Ливанско-Канадский банк
Ливанско -канадский банк ( араб . البنك اللبناني الكندي, сокращенно LCB), ныне несуществующий, был банком, базирующимся в Бейруте в Ливане , который поддерживал сеть из 35 филиалов в Ливане и представительство в Монреале, Квебеке , Канада. [ 1 ] Банк был основан в 1960 году как Banque des Activity Economiques SAL и был дочерней компанией Королевского банка Канады на Ближнем Востоке с 1968 по 1988 год, когда он стал частным ливанским банком. LCB предоставляла корпоративные, розничные и инвестиционные продукты, а также поддерживала обширные корреспондентские счета в банках по всему миру, включая несколько финансовых учреждений США. В 2009 году совокупные активы LCB оценивались более чем в 5 миллиардов долларов. [ 2 ]
США В 2011 году Управление по борьбе с наркотиками , Казначейство США и другие правительственные органы США подали в суд на LCB, утверждая, что LCB помогал отмывать сотни миллионов долларов ежемесячно для сети незаконного оборота наркотиков между Южной Америкой, Ближним Востоком и Европой через Запад. Африка, сеть, которая также помогала финансировать «Хезболлу» и другие террористические организации и отмывать деньги для наркоторговли. [ 3 ] [ 4 ] «Хезболла» опровергла эти утверждения. [ 5 ] Министерство финансов США запретило LCB вести операции с долларами, что привело к слиянию банка с ливанским филиалом банка Société Générale. [ 6 ] В 2013 году LCB согласилась выплатить 102 миллиона долларов в счет урегулирования иска. [ 7 ]
11 июля 2008 г. American Express Bank и Ливанско-Канадский банк. [ 8 ] был предъявлен иск, [ 9 ] в Нью-Йорке, как банк-корреспондент компании Yousser по финансам и инвестициям и Фонда мучеников . [ 10 ] Кроме того, граждане Канады подали в канадский суд первый гражданский иск против Ливанского канадского банка как жертвы ракетных обстрелов «Хезболлы». [ 11 ] [ 12 ]
3 марта 2011 года было объявлено о слиянии LCB с французским банком Société Générale . [ 6 ] Продажа произошла путем передачи большей части активов банка ливанскому филиалу Société Générale. [ 3 ] Société Générale de Banque au Liban (SGBL).
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Смайт, Кристи (25 июня 2013 г.). «Ливано-Канадский банк заплатит 102 миллиона долларов для урегулирования иска» . Bloomberg.com . Проверено 28 ноября 2022 г.
- ^ Раздел «История LCB» на веб-сайте Казначейства США, 10 февраля 2011 г., дата обращения 10 июля 2015 г. «Казначейство идентифицирует ливанско-канадский банк Sal как «основную проблему отмывания денег»» http://www.treasury.gov/press-center /пресс-релизы/Pages/tg1057.aspx
- ^ Jump up to: а б О'Нил, Доминик, « Штраф Банка Бейрута усугубляет проблемы Ливана », Euromoney , апрель 2015 г. (Проверено 10 июля 2015 г.).
- ↑ Веб-сайт Казначейства США, 10 февраля 2011 г., дата обращения 10 июля 2015 г. « Казначейство идентифицирует ливанско-канадский банк Sal как «основную проблему, связанную с отмыванием денег»»
- ^ Беккер, Джо. « Бейрутский банк рассматривается как центр финансирования Хезболлы ». Нью-Йорк Таймс . 13 декабря 2011 г.
- ^ Jump up to: а б Каруни, Мариам. « Ливанская LCB объединится с подразделением Societe Generale », веб-сайт Reuters, 3 марта 2011 г. (Проверено 10 июля 2016 г.).
- ^ Веб-сайт Министерства юстиции США, « Прокурор США на Манхэттене объявляет об урегулировании исков о конфискации и отмывании денег против ливано-канадского банка на сумму 102 миллиона долларов », получено 10 июля 2015 г.
- ^ Сваби, Никиша (10 июля 2008 г.). «Ливано-канадский банк обвинен в помощи финансированию Хезболлы» . Проверено 28 января 2020 г.
- ^ «Тамам и др. против Fransabank Sal и др., № 1:2008cv06156 – Документ 59 (SDNY, 2010 г.)» . Закон Юстии . Проверено 28 января 2020 г.
- ^ Перельман, Марк (17 июля 2008 г.). «На банк США подали в суд за то, что он якобы помогал финансировать «Хезболлу»» . Форвард . Проверено 28 января 2020 г.
- ^ «Ливано-Канадскому банку грозит иск | The Star» . thestar.com . 8 июля 2008 года . Проверено 28 января 2020 г.
- ^ «Ливано-канадский банк подал в суд по делу о взрывах» . УПИ . Проверено 28 января 2020 г.