✖


Jump to content

Телексфри

ТелексФри Инк.
(ранее Common Cents Communications Inc.)
Тип компании Частный
Промышленность Схема Понци , МЛМ
Основан 2 февраля 2012 г.
Основатель Карлос Роберто Коста, Карлос Натаниэль Ванзелер и Джеймс Мэтью Меррилл
Штаб-квартира Мальборо , Массачусетс , США
Обслуживаемая территория
По всему миру
Ключевые люди
Список
Продукты 99TelexFREE ( услуга VoIP )
Количество сотрудников
7 [ 1 ] [ 2 ]
Подразделения
Дочерние компании
Веб-сайт Telexfree.com

Telexfree (стилизованное под TelexFREE ), торговая марка, принадлежавшая Telexfree Inc., представляла собой многомиллиардную схему Понци , замаскированную под компанию, предоставляющую услуги интернет-телефонии. Прокуроры охарактеризовали это как крупнейшее мошенничество за все время с точки зрения числа пострадавших — более 1 миллиона человек, жертвы которых находятся в разных странах. [ 8 ] [ 9 ] Бренд стал наиболее известен благодаря своей деятельности в Бразилии, принадлежащей Ympactus Comercial Ltda, после того, как компания была вовлечена в продолжающееся расследование и судебный процесс по использованию схемы Понци . [ 21 ] а позже за приостановку своей деятельности в США SEC по обвинению в использовании многомиллиардной схемы Понци и финансовой пирамиды . [ 31 ]

Telexfree Inc. владеет правами на бренд Telexfree по всему миру. Компания была создана Карлосом Роберто Костой, Карлосом Натаниэлем Ванзелером и Джеймсом Мэтью Меррилом после изменения ее прежнего корпоративного названия Common Cents Communications Inc., которая была зарегистрирована в Массачусетсе . [ 32 ] По данным регистрационного бюро компаний штата Массачусетс, Telexfree Inc. начала использовать это корпоративное название 15 февраля 2012 года.

Telexfree Inc. является дочерней компанией многих других компаний, которые управляют маркетинговым планом TelexFree, который принадлежит тем же основателям и имеет один и тот же веб-сайт. В его состав входит бразильская компания Ympactus Comercial Ltda, деятельность которой была приостановлена ​​в этой стране 13 июня 2013 года по решению суда штата Акри . [ 33 ] [ 34 ]

Бразильские операции Telexfree были расценены как одно из крупнейших финансовых мошенничеств в истории Бразилии. [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] по данным Министерства юстиции Бразилии [ 38 ] и Федеральное государственное министерство. [ 12 ] Число инвесторов (названных Telexfree «промоутерами») еще не определено; К концу августа 2013 года, сразу после приостановки деятельности компаний, директор компании Карлос Роберто Коста заявил, что у компании было 1 049 619 активных промоутеров в Бразилии. [ 39 ] [ 40 ] Компания попала под расследование бразильских властей в январе 2013 года, а 31 августа 2022 года — под расследование Окружного суда США (ОКРУГ МАССАЧУСЕТС). [ 41 ] что привело к тому, что суд заморозил активы компании и ее владельцев в Бразилии и сохранил, несмотря на многочисленные апелляции, приостановление ее деятельности в Бразилии. Telexfree Brazil (Ympactus Comercial Ltda) отвергает обвинения, заявляя, что она действует в рамках многоуровневой маркетинговой структуры, коммерциализируя услуги VoIP . Окончательный судебный процесс и решение, скорее всего, состоятся в 2014 году, а активы компании, вероятно, останутся замороженными до этого, по данным государственного прокурора штата Акри. [ 42 ]

Telexfree и BBOM, обе компании, подозреваемые в использовании схем Понци и приостановленные правительством Бразилии, вошли в десятку самых популярных поисковых запросов в Google в 2013 году в Бразилии. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]

13 апреля 2014 г. компания Telexfree LLC подала ходатайство о возмещении ущерба в соответствии с кодексом США о банкротстве. [ 46 ] [ 47 ]

В апреле 2014 года расследование в США подтвердило, что Telexfree работал по схеме Понци и обработал более 1 миллиарда долларов по всему миру. К такому выводу пришло SEC-MA, агентство, которое регулирует финансовые операции в родном штате компании Массачусетс. [ 30 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своей федеральной юрисдикции также опубликовала жалобу на Telexfree INC, Telexfree LLC, владельцев Джеймса Меррилла и Карлоса Ванзелера, директора по маркетингу Стива Лабриолу, а также промоутеров телексфри Джозефа Крафта, Сандерли Родригеса де Васконселоса, Сантьяго де ла Роса, Рэнди. Н. Кросби и Фейт Р. Слоан. [ 22 ] [ 25 ] [ 50 ] [ 51 ]

Дело Telexfree в Бразилии

[ редактировать ]

Секретарь по экономическому мониторингу Министерства финансов Бразилии (SEAE/MF) опубликовал Меморандум 118/GABIN/SEAE/MF, [ 52 ] 5 марта 2013 г. о деятельности по схеме Понци, осуществляемой бразильской дочерней компанией Telexfree, «Ympactus Comercial Ltda». [ 19 ] [ 53 ] [ 54 ] Меморандум положил начало нескольким расследованиям деятельности компании, в результате чего Telexfree наняла юриста по многоуровневому маркетингу Джеральда П. Нехру для проверки ее маркетингового плана. [ 55 ] [ 56 ] Нера — юрист, известный в США защитой закрытых финансовых пирамид и схем Понци, таких как Zeek Rewards , [ 57 ] Ежедневный просмотр рекламы, [ 55 ] [ 58 ] Фонеклуб Вселенная [ 55 ] и другие.

13 июня 2013 г. деятельность Telexfree в Бразилии была приостановлена. [ 59 ] Компания опубликовала на своем сайте заметку, объясняющую решение суда. В записке говорится следующее (перевод с оригинального португальского):

Судебным решением, вынесенным 13 июня 2013 года, судьей Таисом Кейрушом Б. де Оливейрой Абу Халилом, в протоколах подготовительного действия № 0005669-76.2013.8.01.0001, поданном прокурором штата Акко во 2-м гражданском Суд Риу-Бранку – AC, новые подписки на сеть Telexfree запрещены условиями Партнера или Организатора; получение возвратных депозитных средств и стоимости резервной позиции компанией Telexfree запрещено; продажа учетных записей 99Telexfree VoIP в модальностях ADCentral и ADCentral Family запрещена; запрещены выплаты как партнерам, так и промоутерам комиссий, бонусов и любых выгод, полученных от сети Telexfree (от продажи учетных записей VoIP 99 Telexfree, от новой регистрации, размещения рекламы, формирования новых прямых или косвенных двоичных файлов, роялти, Team Builder, среди прочего, что может быть причитается); что нарушение любого из вышеуказанных определений повлечет за собой уплату штрафа в размере 100 000,00 реалов (сто тысяч реалов) за каждую новую регистрацию или перерегистрацию и за каждый неправомерный платеж. [ 60 ] [ 61 ]

- Telexfree Brazil, через заставку на своем веб-сайте. [ 62 ]

В ответ на арест деятельности компании промоутеры Telexfree протестовали по всей стране. 23 июля 2013 года группа протестующих промоутеров в Бразилиа заблокировала работу международного аэропорта Жуселину Кубичек . Маркус Франса, один из ведущих промоутеров Telexfree, заявил: «Мы не вернемся к мотыге, как того хочет система», имея в виду работу по прополке травы, которую обычно выполняют бразильские соотечественники из низшего сословия. [ 63 ] [ 64 ] Сразу после блокировки операций Telexfree попыталась перенаправить 88 миллионов долларов США другим материнским компаниям в Бразилии, одна из них называлась Worldxchange Intermediação de Negócios Ltda . [ 65 ] принадлежит основателю и директору Telexfree Карлосу Натаниэлю Ванцелеру. [ 66 ] [ 67 ]

В последнюю неделю июля 2013 года Telexfree решила снова подать апелляцию (полковая апелляция) в штате Акко, но Telexfree не заплатила сбор в размере 20 долларов США за принятие апелляции к рассмотрению. Апелляция была отклонена судьями Tribunal de Justiça Акры. [ 68 ] [ 69 ] сославшись на отсутствие оплаты и нанеся серьезный ущерб имиджу юристов компании перед ее промоутерами.

Также в июле 2013 года адвокат из Рондонополиса добился Мату Гроссу в суде права на возврат вложенных им денег; Согласно решению суда 3a Vara Cível , который обязал представителя бразильской компании Telexfree возместить ему сумму в размере 101 500 реалов (около 50 000 долларов США) . [ 70 ] Позже в том же месяце девятая апелляция об отмене запрета на деятельность была отклонена. [ 71 ] а несколько недель спустя десятая апелляция также была отклонена. [ 72 ]

Пытаясь разморозить свои активы и продолжить деятельность, Telexfree предложила суду собственный бренд в качестве гарантии платежа, стоимость которого, по данным компании, составила 660 миллионов бразильских реалов или примерно 300 миллионов долларов США . [ 73 ] Предложение было отклонено, и действие Telexfree было приостановлено. Четыре месяца спустя в новостях появились слухи о плагиате логотипа компании (см. раздел ниже). [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ] [ 78 ]

В августе 2013 года Telexfree была оштрафована бразильским агентством по регулированию телекоммуникаций ANATEL за отсутствие лицензии на предоставление услуг VoIP в стране. Компания ANATEL опубликовала публичное заявление, в котором говорится: «Предложение услуг подключения к Интернету (SCI), которые представляют собой дополнительную услугу, определенную в статье 61 Общего закона о телекоммуникациях (LGT), независимо от того, какая среда или технология используется, например, коммутируемый доступ. соединение, радиочастота, кабель и т. д., оно должно быть связано с телекоммуникационной услугой, должным образом регулируемой ANATEL». [ 79 ] [ 80 ]

После 13 попыток отменить судебный запрет, остановивший ее деятельность в Бразилии, Ympactus Comercial Ltda объявила о банкротстве 20 сентября 2013 года, когда судебное взыскание было запрошено в суде Vara de Recuperação Empresarial e Falência в Витории . [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ] Этот запрос был направлен на освобождение активов компании и выплату долгов согласно плану банкротства, представленному Министерству юстиции. По словам Карлоса Роберто Косты, директора компании, в видео, компания будет платить своим инвесторам только те деньги, которые у них есть в их бэк-офисе, а не всю вложенную сумму. [ 84 ] [ 85 ] Суд немедленно заблокировал этот маневр, чтобы защитить активы компании и гарантировать, что максимальная «пропорциональная» сумма будет возвращена инвесторам, когда придет время. [ 86 ] [ 87 ]

В ноябре 2013 года в качестве последней попытки избежать аудита своей деятельности компания Telexfree в Бразилии попыталась договориться о посредничестве с бразильскими правоохранительными органами и вернуться к бизнесу. Встреча прошла в Рио-Бранко , столице штата Акри, но компания и Министерство юстиции не пришли к соглашению. [ 88 ] [ 89 ] После этого компания начала проходить проверку, проведенную BDO , результаты которой будут отправлены прокуратуре Акры для анализа. [ 90 ] После завершения посреднической встречи промоутер Telexfree Флавио Аррас был арестован по обвинению в оскорблении государственного обвинителя по делу Алессандры Маркес, назвав ее «белокурой дьяволицей» . [ 91 ]

В бразильских газетах сообщалось о двух случаях самоубийства, связанных с остановкой компании. [ 92 ]

В сентябре 2015 года компания была осуждена судьей штата Акко за использование финансовой пирамиды. [ 10 ]

Проблемы со страховыми компаниями

[ редактировать ]

В начале июня 2013 года страховая компания Liberty Seguros опубликовала на своем сайте заметку в ответ на заявления представителей Telexfree о том, что обе компании начали партнерство:

Liberty Seguros сообщает, что не имеет партнерских отношений с компанией Telexfree. Обнародованное объявление, в котором Liberty Seguros указана как ее деловой партнер, является необоснованным и представляет собой ложную рекламу. Liberty Seguros продает страхование только в партнерстве с брокерами, должным образом зарегистрированными в SUSEP (Управление частного страхования). Любые предложения продуктов или услуг Telexfree от имени Liberty Seguros следует игнорировать. [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]

- Liberty Seguros, через информационный бюллетень.

21 июля 2013 года, сразу после вынесения предостерегающего судебного запрета судом штата Акко, директор Карлос Коста опубликовал видео, демонстрирующее предполагаемый контракт между TelexFree и страховой компанией Mapfre Seguros , предположительно гарантирующий инвестиции дочернего предприятия TelexFree и пригодность компании. «Ваш бизнес будет застрахован. Вы, кто был на 100% свободен от телекса, также будете на 100% в безопасности», — говорит Коста на видео. «Можете ли вы подумать, что Mapfre станет страховать что-то, что не является на 100% законным? Конечно, нет. Итак, вот что вы можете увидеть. Люди, [это] является законностью нашей компании». [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 100 ] [ 101 ] [ 102 ] В ответ Mapfre опубликовала на своем веб-сайте заметку, в которой заявила, что контракт был ложным:

Mapfre Seguros сообщает, что не поддерживает никаких деловых отношений или партнерства с компаниями Telexfree и Ympactus Comercial Ltda. Распространение информации, предполагающей наличие договорных обязательств между страховой группой и этими компаниями, не соответствует действительности. Произошло только получение документов для изучения предложения по страхованию, которое не было исполнено. Mapfre Seguros также сообщает, что примет соответствующие юридические меры за неправомерное использование своего бренда и весь причиненный ущерб. Мы также отмечаем, что в портфеле Mapfre Seguros Guarantee нет продукта, который бы обеспечивал компанию на раскрытых условиях». [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ] [ 101 ]

- Mapfre Seguros, через свой веб-сайт. [ 103 ]

Прокурору и судье угрожают смертью

[ редактировать ]

Государственный обвинитель по делу Telexfree Алессандра Маркес и судья 2-го гражданского суда Таис Кейрос Б. де Оливейра Абу Халил сообщили об угрозах смерти и похищения после решения суда о заморозке активов и операций Telexfree в Бразилии. [ 104 ] [ 105 ] [ 106 ] [ 107 ] По данным министерства, эти угрозы поступали через электронную почту, телефонные звонки и онлайн-публикации, сделанные промоутерами Telexfree.

GAECO (Специальная группа действий по борьбе с организованной преступностью) и полиция начали расследование угроз, и некоторые подозреваемые были идентифицированы. С тех пор как начались эти угрозы, полиции было поручено обеспечивать защиту судьи и прокурора Министерства. [ 108 ]

В декабре 2013 года министерство опубликовало официальное заявление, опровергающее ложную информацию о том, что Алессандра Маркес, прокурор по делу Telexfree, предположительно была убита и что ее тело было найдено полицией. Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело против авторов слухов, понимая, что эта практика является « виртуальным терроризмом » и «попыткой принуждения и запугивания прокуроров в их соответствующих задачах по защите интересов общества». заявив, что «учитывая серьезность представленного здесь факта, Общественное министерство призывает всех своих членов оставаться едиными вокруг идеалов, которыми руководствуется это учреждение, и не бояться какой-либо угрозы, напоминая, что только два типа людей боятся действия общественного служения: невежды, которые этого не знают, и преступники, которые знают это слишком хорошо». [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ]

В интервью в декабре 2013 года, посвященном ее работе на посту генерального прокурора Министерства юстиции Бразилии, Патрисия Рего сказала:

Что касается Telexfree, то это дело должно было завершить год с размахом. Прокуроры [участвующие в расследовании] на 100% убеждены, что это финансовая пирамида. Кроме того, меня очень ранило ложное известие о смерти прокурора государственного министерства Акры Алессандры Маркес. Вы не играете с чем-то подобным. Прокуратура проводит расследование и даст обществу педагогический ответ. [ 112 ]

- Патрисия Рего, интервью Gazeta

Дело Telexfree в США

[ редактировать ]

Telexfree осуществляет свою деятельность по всему миру, за исключением Бразилии, под управлением Telexfree LLC. [ 3 ] [ 4 ] Бразильские операции проводятся Ympactus Comercial Ltda . [ 7 ] Владельцы Telexfree Inc. — Карлос Роберто Коста, Карлос Натаниэль Ванзелер и Джеймс Мэтью Меррилл — также имеют компании в Великобритании под названием TelexFree Ltd. [ 5 ] а в Канаде — TelexFree Canada Inc. [ 6 ]

В апреле 2014 года бизнес Telexfree в США развалился на фоне обвинений правительства США и регулирующих органов Массачусетса в том, что компания представляет собой огромную финансовую пирамиду. Активы Telexfree в США были заморожены 16 апреля, а через два дня компания объявила о банкротстве. Совладелец Джеймс Меррилл был арестован, а Карлос Ванзелер сбежал в родную Бразилию. Жена Карлоса Ванзелера Катя Ванзелер была арестована в аэропорту Нью-Йорка при попытке сесть на самолет, направлявшийся в Бразилию. Власти заявили, что компания утверждала, что предоставляет услуги Интернет-телефонии, но на самом деле зарабатывала деньги только на комиссионных, уплаченных инвесторами, которым сказали, что они будут получать деньги за одобрение рекламы, которая предположительно появится в Интернете. [ 113 ] [ 114 ]

Операции Telexfree в других странах

[ редактировать ]

В Доминиканской Республике два местных телеканала, TV Color Vision и TV Teleuniverso, сообщили, что Telexfree запустила в августе 2013 года свой маркетинговый план в стране на мероприятии, на котором присутствовали Карлос Ванзелер, Сандерли Родригес (Санн Родригес) и Стив Лабриола. Компания продвигала свою бизнес-модель, утверждая, что люди получат высокую норму прибыли от своих инвестиций без каких-либо требований к продажам. Более того, расследование Color Vision показало, что у Telexfree нет местного офиса или разрешения на продажу услуг VoIP в стране, а их офис в Массачусетсе является лишь виртуальным. [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ]

В ноябре 2013 года колумбийский журнал опубликовал статью об операциях Telexfree в Колумбии, сравнивая его метод работы и высокую норму прибыли с другими местными неработающими схемами Понци, DMG Grupo Holding SA и Proyecciones DRFE , которые ранее влияли на экономику страны. [ 118 ]

Согласно новостям Peruvian Press в декабре 2013 года, World Capital Market 777 (WCM777), недавно закрытая финансовая пирамида, базирующаяся в Гонконге, [ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] и Telexfree LLC, деятельность которых была запрещена Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) в Перу . [ 122 ] [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] Власти Перу попросили население сообщать о любых местных операциях обеих компаний в Национальную полицию и Государственное министерство, чтобы закрыть эти схемы.

Связи с другими операциями

[ редактировать ]

Независимо от своей деятельности по всему миру, Telexfree была разработана на той же основе, что и схема Понци под названием Universo Foneclub, разработанная и принадлежащая ныне промоутеру Telexfree Сандерли Родригесу де Васконселосу (также известному как Санн Родригес). [ 126 ] [ 127 ] Universo Foneclub был зарегистрирован в США и ориентирован на бразильское сообщество. Он был закрыт Комиссией по ценным бумагам и биржам США в мае 2006 года. [ 128 ] [ 129 ]

Споры о плагиате логотипа

[ редактировать ]
Логотипы чемпионата мира Telexfree и Yonex BWF в Париже 2010 г. [ 78 ]

В ноябре 2013 года компанию Telexfree, начавшую свою деятельность в 2011 году, обвинили в плагиате фирменного стиля чемпионата мира BWF 2010 года из-за поразительного сходства логотипов. [ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 78 ]

После этого эпизода Telexfree и дизайнер логотипа Vixmais Soluções (компания, принадлежащая одному из промоутеров Telexfree Дильермано Гонсалвешу) объявили о своем ребрендинге без каких-либо официальных объяснений по этому делу или каких-либо судебных исков со стороны владельца логотипа Всемирной федерации бадминтона или Всемирной федерации бадминтона или маркетинговое агентство, ответственное за создание (Taïo Design Consulting). [ 77 ] [ 130 ]

См. также

[ редактировать ]

Ссылки

[ редактировать ]
  1. ^ Патрик Претти (3 апреля 2014 г.). «Суета в чулане TelexFree стоимостью в миллиард долларов» . patrickpretty.com . Проверено 5 апреля 2014 г.
  2. ^ Регулирующий орган Теннесси (18 марта 2014 г.). «Заявление ООО «ТелексФРИ» на получение Свидетельства общественной пользы и необходимости» (PDF) . tn.gov. п. 37 . Проверено 5 апреля 2014 г.
  3. ^ Перейти обратно: а б Штат Невада — Регистрационная служба (6 декабря 2013 г.). «Регистрация компании ООО «Телексфри» НЕВАДА» . Nvsos.gov. Архивировано из оригинала 27 сентября 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  4. ^ Перейти обратно: а б Штат Массачусетс — Регистрационная служба (2 декабря 2013 г.). «Регистрация компании Telexfree LLC, МАССАЧУСЕТС» . Sec.state.ma.us. Архивировано из оригинала 4 декабря 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  5. ^ Перейти обратно: а б «Информация ООО «Телексфри»» . Companycheck Великобритания . Проверено 5 декабря 2013 г.
  6. ^ Перейти обратно: а б Правительство Канады – Корпорации (5 декабря 2013 г.). «Регистрация Telexfree Canada Inc. » Ic.gc.ca. Проверено 5 декабря 2013 г.
  7. ^ Перейти обратно: а б «Запись коммерческой публичной регистрационной компании Ympactus» (PDF) (на португальском языке). Федеральные доходы. Архивировано из оригинала (PDF) 17 декабря 2013 года . Проверено 5 декабря 2013 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б Хеллер, Мэтью (25 октября 2016 г.). «Основатель TelexFree признает себя виновным в крупном мошенничестве» . ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР . Проверено 1 ноября 2016 г.
  9. ^ Перейти обратно: а б Корриган, Том (24 октября 2016 г.). «Основатель TelexFree Джеймс Меррилл признает себя виновным по обвинению в мошенничестве» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN   0099-9660 . OCLC   1298767192 . Проверено 1 ноября 2016 г.
  10. ^ Перейти обратно: а б «Telexfree обязана выплатить 3 миллиона реалов за коллективный моральный ущерб» . Акко (на бразильском португальском языке). 16 сентября 2015 года . Проверено 1 ноября 2016 г.
  11. ^ «TelexFree находится под уголовным расследованием в Бразилии» . За МЛМ . Проверено 6 декабря 2013 г.
  12. ^ Перейти обратно: а б «Понимание дела Telexfree» (на португальском языке). Новостной портал G1. 18 марта 2013 года . Проверено 6 декабря 2013 г.
  13. ^ «Telexfree на телешоу Fantastico» (на португальском языке). Телеканал «Глобо».
  14. ^ «Правосудие увидело доказательства схемы Понци в Telexfree» (на португальском языке). Новостной портал G1. 30 июня 2013 года . Проверено 4 декабря 2013 г.
  15. ^ «Государственное министерство нацелено на операции Telexfree» (на португальском языке). Телевидение СБТ . Проверено 4 декабря 2013 г.
  16. ^ «Научитесь распознавать признаки финансовых пирамид и не попасться на мошенничество» . G1 Globo (на португальском языке). 7 июля 2013 года . Проверено 12 декабря 2013 г.
  17. ^ «Суд постановил, что Telexfree больше не может нанимать промоутеров» (на португальском языке). Газета . Проверено 29 января 2014 г.
  18. ^ «Министерство финансов обвиняет Telexfree в использовании финансовой пирамиды» (на португальском языке). Газета. Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года . Проверено 29 января 2014 г.
  19. ^ Перейти обратно: а б «Министерство финансов обвиняет Telexfree в использовании финансовой пирамиды» (на португальском языке). Газета. Архивировано из оригинала 25 февраля 2021 года . Проверено 29 января 2014 г.
  20. ^ «Министерство юстиции подает в суд на Telexfree за доказательства финансовой пирамиды» . Фолья де Сан-Паулу (на португальском языке) . Проверено 29 января 2014 г.
  21. ^ [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]
  22. ^ Перейти обратно: а б «SEC обвиняет TelexFree в мошенничестве и утверждает, что это финансовая пирамида на сумму 1,1 миллиарда долларов» . Форбс . Проверено 22 апреля 2014 г.
  23. ^ «SEC останавливает финансовую пирамиду, нацеленную на иммигрантов из Доминиканской Республики и Бразилии» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . СЕК . Проверено 22 апреля 2014 г.
  24. ^ «Федералы совершили рейд в массовом офисе TelexFREE в рамках расследования схемы Понци на сумму 1 миллиард долларов» . Бостон.com . Проверено 22 апреля 2014 г.
  25. ^ Перейти обратно: а б «SEC замораживает активы фирмы, 8 человек обвиняются в мошенничестве» . Бостон Глобус . Проверено 22 апреля 2014 г.
  26. ^ «Telexfree — это финансовая пирамида, с помощью которой по всему миру собрано 1 миллиард долларов США», — заявляет американское правительство . G1 Globo (на португальском языке) . Проверено 22 апреля 2014 г.
  27. ^ «Госсекретарь обвиняет TelexFREE в мошенничестве» . Метро Дейли Ньюс . Архивировано из оригинала 15 марта 2021 года . Проверено 22 апреля 2014 г.
  28. ^ «Фирму Мальборо обвиняют в схеме Понци» . США сегодня . Проверено 22 апреля 2014 г.
  29. ^ «Суд присяжных потребовал против ответчиков TelexFree, Inc., TelexFree, LLC и др.» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . Архивировано из оригинала (Жалоба) 5 октября 2014 года . Проверено 22 апреля 2014 г.
  30. ^ Перейти обратно: а б «Регулирующий орган штата Массачусетс утверждает, что фирма телефонных услуг управляет финансовой пирамидой» . Рейтер . Проверено 22 апреля 2014 г.
  31. ^ [ 8 ] [ 9 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
  32. ^ Штат Массачусетс — Регистрационная служба (2 декабря 2013 г.). «Регистрация компании Telexfree INC» . sec.state.ma.us. Архивировано из оригинала 4 декабря 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  33. ^ «Суд приостановил работу Telexfree» . За МЛМ . Проверено 4 декабря 2013 г.
  34. ^ «Суд блокирует платежи Telexfree и новых участников» (на португальском языке). Новостной портал ИГ. Архивировано из оригинала 3 декабря 2013 года . Проверено 5 декабря 2013 г.
  35. ^ «Telexfree потерпел поражение и по-прежнему не может осуществлять платежи и новые регистрации» (на португальском языке). Новостной портал ИГ . Проверено 4 декабря 2013 г.
  36. ^ «Telexfree считается крупнейшим мошенничеством в истории Бразилии» (на португальском языке). Интернет-газета Ariquemes. 11 марта 2013 года . Проверено 4 декабря 2013 г.
  37. ^ «Telexfree — афера века» (на португальском языке). Луи Насифф. 11 марта 2013 года . Получено 3 , декабря
  38. ^ «Государственное министерство открывает процедуру расследования против Telexfree» (на португальском языке). Газета Valor Ecoômico. 28 июня 2013 года . Проверено 28 июня 2013 г.
  39. ^ «Telexfree реализовал мечты нескольких людей» (PDF) (на португальском языке). Газета «Трибуна». Архивировано из оригинала (PDF) 24 февраля 2021 года . Проверено 10 декабря 2013 г.
  40. ^ «Telexfree: Государственное министерство призывает сторонников Telexfree не преследовать компанию в судебном порядке на этом этапе» (на португальском языке). Новостной портал ИГ. Архивировано из оригинала 4 декабря 2013 года . Проверено 4 декабря 2013 г.
  41. ^ «PDF: ГРАЖДАНСКИЙ ИСК № 4:14-md-02566-T» (PDF) . Правительство штата Массачусетс . Проверено 28 апреля 2024 г.
  42. ^ «Решение суда Telexfree и BBom только в 2014 году» (на португальском языке). Veja.abril.com.br . Проверено 8 сентября 2013 г.
  43. ^ «Обвиняемые в пирамиде — одни из самых популярных в Google в 2013 году» (на португальском языке). Истоэ Динейру. Архивировано из оригинала 20 декабря 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  44. ^ «Имя Нельсона Манделы было самым популярным запросом в Google в 2013 году» (на португальском языке). G1 Глобо. 17 декабря 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  45. ^ «Google Zeitgeist 2013 раскрывает, что искал мир в этом году» (на португальском языке). Обследуйте Абриль. 17 декабря 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  46. ^ «Ходатайство о предоставлении помощи в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве» . Проверено 15 апреля 2014 г.
  47. ^ Перейти обратно: а б «Гэлвин обвиняет компанию телефонных услуг в мошенничестве на 90 миллионов долларов» . Бостон Глобус . Проверено 15 апреля 2014 г.
  48. ^ «Административная жалоба» (PDF) . СПК МА . Проверено 22 апреля 2014 г.
  49. ^ "Расследование в США говорит, что Telexfree - это пирамида, а целью были бразильцы - Новости - UOL Economia" .
  50. ^ «Дело 1:14-cv-11858-DJC, Документ 2, поданный 15 апреля 2014 г.» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . СЕК . Проверено 22 апреля 2014 г.
  51. ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в финансовой пирамиде, нацеленной на иммигрантов – обновленная информация» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 22 апреля 2014 г.
  52. ^ «Меморандум о деятельности схемы Понци от Telexfree» (PDF) (на португальском языке). SEAE/MF Бразилия . Проверено 5 марта 2013 г.
  53. ^ «Министерство финансов заявляет, что бизнес Telexfree не является устойчивым» (на португальском языке). Новостной портал IG Бразилия . Проверено 20 марта 2013 г.
  54. ^ «Министерство требует расследования схемы Понци» (на португальском языке). Новостной портал UOL в Бразилии . Проверено 6 декабря 2013 г.
  55. ^ Перейти обратно: а б с «Telexfree нанимает в США лучшего юриста по финансовым пирамидам» (на португальском языке). Новостной портал IG Бразилия . Проверено 28 марта 2013 г.
  56. ^ «Джерри Нера дает «юридическое благословение» Telexfree» . За МЛМ . Проверено 21 декабря 2013 г.
  57. ^ «Закрытие ZeekRewards - высказывание адвоката MLM!» . МЛМ Скептик. 17 августа 2012 года . Проверено 21 декабря 2013 г.
  58. ^ «Исследование мошенничества — ежедневный просмотр рекламы» . МЛМ Скептик. 4 июля 2012 года . Проверено 21 декабря 2013 г.
  59. ^ «Telexfree заблокирован бразильским судом» (на португальском языке). Новостной портал ИГ . Проверено 7 декабря 2013 г.
  60. ^ «Запрет не прекратился: активы и выплаты Telexfree остаются приостановленными судьей (на португальском языке)» . BK2 Economia (на португальском языке). 24 июня 2013. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  61. ^ «Промоутеры Telexfree снова протестуют в Ресифи (на португальском языке)» . Прочтите сейчас (на португальском языке). Архивировано из оригинала 1 марта 2021 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  62. ^ «ТелексФРИ» . Архивировано из оригинала 5 декабря 2013 года . Проверено 4 декабря 2013 г.
  63. ^ «Промоутеры Telexfree закрывают доступ в аэропорт Бразилиа» (на португальском языке). Портал G1. 23 июля 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  64. ^ «Промоутеры Telexfree блокируют доступ в аэропорт Бразилиа» (на португальском языке). Портал УОЛ . Проверено 2 декабря 2013 г.
  65. ^ «Запись публичной регистрационной компании Worldxchange» (PDF) (на португальском языке). Федеральные доходы . Проверено 10 декабря 2013 г.
  66. ^ «Telexfree перенаправила 88 миллионов после того, как бразильский судья заблокировал платежи» . Патрикпретти МЛМ. 3 июля 2013 года . Проверено 5 декабря 2013 г.
  67. ^ «Прокурор призывает положить конец Telexfree, а его участники пытаются отклонить 101 миллион реалов (PT/EN)» . Новостной портал ИГ . Проверено 4 декабря 2013 г.
  68. ^ «Из-за отсутствия 40 реалов TJ Acre прекращает рассматривать апелляцию Telexfree» (на португальском языке). Новостной портал УОЛ . Проверено 15 декабря 2013 г.
  69. ^ «TJ прекращает судить ресурс Telexfree за неуплату гонорара» (на португальском языке). Новостной портал G1. 24 июля 2013 года . Проверено 14 декабря 2013 г.
  70. ^ «Суд штата Мату-Гросу обязывает Telexfree вернуть инвестору 100 тысяч реалов» (на португальском языке). Сайт УОЛ . Проверено 2 декабря 2013 г.
  71. ^ «Telexfree проиграла в суде 9-е место» (на португальском языке). Сайт новостного портала ИГ . Проверено 5 декабря 2013 г.
  72. ^ «Власти штата Акко сохраняют приостановку использования Telexfree» (на португальском языке). Сайт ЕБК. 13 августа 2013 года . Проверено 5 декабря 2013 г.
  73. ^ «Telexfree предлагает суду свой бренд» (на португальском языке). Газета Газета. Архивировано из оригинала 26 февраля 2021 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  74. ^ Перейти обратно: а б «Хорошо использовало меня для создания Telexfree», - говорит Карлос Коста . За МЛМ . Проверено 7 декабря 2013 г.
  75. ^ Перейти обратно: а б «Telexfree после схемы Понци, дело о плагиате» (на португальском языке). См. Журнал . Проверено 7 декабря 2013 г.
  76. ^ Перейти обратно: а б «Телексфри или BFW?» (на португальском языке). Сухой канал . Архивировано из оригинала 28 февраля 2021 года . Проверено 7 декабря 2013 г.
  77. ^ Перейти обратно: а б «Telexfree объявляет о ребрендинге после слухов о плагиате» (на португальском языке). Журнал «Экзамен». 21 ноября 2013 года . Проверено 7 декабря 2013 г.
  78. ^ Перейти обратно: а б с «Губернатор Акры заявляет о поддержке компании Telexfree, подозреваемой в том, что она является финансовой пирамидой» . ИГ Экономика . Проверено 12 декабря 2013 г.
  79. ^ «Anatel штрафует Telexfree, предлагая услуги VoIP без разрешения» (на португальском языке). Новостной портал G1. 23 августа 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  80. ^ «Отчет о фискализации Anatel» (PDF) (на португальском языке). АНАТЕЛЬ. Архивировано из оригинала (PDF) 17 июля 2013 года . Проверено 2 декабря 2013 г.
  81. ^ «Директор говорит, что Telexfree подаст заявление о банкротстве» [Директор Telexfree говорит, что они подадут заявление о банкротстве] (на португальском языке). Новостной портал G1. 25 сентября 2013 года . Проверено 9 декабря 2013 г.
  82. ^ «Банкротство Telexfree будет замечательным, — говорит директор компании» (на португальском языке). Журнал «Экзамен». 20 сентября 2013 года . Проверено 9 декабря 2013 г.
  83. ^ «Telexfree просит судебного взыскания» (на португальском языке). Новостной портал УОЛ . Проверено 9 декабря 2013 г.
  84. ^ «Telexfree Duty # 14» (на португальском языке). Телексфри . Проверено 9 декабря 2013 г.
  85. ^ «Telexfree Duty # 15» (на португальском языке). Телексфри . Проверено 9 декабря 2013 г.
  86. ^ «Суд отклоняет запрос Telexfree о судебном взыскании» (на португальском языке). Журнал «Экзамен» . Проверено 9 декабря 2013 г.
  87. ^ «Дело Telexfree: суд отклоняет ходатайство о взыскании задолженности» (на португальском языке). Новостной портал ИГ . Проверено 10 декабря 2013 г.
  88. ^ «Предложение о посредничестве Telexfree» . За сайтом МЛМ . Проверено 2 декабря 2013 г.
  89. ^ «Слушание по делу о посредничестве закончилось отсутствием соглашения между Telexfree и Государственным министерством в Акко» . Г1. 14 ноября 2013 года . Проверено 10 декабря 2013 г.
  90. ^ «Diário da Justiça do Acre» (на португальском языке). Суд Акко . Проверено 5 декабря 2013 г.
  91. ^ «Прокурор арестовал промоутера Telexfree» (на португальском языке). Новостной портал G1. 14 ноября 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  92. ^ «Трагическое самоубийство, смерть, филиалы Telexfree» . Веб-сайт Патрика Претти. 3 декабря 2013 года . Проверено 3 декабря 2013 г.
  93. ^ «Liberty Seguros не является партнером Telexfree» (на португальском языке). Sindsegsp (Союз страхования, пенсионных планов и капитализации штата Сан-Паулу). Архивировано из оригинала 30 ноября 2022 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  94. ^ «Liberty Seguros не является партнером Telexfree» (на португальском языке). Sincor-ES (Союз страховых брокеров и страховых компаний штата Эспириту-Санту) . Проверено 19 декабря 2013 г.
  95. ^ «Пытаясь обойти судебный запрет, Telexfree атакует» . GGN (на португальском языке). Луис Нассиф Онлайн. 24 июня 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  96. ^ «Liberty Seguros не является партнером Telexfree» (на португальском языке). CQSC (Центр квалификации страхового брокера). 4 июня 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  97. ^ Перейти обратно: а б «Договор страхования с Telexfree является фальшивым, — говорит Mapfre» (на португальском языке). ИГ Экономика . Проверено 19 декабря 2013 г.
  98. ^ Перейти обратно: а б «Executive Telexfree демонстрирует контракт с Mapfre на видео, но страховая компания утверждает, что это фейк» (на португальском языке). Новости администраторов . Проверено 19 декабря 2013 г.
  99. ^ Перейти обратно: а б «Mapfre Seguros отрицает партнерство с Telexfree Brazil» (на португальском языке). СценарийМТ . Проверено 19 декабря 2013 г.
  100. ^ «Юрист Mapfre посещает MPAC и подтверждает, что у страховщика нет контракта с Telexfree» (на португальском языке). ОРБ. Архивировано из оригинала 20 декабря 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  101. ^ Перейти обратно: а б «Судья Акко решает сохранить приостановку действия Telexfree; Mapfre заявляет, что контракт с Telexfree является недействительным» (на португальском языке). Портал Рондония . Проверено 19 декабря 2013 г.
  102. ^ «Mapfre не имеет коммерческих отношений с Telexfree, — говорит юрист» (на португальском языке). AC24 часа. 25 июля 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  103. ^ «MAPFRE Seguros сообщает, что не имеет каких-либо коммерческих отношений или партнерства с компаниями Telexfree и Ympactus Comercial Ltda» . 24 июня 2013. Архивировано из оригинала 26 июля 2014 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  104. ^ «Прокурор сообщил об угрозах смертью» (на португальском языке). Новостной портал УОЛ . Проверено 16 декабря 2013 г.
  105. ^ «Судья по делу Telexfree снова начал получать угрозы смертью» (на португальском языке). Новостной портал G1. 12 сентября 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  106. ^ «Судья по делу Telexfree получила новые угрозы смертью и колдовство в отношении своих детей» (на португальском языке). Газета «Газета». Архивировано из оригинала 17 декабря 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  107. ^ «Судье, блокирующему выплаты Telexfree, несколько раз угрожали смертью» (на португальском языке). Газета Correio do Estado. Архивировано из оригинала 17 декабря 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  108. ^ «GAECO и полиция расследуют угрозы в адрес судьи Telexfree» (на португальском языке). Веб-сайт Ольхара Хуридико . Проверено 16 декабря 2013 г.
  109. ^ «Ложные новости о смерти прокурора по делу Telexfree» (на португальском языке). Новостной портал G1. 13 декабря 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  110. ^ «Государственное министерство просит прокурора Telexfree провести уголовное расследование по факту терроризма» (на португальском языке). Новостной портал ТЕРРА . Проверено 16 декабря 2013 г.
  111. ^ «Министерство Акко отвергает фейковые новости о смерти прокурора по делу Telexfree» (на португальском языке). Сценарий сайта MT . Проверено 16 декабря 2013 г.
  112. ^ «Интервью с Патрикой Рего (на португальском языке)» . Газета «Газета» (на португальском языке). 18 декабря 2013. Архивировано из оригинала 19 декабря 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  113. ^ Даял Маккласки, Приянка; Эйлворт, Эрин (9 мая 2014 г.). «Владельцев TelexFree обвиняют в мошенничестве» . Бостон Глобус . Архивировано из оригинала 27 марта 2019 года . Проверено 18 июня 2013 г.
  114. ^ «ТелексБесплатные деньги, оперативники были в движении: Хронология» . Бостон Глобус . 15 мая 2014 года. Архивировано из оригинала 27 марта 2019 года . Проверено 18 июня 2013 г.
  115. ^ «Красная тревога для многоуровневого бизнеса Telexfree» (на испанском языке). Color Vision TV - Шоу Нурии Пьеры . Архивировано из оригинала 26 сентября 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  116. ^ «Предупреждение о мошенничестве в бизнесе TelexFree» (на испанском языке). Teleuniverso TV - Шоу Аддис-Бургос / Codigo Calle. Архивировано из оригинала 21 сентября 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  117. ^ «TelexFREE — мошенничество или бизнес?» (на испанском языке). Газета «Диарио Либре» . Проверено 19 декабря 2013 г.
  118. ^ «Является ли Telexfree виртуальной финансовой пирамидой?» (на испанском языке). Журнал Семана. 13 ноября 2013 года . Проверено 16 декабря 2013 г.
  119. ^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам штата Массачусетс «останавливает» WCM777, BLGM закрыта?» . За МЛМ . Проверено 15 декабря 2013 г.
  120. ^ «WCM777 закрыт властями США» . Журнал «Деловой дом». 16 ноября 2013 года . Проверено 15 декабря 2013 г.
  121. ^ «Массачусетс останавливает WCM777, заявляя, что он продавал незарегистрированные ценные бумаги и нацелился на бразильское сообщество» . Патрик Претти Новости MLM. 15 ноября 2013 года . Проверено 15 декабря 2013 г.
  122. ^ «Telexfree и WCM777 запрещены в Перу» . За МЛМ . Проверено 15 декабря 2013 г.
  123. ^ «WCM777 и Telexfree не имеют права собирать деньги с людей» (на испанском языке). Перуанское агентство новостей. Архивировано из оригинала 15 декабря 2013 года . Проверено 15 декабря 2013 г.
  124. ^ «WCM777 и Telexfree не имеют права собирать деньги с людей» (на испанском языке). Новостной портал и газета Перу 21. Архивировано из оригинала 12 июня 2016 года . Проверено 15 декабря 2013 г.
  125. ^ «БЮЛЛЕТЕНЬ: Перу предупреждает о TelexFree, WCM777» . Патрик Претти Новости MLM. 14 декабря 2013 года . Проверено 15 декабря 2013 г.
  126. ^ «По мнению судьи суда, возможный наставник Telexfree является «экспертом» в финансовых пирамидах» . Апрельский журнал Veja . Проверено 9 декабря 2013 г.
  127. ^ «Владелец финансовой пирамиды продвигает Telexfree» (на португальском языке). Интернет-газета «Газета». Архивировано из оригинала 28 февраля 2021 года . Проверено 10 декабря 2013 г.
  128. ^ «Отчет SEC — Universo Foneclub» (PDF) . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . Проверено 9 декабря 2013 г.
  129. ^ «Релиз по судебным разбирательствам SEC № 20127 / 23 мая 2007 г.» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . Проверено 9 декабря 2013 г.
  130. ^ «Ребрендинг Telexfree - Официальное видео» (на португальском языке). Vixmais и Telexfree . Проверено 7 декабря 2013 г. [ нужен неосновной источник ]
[ редактировать ]

Правительственные документы

[ редактировать ]

2566 леев. В судебном разбирательстве по делу TelexFree Securities все гражданские иски жертв этой финансовой пирамиды были объединены в одно дело Федерального суда. Роберт Дж. Бонсиньор, эсквайр, был назначен ведущим юрисконсультом.

Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Telexfree&oldid=1232248458"
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f12071af4f40fcae4ac87de914e204d0__1719936540
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f1/d0/f12071af4f40fcae4ac87de914e204d0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Telexfree - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)