Карибская целевая группа по финансовым действиям
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( CFATF ) — это организация государств и территорий Карибского бассейна , которые согласились осуществлять общие меры противодействия отмыванию денег . CFATF имеет ассоциированный статус в Группе разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF). [1]
История
[ редактировать ]CFATF был создан в результате двух ключевых встреч, проведенных на Арубе и Ямайке . [2] На Арубе в 1990 году представители стран Карибского бассейна и Центральной Америки разработали общий подход к проблеме отмывания преступных доходов и дали 19 рекомендаций. [3] [4] Встреча министров, состоявшаяся в Кингстоне , Ямайка, в 1992 году, привела к принятию Кингстонской декларации, подтверждающей приверженность государств-членов выполнению рекомендаций и координации реализации посредством создания Секретариата CFATF. [4] [2]
Члены [5] КФАТФ:
- Ангилья
- Антигуа и Барбуда
- Аруба
- Барбадос
- Белиз
- Бермуды
- Каймановы острова
- Кюрасао
- Доминика
- Доминиканская Республика
- Сальвадор
- Гренада
- Гватемала
- Гайана
- Гаити
- Ямайка
- Монтсеррат
- Сент-Китс и Невис
- Сент-Люсия
- Сент-Винсент и Гренадины
- Синт-Мартен
- Суринам
- Багамские острова
- Тринидад и Тобаго
- Острова Тёркс и Кайкос
- Венесуэла
- Виргинские острова
См. также
[ редактировать ]
- AMLCFT
- Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег
- Корреспондентский счет
- Цифровой юань
- Черный список ФАТФ
- ИСО 37001
- Денежный перевод
- Управление ООН по наркотикам и преступности
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Карибская рабочая группа по финансовым действиям (CFATF)». Архивировано 8 июля 2017 г. в Wayback Machine в FATF.
- ^ Jump up to: а б «Карибская целевая группа по финансовым действиям против отмывания денег (CFATF)» , EAG.
- ^ «19 рекомендаций Арубы» , IMOLIN, июнь 1990 г.
- ^ Jump up to: а б «Рекомендации Арубы - 1990 г. (пересмотренные в 1999 г.)». Архивировано 11 октября 2008 г. в Wayback Machine , CFATF в рамках проекта по борьбе с отмыванием политики.
- ^ Страны-члены , CFATF. 28 июня 2012 г.
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- «Почему страны Карибского бассейна выбирают Китай? Цифровая валюта Китая меняет все!» на YouTube
- Макдональд, Скотт Б.; Загарис, Брюс (23 декабря 2020 г.). «Карибский регион и отмывание денег: в ожидании мира после COVID-19» . www.theglobalamericans.org . Глобальные американцы . Проверено 5 февраля 2022 г.
- Прагг-Джаггернаут, Риша; Акоста, Карлос; Дэниел, Джоан; Спайсер, Доун (1 ноября 2019 г.). « Снижение рисков в Карибском регионе – взгляд CFATF» (пресс-релиз). Секретариат. Карибская целевая группа по финансовым действиям . Проверено 31 января 2022 г.
- Торбати, Йегане (12 июля 2016 г.). Грин, Ронни (ред.). «Страны Карибского бассейна оказались под перекрестным огнем мер США по борьбе с незаконным потоком денег» . Расследование Рейтер. Рейтер. Томсон Рейтер . Проверено 31 января 2022 г.
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Карибской целевой группы по финансовым действиям . Официальный сайт
 | Эта статья, посвященная финансам, незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |
 | Эта правоохранительным органам, статья, посвященная незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |