Лангбар Интернэшнл
Langbar International — компания с ограниченной ответственностью , которая в 2003 году была зарегистрирована на рынке альтернативных инвестиций Лондонской фондовой биржи как Crown Corporation Limited и впоследствии стала крупнейшим мошенничеством с акциями на AIM на сегодняшний день. Дело расследовало Управление по борьбе с серьезным мошенничеством . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] , Полиция лондонского Сити Совет по расследованиям и дисциплинарному учету [ 7 ] и предмет многих гражданских исков в Высоком суде . [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ]
Crown Corporation , сменившая название на Langbar International Limited в 2005 году, была мошенничеством с насосом и сбросом , поскольку компания не владела активами, которые она задекларировала при листинге . [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]
История
[ редактировать ]Создана как Crown Corporation Limited (CCL) на Бермудских островах. [ 17 ] компания была зарегистрирована на рынке альтернативных инвестиций (AIM) в Лондоне в октябре 2003 года. [ 18 ] Его целью якобы была покупка компаний, которые не реализовали свой экономический потенциал, и их улучшение перед продажей с прибылью. [ 19 ] 59% акций компании были куплены Lambert Financial Investments на общую сумму 570 миллионов долларов, из которых 275 миллионов долларов были представлены в виде депозитного сертификата от Banco do Brasil, а 295 миллионов долларов должны были быть выплачены позже, но CCL была уведомлена о том, что сертификат был поддельным. и средства так и не были выплачены. [ 17 ] [ 19 ] Остальные акционеры не смогли оплатить свои акции. Несмотря на то, что CCL знала о серьезных финансовых недостатках, она ввела инвесторов в заблуждение относительно состояния своих финансов, в том числе делала все более экстравагантные заявления о своей финансовой деятельности. [ 19 ] [ 20 ]
В июне 2005 года Стюарт Пирсон возглавил Langbar Capital. [ 17 ] [ 21 ] Британский руководитель бизнеса Пирсон был доставлен в Бразилию и представлен тщательно продуманному обману, призванному убедить Пирсона в том, что финансовая ценность компании является законной. [ 20 ] Компания объединилась с инвестиционной фирмой Пирсона и получила название Langbar International.
Стоимость Langbar International выросла после заявления Пирсона рынку о том, что средства были выведены из Бразилии, что стимулировало дальнейшие инвестиции. Однако торговля была приостановлена в октябре, когда стоимость компании была поставлена под сомнение, и вскоре компания полностью обанкротилась. [ 17 ] [ 22 ]
Инвесторы, большинство из которых приобрели компанию после прихода Пирсона, потеряли целых 100 миллионов. [ 17 ] [ 20 ] Nabarro Wells , лондонская фирма, которая консультировала Лангбара, была оштрафована на 250 000 фунтов стерлингов за невыполнение комплексной проверки в 2007 году. [ 20 ] В 2008 году акционеры Langbar International подали в суд на Рыбака и его семью, получив компенсацию в размере 30 миллионов фунтов стерлингов после 56 дней предоставления доказательств. [ 17 ]
Управление по борьбе с серьезным мошенничеством активно преследовало заговорщиков, замешанных в мошенничестве, и провело семь арестов в Испании и Швейцарии, когда человек, которого The Guardian назвала главным заговорщиком, глава Ламберта Ави Арад, умер от сердечного приступа. [ 20 ] По данным Guardian , «теперь стала очевидной перспектива того, что другие потенциальные обвиняемые обвинят Арада в мошенничестве». [ 20 ]
Учитывая смерть Арада, вынесение приговора Пирсону стало завершающим этапом расследования СФО. [ 20 ] Обвиненный в 13 случаях мошенничества, Пирсон предстал перед судом, чтобы решить вопрос о том, насколько он знал о мошенничестве и когда он его обнаружил. [ 20 ] Были представлены доказательства того, что Пирсон проигнорировал предупреждения, в том числе телефонный звонок от банкира лондонского отделения Banco do Brasil, который сообщил ему, что нет никаких записей о деньгах от Ламберта. Присяжные убедились, по меньшей мере, в преступной халатности, и в 2011 году Пирсон был признан виновным по трем пунктам обвинения: за «вводящие в заблуждение, ложные, вводящие в заблуждение или безрассудные» заявления о существовании денег. [ 17 ] [ 20 ] [ 21 ] Ему запретили занимать должность директора на пять лет, а также приговорили к году тюремного заключения. [ 17 ] но SFO установило, что конфискация активов Пирсона не может быть произведена, поскольку он был оправдан в нечестности, осужден за безрассудство и сам потерял деньги. [ 19 ]
Вопиющее мошенничество способствовало изменению требований компании к AIM. [ 20 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Пресс-релизы Управления по борьбе с серьезным мошенничеством от 29 ноября 2005 г.» . Sfo.gov.uk. Архивировано из оригинала 29 сентября 2011 года . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Саймон Бауэрс (26 ноября 2005 г.). «Начинается расследование мошенничества в отношении пропавших миллионов подставной фирмы» . Хранитель . Великобритания . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Блэквелл, Дэвид (26 ноября 2005 г.). «Лангбар предстанет перед лицом расследования SFO по поводу возможной пропажи денег» . Файнэншл Таймс . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Роберт Миллер (26 ноября 2005 г.). «Расследование SFO на пути к падению Лангбара» . «Дейли телеграф» . Великобритания . Проверено 1 января 2012 г. [ мертвая ссылка ]
- ^ Саймон Бауэрс (30 ноября 2005 г.). «Отдел по борьбе с мошенничеством начинает расследование в отношении Лангбара» . Хранитель . Великобритания . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Эрик Баркас (29 ноября 2005 г.). «Лангбар: Вызван SFO » Йоркшир Пост . Получено 1 января.
- ^ «Пресс-релиз Совета по расследованиям и дисциплинарной деятельности в области бухгалтерского учета от 23 июня 2006 г.» . Frc.org.uk. 23 июня 2006 г. Архивировано из оригинала 4 января 2012 г. . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ «Лангбар подает в суд по поводу пропажи 365 миллионов фунтов стерлингов» . Новости Би-би-си. 13 марта 2006 г. Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Саймон Бауэрс (14 марта 2006 г.). «Лангбар обвиняет двух бывших директоров в «заговоре с целью мошенничества» » . Хранитель . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Джеймс Бэгналл (14 марта 2006 г.). «Лангбар запускает 477 миллионов долларов» . Гражданин Оттавы . Архивировано из оригинала 10 ноября 2012 года . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Николас Невелинг (14 марта 2006 г.). «Лангбар подает иск против бывших директоров» . Бухгалтерский возраст . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ «Лангбар возбуждает судебные иски» Investors Chronicle, 17 марта 2006 г. Архивировано 25 июля 2011 г. в Wayback Machine.
- ^ Тейт, Никки (22 декабря 2006 г.). «Владельцы предъявляют иск Лангбару» . Файнэншл Таймс . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Грег Херст; Кэролайн Меррелл (1 декабря 2005 г.). «Руководитель отдела инвестиций Лангбара обсуждает «пропавшие 365 миллионов фунтов стерлингов» » . Таймс . Великобритания . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Грег Херст; Пол Дюрман и Луиза Армистед (4 декабря 2005 г.). «Коронный фарс: как Лангбар потерял 365 миллионов фунтов стерлингов» . Санди Таймс . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Живков, Михаил (26 ноября 2005 г.). «AIM стала жертвой мошенничества на сумму 365 миллионов фунтов стерлингов» . Независимый . Великобритания. Архивировано из оригинала 27 апреля 2006 года . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час Ровена Мейсон (21 июня 2011 г.). «Руководитель Langbar Стюарт Пирсон заключен в тюрьму за «крупномасштабное» мошенничество с AIM» . «Дейли телеграф» . Великобритания . Проверено 1 января 2012 г.
- ^ «Принятая официальная жалоба» . Совет по финансовой отчетности. 26 декабря 2011 года . Проверено 8 февраля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с д «Генеральный директор Langbar заключен в тюрьму за введение рынка в заблуждение» . Офис по борьбе с серьезным мошенничеством. 20 июня 2011 года. Архивировано из оригинала 22 февраля 2014 года . Проверено 8 февраля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г час я дж Бауэр, Саймон (24 июня 2011 г.). «Langbar International: величайшее ограбление на фондовом рынке?» . Хранитель . Проверено 8 февраля 2014 г.
- ^ Jump up to: а б Коллеве, Юлия (20 июня 2011 г.). «Бывший руководитель Лангбара заключен в тюрьму за мошенничество» . Хранитель . Проверено 8 февраля 2011 г.
- ^ Ламли, Джеймс (10 мая 2011 г.). «Бывший генеральный директор Langbar сделал ложные заявления о продаже бесполезных акций, как слышит суд» . Королевская газета . Проверено 1 января 2012 г.