Марк Северное сияние

Марк Северное сияние
Марк Северное сияние
Рожденный	Мое северное сияние ; 1968 (55–56 лет)
Национальность	Американский
Образование	Бакалавр ешивского университета
Занятие	Менеджер хедж-фонда
Известный	Основатель Platinum Partners

Марк (Меир) Нордлихт (1968 г.р.) — основатель и бывший главный инвестиционный директор (ныне несуществующей) Platinum Partners , американского хедж-фонда , который стал известен своими инвестиционными стратегиями и стал предметом ряда спорных и юридических разбирательств. действия. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]} В ходе громкого дела государственные прокуроры раскрыли информацию о том, что Нордлихт использовал «схему Понци», но был признан виновным по менее серьезному обвинению и приговорен к домашнему заключению. ^{[ 3 ]} ^{[ 4 ]}

Ранняя жизнь и образование

Нордлихт родился в еврейской семье. ^{[ 2 ]} и вырос на Лонг-Айленде . ^{[ 5 ]} В 1990 году он окончил Университет Ешива со степенью бакалавра философии. Сэкономив на бар-мицве 11 000 долларов, он начал торговать товарными опционами. ^{[ 6 ]}^{[ 7 ]}

Платиновые партнеры

Platinum Partners была основана в 2003 году в Нью-Йорке под руководством Нордлихта в качестве директора по инвестициям. Компания позиционировала себя как имеющая талант к неликвидным инвестициям и в последней отчетности имела активы на сумму 1,7 миллиарда долларов. В состав инвесторов входили институциональные инвесторы, семейные офисы и частные лица со сверхвысокими доходами. ^{[ 8 ]}

Арест

19 декабря 2016 года федеральные агенты арестовали Нордлихта и еще шестерых человек по обвинению в мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов, в котором утверждалось, что фирма Нордлихта действовала «как схема Понци », по словам прокуроров. ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]} В обвинительном заключении Нордлихту и его сообвиняемым предъявлены восемь пунктов обвинения в сговоре с целью мошенничества с ценными бумагами, мошенничестве с инвестиционными консультантами, сговоре с мошенничеством с ценными бумагами, сговоре с мошенничеством с инвестиционными консультантами и сговоре о мошенничестве с использованием электронных средств с целью обмана инвесторов путем переоценки активов, сокрытия серьезных проблем с денежными потоками. на уровне Platinum и льготной выплате выкупов. ^{[ 11 ]} Согласно параллельному гражданскому иску, поданному Комиссией по ценным бумагам и биржам , управляющие компании Nordlicht Platinum Partners «проецировали стабильность и уверенность» нынешним и потенциальным инвесторам, сообщая о положительной средней доходности в 17% с 2003 по 2015 год. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]} В число обвинений было включено манипулирование облигациями Black Elk Energy. ^{[ 14 ]}

Помимо Nordlicht, Platinum Management (NY) LLC и Platinum Credit Management LP , в иске SEC обвиняются и другие лица : ^{[ 15 ]}

Дэвид Леви, владелец и содиректор по инвестициям вместе с Nordlicht.
Дэниел Смолл, бывший управляющий директор и портфельный менеджер некоторых платиновых фондов.
Ури Ландесман, бывший управляющий генеральный партнер некоторых платиновых фондов.
Джозеф Манн, работавший в отделе по связям с инвесторами Platinum Management.
Джозеф СанФилиппо, финансовый директор хедж-фонда Platinum.
Джеффри Шульс, финансовый директор Black Elk Energy, нефтяной компании, использовавшейся в незаконной схеме на 100 миллионов долларов.

Связи с профсоюзом сотрудников исправительных учреждений Нью-Йорка

Расследование в отношении Platinum и Nordlicht стало следствием уголовного дела против Нормана Сибрука, главы профсоюза сотрудников исправительных учреждений Нью-Йорка, который предположительно вложил 20 миллионов долларов из пенсионных денег профсоюза в Platinum в рамках схемы по за что он получил откаты. Сообщается, что Мюррей Хуберфельд, руководитель Platinum, давал Сибруку взятки, в том числе сумку Ferragamo, набитую 60 000 долларов наличными, чтобы обеспечить пенсионные инвестиции в размере 20 миллионов долларов. Сибрук также должен был получать часть прибыли от инвестиций профсоюза, которая, по оценкам Хуберфельда, должна была составлять от 100 000 до 150 000 долларов в год, по данным правительства. ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]} После присяжных на первом суде Сибрук был признан виновным во взяточничестве и заговоре на втором суде в августе 2018 года, а в результате продолжающегося дела, которое вынудило Platinum закрыться, пенсионный фонд профсоюза сотрудников исправительных учреждений потерял 19 миллионов долларов США. свои инвестиции. ^{[ 18 ]} Сибрук был приговорен к 58 месяцам тюремного заключения 8 февраля 2019 года. ^{[ 19 ]}

Утечки в СМИ

Адвокаты Нордлихта утверждали в суде и в письме от 7 апреля 2017 года, что агент ФБР мог слить в прессу информацию о расследовании до того, как она стала достоянием общественности. В письме цитировались новостные статьи в Bloomberg , Wall Street Journal и New York Post, опубликованные летом 2016 года, в которых сообщалось, что Platinum находится под расследованием.

Юристы Nordlicht далее утверждали, что утечки, а не действия руководителей Platinum, могли быть причиной ущерба стоимости фондов Platinum, который нанес ущерб инвесторам. ^{[ 20 ]}

Репортер Айра Столл из New Boston Post сказала об этом деле:

Чем больше вникаешь в это, тем больше кажется, что судебное преследование Platinum Partners является лишь последним в растущей и тревожной серии примеров, когда федеральные прокуроры Нью-Йорка и агенты ФБР заключали в тюрьму менеджеров хедж-фондов или уничтожали их бизнес с помощью разрекламированных рейды — только для того, чтобы обвинения в конечном итоге были отменены судьями или вообще не предъявлены. ^{[ 21 ]}

Позже в запросе Закона о свободе информации выяснилось, что судья Коган, рассматривавший дело Platinum Partners, отверг версию о том, что утечка информации в СМИ действительно произошла. ^{[ 22 ]}

Пробный

Судебное разбирательство по делу Соединенные Штаты против Нордлихта и др. началось 23 апреля 2019 года перед окружным судьей США Брайаном Коганом. Суд присяжных длился девять недель, в то время как обвиняемые Марк Нордлихт и другие платиновые руководители приводили различные аргументы в свою защиту, раскрывая неконтролируемые темы, предполагаемые обвинением. 9 июля 2019 года присяжные вынесли неоднозначный вердикт. Присяжные отклонили ключевой аргумент обвинения о том, что фонд Platinum Partners действовал «как схема Понци», единогласно признав всех подсудимых невиновными по этим пяти пунктам обвинения. Присяжные признали двух обвиняемых виновными по трем пунктам обвинения в сговоре и мошенничестве с ценными бумагами в сделках, касающихся держателей облигаций нефтедобывающей компании Black Elk. Бывший финансовый директор Platinum Джозеф СанФилиппо был реабилитирован и освобожден от всех обвинений в результате единогласного оправдательного вердикта присяжных по всем пунктам обвинения.

Ранее в ходе судебного разбирательства судья, курировавший это дело, отклонил доводы правительства относительно достоверности утверждений о мошенничестве, не найдя четкой основы фактов или доказательств, ограничивающих возможности правительства в судебном преследовании по данному делу. Платиновый флагманский фонд. После оглашения выводов присяжных по приговору председательствующий судья Брайан Коган удовлетворил ходатайство защиты о специальном ходатайстве об отмене приговоров с меньшей степенью виновности. Защита была удовлетворена постановлением о подаче ходатайств об оспаривании всех оставшихся обвинений, относящихся к обвинениям, совпадающим с обвинительными приговорами присяжных. В своем заключительном слове, достопочтенный. Коган подтвердил: «Это еще не конец», намекая на вероятный пересмотр предмета обвинения, связанного с обвинением Черного лося.

5 ноября 2021 года 2-й окружной апелляционный суд США принял решение со счетом 3–0 об отмене решения судьи Брайана Когана, тем самым восстановив в силе мошенничество с ценными бумагами Марка Нордлихта и два обвинительных приговора в заговоре. ^{[ 23 ]}^{[ 24 ]}^{[ 25 ]}

3 октября 2022 года Верховный суд оставил в силе решение 2-го окружного апелляционного суда США, отказав в рассмотрении ходатайства, поданного Марком Нордлихтом и Дэвидом Леви. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}

При вынесении приговора судья Коган выразил презрение к делу правительства, заявив: «Это не воровство денег. Это не Мэдофф или что-то в этом роде». ^{[ 28 ]} Коган отметил, что в первоначальном пресс-релизе Министерства юстиции упоминалась «схема Понци на 1,5 миллиарда долларов», по которой обвиняемые «не просто были оправданы, я имею в виду, что это было очень слабое дело», и отправил г-на Нордлихта домой.

Филантропия

Марк Нордлихт — основатель Вестчестерской Академии Торы (WTA), жертвующий значительные средства ешиве. ^{[ 29 ]} В июне 2021 года Марк Нордлихт выступил с вступительной речью перед первым восьмым классом, окончившим WTA. ^{[ 30 ]} Официальная записка о приговоре содержит десятки свидетельств отдельных лиц и организаций, которые получили выгоду от благотворительной деятельности Нордлихта, подчеркивая его значительный вклад в образовательные и религиозные учреждения, а также его поддержку малообеспеченных слоев населения. В меморандуме подробно описывается его финансирование AMIT, организации, занимающейся образованием детей в Израиле, включая создание Религиозно-технологической средней школы AMIT Nordlicht в Иерусалиме. Кроме того, филантропия Нордлихта распространилась на общину эфиопских иммигрантов в Израиле, где он поддерживал подготовительную школу Ор Ме'Офир. Его вклад не ограничивался крупными учреждениями; В многочисленных отзывах описывается его анонимная поддержка стипендий и различных фондов, направленных на помощь нуждающимся людям.

Личная жизнь

Марк Нордлихт женат на Далии Кальтер-Нордлихт. ^{[ 7 ]}^{[ 31 ]} и живет в Нью-Рошель. ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]}^{[ 34 ]}

Банкротство

Марк Нордлихт подал заявление о банкротстве, заявив, что на его счету всего 137 000 долларов.

Ссылки

↑ Wall Street Journal: «Расследование мошенничества рикошетит через Platinum Partners, хедж-фонд, связанный с еврейской общиной. Platinum Partners в течение многих лет сообщал о высоких доходах, но сейчас ликвидируется», Роб Коупленд , 25 июля 2016 г.
^ Jump up to: ^а ^б Taipei Times: «Руководителям Platinum Partners предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов США», 21 декабря 2016 г.
^ « Если обвинение не может быть предъявлено этим парням, то никакие обвинения не могут быть предъявлены никому». " . Институциональный инвестор . 18 февраля 2020 г. Проверено 14 июля 2020 г.
^ Бэнкс-Брукс, Джон. «Дело Понци заканчивается крахом, но испорченная репутация сохраняется навсегда» . www.westsidespirit.com . Проверено 12 августа 2024 г.
↑ The Times of London: «Пройдите супружеский тест, чтобы избежать отрицания, которое может закончиться провалом», Александра Фрин , 21 декабря 2016 г.
^ Рубинштейн, Дэвид; Левин, Дорон (19 декабря 2016 г.). «Комментатор Университета Йешивы: «Обвинение в мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов для фирмы, в которую Ю, как сообщается, рассматривал возможность инвестирования» . Проверено 21 мая 2017 г. .
^ Jump up to: ^а ^б Кокс, Роберт (19 декабря 2016 г.). «Разговор о Нью-Рошель: двое мужчин из Нью-Рошель среди семи обвиняются в инвестиционном мошенничестве в стиле Понци на сумму 1 миллиард долларов» . Проверено 21 мая 2017 г.
^ Платиновые партнеры
^ «Основатель и директор по инвестициям Platinum Partners среди пяти обвиняемых в инвестиционном мошенничестве на 1 миллиард долларов» . Justice.gov . Министерство юстиции США – Прокуратура США – Восточный округ Нью-Йорка. 19 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.
^ Стивенсон, Александра (19 декабря 2016 г.). «Руководители платинового хедж-фонда обвинены в мошенничестве на 1 миллиард долларов» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 8 января 2017 г.
^ «Соединенные Штаты Америки против Марка Нордлихта, Дэвида Леви, Ури Ландесмана, Джозефа Санфилиппо, Джозефа Манна, Дэниела Смолла и Джеффри Шалса, ответчиков» (PDF) . Platinumpartnersreceiver.com . Платиновое партнерство. 16 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.
^ «Комиссия по ценным бумагам и биржам, истец, против Platinum Management (NY) LLC; Platinum Credit Management, LP; Марк Нордлихт; Дэвид Леви; Дэниел Смолл; Ури Ландесман; Джозеф Манн; Джозеф Санфилиппо; и Джеффри Шульс, ответчики» (PDF) . sec.gov . Комиссия США по ценным бумагам и биржам. 19 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.
^ «SEC обвиняет Platinum Funds и основателя в мошенничестве с инвесторами – Судебный релиз № 23704 – Комиссия по ценным бумагам и биржам против Platinum Management (NY) LLC и др., Гражданский иск № 16-cv-06848 (EDNY)» . sec.gov . Комиссия США по ценным бумагам и биржам. 20 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.
^ «Руководителям Platinum Partners предъявлено обвинение в мошенничестве с мини-Мейдоффом на сумму 1 миллиард долларов» . США сегодня . 19 декабря 2016 года . Проверено 8 января 2017 г.
^ «SEC.gov | SEC обвиняет платиновые фонды и основателя в мошенничестве с инвесторами» . www.sec.gov . Проверено 5 августа 2022 г.
^ Варди, Натан (8 июня 2016 г.). «Менеджер хедж-фонда арестован за выплату откатов главе профсоюза Нью-Йорка» . Форбс . Проверено 12 мая 2017 г.
^ Росс, Барбара (6 января 2017 г.). «Суд над бывшим руководителем исправительного профсоюза Норманом Сибруком отложен из-за возможных новых доказательств в электронном письме в Твиттере» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Проверено 21 мая 2017 г.
^ Гринберг, Зоя (15 августа 2018 г.). «Норман Сибрук виновен во взяточничестве в судебном процессе, который бросил тень на Де Блазио» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 августа 2018 г.
^ Вайзер, Бенджамин; Гринберг, Зоя (08 февраля 2019 г.). «Норман Сибрук когда-то был влиятельным брокером профсоюза в Нью-Йорке. Теперь он отправляется в тюрьму» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 9 февраля 2019 г.
^ «Судья США назначил слушание по заявлениям об утечках информации в расследовании Platinum Partners» . Рейтер . 11 апреля 2017 г. Проверено 27 апреля 2017 г.
^ Столл, Ира (21 февраля 2017 г.). «Дело Platinum Partners — последнее злоупотребление прокуратурой | NewBostonPost» . Проверено 2 июля 2017 г.
^ «Судья не впечатлен утечкой СМИ основателя Platinum по закону о свободе информации - Law360» . www.law360.com . Проверено 12 июля 2023 г.
^ «Апелляционный суд США восстанавливает обвинительные приговоры руководителям Platinum Partners в мошенничестве» . Рейтер . 05.11.2021 . Проверено 8 ноября 2021 г.
^ «Соединенные Штаты против Леви, № 19-3207 (2-й округ, 2021 г.)» . Закон Юстии . Проверено 8 ноября 2021 г.
^ Рэми, Коринн (5 ноября 2021 г.). «Апелляционный суд восстанавливает обвинительные приговоры руководителям Platinum Partners» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 8 ноября 2021 г.
^ «Справка на 21-1319» . www.supremecourt.gov . Проверено 12 декабря 2022 г.
^ «Платиновые руководители отклонены Высоким судом по обвинению в мошенничестве» . news.bloomberglaw.com . Проверено 12 декабря 2022 г.
^ «Соединенные Штаты против Нордлихта, 16-cr-00640 (BMC) | Поиск по тексту дела + Цитатор» . Casetext.com . Проверено 13 августа 2024 г.
^ Отчет персонала (23 декабря 2016 г.). «Новатор дневной школы обвинен в мошенничестве» . jewishweek.timesofisrael.com . Проверено 8 ноября 2021 г.
^ Первый выпуск 8-го класса WTA – выпуск 2021 года! , получено 8 ноября 2021 г.
^ «Предполагаемый магнат Понци «спрятал активы» на Островах Кука» . Новости Островов Кука . 21 октября 2020 г. Проверено 2 августа 2023 г.
^ Кокс, Роберт (19 декабря 2016 г.). «Два человека из Нью-Рошель среди семи обвиняются в инвестиционном мошенничестве в стиле Понци на сумму 1 миллиард долларов» . Разговор о Звуке . Проверено 8 ноября 2021 г.
^ «Человек из Нью-Рошель обвинен в мошенничестве с инвесторами на 1 миллиард долларов» . Нью-Рошель Daily Voice . 19 декабря 2016 г. Проверено 8 ноября 2021 г.
^ «Основатель и директор по информационным технологиям Platinum Partners Марк Нордлихт и со-директор по информационным технологиям Дэвид Леви осуждены за мошенничество с держателями облигаций в рамках многомиллионной схемы» . www.justice.gov . 09.07.2019 . Проверено 8 ноября 2021 г.

[1] Wall Street Journal: «Расследование мошенничества рикошетит через Platinum Partners, хедж-фонд, связанный с еврейской общиной. Platinum Partners в течение многих лет сообщал о высоких доходах, но сейчас ликвидируется», Роб Коупленд , 25 июля 2016 г.

[Taipei-2] Jump up to: ^а ^б Taipei Times: «Руководителям Platinum Partners предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов США», 21 декабря 2016 г.

[3] « Если обвинение не может быть предъявлено этим парням, то никакие обвинения не могут быть предъявлены никому». " . Институциональный инвестор . 18 февраля 2020 г. Проверено 14 июля 2020 г.

[4] Бэнкс-Брукс, Джон. «Дело Понци заканчивается крахом, но испорченная репутация сохраняется навсегда» . www.westsidespirit.com . Проверено 12 августа 2024 г.

[5] The Times of London: «Пройдите супружеский тест, чтобы избежать отрицания, которое может закончиться провалом», Александра Фрин , 21 декабря 2016 г.

[YUComm-6] Рубинштейн, Дэвид; Левин, Дорон (19 декабря 2016 г.). «Комментатор Университета Йешивы: «Обвинение в мошенничестве на сумму 1 миллиард долларов для фирмы, в которую Ю, как сообщается, рассматривал возможность инвестирования» . Проверено 21 мая 2017 г. .

[NewRoch-7] Jump up to: ^а ^б Кокс, Роберт (19 декабря 2016 г.). «Разговор о Нью-Рошель: двое мужчин из Нью-Рошель среди семи обвиняются в инвестиционном мошенничестве в стиле Понци на сумму 1 миллиард долларов» . Проверено 21 мая 2017 г.

[8] Платиновые партнеры

[9] «Основатель и директор по инвестициям Platinum Partners среди пяти обвиняемых в инвестиционном мошенничестве на 1 миллиард долларов» . Justice.gov . Министерство юстиции США – Прокуратура США – Восточный округ Нью-Йорка. 19 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.

[10] Стивенсон, Александра (19 декабря 2016 г.). «Руководители платинового хедж-фонда обвинены в мошенничестве на 1 миллиард долларов» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 8 января 2017 г.

[11] «Соединенные Штаты Америки против Марка Нордлихта, Дэвида Леви, Ури Ландесмана, Джозефа Санфилиппо, Джозефа Манна, Дэниела Смолла и Джеффри Шалса, ответчиков» (PDF) . Platinumpartnersreceiver.com . Платиновое партнерство. 16 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.

[12] «Комиссия по ценным бумагам и биржам, истец, против Platinum Management (NY) LLC; Platinum Credit Management, LP; Марк Нордлихт; Дэвид Леви; Дэниел Смолл; Ури Ландесман; Джозеф Манн; Джозеф Санфилиппо; и Джеффри Шульс, ответчики» (PDF) . sec.gov . Комиссия США по ценным бумагам и биржам. 19 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.

[13] «SEC обвиняет Platinum Funds и основателя в мошенничестве с инвесторами – Судебный релиз № 23704 – Комиссия по ценным бумагам и биржам против Platinum Management (NY) LLC и др., Гражданский иск № 16-cv-06848 (EDNY)» . sec.gov . Комиссия США по ценным бумагам и биржам. 20 декабря 2016 года . Проверено 21 мая 2017 г.

[14] «Руководителям Platinum Partners предъявлено обвинение в мошенничестве с мини-Мейдоффом на сумму 1 миллиард долларов» . США сегодня . 19 декабря 2016 года . Проверено 8 января 2017 г.

[15] «SEC.gov | SEC обвиняет платиновые фонды и основателя в мошенничестве с инвесторами» . www.sec.gov . Проверено 5 августа 2022 г.

[16] Варди, Натан (8 июня 2016 г.). «Менеджер хедж-фонда арестован за выплату откатов главе профсоюза Нью-Йорка» . Форбс . Проверено 12 мая 2017 г.

[17] Росс, Барбара (6 января 2017 г.). «Суд над бывшим руководителем исправительного профсоюза Норманом Сибруком отложен из-за возможных новых доказательств в электронном письме в Твиттере» . Нью-Йорк Дейли Ньюс . Проверено 21 мая 2017 г.

[18] Гринберг, Зоя (15 августа 2018 г.). «Норман Сибрук виновен во взяточничестве в судебном процессе, который бросил тень на Де Блазио» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 16 августа 2018 г.

[19] Вайзер, Бенджамин; Гринберг, Зоя (08 февраля 2019 г.). «Норман Сибрук когда-то был влиятельным брокером профсоюза в Нью-Йорке. Теперь он отправляется в тюрьму» . Нью-Йорк Таймс . ISSN 0362-4331 . Проверено 9 февраля 2019 г.

[20] «Судья США назначил слушание по заявлениям об утечках информации в расследовании Platinum Partners» . Рейтер . 11 апреля 2017 г. Проверено 27 апреля 2017 г.

[21] Столл, Ира (21 февраля 2017 г.). «Дело Platinum Partners — последнее злоупотребление прокуратурой | NewBostonPost» . Проверено 2 июля 2017 г.

[22] «Судья не впечатлен утечкой СМИ основателя Platinum по закону о свободе информации - Law360» . www.law360.com . Проверено 12 июля 2023 г.

[23] «Апелляционный суд США восстанавливает обвинительные приговоры руководителям Platinum Partners в мошенничестве» . Рейтер . 05.11.2021 . Проверено 8 ноября 2021 г.

[24] «Соединенные Штаты против Леви, № 19-3207 (2-й округ, 2021 г.)» . Закон Юстии . Проверено 8 ноября 2021 г.

[25] Рэми, Коринн (5 ноября 2021 г.). «Апелляционный суд восстанавливает обвинительные приговоры руководителям Platinum Partners» . Уолл Стрит Джорнал . ISSN 0099-9660 . Проверено 8 ноября 2021 г.

[26] «Справка на 21-1319» . www.supremecourt.gov . Проверено 12 декабря 2022 г.

[27] «Платиновые руководители отклонены Высоким судом по обвинению в мошенничестве» . news.bloomberglaw.com . Проверено 12 декабря 2022 г.

[28] «Соединенные Штаты против Нордлихта, 16-cr-00640 (BMC) | Поиск по тексту дела + Цитатор» . Casetext.com . Проверено 13 августа 2024 г.

[29] Отчет персонала (23 декабря 2016 г.). «Новатор дневной школы обвинен в мошенничестве» . jewishweek.timesofisrael.com . Проверено 8 ноября 2021 г.

[30] Первый выпуск 8-го класса WTA – выпуск 2021 года! , получено 8 ноября 2021 г.

[31] «Предполагаемый магнат Понци «спрятал активы» на Островах Кука» . Новости Островов Кука . 21 октября 2020 г. Проверено 2 августа 2023 г.

[32] Кокс, Роберт (19 декабря 2016 г.). «Два человека из Нью-Рошель среди семи обвиняются в инвестиционном мошенничестве в стиле Понци на сумму 1 миллиард долларов» . Разговор о Звуке . Проверено 8 ноября 2021 г.

[33] «Человек из Нью-Рошель обвинен в мошенничестве с инвесторами на 1 миллиард долларов» . Нью-Рошель Daily Voice . 19 декабря 2016 г. Проверено 8 ноября 2021 г.

[34] «Основатель и директор по информационным технологиям Platinum Partners Марк Нордлихт и со-директор по информационным технологиям Дэвид Леви осуждены за мошенничество с держателями облигаций в рамках многомиллионной схемы» . www.justice.gov . 09.07.2019 . Проверено 8 ноября 2021 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]

[ 23 ]

[ 24 ]

[ 25 ]

[ 26 ]

[ 27 ]

[ 28 ]

[ 29 ]

[ 30 ]

[ 31 ]

[ 32 ]

[ 33 ]

[ 34 ]