Кипрская конфиденциальная информация
«Cyprus Confidential» — журналистский проект, исследующий финансовые услуги на Кипре и их роль в предотвращении международных санкций и реализации государственных целей России. Его проводят Международный консорциум журналистов-расследователей , компания Paper Trail Media и 69 медиа-партнеров, включая Distributed Denial of Secrets и Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), а также более 270 журналистов в 55 странах и территориях. [1] [2] В число других медиа-партнеров входили «Арабские репортеры для журналистских расследований», Белорусский центр расследований , Бюро журналистских расследований , CBC , Der Spiegel , The Guardian , Le Monde , Politiken , сирийские журналистские расследования для подотчетной журналистики, украинское «Слидство» и The Washington Post . [2]
Расследование предполагает, что «67 из 105 российских миллиардеров, включенных в список миллиардеров мира Forbes 2023 года, использовали фирмы, оказывающие финансовые услуги на острове Кипр, чтобы скрыть свое богатство и сделать его вне досягаемости западных санкций». [3] Утечки включают конфиденциальную информацию от компаний финансовых услуг, в основном связанных с Кипром , что свидетельствует о прочных связях с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых попали под санкции. [4] [5]
Расследование показывает, как российские олигархи перевели крупные суммы активов на Кипр после российского вторжения в Украину . США в отношении более чем 1600 физических и юридических лиц после того , , Великобритания и Европейский Союз ввели санкции как Москва начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. [6] [7]
Расследование
[ редактировать ]Утечка
[ редактировать ]Расследование основано на 3,6 миллионах утекших файлов с середины 1990-х по апрель 2022 года и включает конфиденциальные проверки данных, организационные структуры, финансовые отчеты, заявки на открытие банковских счетов и электронные письма. [5] Утечки исходят от шести кипрских поставщиков финансовых услуг и латвийской фирмы, которая продает кипрские корпоративного реестра : документы [8] [2]
- ConnectedSky
- Cypcodirect
- Бухгалтеры DJC
- я-Кипр
- Каллиас и партнеры
- МеритКапитал
- МеритСервус
По данным ICIJ
Утечка записей Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias & Associates была получена Paper Trail Media. Distributed Denial of Secrets получила документы от Kallias & Associates, которые затем были переданы Paper Trail Media и ICIJ. Записи DJC Accountants были получены с помощью Distributed Denial of Secrets и переданы Проекту по исследованию организованной преступности и коррупции . [8]
Выводы
[ редактировать ]Расследование выявило более 650 компаний и трастов, зарегистрированных на Кипре, и более 100 в других секретных юрисдикциях, которые принадлежали или контролировались россиянами, попавшими под санкции с 2014 года. компании российских холдингов и дочерние компании российских конгломератов, включая «Евраз» , который поставляет железнодорожные рельсы, используемые для перевозки оружия и боеприпасов российским войскам в Украине. [1] [4] [5]
Расследование призвано показать, «как 67 из 105 российских миллиардеров, включенных в список миллиардеров мира Forbes 2023 года, использовали фирмы, предоставляющие финансовые услуги на острове Кипр, чтобы скрыть свое богатство и сделать его вне досягаемости западных санкций». [3] [4] [5] Утечки содержат конфиденциальную информацию от компаний финансовых услуг, в основном связанных с Кипром , и показывают, что эта страна имеет прочные связи с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых попали под санкции. [4]
Расследование выясняет, как российские олигархи переводили крупные суммы активов [9] на Кипр после вторжения России в Украину . [10] [11] США, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении более чем 1600 физических и юридических лиц после того, как Москва начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. [6] [7] Расследование установило, что кипрские финансовые фирмы работали на более чем 95 лиц, попавших под санкции, и 44 политических деятелей , которые были «связаны с государственными компаниями или организациями, которые, как считалось, заслуживали дополнительного контроля из-за повышенного риска, связанного с коррупцией или другой незаконной деятельностью». [5]
Расследование выявило секретные переговоры с целью помочь Сирии избежать санкций в отношении нефтяной промышленности [4] [12] и что немецкий журналист Хуберт Зайпель получил более 700 000 долларов от подставной компании, связанной с российским олигархом Алексеем Мордашовым, в качестве «спонсорства» для написания книг о Владимире Путине и «политической обстановке в Российской Федерации». [4] [13] [14] Расследование также показало, как фирма по производству шпионского ПО Intellexa использовала лазейки на Кипре. [15] [16] и что американского гиганта наблюдения Verint Systems включает дочерние компании в Индии. сеть операций [17] [18]
Расследование выявило причастность болгарского бизнесмена Огняна Бозарова к оплате взрыва и убийства Иво Пуканича и другого журналиста хорватского журнала Nacional в 2008 году , что Бозаров отрицал. [19] [20] Также выяснилось, что суданский бизнесмен и предполагаемый финансист ХАМАС Абдельбасит Хамза причастен к кипрской компании, занимающейся добычей египетского золота. [21] [22]
Ответ
[ редактировать ] |
Ответы правительства
[ редактировать ]Правительства, включая президента Кипра Никоса Христодулидеса и европейских законодателей, начали реагировать на выводы расследования менее чем за 24 часа. [23]
В ноябре 2023 года члены Европейского парламента призвали принять жесткие меры против финансовой коррупции и привлечь к ответственности государства-члены, которые допускают нарушения санкций. [24] Софи ин 'т Вельд, докладчик парламента по штрафам за нарушение ограничительных мер Союза, заявила: «Когда речь идет о коррупции и финансовых нарушениях, виновниками очень часто становятся национальные власти. Они соучастники. Европейский Союз превращается в гангстерскую рай, потому что здесь полная безнаказанность». [25] [26] В том же месяце президент Кипра Христодулидес пообещал начать расследование, а министр финансов Кипра Макис Керавнос заявил, что уголовное расследование было возбуждено против фирм, включая PwC, за нарушение российских санкций. [5] [23] [27]
В декабре 2023 года США объявили, что направляют два десятка экспертов из Федерального бюро расследований и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями на Кипр для оказания помощи в 29 делах, связанных с отмыванием денег и нарушением российских санкций. [28] [29] [30]
Другой
[ редактировать ]«Зеленые – Европейский свободный альянс» призвали страны ЕС закрыть лазейки в ответ на расследование. [23] [31]
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Секреты Кипра изнутри: журналистика, основанная на данных, которая помогла разоблачить остров под российским влиянием — ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «О кипрском конфиденциальном расследовании — ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Тонини, Джакомо (14 ноября 2023 г.). «Кипрская конфиденциальность: ICIJ раскрывает, как 67 российских миллиардеров использовали кипрские финансовые фирмы, чтобы скрыть свое богатство» . Форбс . Архивировано из оригинала 17 ноября 2023 года . Проверено 17 ноября 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж «Кипр: Конфиденциально: Утечка документов Романа Абрамовича поднимает новые вопросы для ФК «Челси»: расследование под руководством ICIJ показывает, как средиземноморский остров игнорирует зверства России и западные санкции, чтобы нажиться на путинских олигархах» . Ирландские Таймс . 15 ноября 2023 года. Архивировано из оригинала 15 ноября 2023 года . Проверено 15 ноября 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж «Кипр игнорирует зверства России и западные санкции, чтобы защитить огромные богатства союзников Путина – ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Великобритания объявляет о новых санкциях в ответ на фиктивные выборы России на Украине» . Правительство Соединенного Королевства. 29 сентября 2023 года. Архивировано из оригинала 29 сентября 2023 года . Проверено 20 декабря 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б Пейн, Джулия; Бачинская, Габриэла (12 сентября 2023 г.). «ЕС прекратит санкции против трех российских бизнесменов на этой неделе, сообщают источники» . Рейтер . Архивировано из оригинала 18 ноября 2023 года . Проверено 20 декабря 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Часто задаваемые вопросы о кипрском конфиденциальном расследовании — ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Утечка показывает, что контрольный пакет акций в коллекции произведений искусства Романа Абрамовича стоимостью почти 1 миллиард долларов был передан его бывшей жене до введения санкций – ICIJ» . www.icij.org . 22 сентября 2023 г. Архивировано из оригинала 16 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «По мере приближения санкций бухгалтерский гигант PwC изо всех сил старался держать влиятельных россиян на шаг впереди – ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 5 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Кипрская фирма помогла союзнику Путина перевести 5 миллионов долларов в день, когда на него наложили санкции — ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 22 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Режим-изгой использовал кипрского посредника, чтобы избежать санкций в отношении нефтяной промышленности – ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ "Немецкий журналист, прозванный "знатоком Путина", заключил секретную сделку с российским олигархом - ICIJ" . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 25 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ Аманн, Сюзанна; Бауманн, София; Хуппертц, Карина; Обермайер, Фредерик; Обермайер, Бастиан; Шобер, Тимо (14 ноября 2023 г.). "(S+) Юбер Зайпель: Журналист получил от России сотни тысяч евро" . Зеркало (на немецком языке). ISSN 2195-1349 . Архивировано из оригинала 9 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Шпион, адвокат и их глобальная империя наблюдения — ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Новый отчет ICIJ: кипрские лазейки помогли создать одну из самых известных в мире фирм по производству шпионского ПО» . www.cbn.com.cy. Проверено 28 декабря 2023 г.
- ^ «Операционная сеть американского гиганта наблюдения имеет дочерние компании в Индии» . Индийский экспресс . 24 декабря 2023 г. Проверено 25 декабря 2023 г.
Данные по Кипру показывают подробную информацию о Verint в Индии, включая Cognyte, который находился под контролем по подозрению в «преследовании диссидентов».
- ^ «Операционная сеть американского гиганта наблюдения имеет дочерние компании в Индии» . Статья.wn.com . 2023-12-23 . Проверено 28 декабря 2023 г.
- ^ «Утечка документов раскрывает выплаты, связанные с убитым хорватским журналистом, сообщают партнеры ICIJ — ICIJ» . www.icij.org . 14 декабря 2023 г. Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ Найтбридж, Карл (14 декабря 2023 г.). «Заговор с убийством раскрыт: кипрские конфиденциальные файлы показывают, что владелец компании связан с убийством основателя хорватского журнала | USNN – USNN передает национальные новости каждые 20 минут 24/7/365» . usnn.com . Проверено 28 декабря 2023 г.
- ^ "Предполагаемый финансист ХАМАСа владеет долей в кипрской компании, добывающей египетское золото, как показывают просочившиеся файлы - ICIJ" . www.icij.org . 20 декабря 2023 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ Эльбагир, Ури; Блау, Дэвид; Кеннер, Нима (21 декабря 2023 г.). «Бен Ладен, ХАМАС и суданский финансист» . CNN . Проверено 28 декабря 2023 г.
- ↑ Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Президент Кипра пообещал правительству провести расследование конфиденциальных разоблачений Кипра - ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Приняты тексты – Эффективность санкций ЕС в отношении России – четверг, 9 ноября 2023 г.» . www.europarl.europa.eu . 13 ноября 2023 г. Проверено 28 декабря 2023 г.
- ^ «Законодатели призывают ЕС принять суровые меры после раскрытия ICIJ конфиденциальной информации о Кипре - ICIJ» . www.icij.org . 2023-11-23. Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «ЕС: Законодатели призывают ЕС к суровым мерам после раскрытия ICIJ конфиденциальной информации о Кипре» . Обзор МФК . 24 ноября 2023 г. Проверено 28 декабря 2023 г.
- ^ Решения, BDigital Web. «Министр финансов обеспокоен «Кипрской конфиденциальной информацией» » . Knows.com.cy . Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Агенства США направят команду на остров на фоне разоблачений «Кипрской конфиденциальности»» . Кипрская почта . 01.12.2023. Архивировано из оригинала 13 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ Пресс, агентство Франс Пресс, Франция. «Кипр заявляет, что американские эксперты помогут расследовать действия нарушителей санкций против России» . www.barrons.com . Архивировано из оригинала 16 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «ФБР вызвало помощь Кипру в расследовании уклонения России от санкций – ICIJ» . www.icij.org . 04.12.2023. Архивировано из оригинала 16 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- ^ «Кипр: Конфиденциально: Все страны ЕС должны закрыть лазейки для коррупции» . Зелень/ОДВ . Архивировано из оригинала 16 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
- Расследовательская журналистика
- Финансовые скандалы
- Оффшорные финансы
- История Кипра
- 2020-е в кипрской политике
- Российское вторжение в Украину
- Санкции против России
- Реакция на вторжение России в Украину
- Санкции и бойкоты во время русско-украинской войны.
- Утечки новостей
- Журналистика данных
- Международный консорциум журналистов-расследователей
- Отмывание денег
- Уклонение от налогов
- Сообщение о нарушениях
- 2023 год в международных отношениях
- скандалы 2023 года
- 2023 документы
- Распределенное отрицание секретов