Уоллес Гроувс

Уоллес Гроувс ( ок. 1901 – 30 января 1988) был известным финансистом и мошенником, который после освобождения из федеральной тюрьмы в 1944 году переехал на Багамы и там основал и управлял зоной свободной торговли , курортом и казино Фрипорт Freeport на острове . Остров Гранд Багама . Следователи организованной преступности США связывают его с синдикатом Мейера Лански , управляющим оффшорными казино в Майами-Бич .

Ему приписывают роль движущей силы в развитии современной багамской экономики оффшорной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов .

Ранняя жизнь и образование

Уоллес Гроувс родился (или около того) в 1901 году в Вирджинии, у него был брат Джордж С. Гроувс. Сообщается, что он приехал в Нью-Йорк из Балтимора, где работал продавцом облигаций. Гровс сделал раннюю карьеру в сложных финансовых операциях на Уолл-стрит . В его некрологе отмечалось, что «будучи молодым, ярким и успешным инвестором, он участвовал в нескольких предприятиях и имел контрольные пакеты акций в нескольких других, включая United Cigar Store и сеть аптек Whelan ».

Финансовая довоенная

В 1931 году Гроувс начал собирать коллекцию инвестиционных трастов и других компаний посредством сложных транзакций по определенной схеме. Затем сообщалось, что его общие чистые активы составляют 19 миллионов долларов.

По данным SEC, в 1931 году Гроувс получил контроль над Chain and General Equities, подписав предложение акционерам дополнительных акций, а затем инициировал выборы должностных лиц по своему выбору в совет директоров. Затем Гроувс продал компании «642 517 обыкновенных акций Interstate Equities Corp. примерно за 1 325 000 долларов с валовой прибылью в 369 000 долларов указанному Уоллесу Гроувсу». Акции имели «незначительную стоимость активов или вообще не имели ее».

Две другие компании, Interstate Equities of New York и Yosemite Holding of Detroit, также перешли под контроль Groves's Equity Corporation к декабрю 1932 года, в результате чего Гроувз получил чистую рыночную стоимость этих компаний «с затратой очень небольшой суммы денег». Акционеры подали иск против Гровса и его соратников. В 1933 году Гроувс продал свой контроль над Equity Corp. Его операции привлекли внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), и с 1933 года до своего тюремного заключения в 1941 году он часто появлялся в новостях по юридическим и нормативным вопросам. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) раскрыла общественности множество других подозрительных транзакций аналогичного характера.

В 1936 году Гроувс был президентом Phoenix Securities Corp., председателем которого был Филип де Ронд, а вице-президентом Уолтер С. Мак-младший. Эта компания приобрела контроль, в частности, над компаниями South Coast Co., Celotex Co. и Allied Products. Корп. Гроувс приобрел Phoenix в результате враждебного поглощения в 1931 году. Затем Phoenix получила контроль над Autocar, United Cigar, Sure-Teed Products , Whelan Drug Stores и другими компаниями. К 1936 году Гроувс сообщил, что он, как единственный владелец оффшорной компании Montana в Панаме, может осуществлять через нее транзакции, не облагаясь налогами. Это и другие виды использования иностранных налоговых убежищ заставили Министерство финансов сообщить о Гровсе, де Ронде и других Объединенному комитету Конгресса по расследованию уклонения от подоходного налога, заявив о «финансовом легере». Гровс тогда также владел Nassau Securities, Ltd, багамской подставной компанией ; у де Ронда был аналогичный снаряд. Багамские компании служили хранилищами средств, выкачиваемых из американских компаний, находящихся в орбите Гроувса.

1 декабря 1938 года Соединенные Штаты предъявили обвинения Уоллесу Гроувсу, его брату Джорджу С. Гроувсу, Эрнесту Б. Уорринеру (скрывающемуся от правосудия в Канаде) и де Ронду (скрывающемуся от правосудия во Франции) по пятнадцати пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почты и заговоре с целью мошенничества.

Это дело привлекло значительное внимание в финансовых кругах, где Гроувс занимал видное положение в обществе. После длительного спорного разбирательства 21 февраля 1941 года два брата Гроувс были осуждены. Уоллес получил два года тюремного заключения в федеральной тюрьме в Дэнбери , штат Коннектикут. Джордж получил восемь месяцев. Каждый из них был оштрафован на 22 тысячи долларов. После освобождения Уоллес Гроувс переехал на Багамы .

Послевоенные интересы на Багамах

Сообщается, что Гроувс впервые заинтересовался ведением реального бизнеса на Багамах, занимаясь лесозаготовками и лесопилением на практически неосвоенном острове Гранд-Багама в 81 миле от побережья Флориды. Он использовал компанию Abaco Lumber Co. как плацдарм для дальнейших деловых предприятий. При этом на Гранд Багаме были вырублены леса.

С 1946 года ставший впоследствии министром финансов Багамских островов, член Палаты собрания Стаффорд Сэндс служил адвокатом Уоллеса Гроувса и помог проложить путь для его деловых интересов. В 1955 году Гроувс заключил с колониальным правительством плодотворное Соглашение Хоксбилл-Крик , уступив ему 211 квадратных миль острова Гранд-Багама для развития промышленной и курортной зоны свободной торговли. (Гровс получил дополнительные соглашения в 1960 и 1966 годах.) Соглашение освободило администрацию порта Гранд-Багамы от уплаты налогов, сборов и акцизов на 25 лет (с момента продления до 2054 года) и освободило ее от других законов Багамских островов, особенно иммиграционного законодательства. К 1965 году 416 компаний действовали по лицензии основной освобожденной компании. Эта зона постепенно стала самой современной, хорошо управляемой и процветающей частью колонии, хотя ее лишь номинально описывали как Багамскую.

В 1963 году, после того как Багамам было предоставлено внутреннее самоуправление, Гроувс дополнительно добился права управлять игорными заведениями во Фрипорте, используя услуги Stafford Sands. В то же время Сэндс и другие высокопоставленные правительственные чиновники получили выплаты, превышающие 1 миллион долларов от администрации порта Больших Багамских островов. Сложная система продолжающихся выплат почти всей багамской элите (известной повсеместно как «Мальчики с Бэй-стрит») была подробно описана Королевской следственной комиссией в 1967 году. Выплаты из трех казино (третье было построено недалеко от Нассау ) продолжались до тех пор, пока Объединенная багамская партия (UBP) не потеряла власть на выборах 1967 года и не стала объектом расследования Следственной комиссии 1967 года. Они также были подробно описаны в обширном разоблачении в журнале Life Magazine от 3 февраля 1967 года. Позже сообщалось, что решение об управлении казино было принято в Майами-Бич в 1961 году, в управляемом мафией отеле Фонтенбло , в котором Мейер Лански и другие мафиози Присутствовали влиятельные лица, и архитектор отеля предусмотрел центральную внутреннюю «площадку для игры в сквош» площадью 9 000 кв. футов, которая стала казино. По данным Life , домены Гроувса были всего лишь наиболее прибыльным компонентом сложной сети санкционированной государством преступной деятельности, сосредоточенной на оффшорных компаниях, включая отмывание денег и страховое мошенничество.

Один источник (Валентайн, 2004) утверждает, что Гроувс поддерживал Лански «с 1951 года, когда он продал ему ценную собственность в Ки-Бискейне», но другой (Блок, 1998) утверждает, что Луи Чеслер (см. Ниже) переместил Гроувса на орбиту Лански. в 1961 году. Американская общественность впервые узнала о ситуации на Багамах 5 октября 1966 года, когда газета Wall Street Journal опубликовала подробный отчет разоблачение сделок с участием Гровса, Сэндса, Лански и других. Журнал также написал , что неопубликованная откровенная книга « Уродливый багамец», написанная Аланом Уивером, бывшим сотрудником Гроувса, была скуплена и репрессирована Сэндсом.

Гровс контролировал свою компанию как напрямую, так и через различных партнеров. Его жена Жоржетта была совладельцем, как и британский подданный Кейт Гонсалвес. Но Life отметил, что «молчаливым партнером Гроувса во всех трех игорных салонах и представителем Синдиката является Лански». Выручка мафии от казино тогда оценивалась более чем в миллион долларов в год.

Развитие Фрипорта с первоклассным аэропортом стало очень успешным и создало процветающий анклав, обслуживающий в первую очередь американских туристов, включая пассажиров круизных лайнеров, а также американцев-эмигрантов, предпочитающих жить в стильном комфорте недалеко от берегов США. Отель Lucayan Beach стал широко известен, а его казино Monte Carlo Room привлекло американских хайроллеров. В 1960-х годах сообщалось, что отель находился в тяжелом положении, но казино было исключительно прибыльным, и сбор средств был передан мафии из Майами. По закону предприятия Гроувса не подлежат проверке на Багамах. Гровс также был связан с принадлежащим мафии загородным клубом La Costa в округе Сан-Диего . Он продвигал разработку в 1960-х годах от имени Мо Далитца и был частым гостем.

Уоллес Гроувс был связан с многочисленными компаниями, в первую очередь с известной компанией Mary Carter Paint Co., которая стала Resorts International перед тем, как в 1978 году начала управлять казино в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Среди возражений против этого шага было указано, что «MCPC…. занимался покупкой багамской недвижимости у лиц с неподходящим характером и характером, в частности, Уоллеса Гроувса, осужденного мошенника, и Луи Чеслера, сообщника преступников… MCPC вступила в партнерство с женой г-на Гроувса и укомплектовала персоналом одно из своих казино. после того, как представитель компании посетил г-на Лански». Многочисленные эксперты по азартным играм, связанные с мафией, в том числе Дино Челлини и многие члены его семьи, работали на Гроувса на Багамах. Чеслер, канадец, несколько лет управлял игорным курортом Фрипорта. Преступные сообщества Чеслера и его работа на Гроувса подробно описаны в Блоке (ниже). В 1965 году сообщалось, что именно г-н Чеслер принес продвижение по службе, талант и связи, необходимые для того, чтобы курортный отель и казино добились большого успеха. Чеслеру, как подданному Великобритании, было разрешено управлять казино, но Гроувс выгнал его и заменил багамцем. Сообщалось, что Чеслер, проверенный и успешный промоутер, появился в 1960 году с 12 миллионами долларов для инвестиций. Он привел с собой «свиту состоятельных друзей и сатрапов и энергичный настрой». Тайное направление Чеслером 11 миллионов долларов на проект Лукайана привело к краху канадской корпорации Atlantic Acceptance Corporation в результате крупного скандала 15 июня 1965 года. При этом в 1965 году с островов было изгнано некоторое количество «нежелательных» американцев и итальянцев. Однако следователи сообщили, что Чеслер и его сообщники по-прежнему контролировали игорные операции. В 1967 году Чеслер свидетельствовал Королевской следственной комиссии, что американский преступный мир «абсолютно не имеет» связи с казино Фрипорта и что он просто консультировался с Мейером Лански за «советом по укомплектованию казино».

Оказалось, что после прекращения монополии UBP на власть на Багамах влияние Гроувса пошло на убыль. Новый премьер-министр Линден Пиндлинг принял новые меры по выплатам и занялся торговлей наркотиками, уступив остров Норманс-Кей для использования Карлосом Ледером . Комплекс Freeport, считавшийся очень успешным, продолжал работать, и в 1968 году на острове Парадайз недалеко от Нассау был открыт новый комплекс казино Groves. Им руководил Эдди Челлини.

Личная жизнь и смерть

Гроувс был женат на Джорджетт. Он жил в роскоши во Фрипорте, в большом доме, облицованном сине-зеленой плиткой, а досуг проводил на своем частном острове Литтл-Уэйл-Кей в 33 милях от Нассау. Он управлял своей концессией в монархической манере: «Жители и служащие часто жаловались, что власть, имевшая широкие полномочия по высылке, управляла островом в стиле полицейского государства». В 1968 и 1978 годах он продал часть своей бизнес-империи за крупные суммы (80 и 38 миллионов долларов соответственно). Он продал свою долю в GBPA сэру Чарльзу Хейворду . Гроувс умер в 1988 году в Майами от инсульта в возрасте 86 лет.

Обвинения в преступном сообществе

Деятельность Уоллеса Гроувса привлекла значительное внимание многочисленных летописцев транснациональных финансовых преступлений из-за его обширных связей с крупнейшими фигурами финансового преступного мира. Ниже приводится выборка:

• New York Times , 1 февраля 1988 г. (некролог).
• Жизнь , 3 февраля 1967 года (разоблачение).
• Wall Street Journal , 5 октября 1966 г. (отчет).
• Алан Блок, «Властелины рая: организованная преступность и налоговая служба на Багамах» . Нью-Джерси: Transaction Publishers, 1998 (изд. в pb).
• Майкл Кратон и Гейл Сондерс-Смит, Островитяне в ручье: история багамского народа . Том II. Издательство Университета Джорджии, 1998.
• Хэнк Мессик, Лански , Роберт Хейл и компания, 1971 год.
• Майкл Ньютон. Мистер Моб: Жизнь и преступления Мо Далитца . Северная Каролина: МакФарланд и компания, 2007.
• Кэтрин Висмер, Возлюбленные . Торонто: Джеймс Лоример и компания, 1980.
• Дуглас Валентайн, Сила волка: Тайная история войны Америки с наркотиками , Verso, 2004.