Склад банка

Складской банковский счет — это банковский счет в обычном коммерческом банке, всех клиентов на котором средства объединяются или объединяются с целью сокрытия права собственности клиента на эти средства. ^{[ 1 ]}^{[ 2 ]}

Финансовые преступления

Мошенничество может произойти, когда коммерческий банк выдает кредит на неопределенный срок небольшой компании, занимающейся ипотечным кредитованием, не имея достаточных защитных мер, как это было в случае, когда владелец и оператор Trust One Mortgage Брейди Банте совершил финансовые преступления, используя разработанную им схему. Как пишет Трей Гаррисон из Housingwire.com : «С марта 2007 года по ноябрь 2008 года Банте заставил Trust One подавать мошеннические запросы на финансирование по своей складской кредитной линии в National City Bank. Мошеннический запрос на финансирование привел к тому, что National City Bank понес убытки 12 744 678,16 долларов».

См. также

Ссылки

Эта банках и страховании статья о незавершена . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

[USDOJ1-1] Схема включала корпорации Невады, фиктивные расходы на страхование и консалтинг, «складской банк» и оффшорные кредитные карты.

[USDOJ2-2] Федеральный суд в Сиэтле навсегда закрывает операцию по отказу от уплаты налогов «складского банка» с депозитами на сумму 28 миллионов долларов за четыре года.

[ 1 ]

[ 2 ]