Кипрская инвестиционная программа
Кипрская инвестиционная программа (CIP) ( греч . Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, ΚΕΠ) — программа для инвесторов-иммигрантов, задуманная правительством Кипра с целью привлечения иностранных инвесторов в обмен на кипрское гражданство . Подробности схемы были обнародованы после утечки документов « Кипрских документов » в «Аль-Джазиру» , что вызвало споры на Кипре и привело к закрытию программы. [ 1 ]
Фон
[ редактировать ]Программа была инициирована в 2007 году. С 2007 года по 1 ноября 2020 года гражданство Кипра получили чуть более 7000 человек. Минимальная сумма инвестиций составила 2 миллиона евро, гражданство было распространено и на семью инвестора. [ 2 ] В 2013 году необходимые минимальные инвестиции для получения гражданства были снижены с 25 миллионов в 2007 году до 2,5 миллионов. [ 3 ] Кандидатам не нужно было физически оставаться на Кипре или сдавать языковой тест для получения гражданства. [ 3 ]
Коррупция и расследования
[ редактировать ]Одной из причин получения гражданства за инвестиции является уклонение от уплаты налогов и безвизовый режим. [ 3 ] [ 4 ]
Независимая комиссия по расследованию позже установила, что более половины паспортов были выданы ошибочно. [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] 22 августа 2022 года отчет Счетной палаты Кипра показал, что Министерство внутренних дел не раскрыло необходимую информацию о заявителях в Совет министров и что ненадлежащее предоставление гражданства привело к зарегистрированным убыткам в размере 200 миллионов евро в виде налогов. и 25 миллионов евро в виде невзимания пошлин. Кроме того, инвестиционные контракты на сумму 1 миллиард евро были аннулированы, а контракты на сумму 3,5 миллиарда евро еще не материализовались. [ 8 ]
Судебные дела
[ редактировать ]До 2024 года в судах Кипра было рассмотрено четыре судебных дела. [ 9 ]
12 сентября 2022 года бывший Палаты представителей президент Деметрис Силлурис , бывший член парламента от AKEL и застройщик Кристакис Джовани, а также адвокат Андреас Питтаджис и Антонис Антониу, исполнительный директор Giovani Group, предстали перед судом по пяти пунктам обвинения. по двум обвинениям - заговор с целью обмана государства и оказание влияния на должностное лицо в нарушение закона, признающего Конвенцию Совета Европы о Криминализация коррупции. [ 10 ] 11 октября 2023 года все обвинения с Питтаджиса были сняты. [ 11 ]
В четвертом деле фигурируют десять обвиняемых, один из них — бывший министр транспорта, коммуникаций и работ Мариос Деметриадес . Обвиняемым предъявлено 59 обвинений, включая сговор с целью мошенничества и коррупцию. Собранные доказательства включают 200 коробочных файлов, что подчеркивает масштабность проведенного расследования. Судебный процесс начнется 30 октября 2024 года. [ 9 ]
Воздействие на местное население
[ редактировать ]Приток иностранных инвесторов создал ряд проблем для местных сообществ, которые теряют стоимость аренды и джентрификации . [ 12 ] Россияне являются крупнейшими иностранными покупателями кипрской недвижимости. [ 13 ] Другие исследования показали, что существует пагубное воздействие на местный ландшафт и окружающую среду из-за увеличения спроса на здания, которые будут продаваться иностранным инвесторам, и особенно увеличения неравенства между местными жителями и богатыми инвесторами. [ 14 ] По данным Евробарометра 2022 года , 94% из 505 опрошенных киприотов считают коррупцию широко распространенной проблемой в стране. [ 10 ]
После введения санкций в отношении преимущественно российских компаний в Республике Кипр многие инвесторы переехали в оккупированную северную часть острова , где растет присутствие россиян (по оценкам 39 000 человек) и иранцев. [ 15 ] Район Трикомо был специально застроен роскошными отелями, апартаментами и казино для иностранной клиентуры, включая русских и израильтян. Большая часть земли принадлежит киприотам-грекам , которые были перемещены во время турецкого вторжения в 1974 году . [ 16 ] Нерегулируемая застройка также нанесла экологический ущерб этому району, например, сброс отходов этих застроек на обочину дороги. [ 17 ]
Аннулирование паспортов из-за санкций США и ЕС
[ редактировать ]После российского вторжения на Украину Кипр аннулировал паспорта некоторых россиян, попавших в черный список ЕС из-за санкций. [ 6 ] По состоянию на январь 2023 года 222 обладателя так называемых «золотых паспортов» были лишены гражданства. [ 5 ] Пятеро обладателей «золотых паспортов» попали под санкции США за торговлю оружием. [ 18 ]
Расследования
[ редактировать ]Расследование правительства Кипра
[ редактировать ]- Отчет об инвестиционной программе Кипра Аудиторской службы Кипра
- Отчет Комитета по расследованию случаев исключительного гражданства иностранным инвесторам и бизнесменам (Доклад Николату)
Журналистские расследования
[ редактировать ]- Reuters , Как родственники и союзники лидера Камбоджи накопили богатство за рубежом (16 октября 2019 г.).
- Аль-Джазира , Кипрские документы под прикрытием .
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Отдел расследований Аль-Джазиры (13 октября 2020 г.). «Кипр отменяет гражданство через инвестиционную программу — Новости расследования» . Аль Джазира . Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ Камбас, Майкл (12 сентября 2022 г.). «Четверо предстанут перед судом за взяточничество по поводу схемы с кипрскими паспортами» . Рейтер . Проверено 1 октября 2022 г.
- ^ Jump up to: а б с Лангенмайр, Доминика; Зыска, Леннард (01 мая 2023 г.). «Уход от обмена информацией: уклонение от уплаты налогов посредством гражданства за инвестиции» (PDF) . Журнал общественной экономики . 221 : 104865. doi : 10.1016/j.jpubeco.2023.104865 . ISSN 0047-2727 .
- ^ «Трое россиян, получивших кипрские паспорта, обвинены в уклонении от уплаты налогов» . Национальный вестник . 1 января 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «На данный момент Кипр лишил «золотых паспортов» 222 человека » . АП Новости . 18 января 2023 г. Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ Jump up to: а б «США обвиняют российского миллиардера Олега Дерипаску в нарушении санкций» . in-cyprus.philenews.com . Проверено 1 октября 2022 г.
- ^ «Большинство кипрских паспортов, выданных в рамках инвестиционной схемы, были «незаконными» — Новости коррупции» . Аль Джазира . 16 апреля 2021 г. Проверено 17 сентября 2023 г.
- ^ «Хрупкость до конца в КЭП обнаруживает Счетная палата» . www.philenews.com . 22 августа 2022 г. Проверено 24 августа 2022 г.
- ^ Jump up to: а б «Мариос Деметриадес: Правда и справедливость всегда торжествуют » . Knows.com.cy . Проверено 4 сентября 2024 г.
- ^ Jump up to: а б Сайки, Инчи. «Четверо обвинены в схеме получения золотого паспорта Кипра» . ОЦКРП . Проверено 4 сентября 2024 г.
- ^ «Все обвинения с адвоката по делу о золотых паспортах сняты» . Кипр-mail.com . 11 октября 2023 г. Проверено 4 сентября 2024 г.
- ^ «Киприотов оценивают как русских, израильтяне присматриваются к прибрежному городу – Аль-Монитор: независимое, заслуживающее доверия освещение событий на Ближнем Востоке» . www.al-monitor.com . 5 апреля 2023 г. Проверено 8 апреля 2023 г.
- ^ фм (13 марта 2023 г.). «Продажи недвижимости стимулируются россиянами» . Финансовое зеркало . Проверено 9 июля 2023 г.
- ^ Ракопулос, Теодорос (01 июня 2022 г.). «Золотой паспорт «Российской» Эутопии: оффшорные граждане в глобальной республике» . Социальная антропология/Anthropologie Sociale . 30 (2): 161–178. дои : 10.3167/saas.2022.300210 . hdl : 10852/98563 . ISSN 0964-0282 .
- ^ «Рост российских инвестиций на оккупированном севере вызывает обеспокоенность» . in-cyprus.philenews.com . 20 июня 2024 г. Проверено 20 июня 2024 г.
- ^ «Сообщения о собственности Трикомо на землях киприотов-греков набирают обороты» . Кипр-mail.com . 10 января 2024 г. Проверено 20 июня 2024 г.
- ^ «Танкеры пойманы на сбросе неочищенных сточных вод на землю в Трикомо» . Кипр-mail.com . 20 мая 2024 г. Проверено 20 июня 2024 г.
- ^ «Пять обладателей золотых паспортов Кипра попали под санкции за торговлю российским оружием» . www.occrp.org . Проверено 20 апреля 2023 г.