Петра Банк
Petra Bank был иорданским банком. Все началось в 1977 году, когда принц Хасан бин Талал , наследный принц Иордании, обратился к Ахмаду Чалаби , иракскому экономисту, когда тот преподавал в Американском университете Бейрута , с просьбой открыть новый иорданский банк, и попросил Чалаби помочь ему создать и управлять им. риск. К 1978 году Petra Bank был зарегистрирован и начал вести бизнес в Аммане и по всей Иордании. Поддержка наследного принца также позволила Петре впервые открыть ряд филиалов на Западном Берегу . [ 1 ] Члены семьи Чалаби также управляли инвестиционной компанией Socofi в Женеве, еще одним банком MEBCO в Женеве и Бейруте, а также вашингтонским филиалом Petra Bank, известным как Petra International.
Petra Bank стал третьим по величине банком Иордании. [ 1 ] Но когда Центральный банк Иордании указом своего управляющего Мохаммеда Саида Набулси ввел жесткие нормативы ликвидности для иорданских банков, чтобы уменьшить отток иностранной валюты из Иордании, [ 2 ] вынудив банки депонировать 30% своих иностранных активов в качестве резервов в Центральном банке, Petra Bank стал единственным иорданским банком, который не мог соблюдать установленные нормативы ликвидности. Было начато расследование, в результате которого банку были предъявлены обвинения в растрате и фальсификации отчетности. Многие из безнадежных кредитов банка были выданы компаниям, связанным с Чалаби. Впоследствии были ликвидированы также швейцарские и ливанские фирмы Mebco и Socofi. [ 3 ]
Petra Bank обанкротился 2 августа 1989 года и был поставлен под надзор правительства, а бухгалтерские книги банка были подвергнуты проверке. Две недели спустя Ахмед Чалаби бежал из Иордании с помощью принца Хасана бин Талала. Впоследствии аудиторское расследование выявило дополнительные доказательства масштабного мошенничества, совершенного банком. Центральный банк Иордании объявил о финансовой помощи в размере 350 миллионов долларов. [ 4 ] выплатить вкладчикам, чтобы предотвратить потенциальный крах всей банковской системы страны. Согласно аудиторскому отчету Артура Андерсона, в Petra Bank было 80 миллионов долларов безнадежных кредитов, 20 миллионов долларов были потеряны из-за «неподтвержденных остатков в иностранной валюте в банках-контрагентах» и еще 60 миллионов долларов, которые просто невозможно было найти. Это дело обошлось Джордану примерно в 200 миллионов долларов убытков. [ 1 ] Генеральный прокурор Иордании заявил, что Ахмед Чалаби несет прямую ответственность за крах банка Petra Bank. приговорен Чалаби был заочно за банковское мошенничество иорданским военным трибуналом к 22 годам тюремного заключения по 31 обвинению в растрате, краже, нецелевом использовании средств вкладчиков и валютных спекуляциях. Чалаби утверждал, что его судебное преследование было политически мотивированной попыткой дискредитировать его. [ 1 ] [ 3 ] Чалаби так и не отбыл наказание, скончавшись 3 ноября 2015 года от сердечного приступа.
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Перейти обратно: а б с д Дэвид Ли и Брайан Уитакер (14 апреля 2003 г.). «Утверждения о финансовом скандале висят над лидером в ожидании - выбор Пентагоном преемника Саддама был признан виновным в банковских убытках в размере 200 миллионов долларов» . Хранитель . Проверено 20 сентября 2018 г.
- ^ Арам Ростон (1 января 2009 г.). Человек, который подтолкнул Америку к войне: необыкновенная жизнь, приключения и навязчивые идеи Ахмада Чалаби . Национальные книги. стр. 52–. ISBN 978-0-7867-4429-9 .
- ^ Перейти обратно: а б Джон Дизард (4 мая 2004 г.). «Крах банка Петра Чалаби» . Салон.com . Проверено 20 сентября 2018 г.
- ^ Скотт-Джойнт, Джереми (17 апреля 2003 г.). «Пестрые финансы Чалаби» . Новости Би-би-си . Би-би-си . Проверено 3 ноября 2015 г.