Дженнифер Шаски Калвери
Дженнифер Шаски Калвери — глобальный руководитель отдела по снижению угроз финансовых преступлений в HSBC. [ 1 ] и бывший директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).
Образование
[ редактировать ]Шаски Калвери получил юридическое образование в Университета Аризоны юридическом колледже . Она окончила с отличием Джорджа Вашингтона Университета Школу международных отношений Эллиотта со степенью бакалавра международных отношений , где она также была всеамериканской баскетболисткой. [ 2 ]
Карьера
[ редактировать ]Работая над преследованием отмывания денег и связанных с ним преступлений, [ 3 ] она проработала 15 лет в Министерстве юстиции , в том числе в качестве прокурора отдела по борьбе с организованной преступностью и рэкетом, и два года в качестве старшего юрисконсульта в канцелярии заместителя генерального прокурора в двух федеральных администрациях. [ 4 ]
она была директором Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США . С 22 сентября 2012 года по 27 мая 2016 года [ 4 ] [ 3 ] [ 5 ] [ 6 ]
Во время своего пребывания в FinCEN, представляя отдел по конфискации активов и отмыванию денег Министерства юстиции , еще в сентябре 2012 года она «рассматривала возможность подачи заявления о признании вины со стороны HSBC». [ 1 ]
16 апреля 2016 г. она объявила, что покидает должность с 27 мая 2016 г. [ 7 ] [ 8 ] присоединиться к банковской группе HSBC. [ 9 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б «HSBC использует искусственный интеллект для выявления отмывания денег» Мартин Арнольд, Financial Times , 8 апреля 2018 г. Проверено 18 октября 2022 г.22.
- ^ Правительство. Биография. Архивировано 13 мая 2016 г. в Wayback Machine.
- ^ Jump up to: а б Луиза, Рэйчел (26 апреля 2016 г.). «Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Калвери уходит» . ВСЖ . Проверено 11 мая 2016 г.
- ^ Jump up to: а б «Дженнифер Шаски Калвери назначена директором Сети по борьбе с финансовыми преступлениями» . Казначейство.gov . Проверено 11 мая 2016 г.
- ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 13 мая 2016 года . Проверено 11 мая 2016 г.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка ) - ^ Вольф, Бретт (26 апреля 2016 г.). «Глава Министерства финансов США по борьбе с отмыванием денег присоединится к HSBC: источники» . Рейтер . Проверено 11 мая 2016 г.
- ^ «Директор Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Калвери уходит» . Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 31 марта 2023 г.
- ^ «Директор Дженнифер Шаски Калвери покидает Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями» . Архивировано из оригинала 12 мая 2016 г. Проверено 14 июня 2016 г.
- ↑ Глава Министерства финансов США по борьбе с отмыванием денег присоединится к HSBC: источники