Бисмилла Группа
| Штаб -квартира | Дакка , Бангладеш |
|---|---|
Регион обслуживается | Бангладеш |
Официальный язык | Бенгальский |
| Веб -сайт | Бисмилла Группа |
Bismillah Group - производитель и экспортер Terry Terry , который растратил 9,9 миллиарда таки из пяти отдельных банков и расположена в Дакке , Бангладеш . [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] По состоянию на 2015 год банки еще не вызвали ни одного из украденных средств. [ 4 ]
История
[ редактировать ]БИСМИЛЛА ГРУППА Якобы растрата 5,27 миллиарда таки из Банка Джаната . Они растратали 3,26 миллиарда таки от Prime Bank Limited , 1,54 миллиарда таки от Jamuna Bank . Кроме того, они взяли 1,04 миллиарда таки от Shahjalal Islami Bank Limited и 625,3 млн Taka от Premier Bank . Это было сделано в течение трех лет. [ 1 ] Им помогали инсайдеры в банках. [ 5 ] [ 6 ] Они заключили фальшивый контракт на продажу через свои компании за пределами Бангладеш. Затем открытую аккредитивное письмо для фантомного экспорта. [ 7 ] Председатель группы Наврин Хасиб и управляющий директор Хаза Сулейман Чоудхури были предъявлены в 12 случаях Бангладешской комиссией по борьбе с коррупцией . [ 8 ] Комиссия также подала в суд на 53 чиновников банка из 5 банка. [ 9 ] В 2018 году управляющий директор Хаза Солайман Анвар Чоудхури, Председатель Норин Хасиб, Шафикол Анвар Чоудхури, Акбар Азиз Муттаки, Абул Хоссейн Чоудхури, Риаз Уддин Ахмед, М. Ахтер Хоссейн, См Соайб-Кабир и годы. Тюремное заключение и штраф в размере 30 крор 67 лакх. [ 10 ]
Дочерние компании
[ редактировать ]- Bismillah Toteless Ltd. [ 11 ]
- Hindul Wali Textile Ltd [ 11 ]
- Альфа -композитные полотенца Ltd [ 11 ]
- Сетевая грузовая система [ 12 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а беременный "TK9.9bn мошенничество от BISMILLAH GROUP" . Дакка Трибьюн . Архивировано с оригинала 31 октября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «BB, чтобы попросить банки на шаги против мошенничества с кредитами» . Дакка Трибьюн . 24 августа 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «За более чем 30 000 тыс . Prothom Alo . Архивировано с оригинала 1 ноября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ Рахман, Саджадур (15 октября 2015 г.). «Банки, пойманные в мошенничестве с группой Bismillah, еще не получили ни одного фонда» . Ежедневная звезда . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «ACC Arrests 2 Janata Bank DGM по поводу нарушений кредита» . Дакка Трибьюн . 6 октября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «ACC готовит отчет о зонде о мошенничестве с группой Bismillah» . Дакка Трибьюн . Архивировано с оригинала 1 ноября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «ACC арестовывает двух чиновников банка Janata по делу о трансплантации» . Ежедневная звезда . 7 октября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «2 Джан Банк Банк арестован» . bdnews24.com . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ Рахман, М (4 ноября 2013 г.). «ACC представляет 53 чиновников Bismillah Group, банкиры» . Ежедневная звезда . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «Полотенца Bismillah MD, 9 других получают 10 -летнюю тюрьму» . Дакка Трибьюн . 11 сентября 2018 года . Получено 18 июня 2019 года .
- ^ Jump up to: а беременный в «Bismillah Group Scam: сыновья двух депутатов AL игнорируют уведомления ACC» . Дакка Трибьюн . Архивировано с оригинала 1 ноября 2016 года . Получено 31 октября 2016 года .
- ^ «Тк 110 крор растрата: ACC Loks Prasting Pale против Bismillah Group» . Новый век . 4 сентября 2015 года . Получено 31 октября 2016 года .
 | Эта статья о бангладешской организации является заглушкой . Вы можете помочь Википедии, расширив ее . |