Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег

Аббревиатура	ПНГ
Формирование	1997
Тип	Межправительственная организация
Цель	Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
Расположение	Сидней, Австралия (Секретариат) ;
Обслуживаемый регион	Азия/Тихоокеанский регион
Членство	42 юрисдикции
Официальный язык	Английский
Сопредседатели	Заместитель комиссара Ян Маккартни и Помощник заместителя министра финансов Жюльен Бразо
Веб-сайт	http://www.apgml.org

Азиатско -Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (APG) представляет собой ФАТФ региональный межправительственный (международный) орган по типу , члены которого привержены эффективной реализации международных стандартов борьбы с отмыванием денег ( борьба с отмыванием денег или AML), борьба с финансирование терроризма (ФТ) и финансирование распространения оружия массового уничтожения . APG была основана в 1997 году в Бангкоке, Таиланд , и в настоящее время состоит из 42 юрисдикций-членов Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда юрисдикций-наблюдателей и международных/региональных организаций-наблюдателей.

В 2022 году исполнилось 25 лет со дня официального создания ПНГ. Ежегодное собрание в июле 2022 года было проведено в Куала-Лумпуре, Малайзия.

Юрисдикции, присоединяющиеся к APG в качестве членов или наблюдателей, обязуются эффективно реализовывать в законодательстве и нормативных актах 40 рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Эти стандарты, первоначально выпущенные в 1990 году, были существенно обновлены в 2001 году, а затем снова в 2012 году, а в 2013 году были дополнены комплексной методологией оценки, которая образует эталон для взаимных оценок. Оба этих документа находятся на рассмотрении ФАТФ, которое должно быть завершено к 2024 году, чтобы учесть ряд вопросов, как технических, так и эффективных, возникших в результате четвертого раунда оценок ФАТФ, который начался в 2014 году. Их улучшенное содержание ляжет в основу. следующего раунда страновых оценок, который начнется после 2024 года.

Роль

APG выполняет ряд функций, изложенных в ее стратегическом плане, в том числе:

Оценка соблюдения членами АТГ международных стандартов противодействия отмыванию денег/финансированию терроризма (ПОД/ФТ) посредством программы взаимных оценок;
Поддержка внедрения международных стандартов ПОД/ФТ, включая координацию многосторонней и двусторонней технической помощи и обучения со странами и агентствами-донорами;
Проведение исследований и анализа тенденций и методов отмывания денег и финансирования терроризма;
Участие и сотрудничество с международной сетью ПОД/ФТ и содействие разработке глобальной политики стандартов посредством ассоциированного членства в ФАТФ; и
Взаимодействие с частным сектором для повышения осведомленности в регионе по вопросам ПОД/ФТ. Участие частного сектора включает взаимодействие с финансовыми и нефинансовыми учреждениями, научными кругами и средствами массовой информации.

APG проводит взаимную оценку своих членов, чтобы определить, соблюдают ли они или в какой степени свои обязательства по внедрению глобальных стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Некоторые из этих отчетов проводятся совместно с другими органами ПОД/ФТ, такими как ФАТФ, Международный валютный фонд , Всемирный банк и Группа органов надзора Международного финансового центра. Окончательные отчеты рассматриваются на ежегодном собрании APG каждый год и по завершении этого рассмотрения принимаются, а затем публикуются на веб-сайте APG в соответствии с внутренней политикой.

APG также оказывает обширную техническую помощь и обучение в регионе. APG была первым региональным органом по типу ФАТФ, который имел формальные институционализированные процессы оказания технической помощи и обучения по вопросам ПОД/ФТ. Ежегодно в регионе проводится ряд мероприятий по оценке технических и учебных потребностей членов APG, после чего секретариат координирует помощь со стороны многосторонних и двусторонних доноров. APG совместно со Всемирным банком разработала «Стратегическую структуру планирования реализации», чтобы помочь членам APG расставить приоритеты и реализовать рекомендации, содержащиеся в отчетах о взаимной оценке APG.

Рабочая программа APG по типологиям изучает тенденции в отмывании денег и финансировании терроризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Отчеты о типологиях публикуются на веб-сайте APG и содержат тематические исследования членов APG, которые, в свою очередь, помогают политикам и правоохранительным органам понять, как направлять ресурсы для предотвращения этих преступлений как на внутреннем, так и на международном уровне. Некоторые из отчетов, опубликованных APG, включают тенденции отмывания денег в секторе азартных игр и казино; риски отмывания денег и финансирования терроризма через альтернативные системы денежных переводов и подпольную банковскую деятельность; отмывание денег в сфере торговли; и риски отмывания денег, связанные с золотом. Недавние проекты включают изучение финансирования терроризма через социальные сети, а также отмывания денег и финансирования терроризма посредством торговли людьми и их контрабанды.

APG также имеет многолетнюю программу технической помощи для тихоокеанских стран и юрисдикций, финансируемую исключительно правительством Новой Зеландии. Программа включает в себя интенсивную помощь и обучение в области разработки законопроектов, обучение правоохранительных органов и наращивание потенциала, а также усиление надзора за финансовым и нефинансовым сектором в сфере ПОД/ФТ.

Сопредседатели

У APG есть постоянный и меняющийся сопредседатель. Постоянным председателем является Австралия как принимающая и поддерживающая членская юрисдикция Секретариата, а поочередный председатель назначается членами на двухлетний срок. Сопредседатели несут ответственность за определение стратегических целей организации, обычно посредством набора приоритетов председателей каждые два года, а также за председательство на важных заседаниях APG, включая ежегодное собрание (обычно в июле) и проводимые заседания Комитета по управлению. пять раз в год в составе субрегиональных представителей каждого из пяти регионов Азиатско-Тихоокеанского региона.

Постоянным сопредседателем является Австралия, представленная заместителем комиссара Яном Маккартни (2019 г.), Федеральная полиция Австралии , а нынешним поочередным сопредседателем является Канада (2022–2024 гг.), представленная г-ном Жюльеном Бразо, помощником помощника заместителя министра Финансы в Министерстве финансов Канады .

Предыдущие ротационные сопредседатели принадлежали следующим членам APG:

Филиппины, Министерство иностранных дел, 1998–2000 годы;
Малайзия, Центральный банк Малайзии, 2000–2002 годы;
Корея, Корейское подразделение финансовой разведки, 2002–2004 годы;
Япония, Управление финансовой разведки Японии, Агентство финансовых услуг, 2004–2006 годы;
Индонезия, Индонезийский центр отчетов и анализа финансовых операций, 2006–2008 годы;
Сингапур, Департамент коммерческих дел, 2008–2010 гг.;
Индия, Управление правоприменения, 2010–2012 гг.;
Китай, Бюро по борьбе с отмыванием денег Народного банка Китая, 2012–2014 гг.;
Новая Зеландия, Министерство юстиции, 2014–2016 гг.;
Шри-Ланка, Центральный банк Шри-Ланки, 2016–2018 гг.;
Бангладеш, Отдел финансовой разведки Бангладеш, 2018–2020 гг.;
Малайзия, Банк Негара Малайзия, 2020-2022 гг.

Секретариат ПНГ

Секретариат APG расположен в Сиднее, Австралия . Секретариат поддерживает структуру управления АТГ и обеспечивает политическую и административную поддержку членам АТГ, включая координацию и руководство взаимными оценками ПОД/ФТ; реализация стратегии технической помощи и обучения APG; а также предоставление экспертных знаний и исследований в области отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения, а также других возникающих проблем для членов, заинтересованных лиц и организаций. Секретариат участвует в пленарных заседаниях ФАТФ и заседаниях рабочих групп от имени членов АТГ и тем самым вносит вклад в глобальную политику ПОД/ФТ.

Члены АТГ

В соответствии с Техническим заданием APG 1997 г. (пересмотренным в июле 2023 г.) членство доступно для юрисдикций, присутствующих в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые привержены политическим целям организации, включая прохождение взаимной оценки (коллегиальной проверки) для определения уровня соответствия. члена с международными стандартами борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В состав APG входят 42 страны-члена и юрисдикции:

Из них 12 также являются членами ФАТФ, а именно: Австралия, Канада, Индия, Индонезия, Китай, Гонконг, Япония, Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур и США.

В настоящее время в Азиатско-Тихоокеанском регионе очень мало юрисдикций, которые не участвуют в АТГ в качестве членов или наблюдателей (включая некоторые независимые юрисдикции в Тихоокеанском регионе, такие как Северные Марианские острова ). Французская Полинезия и Новая Каледония, а также острова Уоллис и Футуна являются зависимыми территориями Франции и включены во французскую систему ПОД/ФТ – Франция является активной юрисдикцией-наблюдателем ПНГ.

APG является ассоциированным членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, что позволяет отдельным делегатам-членам APG присутствовать на заседаниях FATF в качестве делегатов APG и вмешиваться в политические и операционные вопросы. АТГ также проводит совместные заседания с ФАТФ и другими региональными органами ФАТФ.

Комитеты ПНГ

APG ведет большой объем деловой деятельности между ежегодными общими собраниями. С этой целью три основных комитета продвигают вопросы ПНГ между ежегодными собраниями:

по управлению Комитет : Этот комитет возглавляется сопредседателями APG и занимается множеством вопросов, имеющих стратегическое значение для членов, включая конфиденциальные вопросы членства, финансовые вопросы, а также структуру и функционирование APG как организации. Он собирается не менее пяти раз в год.
Комитет по взаимной оценке : этот комитет управляет программой взаимной оценки (ME) APG и рассматривает проекты отчетов и политические вопросы. Этот комитет собирается минимум пять раз в год под председательством двух стран-членов APG.
Операционный комитет: Операционный комитет был сформирован в середине 2017 года (объединив предыдущую Рабочую группу по типологиям и Рабочую группу по вопросам реализации). Комитет имеет двух сопредседателей и управляет исследованиями рисков и тенденций ПНГ, а также реализацией Стратегической структуры планирования реализации. Он также собирается минимум пять раз в год, включая одну очную встречу на ежегодном собрании APG каждый год.

Наблюдатели ПНГ

Статус наблюдателя доступен любой юрисдикции Азиатско-Тихоокеанского региона, желающей стать членом, или любой другой юрисдикции, которая поддерживает цели и работу APG. Международные организации, поддерживающие работу АТГ, также могут присоединиться в качестве поддерживающих наблюдателей.

В число наблюдателей АТГ входят юрисдикции и организации, которые сотрудничают с АТГ для поддержки региональных усилий по внедрению международных стандартов ПОД/ФТ. Среди юрисдикций-наблюдателей некоторые являются «поддерживающими наблюдателями» (включая Францию, Германию и Великобританию), которые не рассматривают возможность членства в APG – они являются членами либо ФАТФ, либо регионального органа по типу ФАТФ (или того и другого).

Следующие восемь юрисдикций являются наблюдателями ПНГ:

Наблюдателями в АТГ являются следующие международные и региональные организации:

Примечания

^ Исламская Республика Афганистан по-прежнему признается большинством международных организаций, в отличие от Исламского Эмирата Афганистан , которому не хватает международного признания.
^ Участвует под названием « Китайский Тайбэй » в связи с политикой одного Китая . Китайская Республика (КР) не признана полноправным членом Организации Объединенных Наций , хотя, тем не менее, она была членом-основателем организации, когда Китайская республика контролировала материковый Китай , а в настоящее время контролирует Тайвань и близлежащие прибрежные острова . См. также Политический статус Тайваня .

Ссылки

Внешние ссылки

[1] Исламская Республика Афганистан по-прежнему признается большинством международных организаций, в отличие от Исламского Эмирата Афганистан , которому не хватает международного признания.

[2] Участвует под названием « Китайский Тайбэй » в связи с политикой одного Китая . Китайская Республика (КР) не признана полноправным членом Организации Объединенных Наций , хотя, тем не менее, она была членом-основателем организации, когда Китайская республика контролировала материковый Китай , а в настоящее время контролирует Тайвань и близлежащие прибрежные острова . См. также Политический статус Тайваня .

[ а ]

[ б ]

Базы данных авторитетного контроля
Международный	ЯВЛЯЮТСЯ ВИАФ
Национальный	Соединенные Штаты