Банко Интерконтиненталь
 | |
| Тип компании | Частный |
|---|---|
| Промышленность | Банковское дело |
| Основан | 1986 |
| Несуществующий | Да |
| Штаб-квартира | Санто-Доминго , Доминиканская Республика |
Ключевые люди | Рамон Баез Фигероа |
Banco InterContinental (или BANINTER ) был вторым по величине частным коммерческим банком в Доминиканской Республике, прежде чем обанкротился в 2003 году из-за мошенничества, связанного с политической коррупцией .
Рамон Баес Фигероа и расширение BANINTER
[ редактировать ]Banco InterContinental был создан в 1986 году Рамоном Баесом Романо , бизнесменом и бывшим министром промышленности . Позже Рамон Баес Фигероа банк возглавил .
Группа BANINTER владела Listín Diario; четыре телевизионных станции, компания кабельного телевидения и более 70 радиостанций.
Банковский кризис
[ редактировать ]7 апреля 2003 г. правительство взяло под свой контроль БАНИНТЕР.
Баес Фигероа был арестован 15 мая 2003 года вместе с вице-президентами BANINTER Маркосом Баэсом Кокко и Вивиан Лубрано де Кастильо, секретарем совета директоров Хесусом М. Тронкосо и Луисом Альваресом Рентой по обвинению в банковском мошенничестве , отмывании денег и сокрытие информации от правительства в рамках мошеннической схемы на сумму более 55 миллиардов доландских долларов (2,23 миллиарда долларов США). Сумма была эквивалентна двум третям национального бюджета Доминиканской Республики на момент мероприятия.
Полученная в результате помощь центрального банка спровоцировала 30% годовую инфляцию и значительный рост бедности. Правительство было вынуждено девальвировать песо, что спровоцировало крах двух других банков и вызвало пакет кредитов на сумму 600 миллионов долларов США (420 миллионов евро) от Международного валютного фонда . [1]
Хотя валютное законодательство страны требует гарантировать только индивидуальные депозиты на сумму до 500 000 доминиканских песо (около 21 000 долларов США на тот момент), размещенные внутри страны, Центральный банк Доминиканской Республики (Banco Central Dominicano) решил гарантировать все 2,2 миллиарда долларов США в необеспеченных BANINTER. депозиты, независимо от суммы, или были ли депозиты в доминиканских песо или американских долларах, и без очевидного знания, хранились ли депозиты в Доминиканской Республике или в филиалах BANINTER на Каймановых островах и в Панаме . Последующий бюджетный дефицит привел к массовой инфляции (42%) и девальвации DOP более чем на 100%.
Бывший президент Мехиа и Центральный банк (Banco Central) заявили, что неограниченные выплаты вкладчикам должны были защитить банковскую систему Доминиканской Республики от кризиса доверия и потенциальной цепной реакции. Однако общим последствием финансовой помощи стало возмещение расходов самым богатым доминиканским вкладчикам, некоторые из которых получали процентные ставки до 27% годовых, за счет большинства бедных доминиканцев, последние из которых должны были оплатить стоимость финансовой помощи за счет инфляции, девальвации валюты, планов правительства по жесткой экономии и повышения налогов в ближайшие годы.
Последствия и испытание
[ редактировать ]Банковский кризис вызвал острую борьбу за средства массовой информации группы BANINTER, в том числе за известную газету Listín Diario, которая была временно конфискована и управлялась администрацией Мехиа после краха банка. [1] В 2003 году телекомментатор Рафаэль Асеведо, президент компании по проведению опросов общественного мнения Gallup Dominicana, заявил, что в скандале с БАНИНТЕРОМ «было большое соучастие на всех уровнях общества: правительстве, средствах массовой информации, церкви, вооруженных силах». [2]
признал Альвареса Ренту ответственным В ноябре 2005 года федеральный суд присяжных в Майами за гражданский рэкет и незаконные переводы денег в рамках заговора с целью ограбления BANINTER в последние месяцы его существования. Альваресу Ренте было приказано выплатить Доминиканскому государству 177 миллионов долларов. Эту сумму он до сих пор не выплатил.
Главные руководители BANINTER Баес Фигероа, его двоюродный брат Маркос Баес Кокко, Вивиан Лубрано, Хесус Тронкосо Ферруа, а также вышеупомянутый Альварес Рента были привлечены к ответственности Доминиканским государством за мошенничество и отмывание денег, среди других уголовных обвинений. Главным адвокатом Баэса Фигероа является Марино Винисио Кастильо , который в настоящее время занимает должность консультанта президента Фернандеса по наркотикам.
Поскольку 350 свидетелей обвинения и защиты должны были дать показания, в том числе экс-президент Иполито Мехиа, уголовное разбирательство против Баэса Фигероа началось 2 апреля 2006 года. Однако суд решил отложить первое слушание на 19 мая 2006 года, приняв ходатайство со стороны адвокатов защиты. [3] Это было вызвано, как подробно описано в судебном процессе, скандалом, связанным со списанием долгов, предоставлением кредитов «любимым» или другими финансовыми сделками, предположительно в благоприятствовании ведущим политикам и другим лицам. [4]
Самым любопытным остается то, что в течение 14 лет мошенничество оставалось незамеченным предполагаемыми финансовыми хранителями страны — Центральным банком, Управляющим банками и американской бухгалтерской компанией PricewaterhouseCoopers . То, как Баэс Фигероа и его приспешники были обвинены, а некоторые осуждены за это, дало представление о том, как подарки и обмен услугами распространены между частным бизнесом и высшими правительственными чиновниками в Доминиканской Республике.
Первый судебный процесс завершился в сентябре 2007 года.
Приговор и критика
[ редактировать ]21 октября 2007 года Баес Фигероа был приговорен коллегией из трех судей к 10 годам тюремного заключения. Кроме того, ему было приказано выплатить реституцию и возмещение ущерба на общую сумму 63 миллиарда канадских долларов. Обвинения в отмывании денег были исключены, но другой предполагаемый организатор мошенничества, Луис Альварес Рента, был признан виновным и приговорен к 10 годам тюремного заключения за отмывание денег. [5] Маркос Баес Кокко, бывший вице-президент Банка, также был признан виновным и приговорен к 8 годам лишения свободы.
Обвинения против двух других обвиняемых, бывшего исполнительного директора BANINTER Вивиан Лубрано, а также секретаря совета директоров BANINTER Хесуса М. Тронкосо, были отклонены за отсутствием доказательств.
Приговор подвергся широкой критике за его серьезные противоречия, но особенно потому, что утверждалось, что на судей оказывалось давление со стороны « власти предержащих ». Известный журналист Мигель Герреро написал в своей колонке в ежедневной газете El Caribe , что мошенники БАНИНТЕР были защищены «темной комбинацией политических, экономических, медиа- и церковных сил» и что приговор был mamotreto » . [6] Фактически Герреро дошел до того, что заявил, что все было решено заранее, и об этом знали подсудимые и их адвокаты, равно как и представители Центрального банка.
Решения Апелляционного суда и Верховного суда
[ редактировать ]В феврале 2008 года дело было передано в Апелляционный суд Санто-Доминго, и суд оставил в силе приговор Баесу Фигероа, Баесу Кокко и Альваресу Ренте. Решение, которое было в пользу Вивиан Лубрано, было отменено, и она была приговорена к пяти годам тюремного заключения и возмещению ущерба в размере 18 миллиардов канадских долларов. Обвинения против Тронкосо Ферруа были окончательно сняты.
В июле 2008 года Верховный суд Доминиканской Республики подтвердил решение в отношении ответчиков. [7]
Тем не менее Лубрано якобы впала в «глубокую депрессию» и страдала от «панических атак» и ни разу не попала в тюрьму. После долгих дебатов 22 декабря 2008 года президент Леонель Фернандес полностью помиловал ее. [8]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б https://news.yahoo.com/s/ap/20071021/ap_on_bi_ge/dominican_bank_fraud_trial_1 [ мертвая ссылка ]
- ^ Ураган Рамончито: как Рамон Баез и его приспешники разрушили крупнейший банк Доминиканской Республики — и чуть не разрушили страну — 100 лучших банков | Латинская торговля | Найдите статьи на BNET.com
- ↑ Доминант сегодня, 3 апреля 2006 г.
- ^ https://news.yahoo.com/s/nm/20071021/bs_nm/dominican_fraud_dc_2 [ мертвая ссылка ]
- ^ Новости делового финансирования - новости валютного рынка - валютные рынки Великобритании онлайн - финансовые новости - Interactive Investor
- ^ http://www.elcaribecdn.com/articulo_multimedios.aspx?id=141702&guid=EF04DB20333D4739BC301542550DEA80&Seccion=134 Эль-Карибе, 23 октября 2007 г.
- ^ Хой. Архивировано 28 февраля 2009 г. в Wayback Machine.
- ^ Диарио Либре
Внешние ссылки
[ редактировать ]
| Международный | |
|---|---|
| Национальный | |
