Рассеянная Канарейка
«Рассеянная Канарейка» — нигерийская банда мошенников. Во время карантина из-за COVID-19 в 2020 году группа использовала компрометацию деловой электронной почты и, по данным Секретной службы США , «сотни, если не тысячи» денежных мулов, чтобы обмануть государственные агентства по безработице США. [ 1 ] Охранная фирма, которая отслеживала группу, сообщила, что в 2009 году они начали мошенничество с Craigslist , затем в 2015 году начали заниматься фишингом , а в 2016 году занимались мошенничеством с налоговыми декларациями и мошенничеством с кредитными картами, а в 2017 году стали специализироваться на грабежах государственных учреждений. [ 2 ] Департамент занятости штата Вашингтон заявил, что в 2020 году группа украла у него сотни миллионов долларов; [ 3 ] [ 4 ] , убытки По оценкам аудитора штата Вашингтон превышают 600 миллионов долларов. [ 5 ] [ 6 ] В 2021 году журналисты-расследователи сообщили, что получили доступ к 13-страничному руководству с практическими рекомендациями, опубликованному Scattered Canary, о мошенничестве с системой безработицы Техаса, в результате которой по мошенническим искам было выплачено более 800 миллионов долларов. [ 7 ]
Ссылки
[ редактировать ]Источники
[ редактировать ]- Кен Диланиан; Кит Рамгопал; Хлоя Аткинс (15 августа 2001 г.). « Легкие деньги»: как международные мошенники провернули эпическую кражу пособий Covid» . Новости Эн-Би-Си .
- «Нигерийские мошенники грабят систему безработицы» . Проводной . 15 августа 2021 г.
Исследователи безопасности заметили группу «Рассеянная Канарейка», которая мошенничала с программами жизненно важных льгот в условиях пандемии Covid-19.
- Подкул, Цезари (26 июля 2021 г.), Как во время пандемии резко возросло мошенничество со страхованием по безработице , ProPublica
- Робертс, Пол (17 мая 2021 г.), нигериец, который предположительно участвовал в мошенничестве с кражей 650 миллионов долларов из штата Вашингтон, арестован в Нью-Йорке , The Seattle Times – через Spokesman-Review (Спокан)
- Массовое мошенничество против государственных программ страхования по безработице , Глобальный центр расследований Секретной службы США (GIOC), 14 мая 2020 г., номер GIOC № 20-027-1
- Нью, Брайан (26 мая 2021 г.), Нигерийская банда киберпреступников нацелена на техасскую систему безработицы , Даллас-Форт-Уэрт: KTVT
- Малькольм, Ким; Херст, Энди (14 апреля 2021 г.), в отчете аудитора штата Вашингтон подробно описывается мошенничество с безработицей , Сиэтл: KUOW
- Ла Корте, Рэйчел (28 мая 2020 г.). «Вашингтон вернул 300 миллионов долларов в виде мошеннических заявок на пособие по безработице» . Ассошиэйтед Пресс – через ABC News.
Официальные лица Вашингтона заявляют, что штат вернул 300 миллионов долларов, выплаченных преступникам, которые использовали украденную личную информацию для подачи мошеннических заявлений на пособие по безработице... Большая часть этих денег, очевидно, пошла западноафриканской сети мошенников... получившей название "Рассеянная Канарейка".
- Гераниос, Николас К. (18 декабря 2020 г.). «Аудит: Недостаточный контроль для предотвращения государственных афер с безработицей» . Ассошиэйтед Пресс.
[] Масса незаконных претензий по страхованию по безработице прошлой весной составила около 600 миллионов долларов и превратилась в крупнейшее мошенничество в истории штата, заявил в пятницу аудитор штата Вашингтон....Большая часть денег, очевидно, пошла в западноафриканскую сеть мошенников... получивший название «Рассеянная Канарейка».
Дальнейшее чтение
[ редактировать ]- Бакаре, Тонье (23 мая 2020 г.), «Нигерийская группа фигурирует в мошенничестве с пособиями по безработице, связанном с COVID-19 в США» , The Guardian , Лагос, Нигерия
- Бруннер, Джим; Робертс, Пол; Мэлоун, Патрик (24 мая 2020 г.). «Как пропущенные «красные флажки» помогли нигерийской мошеннической сети «Разбросанная Канарейка» обмануть систему безработицы в Вашингтоне на фоне хаоса, вызванного коронавирусом» . Сиэтл Таймс . Проверено 26 мая 2020 г.