Доу и др. против Trump Corp. и др.
| Патель против Trump Corp и др. | |
|---|---|
| Суд | Верховный суд США, № 20 – 1513 |
| История болезни | |
| Подана апелляция от | 2-й окружной апелляционный суд США, № 20-1706 |
| Доу и др. против Trump Corp и др. | |
|---|---|
| Суд | 2-й окружной апелляционный суд США, №№ 20-1228, 20-1278, 20-1706 [ 1 ] |
| Доу и др. против Trump Corp и др. | |
|---|---|
| Суд | Окружной суд США, Южный округ Нью-Йорка, № 18-cv-09936 [ 2 ] |
Доу и др. против Trump Corporation и др. — это продолжающееся дело, возбужденное в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка в октябре 2018 года. [ 3 ] [ 4 ] в котором четыре анонимных истца подали иск против Trump Corporation , Дональда Трампа и троих его взрослых детей — Дональда-младшего , Эрика и Иванки — обвинив их в рэкете и обманном поощрении неискушенных инвесторов давать крупные суммы денег организациям, связанным с Козыри. [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] Утверждается, что обвиняемые продвигали компанию многоуровневого маркетинга ACN Inc. в обмен на миллионы долларов секретных платежей с 2005 по 2015 год. [ 9 ] В иске говорится, что Трамп «сказал инвесторам, что он «испробовал эту возможность» и «провел много исследований», и что его поддержка была «не ради денег»». [ 10 ] Однако впоследствии выяснилось, что Трамп был оплачиваемым представителем по крайней мере одной из компаний, чьи продукты и услуги он продвигал инвесторам. [ 10 ] [ 11 ]
Трампы неоднократно пытались передать дело в арбитраж , который проходит за закрытыми дверями. [ 12 ] [ 13 ] на основе контрактов между ACN и каждым из истцов, которые включают пункт, обязывающий разрешать все споры посредством обязательного арбитража. Однако Трампы не являются сторонами контрактов ACN, а ACN не является стороной иска. [ 14 ] Компаниями, указанными в иске, но не являющимися сторонами, являются: ACN , продавец видеофонов; Trump Network , компания по маркетингу витаминов; и Институт Трампа , который проводил семинары по маркетингу недвижимости. [ 15 ] Несколько судей в нескольких судах отклонили ходатайство Трампа об арбитраже, заявив, что со стороны Трампа было несправедливо требовать арбитража. Адвокат истцов неоднократно утверждал, что дело было основано не на контракте ACN, а на мошенничестве Трампов. [ 16 ] Попытка Трампов добиться арбитража была снова отклонена 28 июля 2021 года решением, которое также отклонило попытку ACN использовать арбитражную оговорку для отказа в передаче документов истцам. [ 17 ]
Дело было прекращено из федерального суда 12 января 2024 года.
Хронология
[ редактировать ]2018
[ редактировать ]29 октября 2018 года четыре анонимных истца подали иск в Окружной суд Южного округа Нью-Йорка, утверждая, что ответчики занимаются рэкетом и обманным путем побуждают неискушенных инвесторов передавать крупные суммы денег организациям, связанным с Трампами. [ 5 ] [ 18 ] В декабре 2018 года федеральный суд Нью-Йорка подтвердил право истцов на анонимность. [ 19 ]
2019
[ редактировать ]14 января 2019 года ответчики Трампа потребовали снять с иска обвинения по Закону об организациях, находящихся под влиянием рэкета и коррумпированных организациях (RICO) . [ 20 ]
21 февраля 2019 года, когда истцы внесли поправки в свой иск, Трампы потребовали отклонить оставшиеся иски. [ 21 ]
19 июля 2019 года Трампы уведомили суд о намерении добиться арбитража. [ 12 ] [ 13 ] на основе контрактов между ACN и каждым из истцов, которые включают пункт, обязывающий разрешать все споры посредством обязательного арбитража. Трампы не являются сторонами контрактов ACN, а ACN не является стороной иска. [ 14 ]
24 июля 2019 года судья Лорна Шофилд отклонила требования истцов RICO, но оставила в силе многие или все оставшиеся требования в иске. [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Она отклонила это ходатайство и осудила поведение Трампов, которое она осуждает как «существенно наносящее ущерб истцам и стремящееся использовать [Закон о федеральном арбитраже] как средство манипулирования правилами процедуры в пользу ответчиков и во вред истцам». [ 25 ] [ 14 ]
29 августа 2019 года Трампы вновь обратились в суд с просьбой передать дело в арбитраж. [ 26 ]
2020
[ редактировать ]13 марта в рамках процесса раскрытия информации судья Шофилд приказал Трампам предоставить деловые записи от The Trump Organization за 15 лет, начиная с 2005 года. [ 27 ] Утверждалось, что Трампы продвигали ACN в обмен на миллионы долларов секретных платежей с 2005 по 2015 год. [ 5 ]
8 апреля судья Шофилд отказался инициировать арбитраж, заявив, что у истцов нет оснований полагать, что их арбитражные соглашения с ACN распространяются на Трампов, и заявив, что Трампы несправедливо требовать арбитража только после того, как она отклонила иск о рэкете. [ 13 ] [ 28 ]
9 апреля невышедшие в эфир кадры из сериала «Ученик знаменитости» были признаны приемлемыми в качестве доказательства. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]
21 апреля истцы обвинили Трампов в попытке затормозить судебный процесс. [ 32 ]
В мае Трампы потребовали приостановить разбирательство, чтобы позволить им обжаловать решение Шофилда от 8 апреля не принуждать к арбитражу, которое 18 мая судья Шофилд отклонил. [ 33 ] [ 34 ]
26 мая Трампы подали апелляцию во Второй окружной суд, а 29 мая суд разрешил администрации приостановить разбирательство до рассмотрения апелляции. [ 35 ]
1 декабря Второй окружной суд, в состав которого вошли судьи Рэймонд Дж. Лохьер-младший , Денни Чин и Роберт Д. Сак , заслушал устные аргументы по существу дела. Трампы снова попытались остановить судебный процесс и добиться арбитража, в то время как адвокат истцов повторил аргумент, что дело основано не на контракте ACN, а на мошенничестве Трампов. [ 16 ] Коллегия из трех судей отклонила ходатайство Трампов и согласилась с выводом Шофилда о несправедливости со стороны Трампов требовать арбитража. [ 36 ] [ 37 ] Апелляционная коллегия продлила отсрочку до вынесения своего решения. [ 38 ]
2021–2023
[ редактировать ]28 июля 2021 года Апелляционный суд второго округа вынес свое решение. Решением со счетом 3:0 суд отклонил попытку Трампа вызвать арбитраж, а также отклонил попытку ACN использовать арбитражную оговорку для отказа передать документы истцам. [ 17 ] В августе истцы согласились раскрыть свои имена, а 14 сентября подали вторую измененную жалобу, указав свои настоящие имена. [ 39 ]
Трамп и его дети были свергнуты в 2022 году. [ 40 ] [ 41 ] В мае 2023 года истцы отозвали свои иски к детям, чтобы «упорядочить спор перед судом». [ 42 ]
2024
[ редактировать ]Суд был назначен на 29 января 2024 года. [ 43 ] но 12 января окружной судья США Лорна Г. Шофилд отклонила дело из федерального суда, порекомендовав истцам подавать иски в суды штатов. [ 44 ]
См. также
[ редактировать ]- Видеофон ACN Rainbow 3000
- Институт Трампа
- Сеть Трампа
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Трамп хочет, чтобы суд одобрил арбитражный иск о мошенничестве в маркетинге» . Страховой журнал . 2 декабря 2020 г.
- ^ Jump up to: а б Стемпель, Джонатан (21 февраля 2019 г.). «Трамп и взрослые дети призывают отклонить иск о мошенничестве в сфере маркетинга» . Рейтер . Проверено 24 февраля 2019 г.
- ^ https://www.classaction.org/media/doe-et-al-v-the-trump-corporation-et-al.pdf [ только URL-адрес PDF ]
- ^ «Досье по делу Доу против корпорации Трампа, 1:18-cv-09936 — CourtListener.com» . Слушатель суда . Проверено 5 марта 2021 г.
- ^ Jump up to: а б с Орден, Эрика (19 октября 2018 г.). «Новый иск утверждает, что дети Трампа заработали миллионы на инвестиционном мошенничестве» . CNN . Проверено 24 февраля 2019 г.
- ^ Хаберман, Мэгги; Вайзер, Бенджамин (29 октября 2018 г.). «Трамп убеждал борющихся людей инвестировать в мошенничество, говорится в иске» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 февраля 2019 г.
- ^ Ларсон, Эрик; Насирипур, Шахиен (29 октября 2018 г.). «Трамп и его дети обвиняются в инвестиционном мошенничестве в судебном процессе» . Блумберг . Проверено 24 февраля 2019 г.
- ^ Ларсон, Эрик (3 декабря 2018 г.). «Трирады Трампа в Твиттере побуждают тяжущихся сторон добиваться анонимности в иске» . Блумберг . Проверено 24 февраля 2019 г.
- ^ Трампы хотят, чтобы суд утвердил арбитраж по иску о мошенничестве в маркетинге
- ^ Jump up to: а б Джанова, Елена. «Внутри связей Трампа с многоуровневой маркетинговой компанией, которая дала ему 8,8 миллиона долларов, когда он был на грани финансового краха» . Бизнес-инсайдер .
- ^ Мармонт, Джеймс В. Гримальди и Марк (13 августа 2015 г.). «Дональд Трамп заработал миллионы на фирме многоуровневого маркетинга» . The Wall Street Journal – через www.wsj.com.
- ^ Jump up to: а б «Как Трамп использовал секретную систему правосудия, чтобы хранить в тайне судебные иски против него» . Новости БаззФида . 9 августа 2019 г.
- ^ Jump up to: а б с Персонал, КНР (23 апреля 2020 г.). «Федеральный судья Нью-Йорка отклонил ходатайство Трампа о принудительном арбитраже» .
- ^ Jump up to: а б с Федеральный судья Нью-Йорка отклонил ходатайство Трампа о принудительном арбитраже
- ^ Левин, Бесс (29 октября 2018 г.). «Конечно, Трамп предлагал бедным людям схемы быстрого обогащения» . Ярмарка тщеславия .
- ^ Jump up to: а б «Адвокат Трампа просит федеральный апелляционный суд направить иск по поводу предполагаемой финансовой пирамиды в арбитраж» . www.msn.com .
- ^ Jump up to: а б «Апелляционный суд нанес Трампу поражение в иске о мошенничестве» . Политик . 28 июля 2021 г. Архивировано из оригинала 02 апреля 2023 г.
- ^ «Трампа обвиняют в том, что он обманул тысячи людей на фиктивные сделки – Law360» . www.law360.com .
- ^ «Обвинители Трампа в мошенничестве могут оставаться анонимными, говорит судья – Law360» . www.law360.com .
- ^ «Трамп надеется отменить иск против Детей, Ко. о мошенничестве в рэкете — Law360» . www.law360.com .
- ^ «Трамп, дети говорят, что изменения в костюме за рэкет не исправят ситуацию – Law360» . www.law360.com .
- ^ «Трамп, детям придется предъявить иск о мошенничестве, лишенный претензий RICO - Law360» . www.law360.com .
- ^ Стемпель, Джонатан (25 июля 2019 г.). «Трампу грозит иск о мошенничестве в сфере маркетинга, он избегает обвинений в рэкете: судья Нью-Йорка» . Рейтер – через www.reuters.com.
- ^ Войтко, Лизетта. «Судья постановил, что Трампу можно подать в суд за мошенничество в маркетинговой схеме» . Форбс .
- ^ Джейн Доу и др. против Trump Corp. и др., 18 Civ. 9936 (ЛГС) в 15.
- ^ «Трамп стремится передать иск о мошенничестве с видеотелефонами в арбитраж» . Блумберг . 30 августа 2019 г. – через www.bloomberg.com.
- ^ Джейкобс, Шайна (14 марта 2020 г.). «Трамп приказал расширить поиск документов в иске, утверждающем, что он поддерживал мошенничество с финансовыми пирамидами» . Вашингтон Пост . Проверено 14 марта 2020 г.
- ^ Стемпель, Джонатан (9 апреля 2020 г.). «Семья Трампа проиграла заявку на передачу иска о маркетинговом мошенничестве в арбитраж» . Рейтер – через www.reuters.com.
- ^ « «Ученик» извлекает выгоду из иска против Трампа о мошенничестве - Law360» . www.law360.com .
- ^ «MGM приказали предоставить невышедшие в эфир кадры из фильма «Ученик» по иску против Трампа о маркетинговом мошенничестве | Hollywood Reporter» . www.hollywoodreporter.com . 9 апреля 2020 г.
- ^ Паттен, Доминик (10 апреля 2020 г.). «Дональд Трамп и MGM наносят удар, блокируя выпуск записей «Ученика»; по решению судьи в мошенническом иске» .
- ^ «Последняя «тактика затягивания» Трампа должна быть отвергнута, говорят инвесторы – Law360» . www.law360.com .
- ^ «Иск против Трампа и его семьи о мошенничестве с финансовой пирамидой будет рассмотрен» . Независимый . 19 мая 2020 г.
- ^ http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/05/19/opinion.trump.corporation.lawsuit.pdf [ только URL-адрес PDF ]
- ^ Иск ACN Трампа приостановлен до вынесения решения арбитражной апелляции.
- ^ Стемпель, Джонатан (2 декабря 2020 г.). «Семья Трампа призывает апелляционный суд США передать иск о мошенничестве в сфере маркетинга в арбитраж» . Рейтер – через www.reuters.com.
- ^ «Адвокаты Трампа обвинены в юридической «игре» в попытках уберечь предполагаемую финансовую схему от публичного судебного разбирательства» . www.msn.com .
- ^ Совместное письмо судье Шофилду
- ^ Анонимные истцы по иску ACN Трампа раскрыты
- ^ Сканнелл, Кара (25 марта 2022 г.). «Дональд Трамп и его дети соглашаются быть свергнутыми по иску о мошенничестве в сфере маркетинга» . CNN . Проверено 8 августа 2023 г.
- ^ Ларсон, Эрик (25 марта 2022 г.). «Трамп низложен по иску инвесторами, заявившими о мошенничестве при передаче видеотелефона «Ученик»» . Новости Блумберга . Получено 8 августа 2023 г. - через Portland Press Herald .
- ^ Ларсон, Эрик (15 июня 2023 г.). «Дети Трампа выпали из костюма из-за питча для учеников» . Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 25 мая 2023 года . Проверено 8 августа 2023 г. - через BNN Bloomberg .
- ^ Орден, Эрика (15 июня 2023 г.). «Теперь Трампу предстоят четыре судебных процесса за шесть месяцев во время критического этапа кампании 2024 года» . Политик . Проверено 8 августа 2023 г.
- ^ Шуновер, Ника. « Федеральный судья отклонил иск против Трампа о финансовой пирамиде », Служба новостей здания суда, 12 января 2024 г. Получено 23 января 2024 г.