Сахара Индия Дело о мошенничестве с инвестором Паривар
 | Эту статью , возможно, придется переписать, Википедии чтобы она соответствовала стандартам качества . ( октябрь 2020 г. ) |
Дело Sahara-SEBI представляет собой выпуск опционально полностью конвертируемых облигаций, выпущенных двумя компаниями Sahara India Pariwar, в отношении которых Совет по ценным бумагам и биржам Индии заявил о своей юрисдикции и возразил, почему Sahara не получила от него разрешения.
Подробности
[ редактировать ]Сахара заявила, что указанные облигации являются гибридным продуктом и, следовательно, не подпадают под юрисдикцию SEBI, а вместо этого регулируются Регистратором компаний (ROC) при Министерстве корпоративных дел, от которого две компании Сахары уже получили разрешение и представили отвлекающий проспект с ROC перед выпуском облигаций.
SEBI в свою очередь приказал двум сахарским компаниям прекратить выпуск указанных облигаций и вернуть деньги инвесторам. Сахара оспаривала это дело в различных судах, которое в конечном итоге дошло до Верховного суда Индии. 14 июня 2012 года (во время последнего слушания дела) группа предоставила подробную информацию о своих финансовых результатах за период до 30 апреля 2012 года. Хотя суд оставил в силе свое постановление, Sahara утверждает, что она уже выплатила 93% инвесторов и выполнила свои обязательства OFCD на сумму рупий. 23500 крор и всего около рупий. Осталось 2260,69 кроров, из которых Сахара уже вложила более рупий. 12 000 крор, которые с процентами выросли до рупий. 16000 крор. К 31 августа 2012 года, дате постановления Верховного суда, группа выплатила большинству своих инвесторов OFCD в период в мае (последнюю дату слушаний) и до 30 августа 2012 года по окончательному постановлению. Поскольку эти выплаты не были приняты во внимание, Сахара утверждает, что любые деньги, выплаченные сейчас, очевидно, будут означать двойную выплату по одному обязательству.
Кроме того, регулятор рынка SEBI четыре раза разместил в более чем 144 газетах рекламу с просьбой к инвесторам Сахары вернуть деньги. А с августа 2012 года исполнительное управление вернуло только рупий. 64 крора инвесторам, в то время как он получил рупий. 16000 крор из Сахары. В октябре 2014 года было сделано шокирующее открытие, когда всего около 4600 инвесторов в двух компаниях группы Сахары обратились с просьбой о возмещении у Совета по ценным бумагам и биржам Индии (Sebi), который просил тех, кто приобрел облигации, выпущенные этими организациями, требовать свои деньги. Это придало обоснование аргументам Сахары в судах о том, что она выплатила большую часть денег инвесторам, которые заявили требования об инвестициях, которые они сделали в облигации, выпущенные двумя компаниями группы. [ 1 ]
В сообщениях также говорится, что с момента, когда SEBI впервые инициировало расследование четыре года назад, и до возможного задержания Роя (следует отметить, что до сегодняшнего дня против него не было выдвинуто ни одного обвинения), не было ни одного случая, когда инвестор две сахарские фирмы, находящиеся под наблюдением, фактически подают жалобу в полицию или обращаются в суд. [ 2 ] Хотя Сахару попросили вернуть деньги на специальный счет Sebi в рамках процесса погашения, контролируемого Верховным судом, группа заявила, что уже вернула более 98 процентов суммы непосредственно инвесторам, и доказательства этого есть. был отдан Себи. [ 3 ] [ 4 ]
Само дело включает в себя большие цифры, такие как сбор более 24 000 крор рупий от трех кроров частных лиц, а однажды в 2013 году Сахара отправила 127 грузовиков, содержащих 31 669 коробок с более чем тремя миллионами форм заявлений и двумя крорами ваучеров на погашение в офис Sebi. Судя по всему, это привело к огромной пробке на окраине Мумбаи, где находится штаб-квартира регулятора. С другой стороны, SEBI, поскольку грузовики прибыли после рабочего дня, SEBI отклонило вторую партию файлов, которая, согласно Сахаре, содержала 25% информации об инвесторах. [ 5 ]
Сообщается также, что Сахара выплатила 725,97 крор рупий в качестве TDS (налог, вычтенный у источника) Департаменту подоходного налога по процентам, которые вместе с инвестициями были выплачены 95 процентам инвесторов в период с 2009–10 по 2012–2013 годы. Налоговые органы установили, что инвесторы-бенефициары существовали, и, соответственно, подтвердили выплаты, произведенные в эти конкретные годы. Один из аргументов Сахары в высшем суде вращается вокруг того факта, что если один правительственный орган нашел инвесторов, то почему другой не может этого сделать. Председатель Сахары Субрата Рой совершил крупное мошенничество, украв деньги у бедных людей и использовав их для развития своей империи. На данный момент миллионы бедняков страдают, поскольку Сахара не вернула им деньги. [ 6 ]
Группа заявила, что SEBI будет поручено начать проверку документов инвесторов Сахары, которые им уже предоставила компания Sahara India Pariwar. Несмотря на двойной платеж по единой ответственности, Сахара Индия постоянно вкладывает деньги в размере около 22 500 крор рупий (включая полученные проценты) на счет Сахара-Себи. [ 7 ] [ 8 ]
Субрата Рой отверг обвинения в неправомерных действиях и заявил, что Индийский национальный конгресс занимается охотой на ведьм из-за его противодействия Соне Ганди в ее стремлении стать премьер-министром страны. [ 9 ]
Хронология событий
[ редактировать ]Расследование этого дела началось в 2010 году и по состоянию на 2016 год оно все еще находится на рассмотрении Верховного суда Индии . [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
- Ноябрь 2010 г. - Совет по ценным бумагам и биржам Индии запретил Sahara India Pariwar руководителю Субрате Рою и двум его компаниям - Sahara India Real Estate Corp (SIREC) и Sahara Housing Investment Corp (SHIC) - привлекать деньги от общественности, поскольку они собрали несколько тысяч крор через опционально полностью конвертируемые облигации (OFCD), которые SEBI сочло незаконными. [ 14 ]
- Декабрь 2010 г. — Сахара подала апелляцию в Высокий суд Аллахабада , который обязал SEBI не предпринимать никаких действий до вынесения постановления суда. [ 15 ]
- Январь 2011 г. - Высокий суд Дели выдал ордер против Роя и четырех других должностных лиц группы по жалобе на то, что она обманула инвесторов в предлагаемом жилищном проекте стоимостью рупий. 25 000 крор. [ 16 ]
- Февраль 2011 г. - Высокий суд Дели приостанавливает разбирательство против Роя и четырех других должностных лиц группы по жалобе о том, что она обманула инвесторов в предлагаемом жилищном проекте. [ 17 ]
- Май 2011 г. - Верховный суд Индии обратился к Sahara India Real Estate (SIREC) с просьбой предоставить формат заявки на схему опционально полностью конвертируемых облигаций (OFCD) и список аккредитованных агентов, которые собрали деньги от имени компании. [ 18 ]
- Июнь 2011 г. - SEBI приказало фирмам Сахары немедленно вернуть деньги, полученные от продажи OFCD.
- Октябрь 2011 г. - Апелляционный трибунал по ценным бумагам (SAT), созданный Верховным судом, обязал две компании группы Сахары, не котирующиеся на бирже, возместить в течение шести недель около рупий. 17 656,53 крор с процентной ставкой 15%, которые он собрал через OFCD. [ 19 ]
- Ноябрь 2011 г. - Сахара Индия Паривар подала иск в Верховный суд против постановления SAT, а Верховный суд приостановил действие постановления SAT и потребовал от двух компаний возместить рупии. Они передали своим инвесторам 17 400 крор и запросили подробную информацию и обязательства компаний. [ 20 ] [ 21 ]
- Январь 2012 г. - Верховный суд дает компании Sahara India Pariwar три недели на то, чтобы выбрать один из вариантов возврата инвестиций, сделанных государством в ее схему OFCD. Сахаре необходимо либо предоставить достаточную банковскую гарантию, либо прикрепить недвижимость на сумму, полученную через OFCD. [ 22 ]
- из Sahara India Real Estate Corp сообщил Верховному суду Май 2012 г. - старший адвокат Фали Нариман , что SEBI не могло рассматривать этот вопрос о группе компаний Sahara Group, собирающих средства через OFCD, поскольку не было жалоб ни от одного инвестора. [ 23 ]
- Июнь 2012 г. - SEBI сообщило Верховному суду, что отдел недвижимости Сахары, Индии, Паривара не имел права мобилизовывать рупий. 27 000 крор от инвесторов через OFCD без соблюдения норм регулятора рынка – SEBI. [ 24 ]
- Август 2012 г. - Верховный суд обязал Sahara India Real Estate Corporation Ltd. (SIRECL) и Sahara Housing Investment Corporation Ltd. (SHICL) возместить расходы на сумму более рупий. 24 400 крор своим инвесторам. [ 25 ]
- Февраль 2014 г. - Рой арестован полицией штата Уттар-Прадеш за неявку в Верховный суд.
- Март 2014 — Роя вместе с двумя другими режиссёрами «Сахара» отправляют в тюрьму Тихар .
- Март 2015 г. - Верховный суд заявил, что общая сумма сборов из Сахары выросла до 40 000 крор рупий с увеличением процентов. [ 26 ]
- Июль 2015 г. - SEBI аннулировало лицензию на деятельность взаимных фондов Сахары. [ 27 ]
- Май 2016 г. — Роя условно-досрочно выпустили из тюрьмы Тихар.
- Январь 2021 г. - Высокий суд Дели разрешил Сахарскому кредитному кооперативному обществу и Сахарскому универсальному многоцелевому обществу продолжить свою деятельность, приостановив действия распоряжений центрального регистратора кооперативных обществ и Министерства сельского хозяйства, сотрудничества и благосостояния фермеров. Оказывая помощь Sahara Group , коллегия подразделения также отметила, что выплата в размере 17 487,82 крор рупий уже произведена. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «4600 инвесторов из Сахары требуют возмещения от Sebi» . Таймс Индии . Проверено 10 октября 2014 г.
- ^ «Ссора с арестом Субраты Роя: не очень красивая история» . Индийский экспресс. 9 марта 2014 года . Проверено 9 марта 2014 г.
- ^ «Себи снова расправляется с Сахарой, приказывает вернуть 14 000 крор рупий с процентной ставкой 15%» . Экономические времена . 1 ноября 2018 года . Проверено 6 июля 2020 г.
- ^ «Себи говорит, что 106 крор рупий возвращено инвесторам из Сахары; компания хочет вернуть деньги, потраченные на простаивание» . Неделя . Проверено 6 июля 2020 г.
- ^ «Сахара должна вернуть грузовики с бумагами из Себи» . Таймс Индии . Проверено 15 февраля 2016 г.
- ^ «Субрата Рой из Сахары планирует вернуться, и его приоритетом является онлайн-образование» . 21 октября 2017 г.
- ^ «Сахара заявляет, что уверена в том, что сможет выйти из финансовых ограничений к следующему финансовому году и войти в новый бизнес» . Времена Индии .
- ^ «Сахара заявляет, что уверена в том, что сможет выйти из финансовых ограничений к следующему финансовому году и войти в новый бизнес» . Маниконтроль .
- ^ «Субрата Рой из Сахары винит в проблемах комментарии о Соне Ганди» . 29 ноября 2013 г.
- ^ «Дело о мошенничестве с инвесторами: глава Sahara Group Субрата Рой подвергся допросу со стороны Себи по поводу активов» . Индийский экспресс . 27 марта 2014 г.
- ^ «Скандал в Сахаре: 4-летняя цепочка событий, приведших к аресту Субраты Роя» . Индостан Таймс . 27 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 28 февраля 2014 г.
- ^ «Все, что вам нужно знать о деле Субраты Роя» . Яху .
- ^ Кумар, Харш (14 июля 2022 г.). «Хронология обновлений дел о Сахаре и Индии: с 2010 по 2022 год» . онлайн-новости . Архивировано из оригинала 19 июля 2022 года . Проверено 3 августа 2022 г.
- ^ «SEBI запрещает Субрате Рою собирать средства» . Перспективы . 24 ноября 2010 г. Архивировано из оригинала 27 марта 2014 г.
- ^ «Остановление Высокого суда Аллахабада по делу SEBI-Сахара» . Корпоративное право Индии. 24 декабря 2010 г.
- ^ «Ордер выдан против Субраты Роя и еще пяти» . Тайский . 24 января 2011 г.
- ^ «Высокий суд Дели приостановил разбирательство против Субраты Роя по делу о мошенничестве» . Ежедневные новости и анализ . 8 февраля 2011 г.
- ^ «Высший суд поручает фирме Sahara Group предоставить подробную информацию о схеме OFCD» . Индуистское бизнес-направление . 9 мая 2011 г.
- ^ «SAT поддерживает приказ SEBI по Сахаре о возврате денег» . Индуистское бизнес-направление . 18 октября 2011 г.
- ^ «Высший суд оставил в силе распоряжение группы Sahara о возврате денег» . Индуистское бизнес-направление . 28 ноября 2011 г.
- ^ «SC оставляет в силе приказ SAT, предписывающий группе Sahara выплатить инвесторам 17 400 крор рупий» . Индия сегодня . 28 ноября 2011 г.
- ^ «SC дает Сахаре 3 недели на обеспечение инвестиций» . Бизнес-стандарт . 20 января 2012 г.
- ^ «Регулятор рынка виновен в деле Сахары, заявил высший суд» . Яху .
- ^ "Фирма Sahara обошла нормы по сбору средств, - рассказали в СК" . Яху .
- ^ «SC приказывает Сахаре возместить 24 400 крор рупий» . Индус . 31 августа 2012 г.
- ^ «Заплатите 40 000 крор рупий, или мы продадим ваши активы с аукциона, - сообщает Верховный суд Сахаре - Times of India» . Таймс оф Индия .
- ^ «Sebi аннулирует лицензию взаимных фондов Сахары» . Таймс оф Индия . 28 июля 2015 г.
- ^ Саманта (16 января 2021 г.). «Большая помощь Обществу кредитных кооперативов Сахары. Высокий суд Дели приостанавливает постановления и разбирательства центрального регистратора» . Новостичас Пресс . Проверено 25 января 2021 г.
- ^ «Помощь: большая помощь кредитному кооперативу Сахары So. от Высокого суда Дели» . Дайник Бхаскар (на хинди). 18 января 2021 г. Проверено 25 января 2021 г.
- ^ с, Андрей (16 января 2021 г.). «Большая помощь Обществу кредитных кооперативов Сахары. Высокий суд Дели приостанавливает постановления и разбирательства центрального регистратора» . Пресс-центр сегодня . Проверено 25 января 2021 г.