Манивэл
 | |
| Формирование | 2002 г. (смена номинала) 1997 г. (установлен) |
|---|---|
| Цель | Обеспечение эффективного соблюдения международных стандартов противодействия отмыванию денег (ОД) и финансированию терроризма (ФТ). |
| Расположение | |
Председатель | г-н Никола Муччиоли, Сан-Марино |
| Веб-сайт | Манивал |
МАНИВЭЛ — официальное название Комитета экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Это постоянный наблюдательный орган Совета Европы, в состав которого входят 35 государств-членов и юрисдикций, из которых 32 оцениваются исключительно МАНИВЭЛ. [1]
Согласно статье 2 его Устава, оценки охватывают государства-члены Совета Европы, не являющиеся членами ФАТФ (28 государств). Согласно решениям Комитета министров Совета Европы, два государства, не являющиеся членами Совета Европы, также являются его членами (Израиль, Святой Престол), а также несколько территорий, за международные отношения которых отвечает Соединенное Королевство (Соединенное Королевство Зависимые территории Гернси, острова Мэн и Джерси, а также заморская территория Соединенного Королевства Гибралтар).Процесс оценки основан на модели и стандартах Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и состоит из нескольких раундов. В настоящее время MONEYVAL завершает пятый раунд оценок.
В Совете Европы МАНИВЭЛ является частью Генерального директората по правам человека и верховенству закона (DG1), и на него возложена задача оценки соблюдения основных международных стандартов по противодействию отмыванию денег (ОД) и финансированию терроризма. (ТФ) и эффективность их реализации. В рамках своих отчетов о взаимной оценке МАНИВЭЛ дает рекомендации национальным властям относительно необходимых улучшений для улучшения их систем.
Управление
Работу Комитета готовит Бюро. В состав Бюро входят Председатель, два заместителя Председателя и два других члена, избираемых Комитетом из числа делегаций, имеющих право голоса в Комитете. Мандат членов Бюро составляет два года с возможностью продления один раз.Нынешним председателем является г-н Никола МУЧЧОЛИ , директор Отдела финансовой разведки Сан-Марино, избранный в 2023 году.
История
[ редактировать ]Комитет был создан в 1997 году под первоначальным названием «Отборный комитет экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег» (PC-R-EV), регулируемый общими положениями Резолюции Res(2005)47. [1] о комитетах и подчиненных органах.
Нынешняя аббревиатура MONEYVAL возникла в результате решения 2002 года изменить свое название, поскольку PC-R-EV «недостаточно четко выражал цель деятельности комитета». [2]
На заседании 13 октября 2010 года Комитет министров Совета Европы принял «Положение о Комитете экспертов по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма». [2] Этот документ повысил МАНИВЭЛ до уровня «независимого механизма мониторинга» в рамках Совета Европы и напрямую подчиняется Комитету министров.В 2013 году статут был дополнен и изменен резолюцией Res(2013)13. [3] и в 2017 году Res(2017)19 . [4]
Активность
[ редактировать ]Встречи на высоком уровне
МАНИВЭЛ проводит регулярные встречи с министрами и высокопоставленными чиновниками с целью принятия решительных мер по повышению эффективности мер по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения, а также для согласования направления и будущих стратегических приоритетов.
Пленарные заседания
Пленарные заседания МАНИВЭЛ проходят в Страсбурге (Франция) в резиденции Совета Европы. Количество ежегодных пленарных заседаний – три. Они состоят из делегаций государств-членов МАНИВЭЛ и территорий и двух государств-членов ФАТФ, а также представителей государств-наблюдателей, организаций и учреждений или органов.
Типологии работают
Еще одна важная функция МАНИВЭЛ — выявлять новые и возникающие методы и тенденции в области отмывания денег и финансирования терроризма, оценивать уровень этих угроз и сообщать о результатах. На регулярной основе МАНИВЭЛ проводит типологические исследования, чтобы лучше понять ситуацию с отмыванием денег и финансированием терроризма в европейском регионе, а также предоставить лицам, принимающим решения, и оперативным экспертам актуальную информацию, чтобы они могли разработать разумную политику и стратегии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. эти угрозы. В следующем разделе представлен обзор предыдущей работы по типологиям, проделанной МАНИВЭЛ.
Добровольное соблюдение налогового законодательства
Программа добровольного соблюдения налогового законодательства (VTC) относится к любой программе, которая предназначена для облегчения легализации ситуации налогоплательщика по отношению к средствам или другим активам, о которых ранее не сообщалось или сообщалось неправильно. Страны могут внедрять программы VTC для различных целей, включая повышение налоговых поступлений; повышение налоговой честности и соблюдения требований; и/или содействие репатриации активов в целях экономической политики, особенно когда страна находится в экономическом кризисе.
Обучение
MONEYVAL организует регулярные тренинги для оценщиков, целью которых является формирование национальных экспертов в областях, важных для целей взаимной оценки MONEYVAL (правовая, финансовая и правоохранительная деятельность), с целью создания пула экспертов, квалифицированных для участия во взаимных оценках в качестве оценщиков.
В 2022 году была создана специальная группа по стратегии на период 2023–2027 годов для детального анализа сильных и слабых сторон, возможностей и угроз МАНИВЭЛ (SWOT). Принятая Стратегия и декларация соответствуют шести стратегическим направлениям МАНИВЭЛ:
- Дальнейшее совершенствование механизма мониторинга МАНИВЭЛ;
- Повышение роли Комитета как ориентира по вопросам ПОД/ФТ в регионе;
- Усиление своей роли в Глобальной сети ФАТФ;
- Дальнейшее развитие синергии в рамках Совета Европы;
- Развитие политического авторитета МАНИВЭЛ и заметности в средствах массовой информации;
- Укрепление ресурсов Комитета.
МАНИВЭЛ является партнером Всемирного банка и Международного валютного фонда, представители обоих учреждений участвуют в его пленарных заседаниях. Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) также регулярно направляет своих представителей на пленарные заседания МАНИВЭЛ, а Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является постоянным наблюдателем при Комитете.
Есть несколько других внешних партнеров, таких как Эгмонтская группа подразделений финансовой разведки (ПФР), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Группа надзорных органов международных финансовых центров (GIFCS) и Конференция сторон Варшавской конвенции. (CETS) 198.
Естественно, эксперты МАНИВЭЛ также регулярно участвуют в обсуждениях с Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ), Венецианской комиссией и Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), Консультативным комитетом по защите данных Конвенции 108, Консультативным комитетом по киберпреступности. Конвенции 108, Комитет Конвенции по борьбе с киберпреступностью, Комитет по борьбе с терроризмом и Комитет по реализации Конвенции Маколина о манипулировании спортивными соревнованиями.
Кроме того, работе МАНИВЭЛ помогает группа независимых научных экспертов, которые высказывают нейтральные и опытные мнения, направленные на обеспечение последовательности результатов МАНИВЭЛ.
Стандарты ФАТФ
[ редактировать ]ФАТФ – это независимый межправительственный орган, который разрабатывает и продвигает политику защиты мировой финансовой системы от отмывания денег, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Действующая Методика ФАТФ была принята в 2013 году и используется МАНИВЭЛ для оценки технического соответствия 40 рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТФ. Для каждой рекомендации, касающейся конкретного аспекта ОД и ФТ, существуют рейтинги технического соответствия, присвоенные штату или юрисдикции. То же самое относится и к эффективности, которая оценивается посредством оценки 11 непосредственных результатов (НР).С 2006 года, когда МАНИВЭЛ стала ассоциированным членом, ФАТФ продолжает оставаться ее основным международным партнером и соратником.
См. также
[ редактировать ]- ФАТФ , Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, также известная как Финансовая группа действий (GAFI), межправительственная организация, основанная в 1989 году по инициативе Большой семерки.
- GIABA , Межправительственная группа действий по борьбе с отмыванием денег в Западной Африке, учреждение Экономического сообщества западноафриканских государств.
- APG , Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег, также известная как APGML.
- CDPC , Европейский комитет по проблемам преступности, Совет Европы
- Европол , Европейского Союза. правоохранительный орган
- Список сокращений, связанных с кризисом еврозоны