Аббас Гокал

Аббас Гокал
Аббас Гокал
Рожденный	1936 (87–88 лет) ; Британская Индия
Национальность	пакистанский
Занятие	Судоходный магнат
Организация	Группа Персидского залива (несуществующая)
Известный	с BCCI Скандал
Уголовный статус	Выпущенный
Родственники	Мустафа Гокал ; Муртаза Гокал ; Абдул Хусейн Гокал
Уголовное обвинение	Финансовое мошенничество
Штраф	14 лет
Подробности
Страна	Великобритания
Дата задержания	июль 1994 г.
Заключен в	май 1997 г., ; Тюрьма Уайтмур

Аббас Касмилли Гокал ^{[ 1 ]} ( урду : عباس ‎گوکل ; родился в 1936 году) — пакистанский бизнесмен, который был председателем компании Gulf Shipping Lines, когда-то крупнейшей судоходной империи в мире. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]} Гокал был признан виновным в мошенничестве в мае 1997 года и приговорен к 14 годам тюремного заключения. Ему было предъявлено обвинение в хищении 1,2 миллиарда долларов США у Bank of Credit and Commerce International (BCCI) и на тот момент он был крупнейшим в мире мошенником. Его компания Gulf Group была крупнейшим заемщиком BCCI.

Ранний период жизни

Аббас Гокал родился в 1936 году в бывшей Британской Индии . Он родился в шиитской семье. Во время раздела Индии семья Гокал переехала в Ирак . Когда иракская монархия была свергнута , семья Гокал переехала в Карачи , Пакистан . У Гокала были братья; Мустафа и Муртаза Гокал. ^{[ 4 ]}

Галф Интернэшнл Холдингс

Три брата: Аббас, Мустафа и Муртаза Гокал основали в Карачи компанию Gulf Group (официальное название Gulf International Holdings) . В 1969 году они основали Gulf Shipping Lines, флагманскую компанию бизнес-группы Gulf. Компания Gulf Shipping Lines была зарегистрирована и имела штаб-квартиру в Женеве. Вначале компания перевозила грузы через Аравийское море из Карачи . Компания Gulf Shipping Lines была хорошо известна своей доставкой грузов в порты, в которые другие компании не решались отправлять грузы. ^{[ 4 ]} Ярким примером был Иран . Gulf Shipping Lines была ведущей судоходной компанией, которая доставляла грузы в Иран и из него во время десятилетней ирано-иракской войны . ^{[ 5 ]} Братья Гокал представляли себе Gulf Shipping Lines как международную судоходную империю, и вскоре компания распространилась по всему Третьему миру . ^{[ 4 ]} Но в 1980-х годах у Gulf Shipping Lines возникли финансовые проблемы из-за международного судоходного кризиса. В 1984 году компания достигла критической точки, когда ее кредиторы потребовали вернуть свои деньги. Именно тогда BCCI пришел им на помощь. ^{[ 6 ]} Отношения семьи Гокал с BCCI основателем и председателем Хасаном Абеди зародились еще в 1960-х годах. Благодаря финансовой поддержке компания Gulf Shipping Lines контролировала более 240 судов. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]} К началу 1980-х годов компания Gulf Group диверсифицировала свою деятельность во многих различных секторах. Эти сектора включали торговлю сырьевыми товарами, ^{[ 9 ]} розничная торговля, гостиницы, горнодобывающая промышленность и недвижимость. Благодаря такой диверсификации бизнеса личное состояние Гокала оценивалось в более чем 20 миллионов фунтов стерлингов, а его бизнес-группа оценивалась в миллиарды долларов. Счета по его кредитной карте составили более 250 000 фунтов стерлингов. ^{[ 10 ]}

Скандал с BCCI

базирующийся в Люксембурге Bank of Credit and Commerce International В 1991 году регулирующие органы закрыли . Выяснилось, что банк уже много лет терпит убытки. Оно выдавало фиктивные кредиты, скрывало вклады и скрывало свои огромные убытки, исчислявшиеся миллиардами долларов. Предполагалось, что банк скрывал и отмывал деньги диктаторов, наркобаронов и даже террористов. ^{[ 11 ]}^{[ 12 ]} Одним из главных виновников краха был Аббас Гокал. Группа Gulf получила кредит от BCCI на сумму почти 1,2 миллиарда долларов США. Он был крупнейшим заемщиком, и кредиты использовались для финансирования его собственного образа жизни, а не его компании. Аудиторы банка Price Waterhouse обнаружили, что банк передал им 1,2 миллиарда долларов США через 700 офшорных компаний. ^{[ 13 ]} Раньше эти деньги направлялись в Gulf Group, как в «гигантскую стиральную машину». ^{[ 10 ]} Когда банк рухнул, вместе с ним рухнула и Gulf Group. Когда скандал был раскрыт, швейцарская полиция провела рейд в головном офисе Gulf Group в Женеве . Сам шейх Абу-Даби (один из главных инвесторов BCCI) потерял 312 миллионов фунтов стерлингов из-за краха Gulf Group. ^{[ 10 ]} Гокал и два его брата бежали в Карачи . Чиновники Банка Англии и Управления по борьбе с серьезным мошенничеством хотели предать Гокала суду. Однако его не могли экстрадировать в Великобританию , поскольку у нее не было договора об экстрадиции с Пакистаном . Гокал согласился поехать в Соединенные Штаты на собеседование с адвокатом. Говорили, что он располагал информацией о коррумпированных американских чиновниках. 18 июля 1994 года он уехал в США . Когда его самолет остановился для дозаправки во Франкфурте , немецкая полиция арестовала его и экстрадировала в Соединенное Королевство . ^{[ 6 ]}^{[ 14 ]}

Суд и тюремное заключение

Гокал предстал перед судом в мае 1997 года и был признан виновным в сговоре с целью вывода денег из BCCI , что впоследствии способствовало краху банка. Его приговорили к четырнадцати годам тюремного заключения с конфискацией всего его имущества. Два его брата, Мустафа и Муртаза, находились в безопасности в Пакистане . ^{[ 15 ]} Его приговор стал самым длительным приговором, вынесенным британским судом за мошенничество. ^{[ 1 ]} Гокал отбывал наказание в тюрьме строгого режима Уайтмур в Кембриджшире . ^{[ 16 ]}

Выпускать

Гокал был освобожден из заключения в Великобритании в 2003 году. Из своего 14-летнего срока он отбыл всего 9 лет. Сообщалось, что по состоянию на 2003 год он проживал в Западном Лондоне (Илинг). ^{[ 17 ]}

Личная жизнь

Аббас Гокал женат на Рукайе Гокал. У них обоих есть дочь Сукаина. Сукаийна работает в секторе управления судами компании Univan Ship Management . ^{[ 17 ]} Гокал считался семейным человеком. Судья, вынесший ему приговор, даже отметил и оценил тот факт, что Гокал всегда ставил свою семью превыше всего. ^{[ 18 ]} Богатство Гокала простиралось на его дом на Пятой авеню в Нью-Йорке, несколько домов в Лондоне и Коннектикуте . ^{[ 19 ]} частные самолеты и Роллс-Ройсы. ^{[ 20 ]} Один из его братьев, Мустафа Гокал, служил финансовым советником президента Зия-уль-Хака и верховного лидера аятоллы Хомейни . ^{[ 5 ]}

выходцы из мусульман-шиитов Гокалы - , это Ходжа Итна'Ашери. Дядя Аббаса Гокаля, Шахид Абдул Хусейн Гокал, принял мученическую смерть в Ираке . Он был очень уважаемым филантропом и религиозным активистом, и его потерю оплакивали многие в Ираке и на субконтиненте. Семья была вынуждена покинуть Ирак . Гокалы были среди первых мусульманских семей на Индийском субконтиненте, сплотившихся под аятоллы Хомейни знаменем после Исламской революции .

См. также

Ссылки

^ Jump up to: ^а ^б «Мошенник BCCI приговорен к рекордным 14 годам тюрьмы и оштрафован на 3 миллиона фунтов» . Независимый . Проверено 7 августа 2018 г.
^ «Гокал приговорен к 14 годам лишения свободы за мошенничество с BCCI» . Ирландские Таймс .
^ Блок, Алан А.; Уивер, Констанс А.; Уивер, Констанс (2004). Все омрачено желанием: глобальная банковская деятельность, отмывание денег и международная организованная преступность . ISBN 9780275983307 .
^ Jump up to: ^а ^б ^с «Годы-гоу-гоу» . geocities.ws . Проверено 5 августа 2018 г.
^ Jump up to: ^а ^б Блок, Алан А.; Уивер, Констанс А.; Уивер, Констанс (2004). Все омрачено желанием: глобальная банковская деятельность, отмывание денег и международная организованная преступность . Издательская группа Гринвуд. ISBN 978-0-275-98330-7 .
^ Jump up to: ^а ^б «За крушением бегемота» . Независимый . Проверено 5 августа 2018 г.
^ и Филип Шенон (6 августа 1991 г.). «Лучший клиент BCCI одновременно является и худшим клиентом» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 августа 2018 г.
^ «Империя братьев Гокал на скалах» . 24 июля 1991 года.
^ Джетли, Нирджа. «Возвращение на ура: Гарри Банга снова стал миллиардером, поскольку сырьевые товары восстанавливаются после цунами» . Форбс . Архивировано из оригинала 18 января 2017 года . Проверено 12 октября 2018 г.
^ Jump up to: ^а ^б ^с Сильвер-Ласки, Пэт; Беттс, Питер (10 сентября 2012 г.). Мошеннические схемы Подонки: беззаботный взгляд на мошенников на протяжении веков . КнигаBaby. ISBN 978-1-62309-882-7 .
^ Мафсон, Стивен; МакГи, Джим (28 июля 1991 г.). «СКАНДАЛ BCCI: ЗА «БАНКОМ МОШЕННИКОВ И ПРЕСТУПНИКОВ» » . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 5 августа 2018 г.
^ и Стив Лор (12 августа 1991 г.). «Мошенничество мирового уровня: как это удалось BCCI - специальный отчет.; В конце извилистого пути, копилка для избранных» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 августа 2018 г.
^ «По следам Гокала – век бухгалтерского учета» . Бухгалтерский возраст . 23 мая 1997 года . Проверено 5 августа 2018 г.
^ «Гокал приговорен к 14 годам лишения свободы за мошенничество с BCCI» . Ирландские Таймс . Проверено 5 августа 2018 г.
^ «Пакистанский судоходный магнат осужден за мошенничество BCCI» . АП Новости . Проверено 5 августа 2018 г.
^ Аткинсон, Дэн (12 марта 1999 г.). «Ключевой игрок в мошенничестве с BCCI теряет апелляцию» . Хранитель . Проверено 5 августа 2018 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Мошенник BCCI Аббас Гокал выходит на свободу | TradeWinds» . 9 октября 2003 г.
^ «Мошенник BCCI приговорен к рекордным 14 годам лишения свободы и оштрафован на 3 миллиона фунтов стерлингов» . Independent.co.uk . 22 октября 2011 г.
^ «Перенаправление в группы Google» .
^ «Пакистанский судоходный магнат осужден за мошенничество BCCI» . Ассошиэйтед Пресс .

Источники

[:2-1] Jump up to: ^а ^б «Мошенник BCCI приговорен к рекордным 14 годам тюрьмы и оштрафован на 3 миллиона фунтов» . Независимый . Проверено 7 августа 2018 г.

[2] «Гокал приговорен к 14 годам лишения свободы за мошенничество с BCCI» . Ирландские Таймс .

[3] Блок, Алан А.; Уивер, Констанс А.; Уивер, Констанс (2004). Все омрачено желанием: глобальная банковская деятельность, отмывание денег и международная организованная преступность . ISBN 9780275983307 .

[:0-4] Jump up to: ^а ^б ^с «Годы-гоу-гоу» . geocities.ws . Проверено 5 августа 2018 г.

[:3-5] Jump up to: ^а ^б Блок, Алан А.; Уивер, Констанс А.; Уивер, Констанс (2004). Все омрачено желанием: глобальная банковская деятельность, отмывание денег и международная организованная преступность . Издательская группа Гринвуд. ISBN 978-0-275-98330-7 .

[:1-6] Jump up to: ^а ^б «За крушением бегемота» . Независимый . Проверено 5 августа 2018 г.

[7] и Филип Шенон (6 августа 1991 г.). «Лучший клиент BCCI одновременно является и худшим клиентом» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 августа 2018 г.

[8] «Империя братьев Гокал на скалах» . 24 июля 1991 года.

[9] Джетли, Нирджа. «Возвращение на ура: Гарри Банга снова стал миллиардером, поскольку сырьевые товары восстанавливаются после цунами» . Форбс . Архивировано из оригинала 18 января 2017 года . Проверено 12 октября 2018 г.

[:5-10] Jump up to: ^а ^б ^с Сильвер-Ласки, Пэт; Беттс, Питер (10 сентября 2012 г.). Мошеннические схемы Подонки: беззаботный взгляд на мошенников на протяжении веков . КнигаBaby. ISBN 978-1-62309-882-7 .

[11] Мафсон, Стивен; МакГи, Джим (28 июля 1991 г.). «СКАНДАЛ BCCI: ЗА «БАНКОМ МОШЕННИКОВ И ПРЕСТУПНИКОВ» » . Вашингтон Пост . ISSN 0190-8286 . Проверено 5 августа 2018 г.

[12] и Стив Лор (12 августа 1991 г.). «Мошенничество мирового уровня: как это удалось BCCI - специальный отчет.; В конце извилистого пути, копилка для избранных» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 августа 2018 г.

[13] «По следам Гокала – век бухгалтерского учета» . Бухгалтерский возраст . 23 мая 1997 года . Проверено 5 августа 2018 г.

[14] «Гокал приговорен к 14 годам лишения свободы за мошенничество с BCCI» . Ирландские Таймс . Проверено 5 августа 2018 г.

[15] «Пакистанский судоходный магнат осужден за мошенничество BCCI» . АП Новости . Проверено 5 августа 2018 г.

[16] Аткинсон, Дэн (12 марта 1999 г.). «Ключевой игрок в мошенничестве с BCCI теряет апелляцию» . Хранитель . Проверено 5 августа 2018 г.

[:4-17] Jump up to: ^а ^б «Мошенник BCCI Аббас Гокал выходит на свободу | TradeWinds» . 9 октября 2003 г.

[18] «Мошенник BCCI приговорен к рекордным 14 годам лишения свободы и оштрафован на 3 миллиона фунтов стерлингов» . Independent.co.uk . 22 октября 2011 г.

[19] «Перенаправление в группы Google» .

[20] «Пакистанский судоходный магнат осужден за мошенничество BCCI» . Ассошиэйтед Пресс .

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]

[ 19 ]

[ 20 ]