Закон США и Закон о финансовой борьбе с терроризмом

Закон США и Закон о финансовой борьбе с терроризмом являются законодательными предшественниками Закона США «ПАТРИОТ» .

Закон США

Закон США ( Закон об объединении и усилении Америки 2001 года ) является расширением Закона о надзоре за внешней разведкой (FISA) 1978 года.

Основное различие между Законом США и FISA заключается в определении терроризма . В FISA терроризм ограничивается действиями, «поддерживаемыми иностранной державой». Фраза «иностранная держава» обычно интерпретируется как относящаяся к иностранному правительству. Акцент на Аль-Каиде после 11 сентября поднял вопрос о том, что существуют террористы, не поддерживаемые иностранным правительством, и даже те, кто может действовать совершенно в одиночку. В Законе США терроризм был переопределен как деятельность, которая имеет целью (1) запугать или принудить правительство или гражданское население И (2) нарушить уголовное законодательство И (3) поставить под угрозу человеческую жизнь.

Закон о финансовой борьбе с терроризмом

Закон о финансовой борьбе с терроризмом 2001 года ( HR 3004 ) представлял собой законопроект, призывающий федеральное правительство расширить возможности контроля и наблюдения за финансовыми преступниками , а также способность выносить им приговоры.

Закон о финансовой борьбе с терроризмом позволяет:

• Преступники будут наказаны, те, кто занимался незаконными денежными операциями
• Дает процессуальные рекомендации для федеральных повесток в суд для учета средств на корреспондентских банковских счетах.
• Федеральная юрисдикция над иностранными лицами , отмывающими деньги , и над деньгами, отмытыми через иностранный банк.
• Все финансовые учреждения будут вынуждены разработать программу по борьбе с отмыванием денег

Законодательная история: объединение в Закон США «ПАТРИОТ»

Закон США был принят Палатой представителей ( HR 2975 ) 12 октября 2001 г. и Сенатом ( S. 1510 ) 11 октября 2001 г.

17 октября 2001 года Палата представителей приняла Закон о финансовой борьбе с терроризмом : 412-1. Единственным представителем, проголосовавшим «против», был Рон Пол .

Закон США и Закон о финансовой борьбе с терроризмом были объединены в Закон США «ПАТРИОТ» 26 октября 2001 года.

Внешние ссылки

• HR 2975. Архивировано 20 октября 2004 г. в Wayback Machine. Версия Закона США, принятая Палатой представителей.
• S. 1510. Архивировано 16 сентября 2008 г. в Wayback Machine. Сенатская версия Закона о США.
• Закон о финансовой борьбе с терроризмом — полнотекстовая версия Закона о финансовой борьбе с терроризмом.
• Краткое содержание - Краткое изложение Закона о финансовой борьбе с терроризмом