Лора Пендергест-Холт

Лора Пендергест-Холт
Лора Пендергест-Холт
Рожденный	23 июля 1973 г. (51 год) ; Болдуин, Миссисипи
Занятие	обучение Финансовое
Уголовный статус	Заключен в Федеральном медицинском центре, Лексингтон ; Лексингтон, Кентукки ; выпущен 23 апреля 2015 г.
Супруг	Джим Холт
Дети	1
Приговор(а)	21 июня 2012 г. (признал себя виновным)
Уголовное обвинение	Препятствование осуществлению правосудия
Штраф	Три года лишения свободы, три года условно-досрочного освобождения

Лаура Пендергест-Холт (родилась 23 июля 1973 года) — осужденная за участие в схеме Понци , финансист и бывший главный инвестиционный директор Стэнфордской финансовой группы , которой 17 февраля 2009 года было предъявлено гражданское обвинение в мошенничестве. ^{[ 1 ]} 12 мая 2009 года федеральное большое жюри предъявило Пендергест-Холту обвинение по двум пунктам обвинения в препятствовании расследованию мошенничества и заговоре с целью воспрепятствовать правосудию . ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]} В начале 2009 года Stanford Financial стала объектом нескольких расследований о мошенничестве обвинила Пендергеста-Холта , а 17 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США в мошенничестве и многочисленных нарушениях законов США о ценных бумагах за предполагаемое «массовое продолжающееся мошенничество», связанное с на сумму 8 миллиардов долларов Депозитные сертификаты . ^{[ 1 ]} ФБР провело обыски в трех офисах Стэнфорда в Хьюстоне , Мемфисе и Тупело, штат Миссисипи . ^{[ 4 ]} 27 февраля 2009 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) внесла поправки в свою жалобу, охарактеризовав предполагаемое мошенничество как «масштабную схему Понци ». ^{[ 5 ]} 21 июня 2012 года она признала себя виновной в препятствовании Комиссии по ценным бумагам и биржам США расследованию в отношении Stanford International Bank (SIB), антигуанского оффшорного банка, принадлежащего Роберту Аллену Стэнфорду . ^{[ 6 ]} 13 сентября 2012 года Холт был приговорен к трем годам тюремного заключения с последующими тремя годами испытательного срока под надзором. ^{[ 7 ]} Она была освобождена 23 апреля 2015 года. ^{[ 8 ]}

Нормативное расследование

В течение недели с 13 февраля 2009 г. Стэнфорд разослал клиентам письмо, в котором говорилось: «Сотрудники регулирующих органов посетили наши офисы и заявили, что это обычные проверки». ^{[ 3 ]} 17 февраля 2009 года федеральные агенты США вошли в офисы компании в Хьюстоне и Мемфисе. ^{[ 9 ]} Сотрудники правоохранительных органов разместили на дверях офиса таблички о том, что компания временно закрыта: «Компания продолжает работать, но находится под управлением управляющего » . ^{[ 10 ]}

Компания все еще работает, но находится под управлением получателя.
--Знаки, установленные правоохранительными органами 17 февраля 2009 г. в офисе Хьюстона.

^{[ 10 ]}

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Пендергеста-Холта, Аллена Стэнфорда и Джеймса М. Дэвиса в мошенничестве. ^{[ 11 ]}^{[ 12 ]} (CD) Стэнфордской финансовой группы на сумму 8 миллиардов долларов США в связи с инвестиционной схемой депозитных сертификатов , которая предлагала «невероятно и необоснованно высокие процентные ставки». ^{[ 13 ]} Это привело к тому, что федеральное правительство заморозило активы Аллена Стэнфорда, Stanford International Bank , Stanford Group Co. и Stanford Capital Management. ^{[ 14 ]} Кроме того, Stanford International Bank ввел 60-дневный мораторий на досрочное погашение своих компакт-дисков. ^{[ 15 ]}

18 и 19 февраля 2009 года Эквадор и Перу приостановили деятельность местных подразделений Стэнфордского банка, а в Венесуэле и Панаме правительства захватили местные подразделения Стэнфордского банка. ^{[ 16 ]} Финансовый регулятор Мексики объявил 19 февраля, что проводит расследование в отношении местного филиала Стэнфордского банка на предмет возможного нарушения банковского законодательства. ^{[ 16 ]}

27 февраля 2009 года Пендергест-Холт был арестован федеральными агентами в связи с предполагаемым мошенничеством. ^{[ 17 ]} В тот день Комиссия по ценным бумагам и биржам заявила, что Стэнфорд и его сообщники управляли «масштабной схемой Понци», незаконно присвоили миллиарды денег инвесторов и фальсифицировали отчеты Stanford International Bank, чтобы скрыть свое мошенничество. «Финансовые отчеты Stanford International Bank, включая его инвестиционные доходы, являются вымышленными», — заявила SEC. ^{[ 5 ]}^{[ 18 ]}

Обвинительное заключение по жалобе о мошенничестве с гражданскими ценными бумагами

ФБР утверждает, что Пендергест-Холт встречалась с несколькими руководителями корпораций Стэнфорда в Майами в феврале 2009 года, чтобы подготовиться к даче показаний в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC). ФБР утверждает, что на встрече она обсуждала портфель третьего уровня Stanford International Bank и кредит в размере 1,6 миллиарда долларов акционеру (Аллену Стэнфорду) из портфеля третьего уровня. Портфель составлял около 81 процента портфеля банка. В жалобе ФБР утверждается, что, когда Пендергест-Холт встретилась со следователями SEC, она сделала:

несколько искажений фактов под присягой. Пендергест-Холт также якобы исказила информацию о своей собственной подготовке к даче показаний, заявив, что она не встречалась ни с кем, кроме адвоката, пока готовилась к заседании с SEC. ^{[ 19 ]}

В жалобе утверждается, что она не сообщила следователям во время дачи показаний о том, что она была членом инвестиционного комитета Stanford International Bank, а также о том, насколько она осведомлена о портфеле банка третьего уровня. В жалобе также говорится, что во время интервью 17 февраля с SEC в Мемфисе, штат Теннесси , Пендергест-Холт «продолжала препятствовать расследованию SEC, заявляя, что ей ничего не известно о портфеле Tier III». ^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}

Майкл Зарич, старший инвестиционный директор Стэнфорда, заявил властям, что не знает, куда было инвестировано девяносто процентов портфеля Стэнфорда. Зарич сказал, что Пендергест-Холт научил его отклонять вопросы об инвестиционной стратегии во время работы с богатыми клиентами на Антигуа, где был зарегистрирован банк. Когда он попытался узнать, как были вложены деньги, Зарич сказал, что Пендергест-Холт и Дэвис отвергли его. Зарич также заявил, что Пендергест-Холт вооружил его ответами для потенциальных инвесторов, обеспокоенных размером крошечной аудиторской компании Стэнфорда, базирующейся на Антигуа. ^{[ 21 ]}

Обвинительное заключение по делу об уголовном препятствовании осуществлению правосудия

12 мая 2009 года федеральное большое жюри Хьюстона предъявило Пендергест-Холту обвинение по двум пунктам обвинения: воспрепятствование расследованию мошенничества и заговор с целью воспрепятствовать правосудию . ^{[ 2 ]}^{[ 22 ]} Она была освобождена под залог в 300 000 долларов.

Признание вины

21 июня 2012 года Пендергест-Холт признала себя виновной перед федеральным судьей Дэвидом Хиттнером в препятствовании расследованию SEC операции в Стэнфорде. Она признала, что, несмотря на то, что знала, что не способна давать показания по подавляющему большинству этого портфеля, она согласилась дать показания перед SEC. Она признала, что ее возможное появление и показания под присягой перед SEC были тактикой затягивания, призванной сорвать усилия SEC по получению важной информации об инвестиционном портфеле SIB, и что это была преднамеренная попытка помешать расследованию SEC и помочь SIB продолжить работу. ^{[ 6 ]} Прокуроры предложили ей сделку, которая позволяла ей защищаться по одному пункту обвинения, поскольку она не знала о мошенничестве до начала 2009 года, незадолго до его краха. Она признала, что скрыла информацию об Tier III, чтобы дать фирме «время исправить раскрытую информацию, внести в нее поправки, чтобы мы могли встать в очередь». ^{[ 23 ]}

13 сентября 2012 года ее приговорили к трем годам лишения свободы и трем годам условно-досрочного освобождения. Охваченная эмоциями, она извинилась за доверие к Стэнфорду. «Он не заслужил моего доверия», — сказала она. «И, доверившись, я причинил вред другим». Это заявление разозлило прокуроров, которые посчитали, что она преуменьшает серьезность своего преступления. Она попросила у Хиттнера разрешения явиться в тюрьму через месяц, чтобы она могла организовать уход за дочерью. Однако Хиттнер отклонил эту просьбу и немедленно заключил ее под стражу. ^{[ 23 ]}

Пендергест-Холт, Федеральное бюро тюрем (BOP) № 43550-279, был освобожден из-под стражи BOP 23 апреля 2015 года. ^{[ 24 ]}

Частная жизнь

У Пендергеста-Холт есть семейный дом в Болдуине, штат Миссисипи, со своим мужем Джимом Холтом; у них есть одна дочь. ^{[ 20 ]} Она училась в средней школе Болдуина в Болдуине, Женском университете Миссисипи (по специальности математика) и Университете Миссисипи (степень магистра наук). Впервые она встретила Джеймса Дэвиса в Первой баптистской церкви в Болдуине. ^{[ 25 ]} Обозреватель из Мемфиса, штат Теннесси , описал Пендергеста-Холта как похожего на персонажа из произведения Теодора Драйзера . ^{[ 26 ]} Выступая в качестве свидетеля на суде над Алленом Стэнфордом в Хьюстоне, штат Техас, 2 февраля 2012 года, Джеймс Дэвис признался, что с 2001 по 2003 год у него был роман с Пендергест-Холт.

Сотрудники Stanford Financial представляли собой очень сплоченную группу, связанную семейными узами, что привело к обвинениям в кумовстве . ^{[ 27 ]} У Пендергеста-Холта есть сестра, замужем за Кеном Виденом, бывшим управляющим директором Стэнфордской финансовой группы по инвестициям и исследованиям. Двоюродная сестра Пендергеста-Холта Хизер Шеппард была «специалистом по акциям» в компании, а также была секретарем и любовницей Джеймса Дэвиса. ^{[ 27 ]}

См. также

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б Комиссия по ценным бумагам и биржам, Истец против Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, Р. Аллен Стэнфорд, Джеймс М. Дэвис, Лора Пендергест-Холт, Ответчики , дело №. 3:09-cv-00298-L (Окружной суд Северного округа Техаса (Даллас) США).
^ Jump up to: ^а ^б Калкинс, Лорел Брубейкер; Эндрю Харрис (12 мая 2009 г.). «Депутату Стэнфорда предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения» . Блумберг . Проверено 12 мая 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Хейс, Кристен; Мэри Флуд (13 февраля 2009 г.). «Миллиардер преуменьшает пристальное внимание к Stanford Financial» . Хьюстонские хроники . Проверено 17 февраля 2009 г.
^ Росс, Брайан; Джозеф Ри и Джастин Руд (18 февраля 2009 г.). «Охота: обвиняемый финансист-мошенник в Стэнфорде пропал, власти говорят, что потери инвесторов могут соперничать со скандалом Мэдоффа» . Новости АВС .
^ Jump up to: ^а ^б Водитель Анна (27 февраля 2009 г.). «США обвиняют Стэнфорд в масштабной схеме Понци» . Рейтер . Томсон Рейтер . Проверено 28 февраля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Бывший директор по инвестициям Стэнфордской финансовой группы признает себя виновным в препятствовании осуществлению правосудия» . Министерство юстиции США — 21 июня 2012 г. 21 июня 2012 г. Проверено 26 июня 2012 г.
^ Крокер, Ронни (13 сентября 2012 г.). «Бывший лейтенант Стэнфорда приговорен к 3 годам заключения» . Хьюстонские хроники .
^ Поиск заключенных , тюрем Федеральное бюро
^ «Федералы совершают обыск в офисах финансовой группы Стэнфорда» . WHBQ. 17 февраля 2009 года. Архивировано из оригинала 23 февраля 2009 года . Проверено 17 февраля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Краусс, Клиффорд; Филип Л. Цвейг; Джули Кресвелл (18 февраля 2009 г.). «США обвиняют техасскую финансовую фирму в мошенничестве на 8 миллиардов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 17 февраля 2009 г.
^ Водитель Анна (17 февраля 2009 г.). «Американские агенты вошли в офис Stanford Financial в Хьюстоне» . Reuters.com . Проверено 17 февраля 2009 г.
^ Гринберг, Дункан (17 февраля 2009 г.). «Миллиардера Стэнфорда обвиняют в мошенничестве» . Forbes.com . Проверено 17 февраля 2009 г.
^ Гольдфарб, Закари А. (17 февраля 2009 г.). «SEC обвиняет Stanford Financial в мошенничестве на сумму 8 миллиардов долларов» . Washingtonpost.com . Проверено 17 февраля 2009 г.
^ «Stanford Financial обвиняется в «массовом» мошенничестве» . MSNBC . Архивировано из оригинала 19 февраля 2009 г. Проверено 17 февраля 2009 г.
^ Фицджеральд, Элисон (17 февраля 2009 г.). «Стэнфордский международный банк приказал запретить снятие средств на фоне расследования» . Bloomberg.com . Проверено 17 февраля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Ана Исабель Мартинес; Джейсон Шеп (19 февраля 2009 г.). «Стэнфордское расследование расширяется, Венесуэла видит скамью подсудимых» . Рейтер.
^ Джаггер, Сьюзи (27 февраля 2009 г.). «Высшему должностному лицу Стэнфорда Лоре Пендергест-Холт предъявлено обвинение в препятствовании работе» . Таймс . Лондон . Проверено 7 мая 2010 г.
↑ В новой жалобе SEC говорится, что Стэнфорд использовал схему Понци , Wall Street Journal , 27 февраля 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР STANFORD FINANCIAL GROUP ОБВИНЕН В ПРЕПЯТСТВИЕ» (Пресс-релиз). Федеральное бюро расследований США. 26 февраля 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Коллат, Карли (10 марта 2009 г.). «Пендергест-Холт арестован по делу о мошенничестве» . Ежедневный журнал Северо-восточного Миссисипи . Издательская компания журнала, Inc. Проверено 10 мая 2009 г.
^ Рор, Моника; Девлин Барретт (27 февраля 2009 г.). «Руководитель Стэнфорда Лаура Пендергест-Холт размещает заемные облигации» . Коммерческий призыв Мемфиса . Проверено 11 мая 2009 г.
^ Флуд, Мэри (12 мая 2009 г.). «В обвинительном заключении упоминается руководитель Стэнфордского университета Пендергест-Холт» . Хьюстонские хроники . Проверено 12 мая 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б Калкинс, Лорел Брубейкер. Экс-руководитель отдела инвестиций Стэнфорда Пендергест Холт получил 3 года тюрьмы Новости Блумберга , 13 сентября 2012 г.
^ « Лора Пендергест-Холт ». Федеральное бюро тюрем . Проверено 21 ноября 2010 г.
^ Шварц, Мими. « Темный рыцарь ». Техасский ежемесячник . Май 2009. Том 37, выпуск 5. 211.
^ Шварц, Мими. «Темный рыцарь». Техасский ежемесячник . Май 2009 г. Том 37, выпуск 5. 211–212.
^ Jump up to: ^а ^б Форсайт, Майкл и Элисон Фицджеральд. Стэнфордская молитва с умирающим человеком, накачанным агентами по обвинению в мошенничестве , Bloomberg, 9 марта 2009 г.

Внешние ссылки

[sec.gov-1] Jump up to: ^а ^б Комиссия по ценным бумагам и биржам, Истец против Stanford International Bank Ltd., Stanford Group Company, Stanford Capital Management LLC, Р. Аллен Стэнфорд, Джеймс М. Дэвис, Лора Пендергест-Холт, Ответчики , дело №. 3:09-cv-00298-L (Окружной суд Северного округа Техаса (Даллас) США).

[Calkins-2] Jump up to: ^а ^б Калкинс, Лорел Брубейкер; Эндрю Харрис (12 мая 2009 г.). «Депутату Стэнфорда предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения» . Блумберг . Проверено 12 мая 2009 г.

[HoustonChronicle-3] Jump up to: ^а ^б Хейс, Кристен; Мэри Флуд (13 февраля 2009 г.). «Миллиардер преуменьшает пристальное внимание к Stanford Financial» . Хьюстонские хроники . Проверено 17 февраля 2009 г.

[4] Росс, Брайан; Джозеф Ри и Джастин Руд (18 февраля 2009 г.). «Охота: обвиняемый финансист-мошенник в Стэнфорде пропал, власти говорят, что потери инвесторов могут соперничать со скандалом Мэдоффа» . Новости АВС .

[Driver-5] Jump up to: ^а ^б Водитель Анна (27 февраля 2009 г.). «США обвиняют Стэнфорд в масштабной схеме Понци» . Рейтер . Томсон Рейтер . Проверено 28 февраля 2009 г.

[justice.gov-6] Jump up to: ^а ^б «Бывший директор по инвестициям Стэнфордской финансовой группы признает себя виновным в препятствовании осуществлению правосудия» . Министерство юстиции США — 21 июня 2012 г. 21 июня 2012 г. Проверено 26 июня 2012 г.

[7] Крокер, Ронни (13 сентября 2012 г.). «Бывший лейтенант Стэнфорда приговорен к 3 годам заключения» . Хьюстонские хроники .

[8] Поиск заключенных , тюрем Федеральное бюро

[MyFoxMemphis.com-9] «Федералы совершают обыск в офисах финансовой группы Стэнфорда» . WHBQ. 17 февраля 2009 года. Архивировано из оригинала 23 февраля 2009 года . Проверено 17 февраля 2009 г.

[Krauss-10] Jump up to: ^а ^б Краусс, Клиффорд; Филип Л. Цвейг; Джули Кресвелл (18 февраля 2009 г.). «США обвиняют техасскую финансовую фирму в мошенничестве на 8 миллиардов долларов» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 17 февраля 2009 г.

[11] Водитель Анна (17 февраля 2009 г.). «Американские агенты вошли в офис Stanford Financial в Хьюстоне» . Reuters.com . Проверено 17 февраля 2009 г.

[forbes-12] Гринберг, Дункан (17 февраля 2009 г.). «Миллиардера Стэнфорда обвиняют в мошенничестве» . Forbes.com . Проверено 17 февраля 2009 г.

[Goldfarb-13] Гольдфарб, Закари А. (17 февраля 2009 г.). «SEC обвиняет Stanford Financial в мошенничестве на сумму 8 миллиардов долларов» . Washingtonpost.com . Проверено 17 февраля 2009 г.

[msnbc-14] «Stanford Financial обвиняется в «массовом» мошенничестве» . MSNBC . Архивировано из оригинала 19 февраля 2009 г. Проверено 17 февраля 2009 г.

[bloomberg-15] Фицджеральд, Элисон (17 февраля 2009 г.). «Стэнфордский международный банк приказал запретить снятие средств на фоне расследования» . Bloomberg.com . Проверено 17 февраля 2009 г.

[Stanford_probe_widens-16] Jump up to: ^а ^б Ана Исабель Мартинес; Джейсон Шеп (19 февраля 2009 г.). «Стэнфордское расследование расширяется, Венесуэла видит скамью подсудимых» . Рейтер.

[LPH_arrest-17] Джаггер, Сьюзи (27 февраля 2009 г.). «Высшему должностному лицу Стэнфорда Лоре Пендергест-Холт предъявлено обвинение в препятствовании работе» . Таймс . Лондон . Проверено 7 мая 2010 г.

[wsj0227-18] В новой жалобе SEC говорится, что Стэнфорд использовал схему Понци , Wall Street Journal , 27 февраля 2009 г.

[houston.fbi.gov-19] Jump up to: ^а ^б «ГЛАВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДИРЕКТОР STANFORD FINANCIAL GROUP ОБВИНЕН В ПРЕПЯТСТВИЕ» (Пресс-релиз). Федеральное бюро расследований США. 26 февраля 2009 года . Проверено 11 мая 2009 г.

[Kollath-20] Jump up to: ^а ^б Коллат, Карли (10 марта 2009 г.). «Пендергест-Холт арестован по делу о мошенничестве» . Ежедневный журнал Северо-восточного Миссисипи . Издательская компания журнала, Inc. Проверено 10 мая 2009 г.

[21] Рор, Моника; Девлин Барретт (27 февраля 2009 г.). «Руководитель Стэнфорда Лаура Пендергест-Холт размещает заемные облигации» . Коммерческий призыв Мемфиса . Проверено 11 мая 2009 г.

[22] Флуд, Мэри (12 мая 2009 г.). «В обвинительном заключении упоминается руководитель Стэнфордского университета Пендергест-Холт» . Хьюстонские хроники . Проверено 12 мая 2009 г.

[Bloombergplead-23] Jump up to: ^а ^б Калкинс, Лорел Брубейкер. Экс-руководитель отдела инвестиций Стэнфорда Пендергест Холт получил 3 года тюрьмы Новости Блумберга , 13 сентября 2012 г.

[24] « Лора Пендергест-Холт ». Федеральное бюро тюрем . Проверено 21 ноября 2010 г.

[25] Шварц, Мими. « Темный рыцарь ». Техасский ежемесячник . Май 2009. Том 37, выпуск 5. 211.

[26] Шварц, Мими. «Темный рыцарь». Техасский ежемесячник . Май 2009 г. Том 37, выпуск 5. 211–212.

[bloomberg.com-27] Jump up to: ^а ^б Форсайт, Майкл и Элисон Фицджеральд. Стэнфордская молитва с умирающим человеком, накачанным агентами по обвинению в мошенничестве , Bloomberg, 9 марта 2009 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

v т и Мошенничество и обманы доверия
Terminology	Scam Error account Shill Shyster Sucker list
Notable scams and confidence tricks	1992 Indian stock market scam 2G spectrum case Advance-fee scam Art student scam Badger game Bait-and-switch Black money scam Blessing scam Bogus escrow Boiler room Bride scam Charity fraud Clip joint Coin-matching game Coin rolling scams Drop swindle Embarrassing cheque Exit scam Extraterrestrial real estate Fiddle game Fine print Foreclosure rescue scheme Foreign exchange fraud Fortune telling fraud Gem scam Get-rich-quick scheme Green goods scam Hustling Indian coal allocation scam IRS impersonation scam Intellectual property scams Kansas City Shuffle Locksmith scam Long firm Miracle cars scam Mismarking Mock auction Moving scam Overpayment scam Patent safe Pig in a poke Pigeon drop Pork barrel Pump and dump Redemption/A4V schemes Reloading scam Return fraud Salting Shell game Sick baby hoax SIM swap scam Slavery reparations scam Spanish Prisoner SSA impersonation scam SSC Scam Strip search phone call scam Swampland in Florida Tarmac scam Technical support scam Telemarketing fraud Thai tailor scam Thai zig zag scam Three-card monte Trojan horse Wash trading White van speaker scam Work-at-home scheme
Internet scams and countermeasures	Avalanche Pig Butchering Carding Catfishing Click fraud Clickjacking Cramming Cryptocurrency scams Cybercrime CyberThrill DarkMarket Domain name scams Email authentication Email fraud Internet vigilantism Lenny anti-scam bot Lottery scam PayPai Phishing Referer spoofing Ripoff Report Rock Phish Romance scam Russian Business Network SaferNet Scam baiting 419eater.com Jim Browning Kitboga Scammer Payback ShadowCrew Spoofed URL Spoofing attack Stock Generation Voice phishing Website reputation ratings
Pyramid and Ponzi schemes	Aman Futures Group Bernard Cornfeld Caritas Dona Branca Earl Jones Ezubao Foundation for New Era Philanthropy Franchise fraud High-yield investment program (HYIP) Investors Overseas Service Kapa investment scam Kubus scheme Madoff investment scandal Make Money Fast Matrix scheme MMM Petters Group Worldwide Pyramid schemes in Albania Reed Slatkin Saradha Group financial scandal Secret Sister Scott W. Rothstein Stanford Financial Group Welsh Thrasher faith scam
Lists	Con artists Confidence tricks Criminal enterprises, gangs and syndicates Impostors In the media Film and television Literature Ponzi schemes