Филип Моррелл Уилсон

Филип Моррелл Уилсон (6 августа 1937 – 15 января 2003) был международным аферистом и мошенником. Он был наиболее известен тем, что управлял мошенническим Банком Сарка. ^{[ 1 ]}

Уилсон родился в Сент-Луисе, штат Миссури . Он начинал как продавец страхования жизни. С 1968 по 1972 год он управлял Банком Сарк на Гернси , Нормандские острова . (Банк был назван в честь соседнего острова Сарк , но не располагался на нем.) Банк состоял из однокомнатного офиса, телефона и телекса. Ему удалось опубликовать банк в «Справочнике банков Полка», чтобы придать ему легитимность. Он использовал багамского бухгалтера Сэмюэля Уилкинсона для заверения финансовых отчетов, в которых были указаны активы на сумму 72 миллиона долларов, хотя у банка почти не было активов. В то же время он также управлял взаимным фондом First Liberty Fund Ltd. на Багамах и страховой компанией Trans Continental Casualty Co. Он продавал бесполезные банковские векселя, аккредитивы и депозитные сертификаты другим мошенникам, которые использовали их для обмана банков и инвесторов. Сумма мошенничества составила от 40 до 70 миллионов долларов. За это мошенничество Уилсон получил три года тюремного заключения и пять лет условно и отсидел 1,5 года. ^{[ 2 ]} Затем он переехал в Голливуд, штат Флорида , и основал Fraudmasters, Inc., консалтинговую компанию по вопросам мошенничества. В 1973 году он давал показания перед постоянным подкомитетом Сената США по расследованиям мошенничества с ценными бумагами. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}

В 1970 году в рамках операции Bank of Sark, включающей авансовые платежи, двое сообщников Уилсона были вовлечены в мошенничество с членом преступного клана Нового Орлеана Санто ДиФатта. В отместку, используя заминированный автомобиль, мафия убила президента Continental Telephone Corp. Филипа Дж. Люсьера (в случае ошибочной идентификации) вместо предполагаемой цели, адвоката Теодора Ф. Шварца. ^{[ 5 ]}

В период с 1976 по 1983 год Уилсон периодически находился в тюрьме по обвинению в мошенничестве, уклонении от залога, перевозке украденного имущества между штатами и заговоре. Затем в 1984 году он был осужден за заговор с целью контрабанды наркотиков. ^{[ 6 ]} В 1988 году он находился под следствием за участие в деятельности Omni Capital Corp. в Плантейшене, Флорида, которая представляла собой операцию с предоплатой. ^{[ 7 ]} В 1990 году ему было предъявлено обвинение и он был осужден за мошенничество, рэкет и кражу в крупных размерах за участие в Международном инвестиционном фонде, который выпускал бесполезные сертификаты, обманывал предприятия и люксембургский банк. ^{[ 8 ]} Уилсон также участвовал в мошеннической схеме венчурного капитала с использованием фиктивных аккредитивов в период с 1999 по 2001 год, но умер в январе 2003 года, прежде чем его удалось арестовать. ^{[ 9 ]}

Ссылки

Дальнейшее чтение

Квитни, Джонатан . «Заговор с перьевой ручкой». Альфред А. Кнопф. 1973. ISBN 978-0394479354

[1] Легенда проходит Журнал « о мошенничестве» , май / июнь 2003 г.

[2] предъявлено обвинение в крупном почтовом мошенничестве 22 газетам New York Times , 26 января 1972 г.

[3] Слушания в Постоянном подкомитете по расследованиям Комитета по операциям правительства Сената США, девяносто третья первая сессия Конгресса, 18 сентября 1973 г. - Организованная преступность - - Ценные бумаги: кражи и мошенничество (через NCJRS)

[4] Фото для прессы: Международный аферист с ценными бумагами Филип М. Уилсон на слушаниях

[5] Убийство по журналу Mistake Crime Magazine , 10 октября 2009 г.

[6] В отношении бывшего работодателя кандидата в комиссию ведется расследование Sun Sentinel , 31 октября 1986 г.

[7] Яркий вор подозревается в мошенничестве. Miami Herald , 21 августа 1988 г. (через Traceyeaton.com)

[8] Депутаты расследуют дело о мошенничестве Sun Sentinel , 9 марта 1990 г.

[9] Бывший биржевой брокер получил 15 лет за схему мошенничества The Tampa Tribune , 20 ноября 2007 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]