Операция Гринбэк
Операция «Гринбэк» представляла собой , базирующуюся в Майами, штат Флорида межведомственную правительства США рабочую группу , занимающуюся отмыванием денег , связанных с незаконным оборотом наркотиков . [ 1 ]
Формирование и состав
[ редактировать ]Операция была создана в ответ на взрывной рост отмывания денег в Южной Флориде после увеличения наркотрафика в регионе. [ 1 ] [ 2 ] Исследование денежного потока, проведенное Федеральным резервным банком в 1979 году , показало, что во Флориде был профицит денежных средств в размере 5,5 миллиардов долларов, в то время как остальная часть страны имела дефицит денежных средств. [ 1 ] [ 2 ]
Межведомственная рабочая группа была сформирована в конце 1979 года по предложению Минфина . [ 2 ] и начал расследование в 1980 году. [ 3 ] Оперативная группа стала первой межведомственной группой, созданной для борьбы с отмыванием денег. [ 4 ]
В его состав вошли следователи Министерства юстиции (Отдел по борьбе с наркотиками и опасными наркотиками) и Министерства финансов ( Налоговая служба (IRS) и Таможенная служба США ). [ 1 ] [ 2 ] Рабочая группа сотрудничала с прокуратурой Южного округа Флориды и Управлением по борьбе с наркотиками (DEA). [ 3 ]
Расследования и преследования
[ редактировать ]Следователи рассмотрели отчеты о валютных операциях (CTR) и отчеты о валюте и денежных инструментах (CMIR). [ 3 ] выявлять нарушения Закона о банковской тайне . [ 1 ] [ 2 ] В результате операции было конфисковано большое количество федеральных средств, предназначенных для колумбийских наркокартелей . [ 2 ] Например, в ноябре 1980 года агенты конфисковали 1,6 миллиона долларов предполагаемых доходов от продажи наркотиков и два самолета после перехвата предполагаемых торговцев наркотиками в аэропорту Опа-Лока . [ 5 ] В октябре 1982 года в ходе расследования был проведен рейд в лаборатории по производству кокаина в Майами, в ходе которого было обнаружено 3 миллиона долларов и 40 фунтов кокаина, а также арестовано 11 человек. [ 6 ] В 1983 году операция расширилась до Пуэрто-Рико . [ 7 ]
Среди основных фигур, привлеченных к ответственности в результате операции «Гринбек», были Эрнан Ботеро Морено, Исаак Каттан Кассин и Альберто Баррера Дюран. [ 1 ] Каттан, натурализованный гражданин Колумбии, проживавший в Лос-Анджелесе , был соратником наркобаронов Мигеля Анхеля Феликса Галлардо и Хуана Матта-Баллестероса . [ 8 ] Каттан был арестован в 1981 году с 20 килограммами кокаина в машине. [ 9 ] При обыске дома Каттана и четырех гостиничных номеров было обнаружено 40 миллионов долларов наличными. [ 10 ] Каттан был признан виновным и приговорен к 30 годам тюремного заключения. [ 8 ] Баррера (по прозвищу «Папа Смурф») впервые применил технику смурфинга , уклоняясь от обнаружения подозрительных депозитов наличных денег, покупая денежные переводы и кассовые чеки на суммы ниже 10 000 долларов США, избегая тем самым требований отчетности по CTR. [ 11 ] Схема была свернута в 1984 году после того, как Баррере и еще 13 людям были предъявлены обвинения в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов . [ 12 ] Около половины обвиняемых, в том числе Баррера, бежали в Колумбию, а остальные были арестованы и приговорены к тюремному заключению в США. [ 12 ]
В 1982 году в результате расследования были также предъявлены обвинения Большому американскому банку округа Дейд. [ 3 ] Банк, который только в 1981 году отмыл 60 миллионов долларов для Каттана, [ 13 ] в 1984 году признал себя виновным в отмывании в общей сложности 94 миллионов долларов. [ 14 ] Операция в целом прошла успешно и привела к судебному преследованию. [ 1 ] [ 3 ] и фрагментировали торговлю наркотиками. [ 2 ] К концу октября 1982 года в результате операции было арестовано 125 человек. [ 6 ] Операция также выявила ряд пробелов в законодательстве, что привело к принятию в 1986 году Закона о борьбе с отмыванием денег . [ 3 ] что (среди прочего) сделало смурфинг особым федеральным преступлением. [ 11 ]
Ссылки
[ редактировать ]- ^ Jump up to: а б с д и ж г «Операция «Гринбэк»» Рона Чепесюка, Война с наркотиками: Международная энциклопедия (ABC-CLIO, 1999), стр. 173.
- ^ Jump up to: а б с д и ж г Интервью: Майк Макдональд , Drug Wars , Frontline , PBS.
- ^ Jump up to: а б с д и ж Роберт Э. Гросс, Наркотики и деньги: отмывание кокаиновых долларов Латинской Америки (Praeger, 2001), с. 57.
- ^ Питер Андреас и Итан Надельманн, Полиция мира: криминализация и контроль преступности в международных отношениях (Oxford University Press, 2006), стр. 135.
- ↑ Агенты конфисковали 1,6 миллиона долларов предполагаемых доходов от продажи наркотиков , United Press International (24 ноября 1980 г.).
- ^ Jump up to: а б Говард Курц , Лаборатория по производству кокаина, захваченная агентами США в Майами , Washington Post (23 октября 1982 г.).
- ↑ Хесус Давила, Федеральные агенты настаивают на расследовании мошенничества с отмыванием денег , United Press International (8 июня 1985 г.).
- ^ Jump up to: а б Джули Мари Банк и Майкл Росс Фаулер, Взятки, пули и запугивание: незаконный оборот наркотиков и закон в Центральной Америке (Pennsylvania State University Press, 2012), с. 276.
- ↑ Джо Томас, подозреваемый, задержанный под залог на 10 миллионов долларов в ходе подавления борьбы с наркотиками в Майами , New York Times (28 февраля 1981 г.).
- ↑ Шерил Холл, Познакомьтесь с адвокатом из Далласа, написавшим книгу об отмывании денег , Dallas Morning News (10 августа 2013 г.).
- ^ Jump up to: а б Роберт Э. Гросс, Наркотики и деньги: отмывание кокаиновых долларов Латинской Америки (Praeger, 2001), стр. 72-73.
- ^ Jump up to: а б США арестовывают 6 подозреваемых во Флориде в общенациональном отмывании денег , New York Times (5 июня 1984 г.).
- ^ Гульотта и Лин (1989) , с. 68.
- ^ Банк признает себя виновным в схеме отмывания денег на сумму 94 миллиона долларов , United Press International (17 апреля 1984 г.).
Дальнейшее чтение
- Гульотта, Гай; Лин, Джефф (1989). Короли кокаина: Внутри Медельинского картеля — удивительная правдивая история об убийствах, деньгах и международной коррупции . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN 978-0-6716-4957-9 .