Jump to content

Кипрская конфиденциальная информация

«Cyprus Confidential» — журналистский проект, исследующий финансовые услуги на Кипре и их роль в предотвращении международных санкций и реализации государственных целей России. Его проводят Международный консорциум журналистов-расследователей , компания Paper Trail Media и 69 медиа-партнеров, включая Distributed Denial of Secrets и Проект по освещению организованной преступности и коррупции (OCCRP), а также более 270 журналистов в 55 странах и территориях. [1] [2] В число других медиа-партнеров входили «Арабские репортеры для журналистских расследований», Белорусский центр расследований , Бюро журналистских расследований , CBC , Der Spiegel , The Guardian , Le Monde , Politiken , сирийские журналистские расследования для подотчетной журналистики, украинское «Слидство» и The Washington Post . [2]

Расследование предполагает, что «67 из 105 российских миллиардеров, включенных в список миллиардеров мира Forbes 2023 года, использовали фирмы, оказывающие финансовые услуги на острове Кипр, чтобы скрыть свое богатство и сделать его вне досягаемости западных санкций». [3] Утечки включают конфиденциальную информацию от компаний финансовых услуг, в основном связанных с Кипром , что свидетельствует о прочных связях с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых попали под санкции. [4] [5]

Расследование показывает, как российские олигархи перевели крупные суммы активов на Кипр после российского вторжения в Украину . США в отношении более чем 1600 физических и юридических лиц после того , , Великобритания и Европейский Союз ввели санкции как Москва начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. [6] [7]

Расследование

[ редактировать ]

Расследование основано на 3,6 миллионах утекших файлов с середины 1990-х по апрель 2022 года и включает конфиденциальные проверки данных, организационные структуры, финансовые отчеты, заявки на открытие банковских счетов и электронные письма. [5] Утечки исходят от шести кипрских поставщиков финансовых услуг и латвийской фирмы, которая продает кипрские корпоративного реестра : документы [8] [2]

  • ConnectedSky
  • Cypcodirect
  • Бухгалтеры DJC
  • я-Кипр
  • Каллиас и партнеры
  • МеритКапитал
  • МеритСервус

По данным ICIJ

Утечка записей Cypcodirect, ConnectedSky, i-Cyprus и Kallias & Associates была получена Paper Trail Media. Distributed Denial of Secrets получила документы от Kallias & Associates, которые затем были переданы Paper Trail Media и ICIJ. Записи DJC Accountants были получены с помощью Distributed Denial of Secrets и переданы Проекту по исследованию организованной преступности и коррупции . [8]

Расследование выявило более 650 компаний и трастов, зарегистрированных на Кипре, и более 100 в других секретных юрисдикциях, которые принадлежали или контролировались россиянами, попавшими под санкции с 2014 года. компании российских холдингов и дочерние компании российских конгломератов, включая «Евраз» , который поставляет железнодорожные рельсы, используемые для перевозки оружия и боеприпасов российским войскам в Украине. [1] [4] [5]

Расследование призвано показать, «как 67 из 105 российских миллиардеров, включенных в список миллиардеров мира Forbes 2023 года, использовали фирмы, предоставляющие финансовые услуги на острове Кипр, чтобы скрыть свое богатство и сделать его вне досягаемости западных санкций». [3] [4] [5] Утечки содержат конфиденциальную информацию от компаний финансовых услуг, в основном связанных с Кипром , и показывают, что эта страна имеет прочные связи с высокопоставленными фигурами в Кремле, некоторые из которых попали под санкции. [4]

Расследование выясняет, как российские олигархи переводили крупные суммы активов [9] на Кипр после вторжения России в Украину . [10] [11] США, Великобритания и ЕС ввели санкции в отношении более чем 1600 физических и юридических лиц после того, как Москва начала вторжение в Украину в феврале 2022 года. [6] [7] Расследование установило, что кипрские финансовые фирмы работали на более чем 95 лиц, попавших под санкции, и 44 политических деятелей , которые были «связаны с государственными компаниями или организациями, которые, как считалось, заслуживали дополнительного контроля из-за повышенного риска, связанного с коррупцией или другой незаконной деятельностью». [5]

Расследование выявило секретные переговоры с целью помочь Сирии избежать санкций в отношении нефтяной промышленности [4] [12] и что немецкий журналист Хуберт Зайпель получил более 700 000 долларов от подставной компании, связанной с российским олигархом Алексеем Мордашовым, в качестве «спонсорства» для написания книг о Владимире Путине и «политической обстановке в Российской Федерации». [4] [13] [14] Расследование также показало, как фирма по производству шпионского ПО Intellexa использовала лазейки на Кипре. [15] [16] и что американского гиганта наблюдения Verint Systems включает дочерние компании в Индии. сеть операций [17] [18]

Расследование выявило причастность болгарского бизнесмена Огняна Бозарова к оплате взрыва и убийства Иво Пуканича и другого журналиста хорватского журнала Nacional в 2008 году , что Бозаров отрицал. [19] [20] Также выяснилось, что суданский бизнесмен и предполагаемый финансист ХАМАС Абдельбасит Хамза причастен к кипрской компании, занимающейся добычей египетского золота. [21] [22]

Ответы правительства

[ редактировать ]

Правительства, включая президента Кипра Никоса Христодулидеса и европейских законодателей, начали реагировать на выводы расследования менее чем за 24 часа. [23]

В ноябре 2023 года члены Европейского парламента призвали принять жесткие меры против финансовой коррупции и привлечь к ответственности государства-члены, которые допускают нарушения санкций. [24] Софи ин 'т Вельд, докладчик парламента по штрафам за нарушение ограничительных мер Союза, заявила: «Когда речь идет о коррупции и финансовых нарушениях, виновниками очень часто становятся национальные власти. Они соучастники. Европейский Союз превращается в гангстерскую рай, потому что здесь полная безнаказанность». [25] [26] В том же месяце президент Кипра Христодулидес пообещал начать расследование, а министр финансов Кипра Макис Керавнос заявил, что уголовное расследование было возбуждено против фирм, включая PwC, за нарушение российских санкций. [5] [23] [27]

В декабре 2023 года США объявили, что направляют два десятка экспертов из Федерального бюро расследований и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями на Кипр для оказания помощи в 29 делах, связанных с отмыванием денег и нарушением российских санкций. [28] [29] [30]

«Зеленые – Европейский свободный альянс» призвали страны ЕС закрыть лазейки в ответ на расследование. [23] [31]

См. также

[ редактировать ]
  1. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Секреты Кипра изнутри: журналистика, основанная на данных, которая помогла разоблачить остров под российским влиянием — ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 30 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  2. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «О кипрском конфиденциальном расследовании — ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 21 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  3. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Тонини, Джакомо (14 ноября 2023 г.). «Кипрская конфиденциальность: ICIJ раскрывает, как 67 российских миллиардеров использовали кипрские финансовые фирмы, чтобы скрыть свое богатство» . Форбс . Архивировано из оригинала 17 ноября 2023 года . Проверено 17 ноября 2023 г.
  4. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж «Кипр: Конфиденциально: Утечка документов Романа Абрамовича поднимает новые вопросы для ФК «Челси»: расследование под руководством ICIJ показывает, как средиземноморский остров игнорирует зверства России и западные санкции, чтобы нажиться на путинских олигархах» . Ирландские Таймс . 15 ноября 2023 года. Архивировано из оригинала 15 ноября 2023 года . Проверено 15 ноября 2023 г.
  5. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с д и ж «Кипр игнорирует зверства России и западные санкции, чтобы защитить огромные богатства союзников Путина – ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  6. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Великобритания объявляет о новых санкциях в ответ на фиктивные выборы России на Украине» . Правительство Соединенного Королевства. 29 сентября 2023 года. Архивировано из оригинала 29 сентября 2023 года . Проверено 20 декабря 2023 г.
  7. Перейти обратно: Перейти обратно: а б Пейн, Джулия; Бачинская, Габриэла (12 сентября 2023 г.). «ЕС прекратит санкции против трех российских бизнесменов на этой неделе, сообщают источники» . Рейтер . Архивировано из оригинала 18 ноября 2023 года . Проверено 20 декабря 2023 г.
  8. Перейти обратно: Перейти обратно: а б «Часто задаваемые вопросы о кипрском конфиденциальном расследовании — ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  9. ^ «Утечка показывает, что контрольный пакет акций в коллекции произведений искусства Романа Абрамовича стоимостью почти 1 миллиард долларов был передан его бывшей жене до введения санкций – ICIJ» . www.icij.org . 22 сентября 2023 г. Архивировано из оригинала 16 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  10. ^ «По мере приближения санкций бухгалтерский гигант PwC изо всех сил старался держать влиятельных россиян на шаг впереди – ICIJ» . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 5 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  11. ^ «Кипрская фирма помогла союзнику Путина перевести 5 миллионов долларов в день, когда на него наложили санкции — ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 22 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  12. ^ «Режим-изгой использовал кипрского посредника, чтобы избежать санкций в отношении нефтяной промышленности – ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  13. ^ "Немецкий журналист, прозванный "знатоком Путина", заключил секретную сделку с российским олигархом - ICIJ" . www.icij.org . 14 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 25 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  14. ^ Аманн, Сюзанна; Бауманн, София; Хуппертц, Карина; Обермайер, Фредерик; Обермайер, Бастиан; Шобер, Тимо (14 ноября 2023 г.). "(S+) Юбер Зайпель: Журналист получил от России сотни тысяч евро" . Зеркало (на немецком языке). ISSN   2195-1349 . Архивировано из оригинала 9 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  15. ^ «Шпион, адвокат и их глобальная империя наблюдения — ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 20 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  16. ^ «Новый отчет ICIJ: кипрские лазейки помогли создать одну из самых известных в мире фирм по производству шпионского ПО» . www.cbn.com.cy. ​Проверено 28 декабря 2023 г.
  17. ^ «Операционная сеть американского гиганта наблюдения имеет дочерние компании в Индии» . Индийский экспресс . 24 декабря 2023 г. Проверено 25 декабря 2023 г. Данные по Кипру показывают подробную информацию о Verint в Индии, включая Cognyte, который находился под контролем по подозрению в «преследовании диссидентов».
  18. ^ «Операционная сеть американского гиганта наблюдения имеет дочерние компании в Индии» . Статья.wn.com . 2023-12-23 . Проверено 28 декабря 2023 г.
  19. ^ «Утечка документов раскрывает выплаты, связанные с убитым хорватским журналистом, сообщают партнеры ICIJ — ICIJ» . www.icij.org . 14 декабря 2023 г. Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  20. ^ Найтбридж, Карл (14 декабря 2023 г.). «Заговор с убийством раскрыт: кипрские конфиденциальные файлы показывают, что владелец компании связан с убийством основателя хорватского журнала | USNN – USNN передает национальные новости каждые 20 минут 24/7/365» . usnn.com . Проверено 28 декабря 2023 г.
  21. ^ "Предполагаемый финансист ХАМАСа владеет долей в кипрской компании, добывающей египетское золото, как показывают просочившиеся файлы - ICIJ" . www.icij.org . 20 декабря 2023 г. Архивировано из оригинала 22 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  22. ^ Эльбагир, Ури; Блау, Дэвид; Кеннер, Нима (21 декабря 2023 г.). «Бен Ладен, ХАМАС и суданский финансист» . CNN . Проверено 28 декабря 2023 г.
  23. Перейти обратно: Перейти обратно: а б с «Президент Кипра пообещал правительству провести расследование конфиденциальных разоблачений Кипра - ICIJ» . www.icij.org . 15 ноября 2023 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  24. ^ «Приняты тексты – Эффективность санкций ЕС в отношении России – четверг, 9 ноября 2023 г.» . www.europarl.europa.eu . 13 ноября 2023 г. Проверено 28 декабря 2023 г.
  25. ^ «Законодатели призывают ЕС принять суровые меры после раскрытия ICIJ конфиденциальной информации о Кипре - ICIJ» . www.icij.org . 2023-11-23. Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  26. ^ «ЕС: Законодатели призывают ЕС к суровым мерам после раскрытия ICIJ конфиденциальной информации о Кипре» . Обзор МФК . 24 ноября 2023 г. Проверено 28 декабря 2023 г.
  27. ^ Решения, BDigital Web. «Министр финансов обеспокоен «Кипрской конфиденциальной информацией» » . Knows.com.cy . Архивировано из оригинала 24 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  28. ^ «Агенства США направят команду на остров на фоне разоблачений «Кипрской конфиденциальности»» . Кипрская почта . 01.12.2023. Архивировано из оригинала 13 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  29. ^ Пресс, агентство Франс Пресс, Франция. «Кипр заявляет, что американские эксперты помогут расследовать действия нарушителей санкций против России» . www.barrons.com . Архивировано из оригинала 16 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  30. ^ «ФБР вызвало помощь Кипру в расследовании уклонения России от санкций – ICIJ» . www.icij.org . 04.12.2023. Архивировано из оригинала 16 декабря 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
  31. ^ «Кипр: Конфиденциально: Все страны ЕС должны закрыть лазейки для коррупции» . Зелень/ОДВ . Архивировано из оригинала 16 ноября 2023 г. Проверено 24 декабря 2023 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: f1a7cfa27bad9ddb57c1e1a6ed5569f9__1720751400
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/f1/f9/f1a7cfa27bad9ddb57c1e1a6ed5569f9.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Cyprus Confidential - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)