Закон США и Закон о финансовом антитерроризме

Закон США и Закон о финансовом антитерроризме являются законодательными предшественниками Закона США Патриота .

Акт США

Закон США ( объединение и укрепление Америки 2001 года ) представляет собой расширение Закона о надзоре за иностранной разведкой (FISA) 1978 года.

Основное различие между Законом США и FISA - это определение терроризма . В FISA терроризм ограничен действиями, которые «поддерживаются иностранной властью». Фраза «иностранная власть» обычно интерпретируется для обозначения иностранного правительства. Сосредоточьтесь на Аль -Каиде после того, как 11 сентября подняла вопрос о том, что есть террористы, которых не поддерживается иностранным правительством, и даже те, кто может действовать совершенно один. В Законе США терроризм был пересмотрен, чтобы быть деятельностью, которая, по -видимому, предназначена для (1) запугивания или принуждения правительства или гражданского населения и (2) нарушает уголовные законы и (3) подвергает опасности человеческую жизнь.

Закон о финансовом антитерроризме

Закон о финансовом антитерроризме 2001 года ( HR 3004 ) был законопроектом, призывающим федерального правительства иметь повышенную способность контролировать и контролировать финансовых преступников и способность их приговорить.

Закон о финансовом антитерроризме позволяет:

• Преступники должны быть наказаны, те, кто занимался незаконной денежной практикой
• Дает процедурные руководящие принципы для федеральных повесток для записей средств на банковских счетах корреспондентов
• Федеральная юрисдикция над отмывателями иностранных денег и из -за отмывания денег через иностранный банк
• Все финансовые учреждения должны быть вынуждены сформировать программу по борьбе с отмыванием денег

Законодательная история: объединение в Закон США Патриота

Закон США принял Палату представителей ( HR 2975 ) 12 октября 2001 года и сенатом ( с . 1510 ) 11 октября 2001 года.

17 октября 2001 года Закон о финансовом антитерроризме принял Палату представителей : 412-1. Единственным представителем, который проголосовал за «Нет», был Рон Пол .

Закон США и Закон о финансовом антитерроризме были объединены, чтобы стать Законом о Патриоте США 26 октября 2001 года.

Внешние ссылки

• HR 2975 Архивировал 2004-10-20 на машине Wayback Версия Закона США.
• S. 1510 Архивировал 2008-09-16 на The Wayback Machine Версия Закона США в Сенате.
• Закон о финансовом антитерроризме -полнотекстовая версия Закона о финансовом антитерроризме
• Краткое содержание - Резюме Закона о финансовой антитерроре