Ракеш Саксена

Ракеш Саксена (родился 13 июля 1952 года в Индауре , Мадхья-Прадеш, Индия) — индийский осужденный преступник, финансист и трейдер на рынке деривативов . Его обвиняют в растрате в 1990-х годах, когда он работал советником казначейства в Бангкокском коммерческом банке (BBC), и, как широко известно, за последние три десятилетия он участвовал в десятках рискованных предприятий и сделок по всему миру. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

В октябре 2009 года он был депортирован в Таиланд после самой продолжительной битвы за экстрадицию в истории Канады, которая длилась 13 лет. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} В июне 2012 года Саксена была приговорена к 10 годам заключения Южным уголовным судом Бангкока и приговорена к выплате 41 миллиона долларов США в виде штрафов и компенсаций после того, как в период с 1992 по 1995 год она была признана виновной по пяти пунктам обвинения в мошенничестве с ценными бумагами. ^{[ 6 ]}

Ранние годы

Ракеш Саксена родился 13 июля 1952 года в Индауре , Мадхья-Прадеш, Индия. В детстве он учился в Англии, поскольку его мать была юристом-международником. ^{[ 7 ]} Позже он жил в Нью-Дели, Индия, и учился в школе Святого Колумбы и колледже Святого Стефана . ^{[ 8 ]} Во время учебы в университете у него развились сильные марксистские политические взгляды, и к 1974 году он получил степень магистра гуманитарных наук на английском языке. ^{[ 8 ]}

Он работал в брокерской компании по валютному и денежному рынку, где сосредоточился на сложных финансовых операциях и валютных спекуляциях, сначала в Дели, Бомбее, Шри-Ланке и Сингапуре, а затем в Восточном коммерческом банке в Дели, совершил множество мошеннических сделок. и принес банку убытки примерно в 4 крора, прежде чем индийское правительство национализировало его. ^{[ нужна ссылка ]}

В конце 1970-х Саксена переехал в Гонконг, где встретил свою жену, гражданку Таиланда. ^{[ нужна ссылка ]} В Гонконге он работал валютным дилером в Коулуне в 1980-х годах. ^{[ 7 ]} а затем присоединился к Wocom Commodities . ^{[ нужна ссылка ]} В 1985 году он переехал в Бангкок, где Банк Таиланда объявил об открытии рынков форекс. ^{[ нужна ссылка ]} Затем он переключил внимание на сферу деривативов . ^{[ нужна ссылка ]}

В Бангкоке Саксена занимался спекуляциями на покупке и продаже компаний, вёл финансовую колонку в Bangkok Post , выступал на семинарах по торговле иностранной валютой и установил многочисленные контакты в бизнес-сообществе. ^{[ нужна ссылка ]} Среди его интересов были рудники в Сьерра-Леоне, компании в Австралии, Белизе, Канаде, Каймановых островах , России, Таиланде, Гонконге, Израиле, Кипре и на Виргинских островах , а также ряд счетов в швейцарских банках . ^{[ нужна ссылка ]}

Бангкокский торговый банк

В 1989 году Саксена стал советником Крирк-киата Джаличандры, нового старшего вице-президента Бангкокского коммерческого банка. Банк пробовал враждебные поглощения многих крупных тайских компаний, акции которых публично торговались на фондовой бирже. Согласно более позднему расследованию, он также предоставлял дешевые кредиты различным государственным чиновникам и политикам в Индии, России, Таиланде, Сингапуре, Саудовской Аравии и Ливане.

Коммерческий банк Бангкока рухнул в 1996 году, и его взял на себя Банк Таиланда . Крах способствовал азиатскому финансовому спаду, экономическому и политическому кризису и девальвации бата в 1997 году . В момент появления этой истории Саксена находился в своей резиденции в Праге или Цюрихе и так и не вернулся в Таиланд.

В июне 1996 года власти Таиланда предъявили Ракешу Саксене, Криккиату Джаличандре, Раджану Пиллаи , Аднану Хашогги и ряду других лиц обвинения в хищении денег, оцениваемых в 2,2 миллиарда долларов США (или, по другим оценкам, в 88 миллионов долларов США). Сам Саксена якобы выкачал 300 миллионов фунтов стерлингов в 1992–1993 годах посредством ряда сделок с деривативами. Саксена сказал, что он был всего лишь советником и трейдером и что крах рынков недвижимости стал настоящим триггером рецессии. Его отношения с российскими магнатами и арабскими шейхами продолжают оставаться предметом спекуляций.

Задержание в Канаде

Королевская канадская конная полиция арестовала Саксену 7 июля 1996 года в Уистлере, Британская Колумбия . ^{[ 9 ]}^{[ 10 ]} по требованию тайской полиции. Первоначально он был заключен на 2–3 дня в канадский следственный изолятор. Саксена сопротивлялся экстрадиции , утверждая, что его убьют, если он вернется в Таиланд.

В феврале 1998 года Саксена был освобожден под залог в размере 2,5 миллионов долларов, поскольку считался, что он может сбежать. Верховный суд Британской Колумбии отменил это решение 24 июня 1998 года. Это решение позволило ему сопротивляться экстрадиции в Ванкувере, используя собственную охрану, что было равносильно самофинансируемому домашнему аресту , что обходилось ему в 40 000 долларов в месяц. ^{[ 11 ]} 4 сентября 1998 года Таиланд обратился к властям 22 стран с просьбой заморозить его активы, которые на тот момент составляли 135–300 миллионов долларов. Таиланд также подал против него гражданский иск.

В сентябре 2005 года суд низшей инстанции Канады постановил, что Саксена должна быть экстрадирована, но правительство Канады не выполнило это решение. Саксена далее откладывала его экстрадицию, подавая апелляции. 21 октября 2005 года канадский суд снова отложил экстрадицию Саксены до января 2006 года.

3 марта 2006 года Саксена проиграл ходатайство Апелляционного суда Британской Колумбии об отмене приказа федерального министра юстиции о его выдаче властям Таиланда, несмотря на его утверждение о том, что его могут убить или бросить в бесчеловечную тюремную камеру в Таиланде. Адвокат Саксены подал апелляцию. Одной из возможных причин его освобождения был недавний государственный переворот в Таиланде, в результате которого было свергнуто международно признанное правительство, что вызвало серьезные потрясения для короны.

Саксена подал апелляцию в Верховный суд Канады через офис Амандипа Сингха, известного тем, что представлял интересы клиентов в таких интригующих на международном уровне делах, как экстрадиция Омида Тахвили , беглеца, который входил в десятку самых разыскиваемых лиц Интерпола и входил в число самых разыскиваемых лиц по версии Интерпола. защита дела о взрыве в компании Air India. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}^{[ 14 ]}^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}

29 октября 2009 года Верховный суд Канады отклонил ходатайство Саксены о слушании решения суда низшей инстанции, подтверждающего его экстрадицию. Верховный суд не объяснил причину своего решения. Позже в тот же день Саксена была передана властям Таиланда и уехала из Канады в Таиланд. ^{[ 3 ]}^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}

Бизнес со Сьерра-Леоне

был В мае 1997 года в результате военного переворота свергнут президент Сьерра-Леоне Ахмад Теджан Кабба. Кабба бежал в Гвинею и сформировал правительство в изгнании . Примерно в июле 1997 года он связался с британским наемником Тимом Спайсером из Sandline International, чтобы организовать контрпереворот. Саксена согласилась профинансировать контрпереворот в обмен на разрешения на разведку алмазов. ^{[ 20 ]}

Согласно отчету британского парламента о расследовании дела об оружии в Сьерра-Леоне, Саксена собирала деньги, чтобы Сэндлайн могла нанять солдат и купить оборудование. Взамен Кабба предоставит компаниям Саксены разрешения на разведку алмазов и пообещает вести дальнейший бизнес. Саксена будет платить Sandline за их операции. Однако кто-то слил соответствующие документы в The Globe and Mail . В интервью того же года Кабба отрицал, что знал о каких-либо переговорах с Саксеной.

По словам Спайсера, давшего показания для «Отчета», Саксена не предоставила им обещанные средства; отчеты противоречили Спайсеру по этому вопросу. «Сандлайн» закупила больше оружия в Болгарии, но было слишком поздно: верные Каббе войска под руководством Нигерии уже захватили столицу. В результате Саксена не получила разрешения. Позднее расследование британского правительства подтвердило, что Кабба не сказал всей правды. В более позднем интервью Саксена заявил, что хотел помочь по «идеологическим причинам», и последнее, о чем он думал, - это владение шахтами в Африке.

Генеральный коммерческий банк

Ракеш Саксена до недавнего времени предположительно вел мошенническую деятельность в Великобритании (West Shore Ventures), Южной Африке в 2004 году ( Platinum Asset Management ), а затем в Ботсване (отношения с инвесторами), Южной Африке (Phoenix Capital Partners), как сообщает Sunday Standard, и раскрыл в августе 2005 года. Теперь известно, владела ли Саксена африканскими компаниями или нет.

Аднан Хашогги, Олег Бойко, Ракеш Саксена, Амадор Пастрана и Режис Поссино, юрист, который, как полагают, был главным архитектором сделки General Commerce Bank, вместе приобрели General Commerce Bank в Вене, Австрия, откуда они предположительно организовали международные акции и сделки с облигациями. С Поссино были связаны Шеман Мазур и Рауль Бертамиё из США. Поссино и Хашогги приписывают сбор более 65 миллионов долларов для Genesis International до того, как продажа акций была остановлена SEC. Ни Поссино, ни Хашогги не были замешаны в каких-либо правонарушениях в этом отношении.

Жертвы прибыли из многих стран, включая Австралию, Великобританию и Южную Африку. Опять же, точная роль Саксены во многих из этих сделок так и не была определена. Его имя никогда не фигурировало ни в каких документах о собственности. Австрийское правительство не предъявило ему никаких обвинений. Одной из причин вполне может быть то, что во многих случаях, как полагают, стороны, участвующие в международных сделках, платят Саксене просто за то, чтобы он был на своей стороне. Саксена не прочь продать акции на понижение. По словам одного из крупнейших влиятельных лиц Индии, Чандрасвами (также Неми Чанд Джайн), Саксена не прочь атаковать «зеленой почтой» на незавершенные сделки, и благодаря его обширным знаниям рынков (финансовых, экономических и политических), его влияние пугает, но его имени нет в документах. Один из высокопоставленных министров кабинета министров Индии также заявил, что Саксена устанавливает цены на опционы и фьючерсы на спекулятивные индийские акции из оффшорных юрисдикций и что он является ценообразователем «последней надежды» для спекулянтов в Мумбаи.

Сообщения предполагают, что Саксена из своей резиденции проводит несколько сомнительных и громких сделок по всему миру, в первую очередь сделки в экзотическом мире долгов и деривативов третьего мира; многие такие сделки до сих пор находятся за пределами регулирования и, вероятно, останутся таковыми еще много лет.

предъявили иск г-ну Саксене и его компании Westshore Ventures Компания Pacific Energy & Mining Company и Тарик Ахмад из Рино , штат Невада, в Окружном суде США округа Невада за мошенничество и сговор с целью хищения более 1,5 миллионов долларов компании Pacific Energy. Компания Pacific Energy также подала заявление о возбуждении уголовного дела в Федеральное бюро расследований, однако дело было остановлено в связи с экстрадицией г-на Саксены в Таиланд.

С момента экстрадиции г-на Саксены в Таиланд не известно о каких-либо дополнительных махинациях с ценными бумагами, совершенных г-ном Саксеной.

Последние события

В августе 2006 года правительство Таиланда создало новую команду для конфискации остальных активов Саксены за рубежом, нацеленных на активы в Канаде. Тогда министр Чидчай Ваннасатит поручил Управлению по борьбе с отмыванием денег и Королевской полиции Таиланда помочь Генеральному прокурору в выполнении этой задачи. Канадский апелляционный суд отклонил его просьбу об освобождении под залог. [Залог был предоставлен позже].

Ракеш Саксена также был ответчиком по ряду гражданских исков в США, в том числе в Окружном суде США округа Невада; он выиграл те дела или эти дела просто исчезли. ^{[ нужна ссылка ]}

Экстрадиция в Таиланд

31 октября 2009 года, когда Верховный суд Канады отклонил последнюю апелляцию г-на Саксены, он был немедленно передан властям Таиланда, которые доставили его в Таиланд, где Саксена предстал перед судом по обвинению в мошенничестве. ^{[ 21 ]}

Обвинения против Саксены

В Индии Саксена была обвинена в убийстве , вымогательстве , угрозах смертью и мошенничестве в связи со смертью бисквитного магната Раджана Пиллая . ^{[ нужна ссылка ]} Эти обвинения были выдвинуты после того, как вдова магната обвинила Саксену и еще троих людей в заговоре с целью убийства ее мужа. Пиллаи познакомили с Саксеной некоторые видные индийские влиятельные лица, в том числе Чандрасвани. Вдова магната, бывшая модель Нина Пиллаи, считалась очень близкой Саксене людьми, которые часто видели ее в резиденции Саксены в Бангкоке. Бывшие сотрудники банка Таиланда заявили, что Саксена продолжала финансировать Нину Пиллаи после смерти ее мужа. ^{[ нужна ссылка ]}

Правительство Таиланда обвиняет Саксена в хищении 88 миллионов долларов из Бангкокского коммерческого банка (BBC) и добивается его экстрадиции из Канады. Банк отдельно возбудил гражданский иск против Саксены. Он подал встречный иск. ^{[ 22 ]}^{[ когда? ]}

Крах BBC стал одним из первых домино в финансовом кризисе, который распространился по Азии и потряс мировую экономику в 1997 году. ^{[ 10 ]} Хотя некоторые обвиняют Саксена в разжигании ада ( The Wall Street Journal назвал его «коровой миссис Лири глобального финансового кризиса»), ему не грозит судебный иск по этому поводу. Он также связан с некоторыми крупными проблемами хедж-фондов конца 1990-х годов, особенно с проблемами, связанными с облигациями третьего мира и использованием валютных и процентных деривативов по таким облигациям, а также с проблемами, которые сейчас связаны с приватизацией в России и Восточной Европе в эпоху Ельцина.

Никаких обвинений в злополучном деле Сьерра-Леоне предъявлено не было. В отчете британского парламента о расследовании дела об оружии в Сьерра-Леоне сделан вывод, что покупка оружия на деньги Саксены лишь технически нарушила эмбарго Организации Объединенных Наций и что Канада еще не соблюдала эмбарго.

Ссылки

^ Бэйнс, Дэвид. «Местные новости: подозреваемый в ограблении банка превращается в мошенничество с акциями?» . Сиэтл Таймс . Проверено 22 августа 2019 г.
^ «Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество в эпоху кризиса 1990-х годов...» Reuters . 8 июня 2012 года . Проверено 22 августа 2019 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Беглец Саксена вернулся в Таиланд, завершив 13-летний судебный марафон» . Ванкувер Сан . 29 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 1 ноября 2009 г. . Проверено 30 октября 2009 г.
^ «Апелляции тайского беглеца отодвинули дело об экстрадиции к крайнему сроку» . Звездный Феникс / Провинция . 23 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 г.
^ «Что такое экстрадиция?» . Экономист . 4 февраля 2019 г. ISSN 0013-0613 . Проверено 22 августа 2019 г.
^ Vancouver Sun: Бэйнс: Саксена виновна в крупном мошенничестве и приговорена к 10 годам тюремного заключения . Опубликовано 8 июня 2012 г.
^ Jump up to: ^а ^б Дрохан, Мадлен (27 апреля 2001 г.). «Узник Фолс-Крик» . Глобус и почта . Проверено 22 августа 2019 г. Лондон: Саксена жил здесь в детстве со своей матерью, юристом-международником
^ Jump up to: ^а ^б Кумар Синха, Ашутош (10 августа 1998 г.). «Самый разыскиваемый житель Дели на Земле» . OutlookIndia.com . Проверено 22 августа 2019 г.
^ «Беглый финансист ожидает решения об экстрадиции» . Новости ЦБК . 10 ноября 2000 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2012 г. Проверено 30 октября 2009 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Человек, обвиняемый в развязывании азиатского экономического кризиса, призывает к свободе» . Новости «Голоса Америки» . 17 августа 2005 г. Архивировано из оригинала 18 ноября 2008 г. Проверено 22 августа 2019 г.
^ Дайан Фрэнсис , «Юристы лоббируют коррумпированное значение политики в отношении беженцев». Financial Post , 17 марта 2001 г.: D3.
^ «Закон Сингха Тинда – ваши юристы, потому что мы заботимся» .
^ «10 самых разыскиваемых и страшных преступников мира» .
^ Натан Варди (25 апреля 2008 г.). «В картинках: 10 самых разыскиваемых в мире» . Форбс . Архивировано из оригинала 2 ноября 2012 года . Проверено 26 октября 2012 г.
^ «Беглый тайский банкир предстанет перед судом» . Новости Би-би-си . 30 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 28 июня 2012 г. Проверено 26 октября 2012 г.
^ «Беглый банкир, боровшийся с экстрадицией из Канады в Таиланд в течение 13 лет, проиграл битву» . Канал «Фокс Ньюс» . 29 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2014 г. Проверено 26 октября 2012 г.
^ «РАКЕШ САКСЕНА. Мы заплатили миллионы, чтобы уберечь этого человека от тайского правосудия» . Архивировано из оригинала 22 января 2015 года – на сайте Canada.com.
^ «Тайская беглая Саксена проиграла апелляцию об экстрадиции в Канаду» . Блумберг . 29 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2012 г.
^ «Саксена отрицала» . Почта Бангкока . 30 октября 2009 г.
^ Палеске, Александр (2009). «Ракеш Саксена: Человек без наказания» . Новости сегодня (на немецком языке) . Проверено 22 августа 2019 г.
^ «Саксена в Таиланде» . Нация . Архивировано из оригинала 14 ноября 2012 года . Проверено 8 ноября 2009 г.
^ Эми Савита Лефевр (8 июня 2012 г.). «Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество в период кризиса 1990-х годов в Таиланде» . Рейтер . Бангкок. Архивировано из оригинала 27 июля 2013 года . Проверено 21 ноября 2014 г.

Внешние ссылки

[1] Бэйнс, Дэвид. «Местные новости: подозреваемый в ограблении банка превращается в мошенничество с акциями?» . Сиэтл Таймс . Проверено 22 августа 2019 г.

[2] «Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество в эпоху кризиса 1990-х годов...» Reuters . 8 июня 2012 года . Проверено 22 августа 2019 г.

[vansundeport-3] Jump up to: ^а ^б «Беглец Саксена вернулся в Таиланд, завершив 13-летний судебный марафон» . Ванкувер Сан . 29 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 1 ноября 2009 г. . Проверено 30 октября 2009 г.

[4] «Апелляции тайского беглеца отодвинули дело об экстрадиции к крайнему сроку» . Звездный Феникс / Провинция . 23 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 27 сентября 2011 г.

[5] «Что такое экстрадиция?» . Экономист . 4 февраля 2019 г. ISSN 0013-0613 . Проверено 22 августа 2019 г.

[6] Vancouver Sun: Бэйнс: Саксена виновна в крупном мошенничестве и приговорена к 10 годам тюремного заключения . Опубликовано 8 июня 2012 г.

[:2-7] Jump up to: ^а ^б Дрохан, Мадлен (27 апреля 2001 г.). «Узник Фолс-Крик» . Глобус и почта . Проверено 22 августа 2019 г. Лондон: Саксена жил здесь в детстве со своей матерью, юристом-международником

[:0-8] Jump up to: ^а ^б Кумар Синха, Ашутош (10 августа 1998 г.). «Самый разыскиваемый житель Дели на Земле» . OutlookIndia.com . Проверено 22 августа 2019 г.

[9] «Беглый финансист ожидает решения об экстрадиции» . Новости ЦБК . 10 ноября 2000 г. Архивировано из оригинала 14 ноября 2012 г. Проверено 30 октября 2009 г.

[:1-10] Jump up to: ^а ^б «Человек, обвиняемый в развязывании азиатского экономического кризиса, призывает к свободе» . Новости «Голоса Америки» . 17 августа 2005 г. Архивировано из оригинала 18 ноября 2008 г. Проверено 22 августа 2019 г.

[11] Дайан Фрэнсис , «Юристы лоббируют коррумпированное значение политики в отношении беженцев». Financial Post , 17 марта 2001 г.: D3.

[12] «Закон Сингха Тинда – ваши юристы, потому что мы заботимся» .

[13] «10 самых разыскиваемых и страшных преступников мира» .

[14] Натан Варди (25 апреля 2008 г.). «В картинках: 10 самых разыскиваемых в мире» . Форбс . Архивировано из оригинала 2 ноября 2012 года . Проверено 26 октября 2012 г.

[15] «Беглый тайский банкир предстанет перед судом» . Новости Би-би-си . 30 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 28 июня 2012 г. Проверено 26 октября 2012 г.

[16] «Беглый банкир, боровшийся с экстрадицией из Канады в Таиланд в течение 13 лет, проиграл битву» . Канал «Фокс Ньюс» . 29 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2014 г. Проверено 26 октября 2012 г.

[17] «РАКЕШ САКСЕНА. Мы заплатили миллионы, чтобы уберечь этого человека от тайского правосудия» . Архивировано из оригинала 22 января 2015 года – на сайте Canada.com.

[18] «Тайская беглая Саксена проиграла апелляцию об экстрадиции в Канаду» . Блумберг . 29 октября 2009 г. Архивировано из оригинала 26 октября 2012 г.

[19] «Саксена отрицала» . Почта Бангкока . 30 октября 2009 г.

[20] Палеске, Александр (2009). «Ракеш Саксена: Человек без наказания» . Новости сегодня (на немецком языке) . Проверено 22 августа 2019 г.

[21] «Саксена в Таиланде» . Нация . Архивировано из оригинала 14 ноября 2012 года . Проверено 8 ноября 2009 г.

[22] Эми Савита Лефевр (8 июня 2012 г.). «Индийский финансист Ракеш Саксена заключен в тюрьму за мошенничество в период кризиса 1990-х годов в Таиланде» . Рейтер . Бангкок. Архивировано из оригинала 27 июля 2013 года . Проверено 21 ноября 2014 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]

[ 21 ]

[ 22 ]