Подразделение финансовых услуг Содружества Доминики

Группа финансовых услуг
Обзор агентства
Сформированный	2008
Тип	Регулирует: оффшорные банки , кредитные союзы , страховые компании , предприятия денежных услуг , финансовые учреждения.
Юрисдикция	Карибский бассейн
Штаб-квартира	Карибский бассейн
руководитель агентства	Клаудиус Лестрейд, директор ;
Материнское агентство	Министерство финансов
Веб-сайт	бывший СССР .gov .дм

Подразделение финансовых услуг Содружества Доминики или (БСС) является основным органом финансового регулирования на острове Доминика, одним из самых строгих финансовых органов в Карибском бассейне и основным участником оффшорной нормативной базы. Подразделение финансовых услуг, зависимое от Министерства финансов, регулирует все оффшорные банки, кредитные союзы, страховые компании, предприятия по обслуживанию денежных средств, игровые компании и другие финансовые организации.

Полномочия Отдела финансовых услуг (FSU), который является подразделением Министерства финансов, охватывает финансовый сектор Доминики. Бывший Советский Союз контролирует и регулирует весь финансовый сектор на острове, за исключением коммерческих банков и операций с ценными бумагами. ^[1]

История бывшего СССР

С созданием в 2008 году Подразделения финансовых услуг надзор за финансовым сектором некоммерческих банков; Включение оффшорного банковского дела, предприятий денежных услуг, страхования, кредитных союзов и т. д. было значительно усилено, что является важным элементом обеспечения безопасности и устойчивости этого сектора. В бывшем СССР разработан эффективный режим надзора, при котором доверие клиентов будет соответственно возрастать к выгоде всех заинтересованных сторон.

В 2011 году бывший СССР в соответствии со статьей 7 Закона о предотвращении отмывания денег. № 8 стал органом по надзору за отмыванием денег. Целью подразделения финансовых услуг является обеспечение того, чтобы каждое финансовое учреждение проводило оценку рисков, в результате чего можно было разработать политику, процедуры и меры контроля для предотвращения/смягчения выявленных рисков ОД/ФТ.

Правительство Содружества Доминики заявило, что доверие и стабильность в финансовом секторе имеют решающее значение для развития экономики в целом. В сегодняшние неспокойные экономические времена это приобретает еще большее значение, и поэтому роль Подразделения финансовых услуг становится еще более значимой. Сектор оффшорных услуг Доминики продолжает расти в юрисдикции, и хотя Доминика приветствует этот вид бизнеса, главным знаменателем в этой юрисдикции остается качество, а не количество. ^[2]

Мандат бывшего СССР

Мандат бывшего Советского Союза вытекает из Закона бывшего Советского Союза, который возлагает на него ответственность контролировать финансовые учреждения, работающие в Доминике, принимать меры против лиц, осуществляющих нелицензированный бизнес в сфере финансовых услуг, контролировать лицензиатов в соответствии с Законом бывшего Советского Союза и законами о финансовых услугах, а также управлять законы о финансовых услугах или любые другие соответствующие законы.

Функции бывшего Советского Союза

В соответствии с разделом 5 Закона бывшего СССР (PDF, 83,14 КБ) директор подразделения несет ответственность за исполнение этого закона.

Юридические полномочия, обязанности и функцииРаздел 3 Закона учреждает Отдел финансовых услуг. В разделе 5 Закона говорится, что директор Подразделения несет ответственность за общее исполнение Закона. Основные функции директора определены в статье 9 Закона следующим образом:

осуществлять надзор за лицензиатами в соответствии с настоящим Законом, нормативными актами о финансовых услугах и нормативными кодексами;
Мониторинг посредством проверок на месте соблюдения регулируемыми лицами Закона о борьбе с отмыванием денег (предотвращение) 2011 года (PDF 93,87 КБ), Закона о борьбе с финансированием терроризма 2003 года (PDF 74,42 КБ) и любых других законов, постановлений, Кодексов или руководящих принципов. касающихся Закона о борьбе с отмыванием денег (предотвращение) 2011 года или Закона о борьбе с финансированием терроризма 2003 года;
Контролировать финансовые учреждения, работающие в Доминике или за ее пределами, и принимать меры против лиц, осуществляющих нелицензированный бизнес в сфере финансовых услуг;
Администрирование законов о финансовых услугах или любых других соответствующих законов;
Ведение и контроль оффшорного реестра;
Мониторинг эффективности законов о финансовых услугах, обеспечивающих регулирование бизнеса финансовых услуг в Доминике в соответствии с международно признанными стандартами;
Консультировать министра по вопросам, связанным с бизнесом финансовых услуг;
Дать министру рекомендации по поправкам или изменениям, которые необходимо внести в законы о финансовых услугах или по принятию нового законодательства по регулированию финансовых услуг;
Поощрять высокие профессиональные стандарты в сфере финансовых услуг;
Поддерживать контакты и налаживать отношения с иностранными регулирующими органами, международными ассоциациями регулирующих органов и другими международными ассоциациями или группами, имеющими отношение к его функциям, а также оказывать регуляторную помощь иностранным регулирующим органам в соответствии с настоящим Законом;
Предоставлять лицензиатам и общественности или любой части общественности такую информацию и советы относительно финансовых услуг, которые он считает целесообразными;
Выполнять другие функции, которые могут быть возложены на него в соответствии с настоящим Законом;
Принять такие другие меры, которые он считает целесообразными для развития индустрии финансовых услуг в Доминике;
Взаимодействие с отделом финансовой разведки;
Поддерживать связь с Центральным банком в отношении надзора за функционированием сектора финансовых услуг в Доминике;
Разработать Нормативный кодекс с одобрения министра;
Проверять финансовые учреждения на предмет соблюдения ими любого Регулирующего кодекса, изданного Центральным банком или Министром;
Разрабатывать и оказывать помощь в разработке стратегий борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма для Доминики;
Консультировать министра по любым вопросам, связанным с отмыванием денег или финансированием терроризма.

Офшорные банки, регулируемые странами бывшего СССР

См. также

Ссылки

^ «Министерство финансов — Правительство Содружества Доминики» . www.dominica.gov.dm . Проверено 24 августа 2022 г.
^ «Главная — Правительство Содружества Доминики» . dominica.gov.dm . Проверено 24 августа 2022 г.
^ «Отдел финансовых услуг Министерства финансов Доминики» .

[1] «Министерство финансов — Правительство Содружества Доминики» . www.dominica.gov.dm . Проверено 24 августа 2022 г.

[2] «Главная — Правительство Содружества Доминики» . dominica.gov.dm . Проверено 24 августа 2022 г.

[3] «Отдел финансовых услуг Министерства финансов Доминики» .

[1]

[2]

[3]