Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег
 | |
| Аббревиатура | АКАМС |
|---|---|
| Формирование | 2001 |
| Штаб-квартира | Майами, Флорида , США |
Членство | 100,000 (2023) |
Официальный язык | Английский |
| Владелец | Вендел |
| Скотт Лайлз | |
Персонал | 303 (2023) |
| Веб-сайт | www |
Ассоциация сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS) — организация, которая проводит обучение и сертификацию, проводит конференции и распространяет информацию (в том числе через издание ACAMS Today ) по выявлению и предотвращению отмывания денег . [1]
История
[ редактировать ]ACAMS была основана компанией Alert Global Media, принадлежащей Чарльзу Интриаго, и официально запущена в феврале 2002 года. [2] Чарльз и его жена Джой, [3] к 2007 году организация выросла до более чем 6500 членов. [3] и установил статус CAMS для специалистов по борьбе с отмыванием денег (AML). [4] [5] ACAMS является частью сегмента финансовых услуг компании Adtalem Global Education (ранее DeVry Education Group), которая приобрела ее в 2016 году у Warburg Pincus за 330 миллионов долларов. [6] В августе 2021 года Адталем объявил, что изучит стратегические альтернативы для этого подразделения. [7] Вендел приобрел ACAMS в 2022 году. [8]
Локации
[ редактировать ]Несмотря на то, что ACAMS базируется в Соединенных Штатах, он имеет международный охват: на конец 2009 года насчитывалось 10 000 членов, а также сильное присутствие в Европе, Латинской Америке и растущее присутствие в Азии. [9] В январе 2009 года ACAMS открыл центр в Гонконге . [10] В июне 2009 года ACAMS открыла нигерийское отделение в Лагосе , Нигерия . Председатель Независимой комиссии по борьбе с коррупцией (ICPC) судья Эммануэль Айула заявил, что ICPC надеется на плодотворное партнерство с ACAMS в кампании против коррупции и всех других связанных с ней преступлений. [11]
Обучение
[ редактировать ]ACAMS проводит обучение и помогает другим образовательным организациям в проведении курсов по борьбе с отмыванием денег. Программа сертифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег (CAMS) признана на международном уровне. Программа CAMS занимает один день обучения и полдня экзаменов, поэтому участники уже должны иметь прочную основу в вопросах, связанных с ПОД. [12] Квалификация ACAMS считается менее требовательной, чем дипломы выпускников, предлагаемые ICA в Великобритании. [9]
В октябре 2004 года ACAMS направила своих представителей в Дубай, чтобы начать обучение студентов Ближнего Востока обнаружению и предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма . [13] В июле 2006 года ACAMS организовал подготовительный семинар и экзамен CAMS на Большом Каймане . [14] В январе 2007 года ACAMS присвоил Грегори А. Симмсу, бывшему старшему следователю Комиссии по финансовым услугам Ямайки , статус CAMS. [15] В мае 2008 года ACAMS организовал тестирование CAMS в Бейруте , в котором приняли участие пять сотрудников Ливанской специальной следственной комиссии. [16] В июле 2008 года ACAMS и юридический факультет Университета Кейс Вестерн Резерв предложили пятидневный курс для сотрудников по обеспечению соблюдения требований и других лиц, интересующихся областью ПОД. [17] В мае 2009 года ACAMS подписала соглашение с Фуданьским университетом в Шанхае о совместном проведении обучения по борьбе с отмыванием денег на всей территории материкового Китая. [18]
Конференции
[ редактировать ]В декабре 2007 года ACAMS и Союз арабских банков провели в Дубае конференцию по вопросам отмывания денег и финансирования терроризма . [19] ACAMS проводит ежегодные конференции, на которых в основном принимают участие сотрудники банковских органов, ответственные за обеспечение соблюдения их учреждениями положений Закона о банковской тайне . В сентябре 2008 года на седьмой ежегодной международной конференции и выставке по борьбе с отмыванием денег на специальных сессиях рассматривались проблемы растущие риски, вызванные новыми технологиями онлайн-банкинга и появляющимися «виртуальными мирами». [20]
эксперт
[ редактировать ]Руководители ACAMS часто упоминаются в материалах об отмывании денег. В феврале 2003 года Саския Ритбрук-Гарсес, исполнительный директор ACAMS, сказала: «Деньги подобны воде. Деньги всегда найдут путь наименьшего сопротивления». [21] В январе 2005 года, говоря о деле, в котором Riggs Bank не сообщил о подозрительной операции генерала Аугусто Пиночета , бывшего диктатора Чили , Ритбрук-Гарсес сказала, что это «учебный пример большинства всплывших на поверхность вопросов отмывания денег». после Патриотического акта». [22] В другом интервью в том же месяце она сказала, что выявление финансирования терроризма, вероятно, является одной из самых сложных задач как для малых, так и для крупных банков. [23] В статье Wall Street Journal за апрель 2005 года процитировано заявление Ритбрука-Гарсеса о том, что самой большой проблемой в Южной Америке является отсутствие правоприменения, а не отсутствие современной правовой системы. [24]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «О ACAMS — Ассоциации по борьбе с отмыванием денег для профессионалов, стремящихся к карьере» . АКАМС . Проверено 29 мая 2013 г.
- ^ Финс, Антонио (17 февраля 2002 г.). «Борьба с отмыванием денег приобретает новую актуальность» . Орландо Сентинел . п. Х8 . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ Jump up to: а б Филдс, Грегг (13 августа 2007 г.). «Зачистка (юридическая) по отмыванию денег» . Майами Геральд . стр. 22, 23, 24 , 25 . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ Саския Ритбрук-Гарсес (декабрь 2004 г.). «Коммерческая гибкость» . ASAE и Центр лидерства ассоциаций . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Алерт Глобал Медиа, Инк» . БизнесУик. Архивировано из оригинала 24 сентября 2012 года . Проверено 12 октября 2009 г.
- ^ «Профессиональное образование Беккера для приобретения ACAMS» . www.businesswire.com . 24 мая 2016 г. Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ «Adtalem начинает изучать стратегические альтернативы для сегмента финансовых услуг» . www.businesswire.com . 4 августа 2021 г. . Проверено 14 сентября 2021 г.
- ^ «Вендел: Вендел приобретает ACAMS, крупнейшую в мире членскую организацию, занимающуюся борьбой с финансовой преступностью» . Информационный центр GlobeNewswire (пресс-релиз). 24 января 2022 г.
- ^ Jump up to: а б Алан Осборн (7 декабря 2008 г.). «ГЛОБАЛЬНО: Университеты предлагают советы по борьбе с отмыванием денег» . Университетские мировые новости . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Ассоциация по борьбе с отмыванием денег открывает офис в Гонконге» . Китайская КСО. 14 января 2009 года . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ Бола Оладжувон (25 июня 2009 г.). «Руководители ICPC, EFCC и другие поручают работу органу по борьбе с отмыванием денег» (PDF) . Хранитель . Архивировано из оригинала (PDF) 22 декабря 2009 г. Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Мастер-класс по борьбе с отмыванием денег» . Маастрихтский университет . Проверено 11 октября 2009 г. [ мертвая ссылка ]
- ^ «ИДИМ НА ВОСТОК» . Майами сегодня. 30 сентября 2004 года . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Экзамен ACAMS будет проводиться на местном уровне» . Радио Кайман. 13 мая 2006 года . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Ямайка получила сертификат по борьбе с отмыванием денег» . Ямайка Глинер. 9 января 2007 г.
- ^ «Новости и события НИЦ» . Специальная комиссия по расследованию (Ливан) . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Школа права Университета Кейс Вестерн Резерв в партнерстве с ведущей ассоциацией по борьбе с отмыванием денег предлагает интенсивный пятидневный курс» . Вертикальные новости. 21 июля 2008 года . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Университет Фудань сотрудничает с ACAMS для удовлетворения растущей потребности в обучении по борьбе с отмыванием денег в материковом Китае» . Сеть ЭЦ Плаза. 22 мая 2009 года . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Два мировых лидера в сфере контроля за отмыванием денег проведут в Дубае совместную конференцию по Ближнему Востоку и Северной Африке» . AMEinfo. 3 июля 2007 года . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Ассоциация по борьбе с отмыванием денег призывает специалистов столкнуться с виртуальной реальностью среди…» Reuters. 22 апреля 2008 года . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Офшорные финансовые гавани столкнулись с приливной волной перемен после 11 сентября» . Карибский голос. 21 февраля 2003 г.
- ^ Эрик Дэш (28 января 2005 г.). «Риггс признает себя виновным в деле об отмывании денег» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ Пегги Бресник Кендлер (30 января 2005 г.). «Борьба с отмыванием денег» . Банковские системы и технологии . Проверено 11 октября 2009 г.
- ^ «Борьба с отмыванием денег: Латинская Америка» . Уолл Стрит Джорнал. 11 апреля 2005 года . Проверено 11 октября 2009 г.