Корпорация взаимных выгод

Корпорация взаимных выгод была Ft. Компания по продаже инвестиций, базирующаяся в Лодердейле, штат Флорида , которая управляла огромной схемой Понци по продаже взаимных расчетов , в результате чего инвесторы потеряли около 835 миллионов долларов. Главным руководителем аферы был Джоэл Штайнгер .

Джоэл Стейнгер

Штейнгер родился в Бруклине, Нью-Йорк, в 1949 году. В 1970-х годах Штейнгер переехал со своей семьей во Флориду и в более позднем возрасте познакомился с гангстером Мейером Лански после того, как брат Штейнгера отремонтировал дом Лански. В конце концов Штайнгер женился на дочери банкира из Майами, который был предполагаемым партнером Лански. Поработав в импортно-экспортном бизнесе своего тестя, Штайнгер организовал котельную , продающую поддельные товарные опционы. Схема привела к осуждению за мошенничество и пожизненному запрету на работу в сфере ценных бумаг. Однако это убеждение не остановило Штейнгера. Штейнгер продолжал заниматься различными инвестиционными аферами, от нефтяных скважин до диетической пиццы. В 1994 году Штайнгер основал Корпорацию взаимной выгоды. ^{[ 1 ]}

Криминальное предприятие

Компания Mutual Benefits Corp. была основана Джоэлом Штайнером (он же Джоэл Штайнер), который указал себя в качестве консультанта компании, поскольку имел криминальное прошлое и ему Комиссия по ценным бумагам и биржам запретила торговать ценными бумагами. Компания приобретала полисы страхования жизни со скидкой у людей, больных СПИДом , раком , неизлечимыми заболеваниями или пожилых людей. Затем они продали инвесторам доли участия в страховых пособиях в случае смерти, обещая высокую прибыль. Компания работала с октября 1994 года по май 2004 года, продав полисы страхования жизни на сумму 1,25 миллиарда долларов 30 000 инвесторам. Должностные лица компании солгали инвесторам о продолжительности жизни страхователей, подкупив врача, чтобы тот подписал их заявления. Она действовала как схема Понци, используя деньги новых инвесторов для выплаты премий по старым полисам страхования жизни, выплаты доходов предыдущим инвесторам и предоставления щедрых зарплат и льгот владельцам компании. Mutual Benefits Corp. была закрыта SEC в 2004 году. ^{[ 2 ]}^{[ 3 ]}

Преследование и осуждение

В компании участвовало 13 человек, которые либо были осуждены, либо признали себя виновными. Джоэл Штайнгер был приговорен к 20 годам тюремного заключения в 2014 году после того, как признал себя виновным в сговоре с целью мошенничества с использованием почты и электронных средств связи. Сооснователь и вице-президент Стив Штайнер (брат Джоэла Штайнера) признал себя виновным по одному делу, а по другому был признан виновным и приговорен к 15 годам тюремного заключения. Адвокат Энтони Ливоти-младший, управляющий инвестиционными счетами, был осужден в декабре 2013 года и приговорен к 10 годам тюремного заключения за сговор с целью мошенничества и отмывания денег. Адвокат Майкл МакНерни признал себя виновным и получил пять лет тюремного заключения. Питер Ломбарди, президент компании, был приговорен к 20 годам тюремного заключения. ^{[ 4 ]}^{[ 5 ]} Доктор Кларк Митчелл был приговорен к 10 годам тюремного заключения. ^{[ 6 ]} Другой из братьев Штайнгер, участвовавший в деятельности компании, Лесли Штайнгер, умер в 2008 году, не успев предстать перед судом.

СМИ

Схема Понци была показана в CNBC телевизионной программе «Американская жадность » в октябре 2015 года под названием «Друзья без привилегий». ^{[ 7 ]}

Ссылки

^ Moneyweek.com
^ «Корпорация взаимной выгоды и др.: Лит. № 18698 / 6 мая 2004 г.» . www.sec.gov .
^ «Джоэл Штайнгер и компания Mutual Benefits Corp. украли миллиард долларов, торгуя фиктивными полисами страхования жизни» . Нью Таймс Бровард-Палм Бич . 4 июня 2009 г. Проверено 12 августа 2017 г.
^ «Бывший глава корпорации взаимных выгод приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в схеме MBC стоимостью 1 миллиард долларов» . www.justice.gov . 12 марта 2015 г.
^ «Главный организатор мошенничества на сумму более 1 миллиарда долларов из Южной Флориды приговорен к 20 годам тюремного заключения» . Майами Геральд . 29 августа 2014 г. Проверено 12 августа 2017 г.
^ «Врач признает себя виновным в крупном мошенничестве с ценными бумагами — tribunedigital-orlandosentinel» . Articles.orlandosentinel.com . 28 декабря 2006 г. Проверено 12 августа 2017 г.
^ CNBC Prime (20 октября 2015 г.). «Братья крадут миллионы из взаимной выгоды — американская жадность» — через YouTube.

[1] Moneyweek.com

[2] «Корпорация взаимной выгоды и др.: Лит. № 18698 / 6 мая 2004 г.» . www.sec.gov .

[browardpalmbeach-3] «Джоэл Штайнгер и компания Mutual Benefits Corp. украли миллиард долларов, торгуя фиктивными полисами страхования жизни» . Нью Таймс Бровард-Палм Бич . 4 июня 2009 г. Проверено 12 августа 2017 г.

[4] «Бывший глава корпорации взаимных выгод приговорен к 20 годам тюремного заключения за участие в схеме MBC стоимостью 1 миллиард долларов» . www.justice.gov . 12 марта 2015 г.

[miamiherald-5] «Главный организатор мошенничества на сумму более 1 миллиарда долларов из Южной Флориды приговорен к 20 годам тюремного заключения» . Майами Геральд . 29 августа 2014 г. Проверено 12 августа 2017 г.

[orlandosentinel-6] «Врач признает себя виновным в крупном мошенничестве с ценными бумагами — tribunedigital-orlandosentinel» . Articles.orlandosentinel.com . 28 декабря 2006 г. Проверено 12 августа 2017 г.

[7] CNBC Prime (20 октября 2015 г.). «Братья крадут миллионы из взаимной выгоды — американская жадность» — через YouTube.

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]

[ 5 ]

[ 6 ]

[ 7 ]