Закон Катара о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег

Закон Катара о борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег, также известный как Закон № 20 от 2019 года , был принят кабинетом министров Кари 12 сентября 2019 года по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма . Он вступил в силу 1 февраля 2020 года, отменив Закон № 4 от 2010 года. ^{[ 1 ]} По данным правительства Катара, закон содержит положения, которые соответствуют требованиям международных стандартов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, отсутствующим в законе №. 28 2002 г. и закон №. 4 2010 года. ^{[ 1 ]} В законе прописаны правовые требования к финансовым операциям для предприятий, некоммерческих организаций и служб денежных переводов. ^{[ 2 ]}

Ключевые положения

Закон применяется ко всем финансовым учреждениям и назначенным нефинансовым организациям и профессиональным организациям, действующим в Государстве Катар. Он предписывает несколько наказаний за нарушения, включая тюремное заключение и серьезные финансовые санкции. Закон учредил Национальный контртеррористический комитет и наделил его полномочиями координировать деятельность всех соответствующих ведомств, ответственных за обеспечение защиты от террористической деятельности. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]}

Статья 3 содержит несколько ключевых положений против финансирования терроризма:

Тот, кто умышленно, любыми средствами, прямо или косвенно, с незаконным намерением предоставляет или собирает средства для использования, или зная, что они будут использованы, полностью или частично, в любом из следующих действий, считается совершившим совершил преступление, связанное с финансированием терроризма:

Совершить террористический акт(ы);
Отдельным террористом или террористической организацией, даже при отсутствии связи с конкретным террористическим актом или действиями;
Для финансирования поездок физических лиц в государство, отличное от государства их проживания или гражданства, с целью совершения, планирования или подготовки террористических актов или участия в них либо обеспечения или прохождения террористической подготовки;
Организовывать или направлять других лиц к совершению или попытке совершения любого из действий, предусмотренных настоящей статьей.
Участвовать; сговориться; помощь, подстрекательство, содействие, консультирование, сотрудничество, сговор с целью совершения или попытка совершения любого из действий, предусмотренных настоящей статьей. Преступление, связанное с финансированием терроризма, распространяется на любые средства, как из законного, так и из незаконного источника, независимо от того, были ли эти средства фактически использованы для совершения или попытки совершения террористического акта или были связаны с конкретным террористическим актом. Преступление, связанное с финансированием терроризма, считается совершенным независимо от того, находится ли лицо, обвиняемое в совершении преступления, в той же стране, или где находится террорист или террористическая организация, или где террористический акт был совершен, или будет совершен, или в любом другом штате. Преступление, связанное с финансированием терроризма, считается основным преступлением, связанным с отмыванием денег. ^{[ 6 ]}

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б «Катар заявляет, что новый закон о борьбе с отмыванием денег соответствует международным стандартам» . Рейтер . 12 сентября 2019 года . Проверено 29 марта 2022 г.
^ «Новый закон Катара о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . www.klgates.com . Проверено 29 марта 2022 г.
^ «В основе повестки дня: новые законы Катара о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Аль Тамими и компания . Проверено 29 марта 2022 г.
^ «Законодательства» . Отдел финансовой информации Катара . Проверено 29 марта 2022 г.
^ «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» . www.namlc.gov.qa . Проверено 29 марта 2022 г.
^ «Закон № [20] 2019 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (PDF) . Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Государства Катар. 2019 . Проверено 30 марта 2022 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .

[:0-1] Jump up to: ^а ^б «Катар заявляет, что новый закон о борьбе с отмыванием денег соответствует международным стандартам» . Рейтер . 12 сентября 2019 года . Проверено 29 марта 2022 г.

[2] «Новый закон Катара о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . www.klgates.com . Проверено 29 марта 2022 г.

[3] «В основе повестки дня: новые законы Катара о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» . Аль Тамими и компания . Проверено 29 марта 2022 г.

[4] «Законодательства» . Отдел финансовой информации Катара . Проверено 29 марта 2022 г.

[5] «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» . www.namlc.gov.qa . Проверено 29 марта 2022 г.

[6] «Закон № [20] 2019 года о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма» (PDF) . Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Государства Катар. 2019 . Проверено 30 марта 2022 г. В данную статью включен текст из этого источника, находящегося в свободном доступе .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]