Шолам Вайс
Шолам Вайс | |
|---|---|
| Рожденный | 1954 (69–70 лет) [2] |
| Статус | Освобожден в результате смягчения президентского приговора 19 января 2021 г. |
| Занятие | Бывший бизнес-консультант |
| Уголовное обвинение | 78 пунктов обвинения в рэкете , мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег |
| Штраф | 835 лет тюремного заключения (сокращено с 845 лет в 2009 году), три года освобождения под надзором, штраф в размере 123,4 миллиона долларов, реституция в 125 миллионов долларов, конфискация 57 миллионов долларов США. [1] |
Шолам Вайс (род. 1954) — американский осужденный мошенник .
В 2000 году Вайс был приговорен к 845 годам тюремного заключения за рэкет , мошенничество с использованием электронных средств , отмывание денег и другие обвинения, связанные с крахом компании по страхованию жизни National Heritage . Он и другие обвиняемые участвовали в огромной схеме, в результате которой из компании было выкачано 450 миллионов долларов, что привело к крупнейшему краху страховой компании, когда-либо вызванному преступными действиями. [3] [4]
Его приговор считался самым длительным сроком тюремного заключения, когда-либо вынесенным федеральным судом США, и самым длительным сроком за преступления, совершенные «белыми воротничками» . [5] [4] [6] Вайс бежал из страны во время заседаний присяжных в октябре 1999 года и был экстрадирован из Австрии в 2002 году. Его приговор был смягчен президентом Дональдом Трампом 19 января 2021 года. Вайс был освобожден в тот же день.
Ранняя жизнь и предыстория
[ редактировать ]Вайс вырос в Боро-Парке, Нью-Йорк ; он посещал идиш где говорили на ешиву, , и в детстве Вайс доставлял фрукты для фруктового киоска своего отца. В молодости он занимался строительными работами и купил Windsor Plumbing Supply в 1974 году, в возрасте 20 лет. Фирма была прибыльной на протяжении 1970-х и большей части 1980-х годов, но объявила о банкротстве в конце 1980-х. [4]
В 1994 году Вайсу было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием почты , и он был признан виновным, за что отсидел восемь месяцев в тюрьме. Вайс ложно утверждал, что ванны на сумму более 1 миллиона долларов были повреждены в результате пожара на складе в 1986 году. [4]
Мошенничество с компанией по страхованию жизни National Heritage
[ редактировать ]В рамках схемы, которую The New York Times описала как «серию ошеломляюще сложных мошенничеств с ипотекой и акциями», Вайс и другие выкачали 450 миллионов долларов из компании по страхованию жизни National Heritage. Большинство держателей полисов страховой компании были пожилыми жителями Флориды, и этот случай не привлек особого внимания за пределами Флориды, но федеральные власти «заявляли, что он считается крупнейшим банкротством страховой компании, вызванным преступными действиями в истории Соединенных Штатов». [4] [6]
В 1990 году страховщика завладели мошенники, которые заплатили за компанию чеком на 4 миллиона долларов, хотя на самом деле у них не было 4 миллионов долларов. [6] Затем, используя вариант простой схемы чеков , они одолжили себе деньги для покрытия покупной цены. Вайс оказался замешанным в мошенничестве в 1992 году через адвоката Майкла Блутриха, который позже признался в мошенничестве и стал федеральным свидетелем. Получив контроль, Вайс и другие купили бесполезные акции и ипотечные кредиты в рамках серии сделок, которые лишили страховщика сотен миллионов долларов. Большая часть денег исчезла, а миллионы перешли на счета, контролируемые Вайсом. [4] [6]
Активное участие адвокатов, составлявших четверть осужденных, помогло заговорщикам сохранить мошенничество в тайне. [6]
У National Life, которая была ликвидирована в 1995 году, было около 35 000 держателей полисов, из которых около 10 500 проживали во Флориде. Многие потеряли свои сбережения в результате мошенничества, хотя различные гарантийные фонды выплатили держателям полисов и аннуитетов около 420 миллионов долларов. [7]
Суд, приговор и бегство
[ редактировать ]Вайс отклонил предложение правительства о заключении сделки о признании вины, по которой ему грозило пять лет тюремного заключения, и предпочел предстать перед судом. [8] Вайс бежал из страны, пока присяжные совещались. В ноябре 1999 года он был заочно признан виновным на суде и приговорен к 845 годам тюремного заключения, трем годам условно-досрочного освобождения, штрафу в размере 123,4 миллиона долларов и выплате 125 миллионов долларов в качестве компенсации. Также было приказано конфисковать активы на сумму 57 миллионов долларов. [1] [6] [5] Реституция была выплачена. [9] Помимо Вайса, к моменту вынесения приговора еще 15 обвиняемых признали себя виновными или были осуждены по делу о мошенничестве, а некоторые отбывали длительные сроки тюремного заключения. [4]
Спасаясь от суда, Вайс отправился в Израиль, Бельгию, Бразилию, Австрию и Великобританию. [10] Вайс сбрил бороду, похудел, пользовался телефонами с предоплатой и создавал поддельные личности, чтобы избежать обнаружения. В это время он вел экстравагантный образ жизни и тратил деньги на изысканную кухню, азартные игры и проституцию. [10] Он был задержан в Вене , Австрия, и экстрадирован в США в 2002 году. [11] [8] На момент экстрадиции ФБР считало, что Вайс контролирует 250 миллионов долларов, украденных у National Life. [7] По другой оценке, он контролировал половину из 450 миллионов долларов, которые он помог украсть. [10]
Кампания за смягчение приговора
[ редактировать ]Приговор Вайсу был спорным из-за его продолжительности, которая превышала 150-летний срок, назначенный Бернарду Мэдоффу . Национальная ассоциация адвокатов по уголовным делам включила Вайса в число других прошений о помиловании, которые она подала в Белый дом . Член палаты представителей Шон Патрик Мэлони заявил, что приговор стал возмездием за отказ от пятилетней сделки о признании вины. [5] [9] Вайс нанял лоббиста Бретта Толмана , чтобы добиться смягчения наказания, а среди других сторонников были бывший генеральный прокурор США Эдвин Миз , бывший генеральный солиситор США Сет Ваксман и Гарвардской школы права профессор Алан Дершовиц . Кампанию по смягчению наказания возглавил его племянник. [5]
The New York Times сообщила, что Вайс был одним из нескольких «богатых людей с хорошими связями», которые «извлекли выгоду из своих социальных, политических или финансовых связей с разрозненной группой юристов, лоббистов, активистов и лидеров ортодоксальных евреев, которые работали с Трампом». представители администрации по законодательству об уголовном правосудии, отстаиваемому Джаредом Кушнером». Сообщалось, что дело Вайса обсуждалось в Белом доме в течение нескольких лет, но встретило сопротивление. Представитель республиканской партии довел это до сведения Марка Медоуза , главы администрации Трампа, после чего последовало смягчение приговора Вайсу. [12]
19 января 2021 года президент Дональд Трамп смягчил приговор Вайсу в одном из 70 помилований и 73 смягчений приговоров, вынесенных в последний полный день его пребывания в должности. В заявлении Белого дома говорится, что Вайс «уже прослужил более 18 лет и выплатил существенную компенсацию. Ему 66 лет, и он страдает хроническими заболеваниями». [2] [13] [9] Два месяца спустя у Вайса случился инсульт . [14]
В редакционной статье The Washington Post раскритиковала смягчение наказания, отметив, что Вайс «уехал из города до вынесения приговора, вынудив федеральных офицеров выслеживать его на разных континентах», и высказала мнение, что «из заключенных в федеральной тюрьме он является одним из наименее заслуживающих» . [15]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б «Смягчения, предоставленные президентом Дональдом Трампом (2017–2021 годы)» . www.justice.gov . 20 декабря 2017 года. Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 29 января 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Заявление пресс-секретаря по поводу помилования» . trumpwhitehouse.archives.gov . Белый дом . Проверено 27 января 2021 г.
- ^ Сьюзан Клэри (10 июня 2002 г.). «Страховой вор вернулся во Флориду» . Орландо Сентинел . Проверено 17 января 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж г Рашбаум, Уильям К. (9 марта 2000 г.). «845 лет тюрьмы, если властям удастся его поймать; ФБР заявляет, что у беглеца есть склонность к мошенничеству и сокрытию украденных денег» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 6 июля 2009 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д Яффе-Беллани, Дэвид (20 января 2021 г.). «Мошенник возвращается домой после смягчения 835-летнего срока Трампа» . Bloomberg.com . Проверено 23 января 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с д и ж Уитни, Салли (сентябрь 2000 г.). «Анатомия неудачи» (PDF) . Обзор Беста . п. 100. Архивировано из оригинала (PDF) 23 марта 2006 года . Проверено 14 февраля 2018 г.
- ^ Перейти обратно: а б «Беглец, являющийся национальным достоянием, ожидает экстрадиции в Вене». Обзор Беста . 101 (8): 17 декабря 2000 г.
- ^ Перейти обратно: а б Крис МакКенна (1 июля 2002 г.). «Осужденный вор заплатил за религиозную школу» . Таймс Геральд-Рекорд . Миддлтаун, Нью-Йорк.
- ^ Перейти обратно: а б с Маккенна, Крис. «Трамп смягчил тюремный срок мужчине Монси, отсидевшему 835 лет за мошенничество в 1999 году» . Таймс Геральд-Рекорд . Проверено 23 января 2021 г.
- ^ Перейти обратно: а б с Рашбаум, Уильям К. (26 октября 2000 г.). «Беглеца арестовали в Австрии после года в бегах» . Нью-Йорк Таймс .
- ^ Сьюзан Клэри (26 октября 2000 г.). «Бег экстравагантного беглеца подходит к концу» . Орландо Сентинел .
- ^ Фогель, Кеннет П.; Исповедник Николай (21 марта 2021 г.). «Доступ, влияние и помилование: как группа союзников повлияла на выбор Трампа» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 21 марта 2021 г.
- ^ Шульте, Фред (26 января 2021 г.). «Помилования Трампа коснулись руководителей здравоохранения, стоящих за массовыми мошенничествами в рамках программы Medicare» . Чикаго Сан-Таймс . Новости здоровья Кайзера . Проверено 27 января 2021 г.
- ^ «ТЕХИЛЛИМ — Шулем Вайс перенес инсульт — всего через два месяца после того, как президент Трамп заменил его на замену» . Мир ешивы . 3 марта 2021 г. . Проверено 16 января 2022 г.
- ^ «В свой последний день Трамп еще раз унизил президентство» . Вашингтон Пост . 20 января 2021 г. ISSN 0190-8286 . Проверено 24 января 2021 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- 1954 года рождения
- Живые люди
- Американские бизнесмены 20-го века
- Американские преступники XXI века
- Американские бизнесмены осуждены за преступления
- Американские обманщики доверия
- Американские инвесторы
- Американские евреи 20-го века
- Американцев признали виновными в отмывании денег
- Американцы осуждены за мошенничество
- Американские пленные и задержанные
- Американский народ венгерско-еврейского происхождения
- Беглые финансисты
- Люди, осужденные за рэкет
- Люди, экстрадированные из Австрии
- Люди экстрадированы в США
- Преступники из Бруклина
- Заключенные и задержанные федерального правительства США
- Обладатели помилования президента США
- Американские евреи XXI века