Организованная розничная преступность

Под организованной розничной преступностью ( ORC ) понимаются профессиональные преступные предприятия, начиная от региональных банд и заканчивая международными преступными группировками и другой организованной преступностью, ориентированной на сферу розничной торговли. Операции включают угон грузовика , кражу в магазине , разгром и захват , кражу груза и перенаправление груза. Один человек, действующий в одиночку, не считается примером организованной розничной преступности. Работая в команде, некоторые отвлекают внимание, в то время как другие крадут предметы разумно, без разбора или с применением насилия. Нередко они запасаются указанными предметами по просьбе главаря организованной преступности или банды. У преступников нередко есть сообщники, работающие в розничном магазине или корпорации. ^[1]^[2]

По оценкам ФБР в 2010 году, убытки , связанные с организованной преступностью в розничной торговле, достигают 30 миллиардов долларов в год. ^[3]

Великобритания

В Великобритании респонденты ежегодного исследования преступности Британского консорциума розничной торговли за 2013-2014 финансовый год подсчитали, что организованная преступность в розничной торговле составила 40% всех краж в магазинах. ^[4]

Канада

В 2023 году Совет розничной торговли Канады заявил, что организованная преступность в розничной торговле «стоит канадским ритейлерам примерно 5 миллиардов долларов в год». ^[5]

Австралия

Национальная ассоциация розничной торговли заявляет: «Часто предполагается, что во время кражи в магазинах люди работают в одиночку, однако обычно они работают не в одиночку, а вместе с другими, которые отвлекают внимание во время кражи товаров, чтобы удовлетворить требования лидера преступной группировки». ^[6]

Соединенные Штаты

Организованная преступность в розничной торговле выросла к 2023 году, когда Нордстрем ^[7] Macy’s и Old Navy ^[8] все освещали крупные организованные кражи в магазинах. В сентябре 2023 года Target заявила, что кражи и организованная преступность в розничной торговле способствовали снижению годовой прибыли на 500 миллионов долларов. Некоторые филиалы крупных сетей были закрыты. ^[9]

в 2020 году объем воровства вырос до 70 миллиардов долларов По данным Ассоциации лидеров розничной торговли (RILA), . Возникла структура преступных группировок, состоящая из двух частей: люди, которые крали большие объемы товаров из нескольких магазинов, и другие, которые продавали украденные товары, иногда через онлайн-рынки, конвертируя их в наличные. Walmart и Amazon разместили на своих веб-сайтах баннеры с просьбой к своим клиентам сообщать о продуктах, выставленных на продажу на других сайтах, которые, по их мнению, были украдены, в соответствии с новым законом США, который вступил в силу в июне 2023 года. ^[10]

Однако Национальная федерация розничной торговли (NRF) заявила в том же месяце, что влияние краж на прибыль ритейлеров было примерно таким же, как и в предыдущие годы: общее сокращение розничной торговли в 2022 году составило 112 миллиардов долларов (1,55% продаж), по сравнению с 93,9 млрд долларов США (1,44% продаж) в 2021 году. Внешние кражи, включая организованную преступность в розничной торговле, составили 36% убытков по сравнению с 37% в 2021 году. Другими причинами стали кражи со стороны сотрудников/внутренние кражи (29%) и сбои процессов/контроля (26 %). ^[11]

С 2022 по август 2023 года 9 штатов США приняли законы, ужесточающие наказания за организованную преступность в сфере розничной торговли. ^[12]

Калифорния объявила организованную кражу в розничной торговле отдельным преступлением. ^[13] В 2024 году законодатели Калифорнии предложили ужесточить наказания для лиц, причастных к организованным кражам в розничной торговле. ^[14]

Известные случаи

В начале 2008 года во Флориде одно расследование кражи в магазине вылилось в масштабное организованное предприятие. Действуя не менее пяти лет, преступники украли медикаменты, товары для здоровья и красоты на сумму до 100 миллионов долларов. ^[15]

Техаса Агенты ФБР остановили арендованный грузовик, в результате чего они украли активы на сумму 2,7 миллиона долларов. Среди товаров было украденное детское питание на сумму 1 миллион долларов, которое хранилось в кишащих грызунами гаражах без какого-либо контроля температуры. ^[16]

В январе 2013 года в Пенсильвании полиция Западного Йорка (округ Йорк) объявила об аресте более 130 человек и организатора крупной организованной преступной сети розничной торговли, в рамках которой лица атаковали более 90 магазинов в более чем 300 местах в 5 округах Пенсильвании и 2 округах на севере Мэриленда, потери розничных продавцов оцениваются в 1 миллион долларов.

В декабре 2023 года муж и жена Кеннет и Мишель Мак были арестованы в районе Сан-Диего по обвинению в управлении преступной империей розничной торговли, основанной на кражах в магазинах. косметику на сумму $8 млн, украденную десятком женщин из магазинов Ulta , Sephora и других Маки перепродавали на Amazon . ^[17] В июле 2024 года Макки признали себя виновными в организованной краже в розничной торговле и сговоре с целью совершения организованной кражи в розничной торговле. ^[18] Каждый из них был приговорен к пяти годам и четырем месяцам тюремного заключения и обязан выплатить по 3 миллиона долларов в качестве компенсации. ^[19]

Действующее законодательство США

15 июля 2008 года представители Брэд Эллсуорт , демократ от Индианы, и Джим Джордан , республиканец от Огайо, представили Закон об организованной преступности в розничной торговле 2008 года. ^[20] это сделало бы уголовным преступлением участие в деятельности, способствующей организованной розничной преступности. Конкретные и узкие обязательства в отношении онлайн-рынков, которые, как известно, используются крупными продавцами украденных товаров, также включены в интересах законного онлайн-бизнеса. ^[21]

1 августа 2008 г. сенатор Дик Дурбин , демократ от штата Иллинойс. представил Закон о борьбе с организованной преступностью в розничной торговле 2008 года, который, среди прочего, предоставит правоохранительным органам возможность осуществлять судебное преследование.

В январе 2023 года сенатор Чак Грассли , республиканец от Айовы, и сенатор Кэтрин Кортес Масто , демократ от Невады, представили Закон о борьбе с организованной преступностью в розничной торговле (S. 140) , который обновит действующие федеральные уголовные наказания, связанные с организованной преступностью в розничной торговле и создать новый координационный центр правоохранительных органов в рамках расследований внутренней безопасности при Министерстве внутренней безопасности для улучшения координации между федеральными, государственными и местными правоохранительными органами. Сопутствующий закон был представлен позже в 2023 году в Палате представителей (HR 895), спонсируемый представителями Кеном Баком , Дэвидом П. Джойсом , Сьюзи Ли и Диной Титус , а также почти 70 другими представителями. Этот закон поддерживается NRF и другими группами розничной торговли. ^[22]

В декабре 2023 года NRF отказался от заявления, сделанного в апреле, о том, что «почти половина» сокращения розничных товарных запасов в 2021 году связана с ORC. Данные фактически показали, что 37% потерь произошло из-за всех внешних краж, не ограничиваясь ORC. ^[23]

Многонациональная преступность

Некоторые преступные организации являются многонациональными (или транснациональными) и осуществляют операции в нескольких странах и между ними. ^[24] ACAMS, крупнейшее в мире международное сообщество по предотвращению финансовых преступлений, заявило: «Организованная розничная преступность (ORC) — это бизнес-направление с низким уровнем риска и высоким вознаграждением для портфелей транснациональных преступных организаций, которое представляет значительный риск для финансовой и общественной безопасности». ^[25] Они указывают, что один из видов операций заключается в том, что преступники тайно переправляют обездоленных людей в страну и заставляют их платить за транспорт, осуществляя целевые кражи в розничных магазинах, часто перемещаясь из города в город.

Ссылки

^ Джонстон, Д. (2023), Исследование безопасности розничной торговли 2023 г., Состояние национальной безопасности розничной торговли (США) и организованной преступности в розничной торговле (PDF) , Национальная федерация розничной торговли, США , получено 11 октября 2023 г.
^ Обзор преступности, отчет за 2023 год (PDF) , Британский консорциум розничной торговли, 2023 год , получено 10 ноября 2023 года.
^ «ФБР — борьба с организованными кражами в розничной торговле» . ФБР.gov. 13 апреля 2010 г. Проверено 16 марта 2013 г.
^ «Преступность в розничной торговле в Великобритании достигла максимума за 10 лет, говорится в отраслевом отчете» . Новости Би-би-си. 20 января 2015 г. Проверено 22 ноября 2015 г.
^ «Организованная кража в розничной торговле может сопровождаться насилием, как полиция Торонто предупреждает покупателей в преддверии курортного сезона» . Торонто Стар . 03.10.2023 . Проверено 8 декабря 2023 г.
^ «Организованная преступность и банды» . Национальная ассоциация розничной торговли . Австралия . Проверено 9 ноября 2023 г.
^ «Нордстрем в Лос-Анджелесе разграблена толпой из почти 50 человек» . СЕГОДНЯ.com . 14 августа 2023 г. Проверено 8 ноября 2023 г.
^ Добросельски, Челси (22 июня 2023 г.). «Воры крадут Macy's, старую военно-морскую одежду, поскольку аналитики видят «поворотный момент» в сокращении розничной торговли» . Журнал снабжения . Проверено 8 ноября 2023 г.
^ Кавиланц, Пария (27 сентября 2023 г.). «Это не кража по необходимости. Более коварный тип преступления заставляет закрывать некоторые магазины | CNN Business» . CNN . Проверено 8 ноября 2023 г.
^ Кавале, Сиддхарт (29 июня 2023 г.). «Объяснитель: «Организованная» преступность в розничной торговле: «многомиллиардная проблема» » . Рейтер . Проверено 8 ноября 2023 г.
^ Рейган, Кортни (26 сентября 2023 г.). «Как показывает крупное отраслевое исследование, воровство в розничной торговле на самом деле не сильно увеличивается» . CNBC . Проверено 8 ноября 2023 г.
^ Фонруж, Габриэль (11 августа 2023 г.). «Розничные торговцы формируют волну законов для борьбы с организованными кражами — вот как они это делают» . CNBC . Проверено 8 ноября 2023 г.
^ Уильямс, Пейдж (18 марта 2024 г.). «Преступные группировки крадут все, от сумочек до электроинструментов» . Житель Нью-Йорка . ISSN 0028-792X .
^ «Законодатели-демократы вводят закон, направленный против организованных краж в розничной торговле и онлайн-торговцев» . Лос-Анджелес Таймс . 16 февраля 2024 г.
^ Уолтер, Шошана (25 января 2008 г.). «Кольцо воровства на несколько миллионов долларов разорвано | theledger.com | The Ledger | Лейкленд, Флорида» . Леджер . Проверено 29 января 2012 г.
^ Силджандер, Раймонд П. «Розничные торговцы организуются против преступности» . Управление безопасностью . Проверено 29 января 2012 г.
^ Фонруж, Габриэль; Замость, Скотт; Рейган, Кортни (12 марта 2024 г.). «Внутри организованных преступных группировок, преследующих розничные торговцы, включая Ulta, TJ Maxx и Walgreens» . CNBC .
^ Варгас, Рамон Антонио (17 июля 2024 г.). «Женщина из Калифорнии признала себя виновной в организации кражи косметической продукции на сумму 8 миллионов долларов» . Хранитель . Проверено 19 июля 2024 г.
^ Замость, Скотт (19 июля 2024 г.). «Королеве преступлений в сфере розничной торговли грозит пять лет тюрьмы и реституция в миллионы долларов» . NBC Нью-Йорк . Проверено 19 июля 2024 г.
^ «FDsys — просмотр законопроектов Конгресса» (PDF) . Frwebgate.access.gpo.gov . Проверено 16 марта 2013 г.
^ Интернет-офис конгрессмена Брэда Эллсворта - 15 июля 2008 г.: Эллсуорт, Джордан, представляет законопроект о борьбе с организованной преступностью в розничной торговле и защите онлайн-потребителей.
^ «Рост числа организованной преступности в розничной торговле» . 28 августа 2023 г.
^ Фонруж, Габриэль (7 декабря 2023 г.). «Отказ группы лоббистов розничной торговли от основного обвинения в совершении преступления показывает, насколько сложно отслеживать кражи» . CNBC.
^ Крупная преступная группировка на Ближнем Востоке ликвидирована , ФБР, 2013 г. , получено 11 ноября 2023 г.
^ Организованные воровские группы и организованная розничная преступность , ACAMS, 2023 г. , данные получены 14 октября 2023 г.

Внешние ссылки

[1] Джонстон, Д. (2023), Исследование безопасности розничной торговли 2023 г., Состояние национальной безопасности розничной торговли (США) и организованной преступности в розничной торговле (PDF) , Национальная федерация розничной торговли, США , получено 11 октября 2023 г.

[2] Обзор преступности, отчет за 2023 год (PDF) , Британский консорциум розничной торговли, 2023 год , получено 10 ноября 2023 года.

[FBI-3] «ФБР — борьба с организованными кражами в розничной торговле» . ФБР.gov. 13 апреля 2010 г. Проверено 16 марта 2013 г.

[4] «Преступность в розничной торговле в Великобритании достигла максимума за 10 лет, говорится в отраслевом отчете» . Новости Би-би-си. 20 января 2015 г. Проверено 22 ноября 2015 г.

[Toronto_Star_2023_f513-5] «Организованная кража в розничной торговле может сопровождаться насилием, как полиция Торонто предупреждает покупателей в преддверии курортного сезона» . Торонто Стар . 03.10.2023 . Проверено 8 декабря 2023 г.

[6] «Организованная преступность и банды» . Национальная ассоциация розничной торговли . Австралия . Проверено 9 ноября 2023 г.

[7] «Нордстрем в Лос-Анджелесе разграблена толпой из почти 50 человек» . СЕГОДНЯ.com . 14 августа 2023 г. Проверено 8 ноября 2023 г.

[8] Добросельски, Челси (22 июня 2023 г.). «Воры крадут Macy's, старую военно-морскую одежду, поскольку аналитики видят «поворотный момент» в сокращении розничной торговли» . Журнал снабжения . Проверено 8 ноября 2023 г.

[9] Кавиланц, Пария (27 сентября 2023 г.). «Это не кража по необходимости. Более коварный тип преступления заставляет закрывать некоторые магазины | CNN Business» . CNN . Проверено 8 ноября 2023 г.

[10] Кавале, Сиддхарт (29 июня 2023 г.). «Объяснитель: «Организованная» преступность в розничной торговле: «многомиллиардная проблема» » . Рейтер . Проверено 8 ноября 2023 г.

[11] Рейган, Кортни (26 сентября 2023 г.). «Как показывает крупное отраслевое исследование, воровство в розничной торговле на самом деле не сильно увеличивается» . CNBC . Проверено 8 ноября 2023 г.

[12] Фонруж, Габриэль (11 августа 2023 г.). «Розничные торговцы формируют волну законов для борьбы с организованными кражами — вот как они это делают» . CNBC . Проверено 8 ноября 2023 г.

[13] Уильямс, Пейдж (18 марта 2024 г.). «Преступные группировки крадут все, от сумочек до электроинструментов» . Житель Нью-Йорка . ISSN 0028-792X .

[14] «Законодатели-демократы вводят закон, направленный против организованных краж в розничной торговле и онлайн-торговцев» . Лос-Анджелес Таймс . 16 февраля 2024 г.

[15] Уолтер, Шошана (25 января 2008 г.). «Кольцо воровства на несколько миллионов долларов разорвано | theledger.com | The Ledger | Лейкленд, Флорида» . Леджер . Проверено 29 января 2012 г.

[16] Силджандер, Раймонд П. «Розничные торговцы организуются против преступности» . Управление безопасностью . Проверено 29 января 2012 г.

[17] Фонруж, Габриэль; Замость, Скотт; Рейган, Кортни (12 марта 2024 г.). «Внутри организованных преступных группировок, преследующих розничные торговцы, включая Ulta, TJ Maxx и Walgreens» . CNBC .

[18] Варгас, Рамон Антонио (17 июля 2024 г.). «Женщина из Калифорнии признала себя виновной в организации кражи косметической продукции на сумму 8 миллионов долларов» . Хранитель . Проверено 19 июля 2024 г.

[19] Замость, Скотт (19 июля 2024 г.). «Королеве преступлений в сфере розничной торговли грозит пять лет тюрьмы и реституция в миллионы долларов» . NBC Нью-Йорк . Проверено 19 июля 2024 г.

[20] «FDsys — просмотр законопроектов Конгресса» (PDF) . Frwebgate.access.gpo.gov . Проверено 16 марта 2013 г.

[21] Интернет-офис конгрессмена Брэда Эллсворта - 15 июля 2008 г.: Эллсуорт, Джордан, представляет законопроект о борьбе с организованной преступностью в розничной торговле и защите онлайн-потребителей.

[22] «Рост числа организованной преступности в розничной торговле» . 28 августа 2023 г.

[23] Фонруж, Габриэль (7 декабря 2023 г.). «Отказ группы лоббистов розничной торговли от основного обвинения в совершении преступления показывает, насколько сложно отслеживать кражи» . CNBC.

[24] Крупная преступная группировка на Ближнем Востоке ликвидирована , ФБР, 2013 г. , получено 11 ноября 2023 г.

[25] Организованные воровские группы и организованная розничная преступность , ACAMS, 2023 г. , данные получены 14 октября 2023 г.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]