Солнечная Империя
| Основан | 2006 |
|---|---|
| Штаб-квартира | Сингапур |
Sunshine Empire — компания многоуровневого маркетинга (MLM), основанная в 2006 году со штаб-квартирой в Сингапуре . Сейчас он прекратил свое существование, а его активы были заморожены Сингапурским судом. Компания внесена Валютно-кредитным управлением правительства Сингапура в «Список предупреждений инвесторов» из-за возможного запуска инвестиционных схем без полномочий. После расследования Департамента коммерческих дел (CAD) полиции Сингапура и судебного разбирательства директора Sunshine Empire были обвинены и признаны виновными в мошенничестве , преступном злоупотреблении доверием и фальсификации счетов.
Компания собрала до 189 миллионов сингапурских долларов в виде инвестиционных схем, которые, как утверждается, так и не были реализованы и на самом деле были частью схемы Понци . Первоначальный судебный процесс показал, что более 115 миллионов сингапурских долларов были выплачены в качестве «доходов от инвестиций», еще 40 миллионов сингапурских долларов были переданы ассоциированным компаниям в качестве «беспроцентных займов», а оставшаяся часть, как предполагается, была израсходована или выплачена директорам в качестве гонораров.
История
[ редактировать ] |
До существования Sunshine Empire ее основатели имели долгую историю создания подобных инвестиционных схем под разными названиями, но ни одна из них так и не была реализована. Утверждалось, что проекты провалились, и инвесторы не смогли бы ничего вернуть после завершения сбора средств. Однако ее основателям удалось избежать судебных обвинений, используя юридические лазейки в своих контрактах.
Управление
[ редактировать ]Сообщалось, что существовала также группа людей среднего возраста, которые обучались отдельно от большинства и водили роскошные седаны, такие как Mercedes-Benz и BMW, несмотря на то, что им было всего лишь двадцать с небольшим лет. [ нужны разъяснения ] Эти «автомобильные достижения» были также известны как менеджеры, которые всегда элегантно одевались в черные костюмы и носили с собой ручки и кошельки Montblanc . По словам бывшего члена Sunshine Empire, эти менеджеры приглашали других участников на ужин после тренировок, потому что, по их словам, это способствовало сближению и что это давало другим участникам возможность увидеть машины, на которых они ездили. [ 1 ]
Закрытие
[ редактировать ]События, приведшие к расследованию
[ редактировать ]Тот факт, что торговцы Sunshine Empire могли получать то, что казалось прибылью, даже не покупая и не продавая товары, означал, что ее бизнес-модель напоминала чисто финансовую инвестиционную схему или схему Понци . [ 2 ]
Были утверждения, что Солнечная Империя представляла собой финансовую пирамиду с жертвами в странах Восточной Азии. [ 3 ]
Sunshine Empire была включена в список тревожных инвесторов Валютного управления Сингапура (MAS). [ 4 ] и список предупреждений Комиссии по ценным бумагам Малайзии. [ 5 ] [ 6 ]
8 октября 2008 года исполнительный директор Ассоциации потребителей Сингапура Сих Сен Чун предостерег участников от перевода своих денег в Гонконг, поскольку это выведет их инвестиции за пределы юрисдикции Сингапура. [ 7 ]
24 октября 2008 года стало известно, что Джеймс Пханг Ва не владел Sunshine Empire, а был всего лишь харизматичным советником Sunshine.
Расследование и обвинения
[ редактировать ]3 февраля 2009 года расследование CAD было завершено через год, два месяца и три недели. Выяснилось, что Sunshine Empire принесла доход в размере 189 миллионов долларов всего за год. [ 8 ]
Джеки Ху Чун Чит, директор Sunshine Empire, и Джеймс Пханг Ва были обвинены в мошенничестве в торговле согласно разделу 340 Закона о компаниях; обвинение в неведении надлежащего бухгалтерского учета Sunshine Empire в соответствии с разделом 199 Закона о компаниях; и восемь обвинений в преступном злоупотреблении доверием в качестве агента Sunshine Empire в соответствии со статьей 409 Уголовного кодекса.
Панг также предъявил шесть обвинений в фальсификации счетов Sunshine Empire в соответствии с разделом 477A Уголовного кодекса и одно обвинение в ложном объявлении акционерного капитала Empire Communications Technology Pte Ltd в соответствии с разделом 401 (2A) (b) Закона о компаниях. Помимо обвинений в Уголовном кодексе и Законе о компаниях, Панг столкнулся с тремя обвинениями в хранении непристойных фильмов без цензуры в соответствии с Законом о кино. [ нужна ссылка ]
Нео Куон Хуай, директор Empire Emall (S) Pte Ltd и жена Пханга, столкнулась с шестью обвинениями в фальсификации счетов Sunshine Empire в соответствии с разделом 477A Уголовного кодекса и одним обвинением в ложном объявлении акционерного капитала Empire Emall (S) ) Pte Ltd в соответствии с разделом 401 (2A) (b) Закона о компаниях.
Г-ну Юн Вай Хонгу, директору Empire Communications Technology Pte Ltd, Bingo Group Holding и различных компаний, предъявлено шесть обвинений в ложном декларировании акционерного капитала различных компаний в соответствии с разделом 401 (2A) (b) Закона о компаниях. [ 9 ]
Субхас Анандан представлял всех четверых на суде. [ 10 ] Нео, Ху и Ёну предложили залог в размере 600 тысяч долларов каждому, а их паспорта конфисковали. [ 11 ]
Трое обвиняемых, кроме Юна, были арестованы во второй половине дня 2 февраля 2009 года и провели ночь под стражей. Тогда Ён находился под залогом в полиции. Впоследствии они были освобождены под залог и увезены в колонне автомобилей Mercedes-Benz и BMW. [ 12 ]
Суд и приговор
[ редактировать ]Судебный процесс начался в нижестоящем суде 29 марта 2010 года. 16 июля 2010 года Пханг и Ху были признаны виновными в постоянном мошенничестве, преступном злоупотреблении доверием и фальсификации счетов. [ 13 ]
30 июля 2010 года Пханг был приговорен к девяти годам тюремного заключения и штрафу в 60 000 долларов; его жена Нео Куон Хуай, признанная виновной в фальсификации платежных документов, была оштрафована на 60 000 долларов; бывший директор компании Ху был приговорен к семи годам тюремного заключения. [ 14 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Босс Sunshine Empire «лучше, чем Баффет» » . Архивировано из оригинала 15 июля 2011 года.
- ^ «Straits Times — фирма многоуровневого маркетинга внесена в список оповещений MAS» . Архивировано из оригинала 3 марта 2008 года . Проверено 14 февраля 2009 г.
- ^ Hermesauto (6 января 2018 г.). «Взлет и падение Солнечной Империи» . «Стрейтс Таймс» . Проверено 21 января 2021 г.
- ^ «Список предупреждений инвесторов Валютного управления Сингапура (MAS)» . Архивировано из оригинала 29 сентября 2010 года . Проверено 14 февраля 2009 г.
- ^ «Список неавторизованных сайтов/инвестиционных продуктов/компаний» . Архивировано из оригинала 30 июля 2010 года . Проверено 29 августа 2010 г.
- ^ Straits Times - Клиенты MLM-фирмы Sunshine Empire кричат о фоле.
- ^ Asiaone Business - Бакалавриат, возможно, потерял 66 000 долларов для компании.
- ^ «Straits Times – 4 предложили залог по 600 тысяч долларов каждому» . Архивировано из оригинала 6 февраля 2009 года . Проверено 14 февраля 2009 г.
- ^ «Часто задаваемые вопросы по CAD Sunshine Empire Pte Ltd» . Архивировано из оригинала 21 февраля 2009 года . Проверено 14 февраля 2009 г.
- ^ Straits Times - четверым предъявлено обвинение в мошенничестве с MLM
- ^ «Straits Times – 4 предложили залог по 600 тысяч долларов каждому» . Архивировано из оригинала 6 февраля 2009 года . Проверено 14 февраля 2009 г.
- ^ "Straits Times - обвинение руководителю Sunshine" . Архивировано из оригинала 10 февраля 2009 года . Проверено 14 февраля 2009 г.
- ^ Тан, Лорна; Сингх, Кушвант (16 июля 2010 г.). «Трио Sunshine Empire виновно» . «Стрейтс Таймс» . Проверено 16 июля 2010 г.
- ^ «Пара из Солнечной Империи заключена в тюрьму» . «Стрейтс Таймс» . 30 июля 2010 г. Проверено 30 июля 2010 г.