокчейне. [ 74 ] [ 75 ]

Членство

[ редактировать ]

В качестве адвоката Фрейс является членом коллегий адвокатов Нью-Йорка, Нью-Джерси и округа Колумбия . Текущие связи включают:

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Награды и признание Ассоциации сертифицированных специалистов по расследованию мошенничества; опубликовано в 2012 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  2. ^ Jump up to: а б с Директор FinCEN Фрейс получил медаль Казначейства Сети по борьбе с финансовыми преступлениями; опубликовано 21 сентября 2012 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  3. ^ Wirecard: Падение немецкой звезды финансовых технологий в Гарвардской школе бизнеса; Йонас Хиз, Чарльз Сай Ван, Тоня Лабрюйер; опубликовано в марте 2021 г.; получено 8 мая 2022 г.
  4. ^ Jump up to: а б с MoonPay нанимает генерального директора Wirecard Джеймса Фрейса в качестве советника в Bloomberg; Ханна Миллер; опубликовано 21 марта 2022 г.; получено 8 мая 2022 г.
  5. ^ «140 пожилых людей получают стипендии Берда» , Courier News , 19 июня 1988 г. Доступ 24 декабря 2020 г., через Newspapers.com . «Округ Мидлсекс: Джеймс Фрейс из Метучена, средняя школа Св. Иосифа»
  6. ^ Джеймс Генри Фрейс, эсквайр. некролог ; опубликовано в 2020 г.; получено 30 ноября 2020 г.
  7. ^ Дринкер Биддл с двумя офисами в Нью-Джерси объединится с Faegre Baker Daniels в NJ Biz; Габриэль Солсбери; опубликовано 18 декабря 2019 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  8. ^ Финансовые инновации и структура рынка в Институте CFA; Рон Римкус; опубликовано 1 мая 2015 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  9. ^ Jump up to: а б с Госсекретарь Полсон назначает Джеймса Х. Фрейса-младшего новым директором FinCEN Министерства финансов США; опубликовано 5 марта 2007 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  10. ^ БАНК МАРКАЗИ ИРАН V. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК НЬЮ-ЙОРКА в Jus Mundi; опубликовано 16 ноября 1999 г.; получено 12 декабря 2012 г.
  11. ^ Отчет президента на NewYorkFed.org; Уильям Дж. Макдонаф; опубликовано в 1999 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  12. ^ «Джеймс Фрейс — CrossTech» . 24 мая 2023 г.
  13. ^ «Джеймс Х. Фрейс-младший — член наблюдательного совета Wirecard» .
  14. ^ Свидетельства Стюарта Леви в Федеральном реестре; опубликовано 18 ноября 2011 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  15. ^ Война Стюарта Леви в New York Times; Робин Райт; опубликовано 31 октября 2008 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  16. ^ Успех в деле о банке Макао демонстрирует масштабы санкций США в New York Times; Стивен Вейсман; опубликовано 26 июня 2007 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  17. ^ Волны наказания одного банка в New York Times; Стивен Вейсман; опубликовано 3 июля 2020 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  18. ^ Банк блокирует план по выдаче замороженных средств Северной Корее в New York Times; Дональд Гринлесс; опубликовано 27 марта 2007 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  19. ^ Годовой отчет за 2007 год на FinCEN.gov; опубликовано в 2007 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  20. ^ В фокусе: Полный набор для приветствия нового директора Fincen в American Banker; опубликовано 9 апреля 2007 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  21. ^ Госсекретарь Полсон посещает FinCEN в Министерстве финансов США; опубликовано 22 июня 2007 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  22. ^ Новоизбранный председатель CSBS подчеркивает важность координации между штатом и федеральным правительством в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями; опубликовано 24 мая 2012 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  23. ^ Fincen требует от небанковских ипотечных кредиторов разработки программ ПОД в The Wall Street Journal; Сэмюэл Рубенфельд; опубликовано 7 февраля 2012 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  24. ^ Fincen предлагает AML, правила отчетности для Fannie, Freddie в The Wall Street Journal; Сэмюэл Рубенфельд; опубликовано 3 ноября 2011 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  25. ^ Fincen разрабатывает правила ПОД для консультантов The Wall Street Journal; Сэмюэл Рубенфельд; опубликовано 16 ноября 2011 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  26. ^ FinCEN публикует правила предоплаченного доступа в The Wall Street Journal; Сэмюэл Рубенфельд; опубликовано 26 июля 2011 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  27. ^ Дополнительные записи в Федеральном реестре; опубликовано 22 июля 2011 г.; получено 12 декабря 2020 г.
  28. ^ На Шелковом пути: темная сторона криптовалют в Новой Америке; опубликовано 12 февраля 2014 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  29. ^ Законодатели и регулирующие органы более внимательно рассматривают биткойн на шоу Дайан Рем; опубликовано 19 ноября 2013 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  30. ^ VC3: бывший директор FinCEN Джеймс Фрейс выступает на конференции по регулированию биткойнов 14 августа на 99 биткойнах; Мария Сантос; опубликовано 2 января 2018 г.; 14 декабря 2020 г.
  31. ^ БУДУЩЕЕ ДЕНЕГ: ГДЕ МОБИЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ ВСТРАИВАЮТСЯ В СОВРЕМЕННУЮ СТРУКТУРУ РЕГУЛИРОВАНИЯ? в Комитете Палаты представителей по финансовым услугам; опубликовано 29 июня 2012 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  32. ^ FinCen публикует план, нацеленный на бенефициарную собственность в American Banker; Кейт Дэвидсон; опубликовано 29 февраля 2012 г.; 14 декабря 2020 г.
  33. ^ https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2016-05-11/pdf/2016-10567.pdf . [ только URL-адрес PDF ]
  34. ^ США дают банкам больше времени для выявления корпоративных владельцев в The Wall Street Journal; Сэмюэл Рубенфельд; опубликовано 6 мая 2016 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  35. ^ Высказывания президента по экономике в Белом доме Обамы; опубликовано 6 мая 2016 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  36. ^ Конгресс одобряет меру по борьбе с отмыванием денег в The Wall Street Journal; Джек Хейгел и Ян Тэлли; опубликовано 11 декабря 2020 г.; получено 20 декабря 2020 г.
  37. ^ FinCEN хочет, чтобы банки сообщали о каждой трансграничной транзакции в The Wall Street Journal; Сэмюэл Рубенфельд; опубликовано 27 сентября 2010 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  38. ^ Денежные переводы могут стать объектом антитеррористической проверки в The Washington Post; Эллен Накашима; опубликовано 27 сентября 2010 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  39. ^ Предложение расширит отчетность о денежных переводах в New York Times; Сьюэлл Чан; опубликовано 29 сентября 2010 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  40. ^ Заявление FinCEN, отмечающее выпуск Белой книги Группы Эгмонт: в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями; опубликовано 4 февраля 2011 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  41. ^ НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ НА ЮГО-ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ в Управлении национальной политики по контролю над наркотиками; опубликовано в 2011 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  42. ^ Годовой отчет за 2011 год в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями; опубликовано в 2011 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  43. ^ Пребывание Фрейса в FinCEN создало неловкий момент для американского банкира; Роб Блэквелл; опубликовано 29 июня 2012 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  44. ^ За большими изменениями в Fincen в American Banker; опубликовано 31 мая 2012 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  45. ^ УВОЛИЛО ЛИ МИНИСТРА ДЖИМА ФРЕЙСА ЗА ПОКАЗАНИЕ, ЧТО БАНКСТЕРЫ — БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА, ЧЕМ ТЕРРОРИСТЫ? в «Пустом колесе»; опубликовано 31 мая 2012 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  46. ^ 31 Кодекс США § 310. Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями в Институте правовой информации; получено 12 декабря 2020 г.
  47. ^ Мандат FinCEN от Конгресса Сети по борьбе с финансовыми преступлениями; получено 12 декабря 2020 г.
  48. ^ Бывший директор FinCEN Казначейства США Джеймс Х. Фрейс-младший присоединяется к Клири Готлиб в качестве советника в Cleary Gottlieb; опубликовано 12 ноября 2012 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  49. ^ Люди двигаются: Deutsche Borse Group, PwC, Министерство юстиции в The Wall Street Journal; Рэйчел Луиза Энсайн; опубликовано 26 марта 2014 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  50. ^ Ежемесячные показатели Clearstream в Clearstream; опубликовано 13 февраля 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  51. ^ Правила соответствия ISSA заставляют депозитариев нервничать в глобальных финансах; Том Леандер; опубликовано 16 октября 2015 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  52. ^ Wirecard AG: Комплексные изменения в составе правления Wirecard AG в Wirecard; Ирис Штёкль; опубликовано 8 мая 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  53. ^ Wirecard выгоняет Commerzbank из DAX на DW.com; опубликовано 5 сентября 2018 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  54. ^ Wirecard обновляет совет директоров на фоне расследований Yahoo! Финансы; опубликовано 8 мая 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  55. ^ Wirecard AG: Кадровые изменения: член правления Ян Марсалек отстранен от должности с возможностью отзыва - Джеймс Фрейс-младший назначен с немедленным вступлением в силу членом правления, ответственным за соблюдение требований в Wirecard; Ирис Стокль; опубликовано 18 июня 2020 г.
  56. ↑ Заявление совета директоров Wirecard AG от 19 июня 2020 г. на YouTube; опубликовано 18 июня 2020 г.; Проверено 14 декабря 2020 г.
  57. ^ Wirecard: Браун делает заявление перед 4 инвесторами; Йоханнес Стоффельс; опубликовано 16 июня 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г. 2
  58. ^ пропадают миллиарды долларов Wirecard не может исключить «крупное мошенничество», поскольку в Yahoo! ! Финансы; Джилл Петцингер; опубликовано 19 июня 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  59. ↑ Человек, который привел Wirecard к банкротству Reuters; Арно Шютце; опубликовано 9 июля 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  60. ^ Wirecard, платежная фирма, потрясена сообщением о пропаже 2 миллиардов долларов в New York Times; Кевин Грэнвилл; опубликовано 19 июня 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  61. ^ Wirecard AG: Маркус Браун немедленно уходит в отставку с поста члена правления; Джеймс Фрейс назначен временным генеральным директором Wirecard; опубликовано 19 июня 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  62. ^ У нового генерального директора Wirecard есть несколько дней, чтобы успокоить нервных инвесторов в Bloomberg; Сара Сайед; опубликовано 22 июня 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  63. ^ «[Неверный звонок] — Новости от 22 июня 2020 г. — Börsen-Zeitung Mobil» .
  64. ^ Wirecard AG: Заявление об открытии производства по делу о несостоятельности. Архивировано 28 июня 2020 г. в Wayback Machine в Wirecard; опубликовано 25 июня 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  65. ^ Wirecard получает короткую отсрочку, поскольку банки сканируют долгосрочный ущерб в Bloomberg; Стивен Аронс; опубликовано 24 июня 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  66. ^ Мюсслер, Ханно; Пейтсмайер, Хеннинг. «Банки-кредиторы Wirecard: «Никто из нас не отключил вилку» » . Фаз.нет .
  67. ^ Ведущий немецкий управляющий активами подает в суд на администратора Wirecard из-за убытков Financial Times; Олаф Сторбек; опубликовано 15 августа 2021 г.; получено 8 мая 2022 г.
  68. ^ Wirecard: скандал распространяется на немецкую политику в Financial Times; опубликовано 29 сентября 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  69. ^ «Германский Бундестаг – 3-й Следственный комитет» . Архивировано из оригинала 12 декабря 2020 года . Проверено 14 декабря 2020 г.
  70. ^ Парламент Германии расследует скандал с банковскими картами в The Wall Street Journal; Рут Бендер; опубликовано 1 сентября 2020 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  71. ^ Jump up to: а б Чем на самом деле занимается последний босс Wirecard? в журнале «Менеджер»; Катарина Слодчик; опубликовано 21 октября 2021 г.; получено 8 мая 2022 г.
  72. ^ https://starlingtrust.com/former-director-of-fincen-james-h-freis-jr-joins-starlings-risk-governance-advisory-board/ [ мертвая ссылка ]
  73. ^ MoonPay приветствует бывшего директора Казначейства США Джеймса Фрейса в качестве специального советника MoonPay; Джеффри Лайонс; опубликовано 25 марта 2022 г.; получено 8 мая 2022 г.
  74. ^ Блокчейн-стартап FQX объявляет о назначении Джеймса Фрейса, бывшего директора FinCEN, сотрудником по технологиям регулирования для составления программируемых долговых предложений в NewsFile; опубликовано 5 мая 2022 г.; получено 9 мая 2022 г.
  75. ^ Блокчейн-стартап FQX объявляет о назначении Джеймса Фрейса, бывшего директора FinCEN, на должность специалиста по регуляторным технологиям в Bloomberg; опубликовано 5 мая 2022 г.; получено 9 мая 2022 г.
  76. ^ Биографическая справка: Джеймс Х. Фрейс из МОКОМИЛЫ; опубликовано в 2013 г.; получено 14 декабря 2020 г.
  77. ^ Список членов на CFR.org; получено 8 мая 2022 г.
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Freis&oldid=1230165390"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 8ee0c42d7eb331d8dd2c74796f678fa0__1718926080
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/8e/a0/8ee0c42d7eb331d8dd2c74796f678fa0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
James Freis - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)