Николас Космо

Николас Космо (1971 г.р.) — американский бывший бизнесмен и преступник . Он был арестован 26 января 2009 года по обвинению в схеме Понци стоимостью 370–413 миллионов долларов . ^{[ 1 ]} Космо реализовал эту схему, используя свою компанию Agape World Inc. в Хоппоже, штат Нью-Йорк , которая утверждала, что получает прибыль за счет коммерческого бридж-кредитования . ^{[ 2 ]} Власти арестовали его в Хиксвилле, штат Нью-Йорк .

Космо был привлечен к суду в Ислипе, штат Нью-Йорк, 27 января 2009 года по обвинению в мошенничестве с использованием почты . ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} Космо ранее был признан виновным в мошенничестве в 1999 году и отбыл за это преступление 21 месяц тюремного заключения. ^{[ 3 ]}

14 октября 2011 года Космо приговорили к 25 годам лишения свободы. ^{[ 5 ]} Сообщалось, что его преступления представляют собой восьмое по величине финансовое мошенничество в истории после первого задокументированного мошенничества в 1719 году с участием шотландца Джона Лоу . ^{[ 6 ]}

Мир Агапе

Прокуроры заявили, что Ник Космо использовал 212 000 долларов из фондов Agape для возмещения ущерба, причиненного федеральным судом за мошенничество с использованием почты в 1999 году. ^{[ 7 ]}

Прокуратура смогла отследить выданные промежуточные кредиты только на сумму 10 миллионов долларов. От 80 до 100 миллионов долларов предположительно были потеряны в торговле товарными фьючерсами, а от 55 до 63 миллионов долларов средств инвесторов пошли на оплату комиссий брокера. ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

В жалобе на Agape World говорилось, что многие сотрудники имели судимости. ^{[ 9 ]} Почтовые инспекторы заявили, что Cosmo платила брокерам, некоторые из которых были бывшими заключенными, имеющими записи о грабежах и ввозе героина, за вербовку инвесторов. ^{[ 10 ]}

Одним из крупнейших активов Agape World стал крытый спортивный комплекс, купленный за 3,85 миллиона долларов. Комплекс был продан на аукционе в июне 2009 года компании Coastal Sports. Cosmo приобрела помещение площадью 38 000 квадратных футов (3500 м²). ²) построили в Хауппоже, штат Нью-Йорк, за 3,85 миллиона долларов в 2008 году и потратили еще 1 миллион долларов на преобразование бывшей пейнтбольной арены в крытые спортивные площадки. ^{[ 11 ]}

Здание было самым ценным активом в холдинге Cosmo, ликвидированном управляющим по банкротству Сильверманом Акампорой, и было продано с аукциона компанией David R. Maltz & Co. из Плейнвью, Нью-Йорк. ^{[ 11 ]}

Cosmo вносит залог

По состоянию на июнь 2009 года Cosmo не смог внести залог. Судья Херли не освободил Космо до тех пор, пока не будут выполнены несколько условий, в том числе требование о том, чтобы родственники Космо согласились внести залог в размере 1,25 миллиона долларов, обеспеченный их домами и финансовыми счетами. ^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

Космо, исполнительный директор частной инвестиционной компании из пригорода Нью-Йорка, обвиненной в мошенничестве на сумму 400 миллионов долларов, был освобожден из тюрьмы после того, как ему потребовались месяцы, чтобы внести залог.

Американский судья освободил Космо под залог в размере 1,25 миллиона долларов, обеспеченный имуществом и замороженными банковскими счетами, но постановил, что он будет помещен в свой дом под электронным наблюдением на Лонг-Айленде в Нью-Йорке.

Судья отменил залог за Космо

В октябре 2009 года федеральный судья установил, что Космо нельзя доверять, и менее чем через три месяца отменил его домашний арест и вернул его в тюрьму до суда.

Окружной судья США Денис Р. Херли на слушаниях в Центральном Ислипе, штат Нью-Йорк, распорядился заключить Космо в тюрьму до суда после того, как прокуратура заявила, что он использовал компьютер и пытался перевести активы в нарушение условий освобождения под залог, а также предоставил ложные показания американскому гражданину. Сотрудник следственной службы. ^{[ 14 ]}

Cosmo признала себя виновной в схеме Понци на 413 миллионов долларов

В пятницу, 29 октября 2010 года, Cosmo признал себя виновным в мошенничестве с использованием почты и электронных средств связи, и ему грозило до 40 лет тюремного заключения. 14 октября 2011 года его приговорили к 25 годам лишения свободы. «Те, кто лжет и ворует у инвесторов, предупреждены о том, что им грозят суровые наказания», - прокурор США Лоретта Линч заявила сегодня в своем заявлении в Бруклине. «Как рассказали сегодня в суде несколько его жертв, действия подсудимого разрушили надежды и мечты обычных граждан». ^{[ 5 ]}^{[ 15 ]}

25 апреля 2012 года в федеральном суде Центрального Ислипа, штат Нью-Йорк, было раскрыто уголовное дело , в котором были предъявлены обвинения Джейсону Керику, Энтони Массаро, Энтони Чикконе и Дайане Кейлор, бывшим представителям счетов компаний Hauppauge, базирующихся в Нью-Йорке Agape World Inc. и Agape. Merchant Advance (AMA) за участие в крупномасштабной схеме Понци. ^{[ 16 ]}

SEC предъявила обвинения 14 брокерам финансовой пирамиды Agape World

Комиссия по ценным бумагам и биржам предъявила обвинения 14 бывшим торговым агентам, в том числе четырем парам братьев и сестер, за введение в заблуждение инвесторов, заработав при этом более 52 миллионов долларов на комиссионных в схеме Agape World Ponzi стоимостью 400 миллионов долларов.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что торговые агенты ложно обещали инвесторам доходность в 12–14 процентов за несколько недель, когда они продавали инвестиции, предлагаемые компанией Agape World, базирующейся в Хауппоже. Они также ввели инвесторов в заблуждение, полагая, что только 1 процент их основной суммы находится под угрозой. По данным SEC, ценных бумаг Agape, которые они продавали, на самом деле не существовало, а инвесторов просто заманили в схему Понци, где ранее инвесторам платили из средств новых инвесторов. ^{[ 17 ]}

Брокеры приговорены

Джейсон Керик, бывший сотрудник Agape World из Хауппожа, был приговорен окружным судьей США Денисом Херли к девяти годам тюремного заключения в Центральном Айлипе, штат Нью-Йорк, и обязан выплатить 179 миллионов долларов в качестве компенсации, заявили прокуроры. Прокурор США Роберт Кэйперс в своем заявлении заявил, что приговор гарантирует, что 38-летний Керик "теперь заплатит цену за свое самообогащение и обман". Приговор Керику был вынесен после того, как в апреле федеральный суд присяжных признал его и еще одну бывшую сотрудницу, Дайан Кейлор, виновными по обвинениям, включая мошенничество с ценными бумагами, сговор, мошенничество с использованием почты и мошенничество с использованием электронных средств связи. Прокуроры заявили, что Керик потратил часть из 8,9 миллионов долларов, которые он заработал на этой схеме, на загородный дом стоимостью миллион долларов в Монтауке, кондоминиум в Лонг-Бич, штат Нью-Йорк, автомобили, ювелирные изделия и дизайнерскую одежду. ^{[ 18 ]}

Ссылки

^ Гардинер, Шон (16 апреля 2009 г.). «Федеральные органы говорят, что схема Cosmo Ponzi оценивается в 413 миллионов долларов с участием иностранных инвесторов, Bloomberg News (16 апреля 2009 г.)» . Блумберг ЛП . Проверено 29 апреля 2012 г.
^ Веб-сайт Agape World
^ Jump up to: ^а ^б «Финансист арестован по обвинению в схеме Понци на 400 миллионов долларов», Reuters через Yahoo News (27 января 2009 г.). Архивировано 30 января 2009 г., в Wayback Machine.
^ «Власти США заявляют о схеме на 380 миллионов долларов, Bloomberg News через The Age (27 января 2009 г.)» . Возраст . 27 января 2009 года . Проверено 29 апреля 2012 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Мини-Мэдофф получает 25 лет», Reuters через Yahoo News (15 октября 2011 г.). Архивировано 16 октября 2011 г., в Wayback Machine.
^ http://www.savemoneytips.com/10-largest-ponzi-scheme-proprietors-of-the-21st- Century/ Архивировано 2 декабря 2013 г., в Wayback Machine. 10 крупнейших владельцев финансового мошенничества в 21 веке.
^ Jump up to: ^а ^б «Центральный суд Айлипа: установил залог для главы Agape World Николаса Космо» . Архивировано из оригинала 28 января 2010 года . Проверено 18 июля 2009 г.
^ Уртадо, Патрисия (23 апреля 2009 г.). «Cosmo предъявлено обвинение в почтовом мошенничестве и мошенничестве в схеме Понци (обновление 2)» . Блумберг . Проверено 29 апреля 2012 г.
^ Запись на сайте AllBusiness ^{[ мертвая ссылка ]}
^ Гардинер, Шон (16 апреля 2009 г.). «Новости Блумберга» . Блумберг ЛП . Проверено 29 апреля 2012 г.
^ Jump up to: ^а ^б «Космическое поле мечты продано за 3,4 миллиона долларов», Long Island Business News (4 июня 2009 г.)» . Libn.com. 4 июня 2009 года . Проверено 29 апреля 2012 г.
^ «Обвиняемому Понци-комбинатору Космо на данный момент отказано в залоге» Newsday (23 июня 2009 г.). Архивировано 26 июня 2009 г., в Wayback Machine.
^ « Обвиняемый менеджер фирмы из Нью-Йорка Космо освобожден под залог», Reuters (23 июля 2009 г.)» . Рейтер . 23 июля 2009 года . Проверено 29 апреля 2012 г.
^ Брей, Чад (9 октября 2009 г.). «Судья отменяет залог Космо» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 29 апреля 2012 г.
↑ Bloomberg News через San Francisco Chronicle (15 октября 2011 г.) ^{[ мертвая ссылка ]}
^ «ФБР - бывшим представителям счетов Agape World Inc. предъявлено обвинение в Нью-Йорке в крупной схеме Понци» . ФБР.gov . Проверено 29 апреля 2012 г.
^ «SEC обвинила 14 торговых агентов в схеме Понци на Лонг-Айленде» . SEC.gov. 12 июня 2012 г.
^ «Этот нью-йоркский брокер получил 9 лет тюрьмы за финансовую пирамиду» . Удача . 25 февраля 2016 г.

Внешние ссылки

[1] Гардинер, Шон (16 апреля 2009 г.). «Федеральные органы говорят, что схема Cosmo Ponzi оценивается в 413 миллионов долларов с участием иностранных инвесторов, Bloomberg News (16 апреля 2009 г.)» . Блумберг ЛП . Проверено 29 апреля 2012 г.

[agapeworld-2] Веб-сайт Agape World

[reuters-3] Jump up to: ^а ^б «Финансист арестован по обвинению в схеме Понци на 400 миллионов долларов», Reuters через Yahoo News (27 января 2009 г.). Архивировано 30 января 2009 г., в Wayback Machine.

[bloomberg-4] «Власти США заявляют о схеме на 380 миллионов долларов, Bloomberg News через The Age (27 января 2009 г.)» . Возраст . 27 января 2009 года . Проверено 29 апреля 2012 г.

[yahoo1-5] Jump up to: ^а ^б «Мини-Мэдофф получает 25 лет», Reuters через Yahoo News (15 октября 2011 г.). Архивировано 16 октября 2011 г., в Wayback Machine.

[6] ttp://www.savemoneytips.com/10-largest-ponzi-scheme-proprietors-of-the-21st- Century/ Архивировано 2 декабря 2013 г., в Wayback Machine. 10 крупнейших владельцев финансового мошенничества в 21 веке.

[allbusiness.com-7] Jump up to: ^а ^б «Центральный суд Айлипа: установил залог для главы Agape World Николаса Космо» . Архивировано из оригинала 28 января 2010 года . Проверено 18 июля 2009 г.

[8] Уртадо, Патрисия (23 апреля 2009 г.). «Cosmo предъявлено обвинение в почтовом мошенничестве и мошенничестве в схеме Понци (обновление 2)» . Блумберг . Проверено 29 апреля 2012 г.

[9] Запись на сайте AllBusiness ^{[ мертвая ссылка ]}

[10] Гардинер, Шон (16 апреля 2009 г.). «Новости Блумберга» . Блумберг ЛП . Проверено 29 апреля 2012 г.

[autogenerated1-11] Jump up to: ^а ^б «Космическое поле мечты продано за 3,4 миллиона долларов», Long Island Business News (4 июня 2009 г.)» . Libn.com. 4 июня 2009 года . Проверено 29 апреля 2012 г.

[12] «Обвиняемому Понци-комбинатору Космо на данный момент отказано в залоге» Newsday (23 июня 2009 г.). Архивировано 26 июня 2009 г., в Wayback Machine.

[13] « Обвиняемый менеджер фирмы из Нью-Йорка Космо освобожден под залог», Reuters (23 июля 2009 г.)» . Рейтер . 23 июля 2009 года . Проверено 29 апреля 2012 г.

[14] Брей, Чад (9 октября 2009 г.). «Судья отменяет залог Космо» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 29 апреля 2012 г.

[15] Bloomberg News через San Francisco Chronicle (15 октября 2011 г.) ^{[ мертвая ссылка ]}

[16] «ФБР - бывшим представителям счетов Agape World Inc. предъявлено обвинение в Нью-Йорке в крупной схеме Понци» . ФБР.gov . Проверено 29 апреля 2012 г.

[17] «SEC обвинила 14 торговых агентов в схеме Понци на Лонг-Айленде» . SEC.gov. 12 июня 2012 г.

[18] «Этот нью-йоркский брокер получил 9 лет тюрьмы за финансовую пирамиду» . Удача . 25 февраля 2016 г.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]

[ 8 ]

[ 9 ]

[ 10 ]

[ 11 ]

[ 12 ]

[ 13 ]

[ 14 ]

[ 15 ]

[ 16 ]

[ 17 ]

[ 18 ]