Мохаммед Абача

Мохаммед Абача – старший сын Нигерии бывшего военного правителя , покойного генерала Сани Абачи , и его жены Марьям Абачи .

Отмывание денег

Во время военного правления своего отца Мохаммед Абача участвовал в грабежах правительства. Этот процесс описан в предварительном отчете, опубликованном переходным правительством Абдулсалами Абубакара в ноябре 1998 года. Сани Абача приказал своему советнику по национальной безопасности Исмаиле Гварзо предоставить фальшивые запросы на финансирование, которые Абача одобрил. Средства обычно отправлялись наличными или дорожными чеками Центральным банком Нигерии Гварзо Куннони, который отвозил их в дом Абачи. Затем Мохаммед Абача организовал отмывание денег на оффшорные счета. ^{[ 1 ]} Таким образом было доставлено около 1,4 миллиарда долларов наличными. ^{[ 2 ]}

Наследие

Как и его отец и мать, Мохаммед Абача фигурировал в 419 случаях мошенничества . ^{[ 3 ]}

Ссылки

^ Пит, Марк (2008). Возврат украденных активов . Питер Лэнг. стр. 43–44. ISBN 978-3-03911-583-9 .
^ Льюис, Питер (2007). Отдаляясь друг от друга: нефть, политика и экономические перемены в Индонезии и Нигерии . Издательство Мичиганского университета. п. 178. ИСБН 978-0-472-06980-4 .
^ « Идеальная отметка », The New Yorker.

Внешние ссылки

Суд над Абачей: попытка Швейцарии собрать доказательства отменена

[1] Пит, Марк (2008). Возврат украденных активов . Питер Лэнг. стр. 43–44. ISBN 978-3-03911-583-9 .

[2] Льюис, Питер (2007). Отдаляясь друг от друга: нефть, политика и экономические перемены в Индонезии и Нигерии . Издательство Мичиганского университета. п. 178. ИСБН 978-0-472-06980-4 .

[3] « Идеальная отметка », The New Yorker.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]