Группа Судьбы
| ДСЕ | |
| Тип компании | Открытое общество с ограниченной ответственностью |
| Промышленность | Многоуровневая маркетинговая пирамида. |
| Штаб-квартира | Дакка , Бангладеш . |
Ключевые люди | Генерал-лейтенант (в отставке) М. Харун-Ар-Рашид (председатель) Рафикуль Амин (управляющий директор) [ 1 ] |
| Веб-сайт | www |
Destiny group была бангладешской многоуровневой маркетинговой компанией, действовавшей по схеме пирамиды .
История
[ редактировать ]Destiny начинала как компания многоуровневого маркетинга. Он стал владельцем газеты и телеканала. Он активно рекламировался и был одним из главных спонсоров празднования 40-летия независимости Бангладеш. Компания продала 50 миллионов несуществующих плантаций деревьев, а инвесторам показывали фотографии деревьев в Сундарбан . лесу [ 2 ] Деревья были проданы 1,7 миллионам инвесторов, но, по данным антикоррупционной комиссии, существовало только 5,3 процента этих деревьев. [ 3 ] В 2014 году дистрибьюторы Destiny пытались получить новую лицензию на свою многоуровневую маркетинговую деятельность. [ 4 ]
Расследования
[ редактировать ]Сообщения о нарушениях в компании побудили Антикоррупционную комиссию и другие государственные органы начать расследование в отношении компании. [ 5 ] Расследование АКК выявило 722 банковских счета в ряде банков на имя 37 компаний Destiny Group. Банк Бангладеш сообщил, что Destiny Group отмыла около 51,13 миллиарда бангладешских така (748 миллионов долларов по состоянию на 2006 год) с 2002 по 2006 год через счета трех своих дочерних концернов - Destiny 2000 Limited, Destiny Multifunction Cooperative Society Limited и Destiny Tree Plantation Limited. [ 6 ] В мае 2014 года АКК возбудил дела об отмывании денег против 51 руководителя компании. [ 7 ] АКК арестовал активы компании на сумму 6,31 миллиарда така (80,4 миллиона долларов по состоянию на 2016 год). [ 8 ]
Судья Мойенул Ислам Чоудхури был назначен председателем Destiny Group 1 сентября 2022 года постановлением Высокого суда. [ 9 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «ACC требует отчет о богатстве директора Destiny Group» . Протом Ало . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ Бадрул Ахсан, Мохаммед. «Земля Судьбы» . Дейли Стар . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ «17,5 тысяч инвесторов обмануты Destiny Tree Plantation» . Дакка Трибьюн . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ «Дистрибьюторы Destiny добиваются лицензии» . Дакка Трибьюн . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ «Бывший глава армии Бангладеш Харунур Рашид сдается из-за дела о взяточничестве» . Экономические времена . ПТИ . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ Шах Джахан, Мэриленд: «Обнаружены доказательства роста коррупции в Destiny Group» . Финансовый экспресс . Дакка . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ Фойез, Ахаммад; Ислам, Робиул. «ACC представила обвинения против 51 босса Destiny» . Нью Эйдж . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ «ACC выдвигает обвинения против руководителя Destiny, доктора медицинских наук» . bdnews24.com . Проверено 31 января 2016 г.
- ^ «Правление Destiny 2000 Ltd восстановлено с председателем судьи Мойенул Ислама – National – Observerbd.com» . Ежедневный обозреватель . Проверено 5 ноября 2022 г.