Скандал с хищениями в Иране в 2011 году
Скандал 3000 миллиардов туманов с хищением в Иране (также хищение 2800 миллиардов долларов США; примерно 943,5 миллиона долларов США) [ нужны разъяснения ] Речь идет о коррупционном скандале , связанном с использованием поддельных документов для получения кредита как минимум от семи иранских государственных и частных банков для покупки недавно приватизированных государственных компаний. [ 1 ] Сообщается, что мошенничество длилось четыре года, но стало более серьезным за несколько месяцев до того, как в сентябре 2011 года разразился скандал. [ 1 ] [ 2 ] По данным иранских газет, аферу организовал иранский бизнесмен Махафарид Амир Хосрави (также известный как Амир-Мансур Ария). По состоянию на конец октября 2011 года по меньшей мере 67 человек были допрошены и 31 из них арестован, а Ария был казнен 2014. [ 1 ]
Мостафа Пур Мохаммади , глава отдела судебных расследований, назвал это дело «самым беспрецедентным делом о финансовой коррупции в истории Ирана». [ 3 ] Скандал также был назван «политически чувствительным»: в нем замешан Эсфандиар Рахим Машаи , близкий помощник президента Махмуда Ахмадинежада , которому противостоят консерваторы. [ 2 ]
Обзор
[ редактировать ]По данным иранских правительственных газет и телеканалов, мошенничество было спланировано в семи государственных и частных банках, включая Saderat Bank of Iran , и является крупнейшим коррупционным скандалом в истории Ирана. [ нужна ссылка ] Мошенничество впервые было выявлено в Bank Melli , крупнейшем коммерческом банке Ирана. [ 1 ]
По данным The New York Times и The Washington Post , хищение представляло собой «схему использования поддельных документов или аккредитивов для приобретения активов, «включая крупные государственные компании» или «приватизированных государственных активов». [ 4 ] (например, «Хузестанская стальная компания», крупный производитель стали). [ 3 ] ) в одном из крупнейших банков Ирана Bank Saderat . [ 2 ]
Государственный прокурор Ирана Голам-Хосейн Мохсени-Эджеи заявил, что 19 человек были арестованы за причастность к скандалу с хищениями. [ 5 ] Газета Washington Post сообщает, что 22 подозреваемых, «в том числе бизнесмены и банковские чиновники», арестованы, а руководители двух банков уволены. 27 сентября 2011 года Махомуд-Реза Хавари внезапно ушел с поста управляющего директора Bank Melli и бежал в Канаду после того, как банк был замешан в мошенничестве. Однако представитель банка заявил, что Хавари уехал в Канаду «по обычным деловым причинам». [ 4 ] По данным Globe and Mail , Махмуд Реза Хавари владел домом в Торонто стоимостью 3 миллиона долларов под своим именем. [ 6 ] и, согласно данным «Iran News Update», Хавари предположительно получил канадское гражданство в 2005 году. [ 7 ]
Следствие установило, что организатором этой схемы был бизнесмен Махафарид Амир Хосрави , а его компания Aria Investment Development была основным получателем кредитов. Хосрави был признан виновным в растрате , отмывании денег и взяточничестве . Он и трое его ближайших соратников были приговорены к смертной казни в июле 2012 года. [ 8 ] Всего по этому делу были осуждены 39 человек. 24 мая 2014 года Хосрави был казнен через повешение, а Хавари скрывается от правосудия. [ 8 ] , его не проинформировали о казни Хосрави Однако адвокат Хосрави заявил, что, по данным IB Times . [ 9 ] По сообщению BBC , главный прокурор Ирана сообщил, что двое других обвиняемых были приговорены к пожизненному заключению, а еще 33 человека приговорены к тюремному заключению сроком до 35 лет. [ 10 ] [ 11 ]
Реакция
[ редактировать ]Верховный лидер
[ редактировать ]3 октября 2011 года Верховный лидер аятолла Али Хаменеи заявил зрителям иранского государственного телевидения : «Люди должны знать, что все эти (ответственные) будут преследоваться. ... Даст Бог, предатели будут отрублены». Лидер также заявил, что СМИ не должны использовать это дело для «нападок на чиновников». [ 2 ]
Парламент
[ редактировать ]Спикер парламента иранского Али Лариджани заявил, что все три ветви власти полны решимости разобраться с недавним банковским скандалом. [ нужна ссылка ] Ахмад Тавакколи , член парламента, заявил 18 сентября 2011 года, что хищение 28 триллионов риалов (3000 миллиардов туманов ) является невыносимым скандалом, добавив, что, если чиновники администрации не смогут справиться с этим, они должны уйти в отставку. Кроме того, он сообщил, что ряд парламентариев внесли предложение, которое предусматривает создание специальной комиссии для расследования дела о хищениях. [ 12 ] Что касается высокопоставленных иранских правительственных чиновников, судебные органы ранее отметили, что такой высокий уровень коррупции не мог бы возникнуть без поддержки различных людей, согласно отчету Reuters. [ 13 ]
По сообщению «Аль-Джазиры» , ответчик утверждал, что высокопоставленные чиновники, причастные к скандалу, ушли, а лица с низким уровнем участия подверглись жесткому судебному преследованию со стороны судебной власти. [ 14 ]
Махмуд Ахмадинежад
[ редактировать ]16 сентября 2011 года президент Ирана Махмуд Ахмадинежад отверг обвинения в адрес некоторых чиновников своей администрации. [ 15 ] Консервативные критики Ахмадинежада обвинили его близкого помощника Эсфандиара Рахима Машаи (которому консерваторы решительно выступают) в связях с Амиром-Мансуром Арией. [ 2 ] По данным CNN, обвинение президента в хищении более 2,5 миллиардов долларов является одним из многих обвинений исламистов. [ 16 ]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д Иран производит новые аресты по делу о мошенничестве . Рик Гладстон. Нью-Йорк Таймс, 25 октября 2011 г.
- ^ Jump up to: а б с д и Верховный лидер Ирана призывает «отрезать руки предателям» в крупной банковской афере [ мертвая ссылка ] . Ассошиэйтед Пресс,. Вашингтон Пост (3 октября 2011 г.)
- ^ Jump up to: а б «Иран обвиняет бизнесмена в банковском мошенничестве» . Ассошиэйтед Пресс. Нью-Йорк Таймс (12 сентября 2011 г.)
- ^ Jump up to: а б «Иран: Банкира добиваются возвращения в связи с банковским скандалом» . Нью-Йорк Таймс (29 сентября 2011 г.)
- ^ «Арестованы главные подозреваемые в хищении банковских средств в Иране» . Фарсньюс. Архивировано из оригинала 29 марта 2012 года . Проверено 20 сентября 2011 г.
- ^ «Скандал с банкиром в Иране, как говорят, разразился в Торонто» .
- ^ «Иран: бывший глава крупного банка обвиняется в скандале с растратой» .
- ^ Jump up to: а б «Иранский миллиардер совершил банковское мошенничество на сумму более 2,6 миллиарда долларов» . США сегодня . Ассошиэйтед Пресс. 24 мая 2014 года . Проверено 24 мая 2014 г.
- ^ «Иранский миллиардер, замешанный в скандале с хищениями в 2011 году, был казнен в субботу, и вот почему» .
- ^ «Четверо приговорены к смертной казни за банковское мошенничество в Иране на сумму 2,6 миллиарда долларов» .
- ^ «Иран приговорил беглого бывшего главу банка к тюремному заключению за скандал о хищении 2,6 миллиарда долларов» .
- ^ «Хищение в Иране – это «невыносимый скандал» » . 19 сентября 2011 года. Архивировано из оригинала 6 сентября 2012 года . Проверено 20 сентября 2011 г.
- ^ «Анализ: крупнейшая финансовая афера Ирана ослабляет Ахмадинежада» .
- ^ «Смертельные условия в банковском скандале в Иране» .
- ^ «Иранский парламент собирается по поводу скандала, связанного с хищениями, и обещает преследовать коррупцию» . Китайская газета . Архивировано из оригинала 10 октября 2011 года . Проверено 20 сентября 2011 г.
- ^ «Расследование эпического банковского скандала коснулось Ахмадинежада» .