Скандал с многонациональными логистическими услугами

Многонациональные логистические услуги ^{[ 1 ]} (MLS) скандал сравнивается с скандалом Fat Leonard . Оба участвуют агентом по хозяйству, который взимал непомерные сборы военно -морскому флоту Соединенных Штатов в обмен на портовые услуги на судах, причем скандал с Фат Леонард был сосредоточен вокруг седьмого флота Соединенных Штатов и MLS вокруг пятого флота Соединенных Штатов .

Генеральный директор MLS, Фрэнк Рафарачи, обвиняется в обмане военно -морского флота из « по меньшей мере 50 миллионов долларов за счет раздувания счетов на судоходные услуги в период с 2011 по 2018 год ». ^{[ 2 ]}

Случай

"Согласно показаниям в поддержку уголовной жалобы, поданной в сентябре, 68 -летний Фрэнк С. Рафарачи, гражданин США, который проживает за границей, был генеральным директором MLS как минимум 2005 года. MLS является защитным подрядчиком, который предоставляет услуги судоходных хозяйств Такие положения о заправке и чулке, для военно -морских кораблей США в портах по всему миру. 1,3 млрд. Долл. США. В Объединенных Арабских Эмиратах все в целях принести пользу MLS. ^{[ 3 ]}

Расследование

Служба уголовного расследования обороны (DCIS), Уголовная служба военно-морского флота (NCIS), уголовное расследование по внутренним доходам (IRS-CI) и отдел уголовных расследований армии расследуют дело. Ценная помощь была оказана Федеральным бюро расследований (ФБР), Государственного департамента США службой дипломатической безопасности , полицейскими силами Мальты , офисом Генерального прокурора Мальты , полицией Эссекса и Международным центром координации преступности Великобритании . ^{[ 3 ]}

Судебные протоколы показывают, что агент DCIS Cordell "Trey" Delapena является ведущим следователем как в делах Fat Leonard и MLS.

Ссылки

^ Домашняя страница многонациональных логистических услуг Корпорация
^ Константин Торопин, документы показывают, что генеральный директор MLS обманул военно -морской флот США не менее 50 миллионов долларов , военный.com (4 октября 2021 г.)
^ Jump up to: ^а ^{беременный} Генеральный директор крупного оборонного подрядчика, обвиняемый в взяточничестве , Министерство юстиции США (18 октября 2021 года) Эта статья включает в себя материалы общественного достояния с веб -сайтов или документов Министерства юстиции США .

4. Случай 1: 21-CR-00610-DLF Документ 35-1, поданный 23.03.22 Стр. 1 из 1

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ v.: Фрэнк Рафарачи: Ответчик. : Это так заказано. Окружной суд США по округу Колумбия

Преступник нет. 1: 21-CR-00610-DLF ЗАКАЗ По причинам, указанным в совместном ходатайстве, предложение дается настоящим. Это Приказал, чтобы клерк забил док. № 1 и удалите его из публичного списка. Далее приказывается, что клерк должен сохранить копию DOC № 1 в своих файлах. Кроме того, приказано, что обвинения в жалобе, связанные с заговором с целью совершения взяточничества, заговора с целью совершения мошенничества с проволокой, и заговор с целью совершения отмывания денег увольняется без предрассудков.

/s/ Dabney L. Friedrich

Дабни Л. Фридрих, судья окружной суд США

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки

Домашняя страница многонациональных логистических услуг Корпорация

[1] Домашняя страница многонациональных логистических услуг Корпорация

[2] Константин Торопин, документы показывают, что генеральный директор MLS обманул военно -морской флот США не менее 50 миллионов долларов , военный.com (4 октября 2021 г.)

[Justice-1-3] Jump up to: ^а ^{беременный} Генеральный директор крупного оборонного подрядчика, обвиняемый в взяточничестве , Министерство юстиции США (18 октября 2021 года) Эта статья включает в себя материалы общественного достояния с веб -сайтов или документов Министерства юстиции США .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]