Британско-американская инвестиционная компания (Маврикий)
| Промышленность | Бизнес-группа |
|---|---|
| Основатель | Семья Рават |
| Штаб-квартира | , |
Количество сотрудников | 4,000 (2009) |
| Веб-сайт | Домашняя страница |
British American Investment ( BAIC ) — инвестиционный конгломерат, базирующийся на Маврикии . Арестован правительством Маврикия в 2015 году по обвинению в использовании предполагаемой схемы Понци, которая никогда не привлекалась к ответственности и не была доказана ни в одном суде. Однако BAIC не смогла предоставить достаточную информацию и подробности о нарушениях в своей деятельности.
Обзор
[ редактировать ]Инвестиции British American Investment Company (Mauritius) Limited варьируются от финансовых услуг , торговли и коммерции, транспорта, недвижимости , отдыха и гостеприимства, а также здравоохранения. [ 1 ] [ 2 ] В состав группы входят более 50 компаний в рамках этих подразделений, присутствующих на Маврикии, Южной Африке , Мадагаскаре , Кении , Дубае , Франции и Мальте . [ 3 ]
В 2010 году группа заняла второе место по величине на Маврикии. [ 3 ]
В апреле 2015 года компания British American Group была арестована правительством Маврикия по обвинению в предполагаемой массовой финансовой пирамиде, увековеченной основным акционером. Спустя четыре года правительство не предоставило ни одного доказательства в поддержку обвинения. Однако были найдены доказательства, подтверждающие утверждение основного акционера и многих клиентов о том, что действия правительства Республики Маврикий были незаконными.
Захват Республикой Маврикий
[ редактировать ]3 апреля 2015 года дочерней компании BAIC, Bramer Banking Corporation отозвал банковскую лицензию Банк Маврикия предполагаемая схема Понци на сумму 693 миллиона долларов США. , после того, как в банке действовала [ 4 ]
Этот предполагаемый скандал с финансовой пирамидой также затронул страховую дочернюю компанию BAIC, BAI Co. В тот же день торги акциями компании были приостановлены. [ 5 ] и PricewaterhouseCoopers была назначена управляющим управляющим, затем в закон были внесены изменения, датированные задним числом, чтобы узаконить назначение PWC. Были доказательства схемы Понци [ 6 ] и мнения в стране по-прежнему сильно разделились относительно того, стала ли компания жертвой политического заговора или скандал на самом деле был настоящей схемой Понци. Вопрос в том, является ли Давуд Рават образцом для подражания или мастером мошенничества? [ 7 ] [ 8 ] 21 апреля 2014 г. был выдан международный ордер на арест некоторых директоров BAIC, разыскиваемых за мошенничество, отмывание денег и растрату. [ 9 ] С тех пор кабинет министров Маврикия разрабатывает планы по конфискации активов и инвестиций BAIC. [ 10 ]
Право собственности
[ редактировать ]BAIC является дочерней компанией Багамах, , базирующейся на Seaton Investment которая, в свою очередь, на 85,8% принадлежит Klad Investment Corporation , инвестиционной компании семьи Рават. [ 11 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Бритиш-Американская инвестиционная компания (Маврикий) Лимитед — Годовой отчет за 2009 год» (PDF) . Британско-Американская инвестиционная компания (Маврикий) Лимитед. 31 декабря 2009 г. Архивировано из оригинала (PDF) 27 апреля 2015 г. . Проверено 20 апреля 2015 г.
- ^ «Корпоративный профиль – БАЙ» . Компания «Репортаж». 28 июня 2012 года . Проверено 21 апреля 2015 г.
- ^ Jump up to: а б "Бритиш Американ Инвестмент Компани (Маврикий) Лимитед - О нас" . Британско-американская инвестиционная компания. Архивировано из оригинала 5 апреля 2015 года . Проверено 20 апреля 2015 г.
- ^ Маглич, Джордан Д. (3 апреля 2015 г.). «Маврикий прекращает схему Понци в банке на сумму 693 миллиона долларов» . ponzitracker.com . Понци Трекер. Архивировано из оригинала 26 сентября 2015 года . Проверено 9 апреля 2015 г.
- ^ АРУФ, Жан Поль (3 апреля 2015 г.). «Маврикий отозвал лицензию Bramer Bank, премьер-министр заявил, что обнаружена схема Понци» . Рейтер . Томсон Рейтер . Архивировано из оригинала 29 сентября 2015 года . Проверено 9 апреля 2015 г.
- ^ «Сага о Брамере/БАИ: Понци или нет?» . 15 апреля 2015 г.
- ^ «Давуд Рават: образец для подражания или коварный мошенник?» . 8 апреля 2015 г.
- ^ «Давуд Рават: образец для подражания или коварный мошенник?» . 8 апреля 2015 г.
- ^ «Полицейские рейды, судебная драма из-за проблем Бритама с Понци» . Деловая газета Африки . Национальная Медиа Группа . 21 апреля 2015 года . Проверено 23 апреля 2015 г.
- ^ Омбок, Эрик (27 апреля 2015 г.). «Инвесторы по поводу регуляторных мер Маврикия» . Блумберг Бизнес . Bloomberg LP Проверено 28 апреля 2015 г.
- ^ «Банковская корпорация Bramer – Годовой отчет за 2012 год» (PDF) . Банковская корпорация Брамера. 31 декабря 2012 г. Архивировано из оригинала (PDF) 22 декабря 2014 г. . Проверено 9 апреля 2015 г.