Афинса

Afinsa была компанией из Испании, которая в какой-то момент была третьей по величине в мире компанией, занимающейся коллекционированием , после Sotheby's и Christie's , и имея контрольный пакет акций Escala Group, действовала во многих европейских городах, США и Азии . Основанная в 1980 году Альбертино де Фигейредо, гражданином Португалии , проживающим в Испании, группа имеет штаб-квартиру в Мадриде и имеет офисы во многих других городах, включая Барселону , Виго , Вальядолид и Лиссабон .

В 2006 году полиция Испании произвела несколько арестов на фоне обвинений в мошенничестве по схеме Понци . В июле 2013 года испанский суд вынес обвинительные заключения 14 офицерам.

Обвинения в мошенничестве

В мае 2006 года ^{[ 1 ]} Полиция Испании произвела несколько арестов, закрыла офисы и конфисковала материалы в связи с крупномасштабной операцией по подозрению в мошенничестве с участием двух компаний Afinsa Bienes Tangibles и Forum Filatélico , которая затронула сбережения более 350 000 частных инвесторов в Испании. Офисы Afinsa в Мадриде были обысканы вооруженной полицией, из зданий были изъяты документы и компьютеры. Из девяти арестов, произведенных полицией, четыре человека были выходцами из Афинсы, в том числе основатель Альбертино де Фигейредо и один из его сыновей Карлос Фигейредо Эскриба. Компания опубликовала на своем сайте заметку, в которой заверила своих клиентов и сотрудников, что сотрудничает с властями, чтобы доказать свою невиновность.

Компанию обвинили в использовании мошеннической схемы Понци , в которой деньги новых инвесторов использовались для выплаты доходов от предыдущих инвестиций. Многие из примерно 150 000 инвесторов являются пенсионерами, для которых вложение своих сбережений в редкие марки оказалось более привлекательным вариантом, чем размещение их на банковских сберегательных счетах с более низкой доходностью.

Афинса не была финансовым учреждением . В отличие от инвестиций в акционерный капитал , материальные инвестиции не защищены обязательным гарантийным фондом в соответствии с испанским законодательством (доступным только зарегистрированным финансовым учреждениям, что позволило жертвам предыдущих скандалов с Банесто и Гескартера вернуть небольшую часть своих активов). Такие инвестиции контролируются департаментами потребления региональных правительств, а не Национальной комиссией по торговле товарами . Клиенты Afinsa, пострадавшие от ситуации, образовали несколько ассоциаций, как и клиенты Forum.

) является основным владельцем торгуемой на NASDAQ компании Поскольку компания Escala Group (теперь Spectrum Group International , скандал глубоко повлиял на цену ее акций, которая упала более чем на 85% за несколько дней после арестов, прежде чем немного восстановиться. Компания получила уведомление об исключении из листинга NASDAQ, вступившее в силу 10 января 2007 года. ^{[ 2 ]}

В июле 2013 года испанский суд вынес обвинительные заключения против 14 офицеров Афинсы и Эскалы.

См. также

Ссылки

^ Хойл, Бен; Кили, Грэм (13 мая 2006 г.). «Тайник на 7 миллионов фунтов стерлингов, спрятанный в особняке филателистического торговца» . timesonline.co.uk . Архивировано из оригинала 9 октября 2010 года . Проверено 7 июля 2017 г.
^ «Группа Escala получила уведомление от NASDAQ» . Деловой провод . 8 января 2007 года . Проверено 7 июля 2017 г.

Внешние ссылки

[1] Хойл, Бен; Кили, Грэм (13 мая 2006 г.). «Тайник на 7 миллионов фунтов стерлингов, спрятанный в особняке филателистического торговца» . timesonline.co.uk . Архивировано из оригинала 9 октября 2010 года . Проверено 7 июля 2017 г.

[2] «Группа Escala получила уведомление от NASDAQ» . Деловой провод . 8 января 2007 года . Проверено 7 июля 2017 г.

[ 1 ]

[ 2 ]